中金物联商品交易中心有限公司 中金物联茶叶商品交易中心投资骗局的作案手法和步骤： 以取微信名云长，天道，马强，李靖为首的一伙骗子，还有个名字叫黄志亮的是操作原油的人介绍微信好友认识这伙骗子的云长诈骗大家做天赐易武（生茶）680002.骗我10万本金已亏损9万（已经骗了好多人，血本无归） 他们的作案手法和步骤： 1、博取信任，他们通过微信加入一个股票学习交流群，他们在网上（取名：聚义堂）：每天免费讲解股票，里面四个自称老师的人，里面人最多的时候达到数千多人，平时都在几百人左右，刚开始每天分析大盘，讲解个股的基本面、技术面，预测大盘和个股的一些走势，教授各种高级的操作指标用法，显示了很高的专业水平，逐步获得大家的信任，还在过程中还不断提到自己多么有钱，并且展示账户给我们看，让大家对他们深深信服。 2,诱导开户：股票行情开始低迷，就开始说发现一个新的市场，茶票市场，在课堂上不断鼓吹这个市场是刚出来的，风险很低，回报率很高，有翻倍计划共同做庄并保证有大行情，基本是无风险的套利行为！然后就怂恿大家开设账户不断往里面注入资金。并且让上报各自资金，原因就是他们能看到受害人的资金有多少。 3,实施欺诈：所谓的几个讲师带领买入茶叶票，鼓吹未来的虚高的翻倍价格目标，诱骗散户一起买入，要求每天截图给老师，精心设计作案步骤，精准出货，诱骗投资人高位接盘。（至于他们账户资金都是造出来的，或者实盘买入之后下线卖出）等受害者都全仓买去后就开始下跌，有无数跌停等着，不是提前知道受骗你想出都出不来，投资人将血本无归。而且骗子们同时开设多个课堂买入多只茶票。 现在的情况是：投资者明知上当受骗，却投诉无门，投入资金想撤出来也所剩无几了。 以上所言句句属实，事实证据确凿。希望国家和有良知的人们帮帮我们这个群体，能帮帮我们，我们有大量骗子的的证据，却告发无门。我有那个黄志亮他做原油每天的解盘和周末吃喝玩耍的拍照图片视频）

香港华誉环亚有限公司，为香港金银业贸易场217号行员，公司于2015年6月在深圳设立子公司—深圳前海华誉环亚有限公司。该公司涉嫌网络金融诈骗。 代理商（编号32331）通过网络进行诈骗，冒充黄金分析师、投资顾问，夸大利润，发布虚假消息，只说盈利，不说风险，对120倍的高杠杆高风险只字不提。诱导被害人在香港华誉环亚平台开户入金进行黄金现货交易。本人开立账户131272，在2016年7月8日至13日分四笔共入金124,000美元（人民币 849,400元）。入金后，骗子代理通过一对一喊单指导操作，恶意喊反单，满仓频繁操作、锁仓，亏损后以扭亏为由再要求追加资金，加上高额的佣金、点差及过夜费，本金很快损失殆尽。仅交易了两天，亏损了704,495.10元。事发后，本人向平台反映情况，骗子代理退还了16,900美元，平台要求本人写下撤诉书，模板由平台提供，撤诉书上无骗子代理的姓名身份及撤诉事项。根据民法通则第四章第58条，该撤诉书无法律效力。 今年1月16日澎湃新闻发表文章，“伦敦金假盘疑云：4天亏损80”，文章叙述了一名受害者被骗的经历，情况几乎和我一模一样，文章中律师提出的平台经营合法性问题，及《个人外汇管理办法》，根据中国人民银行《个人外汇管理办法》及国家外汇管理局《个人外汇管理办法实施细则》的规定，外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。我入金时并未去银行办理，也未提供经常项目下有交易额的真实性凭证。 我意识到我的资金并未进入香港平台，而是全部被骗。骗子代理故意造成投资者大量损失 ，以达到非法占有客户资金的目的。我去查了资金的去向，发现资金辗转了好几个第三方支付平台，中国银联_易宝支付_高汇通， 最后到达骗子公司国内的对公账户。根本没有也不可能兑换成美元到达香港平台。我的钱已被提前非法划转走，交易的伦敦金只是一个虚 假软件里的虚拟数字。 我的诉求：香港华誉环亚平台及代理商退还我所有被骗的钱，85,946美元。骗子的微信号（CHINA520YOU）事发后已关闭，手机是170开头的（虚拟网络供应商，非实名制登记）。我在网络上受骗，我要通过网络曝光讨回公道。骗子的行为已严重违反国家相关法律，如果不退钱，我将向公安局刑侦报案，追究骗子的刑事责任，国家正在严厉打击网络金融诈骗，我一定会

在网上被人洗脑之后，在吉林国际商品交易中心的吉商藏品中心买入中茶菊饼后，一直跌停，完全不给机会出。 后来我投诉到吉林国际商品交易中心，他们那边承认是会员单位违规操作，操纵价格，说让我们提交证据，说通过审核后会协商赔偿问题，然后审核通过后，却说会员单位没钱，只肯赔付三成给我，我这边当然不答应，接着法务部那边电话一直不接。 根据吉林省人民政府办公厅关于转发省金融办吉林省交易场所监督管理细则[试行]的通知 吉政办发[2016]69号 原则上交易场所不得分立出或合并入与自身主营业务无关的分支机构。而吉林国际却私下弄出一个吉商藏品中心，这平台并没有任何资质，是一个黑平台。 还有根据根据吉林省人民政府办公厅关于转发省金融办吉林省交易场所监督管理细则[试行]的通知 吉政办发[2016]69号 第三十五条　交易场所应当严格规范会员行为，设置合理的会员准入门槛，建立健全会员监督管理制度，履行对会员的合规管理职责。 　　一交易场所应当严格规范管理交易系统后台，建立防火墙制度，隔离交易场所及其会员权限，严禁会员通过交易系统后台篡改客户信息、交易信息等。 　　二交易场所应当对会员业务开展情况进行定期、不定期检查，防范会员风险蔓延。 　　三交易场所对会员的各种违规行为承担连带责任，并先行赔偿由此给客户造成的损失。 　　交易场所及其会员不得参与自营交易，不得通过盈利承诺、喊单等手段诱导客户入市交易，不得在业务中与客户分享利益或者共担风险，不得接受客户的全权委托而决定买卖、选择交易品种、决定买卖数量或者买卖价格。 所以现在恳请政府部门能为我们做主，还我们血汗钱。

受害人：肖向辉：交易账号087060271937534 北京大宗商品交易所有限公司2016年9月30日被大连大宗商品交易中心收购,交易平台为易商联合法定代表人名叫李默，伙同其会员单位北京领航天下商贸有限公司（北京大宗商品交易所第087号会员单位），法定代表李阳，诈骗无知百姓血汗钱近呼疯狂。 他们专门培训了一批中轻年妇女利用QQ和微信在全国各地加好友，以我有现货交易平台的内部消息、有稳赚不亏的分析师、经理是我表哥等手段，帮被骗人注册加入易商联合交易平台购买现货进行交易。诱骗成千上万的人进去购买产品，然后他们违规操作把老百姓的钱全部吸进他们的帐户。被骗进去的人，她们先给你一个哪天下跌的消息让你卖掉产品，让你深信她们确实有内部消息后，又进一步的诱骗你在高价位接盘购买产品，最后公司内部操盘导到十多个跌停版或者断续二十多个跌停版，让你血本无归。此时那些业务员美妇女们要么消失，要么你打电话不接，你在QQ和微信上联系她们，也不理你。被骗进去的散户是百分之百的亏损，从亏损一万到两三百万的比比皆是。严重扰乱了金融秩序和社会稳定。 北京大宗商品交易所有限公司（以下简称北商所）及其旗下087会员单位北京领航天下商贸有限公司严重违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号、京政发〔2012〕36号、京金融〔2016〕27号等系列文件。 本人2016年8月期间，被北商所及北京领航天下商贸的工作人员李经理以进行现货交易为名，诱骗在网上炒老铁壶，在他们的所谓的有内部人员指导下，短短一个月不到，损失了13.5万多元。我咨询了相关律师发现，这个北商所及北京领航天下商贸有限公司的经营多处涉嫌违法违规： 一、北京市交易场所管理办法京政发〔2012〕36号 第十五条明确规定：交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 北商所及北京领航天下商贸有限公司以高回报、高利率为诱饵，并且放大交易杠杆，以集中交易的方式进行标准化合约交易；同一品种以T+0的形式进行22小时不限次数的连续交易；保证金杠杆交易；通过买卖价格的涨跌以对冲平仓方式了结交易，不以实物交收为目的；将上述规定全部违反，无一例外。 二、北京市交易场所管理办法京政发〔2012〕36号 第十六条也规定：本市建立统一的资金结算和监管平台。交易场所应当切实维护客户资金安全，按照国家及本市相关要求实行保证金第三方存管制度，确保交易信息系统符合安全稳定性有关要求。 而北商所及北京领航天下商贸有限公司的宣传人员说和银行签订有三方存管协议，结果我后来去银行打印流水单才发现，我的银行卡被直接绑定，所有卡上的钱还没开始交易就全部直接进入北商所的账户，然后给个交易软件上面有些虚拟的数字而已，根本没有所谓的三方存管。 三、京政发〔2012〕36号文第三条规定，市金融工作部门作为本市交易场所的统筹管理部门。而第二十三条则规定：交易场所在经营过程中，若存在违法违规或违反本办法的行为，市金融工作部门可以采取风险提示、责令整改等方式依法进行处置情节严重的，责令其取消违规交易品种、停止违规交易行为对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。 综上，本人恳请北京市金融办立即依法履责，根据相关法律法规，立即对北商所及北京领航天下商贸有限公司涉嫌违法违规行为做出严肃处理，并责令北商所及北京商贸有限公司立即返还本人所有损失，切实保障本人的合法权益。严惩不贷，把骗子都送去班房 投诉人：肖向辉 电 话：13365833586维权群号码：362466442

2017年3月，经QQ网友诱骗在中浩国际大宗商品交易中心开户，入金10万，由指导老师帮我喊单操作原油，他通过做反单，重仓等手段，短短几天，导致我10万亏损的只剩1千多元，他还说资金少了不好操作，叫我相信他的实力，再加金把亏损的钱赚回来，都是骗子，把我亏损的钱都纳入他们的腰包，现在他们的交易软件也登不上去了，他们是非法平台，我希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！

我叫孙振村，联系电话：15511565002，交易帐号：900103380，现实名举报中航国金商品交易中心（青岛）有限公司利用普洱茶网络虚拟电子盘（后附软件图片_中航国金商品交易客户端T+0操作），中航国金幕后人为操作，导致我被骗10多万元。 一、诱骗洗脑：我是被一个qq网名叫“H虚怀若谷”（867021221）诱骗进了一个股票群（群管理员），在呱呱平台和腾讯平台上讲课（2016快乐投资_财富翻倍），让大家一起去听，在讲如何买卖股票的同时重点推荐购买中航国金普洱茶，忽悠说中行国金是青岛国资委旗下的公司，可信度高，不会欺骗投资者，推出的普洱茶茶品好，具有非常好的投资价值等等，轮流组织诱骗讲课，不间断的如传销洗脑般的讲课。讲课老师有：风云伯爵、鸿运、旭日、红股、飞跃、鹏程。群管理员有“快乐小仙”（qq：412812501），“H虚怀若谷”（qq：867021221）。国金客服qq号是936145725。我是2015年12月31日签订协议书的。 二、设圈套：噩梦的开始，教唆被骗会员，割除股票资金转入茶市，也是怕被骗，一开始我就入了一部分，大约2万多元资金，打到中航国金的账户里，通过中航国金商品交易客户端软件（T+0操作）购买了普洱茶，还有点盈利，后来鹏程讲课说了，新茶要申购了，你们要多准备资金申购，要大胆的买进，这次的申购政策最好了，资金少了老师就不指导了。当时我是“鹏程”组里的成员，他要求成员资金必须在10万元以上，于是我就把股票上的资金转到了中航国金账上，购买了巴达高山生态茶（8132包）、申购了攸乐山生态茶（4309包）和布朗山生态茶（955包）和贝饼生态茶（100包），自从购买之后噩梦开始了，青岛国金涉嫌幕后操作软件系统，指导老师们强烈提示补仓，大约两月的时间一直跌停，最后这些普洱茶就剩8000元左右。 2017年4月26日中航国金交易中心维护软件，停牌2星期后的改成了网页形式的，版本和交易内容也跟以前的不一样，K图线没有了，交易量也没有了。现在我只能理解为，中航国金（青岛商品交易中心）的做法目的是销毁违法欺诈证据，使我们的血汗钱，血本无归。 举报罪行： 1、中航国金商品交易中心（青岛）有限公司雇佣所谓的“指导老师”通过呱呱平台和腾讯平台大肆宣传普洱茶，诱骗投资者购买，涉嫌违反了不许业务员向投资者提供具体交易策略的规定。 2、使用的中航国金商品交易客户端软件违反了2013年11月，由商务部、证监会、人民银行三部委联合发布的《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部[2013]3号令）规定，属于不正规平台，涉嫌 “非法经营证券、期货罪”。 3、中航国金商品交易中心（青岛）有限公司利用违法、违规的行为和手段骗取投资者的钱财，从中获得利益，涉嫌诈骗罪。 4、2017年4月26日中航国金商品交易中心（青岛）有限公司以交易软件升级维护作掩护，擅自更改交易平台，意图销毁违法欺诈证据，涉嫌违反销毁证据罪。 是否涉嫌违反以上及其他法律法规需要政府部门立案调查。 综上所述，中航国金商品交易中心（青岛）有限公司其行为上欺党和政府，下骗百姓，违法乱纪，恳请政府部门尽快立案调查，挽回我们投资者的损失。

万恶的北商所让我68万元血本无归 万恶的北京大宗商品交易所有限公司（简称“北商所”）及其旗下旗下001会员单位北京华宗伟业商品经营有限公司上海分公司，就像吃人不吐骨头的财狼，短短几天就侵吞我68万元，将我推入痛苦的深渊。我今天投诉“北商所”及其会员单位，就是要他们全部退还我的血汗钱！ 2015年1月，我通过电视第一财经频道认识廖英强，3月份左右他在微博和电视节目中办股票讲座，几番周折，终于买到了票，而且每个人送一Ｕ盘，U盘里面是北商所华宗伟业的广告信息。没多久，他又推荐了一个牛散训练营那股票讲座，一个叫魏冲的联系我说；廖英强助理是田宏强，是他们这里的田总，田宏强是他表哥，说，叫我充20万块钱就可以帮我买到牛散门票，而且也要开一个账户，说公司是国企，资金由银行三方存管，绝对安全，有专业老师在网上直播室一对一喊单帮助大家操作，而且每周四廖英强等高手都会视频教大家，股票不好时做几天白银就出来。还说这种现货投资稳赚不赔，资金安全可靠。然后就不断来和我讲做白银什么的，我说我肯定不会，我来就是为了和英强学炒股技术，那个东西，我什么都不懂，我也不愿意去做。他就不断的说:我们有专门的老师再网上直播室喊单带你去做，而且也不要做很久，股票先放一下，做几天白银就好了，然后把钱再拿出来去炒股。 开始说是20万，并于20150414远程帮我在网上平台开户（北京大宗商品交易所有限公司），交易账户:001016250001020.后来说有一个“非农”，魏冲说：阿姐，一定要弄50万左右，这样子的话，你才可以赚钱，也很快的，非农就是一天嘛。就这样子，5月8日又想办法进了48万，总共68万元。在网络直播室他们不断地换喊单的人，布衣和尚，蒙面人...扮演不同的角色，叫大家频繁重仓操作，每个老师上来的时候就让大家有一点点的蝇头小利，但最后几乎都是爆仓。常常吓唬开户的人，迫使大家每天频繁交易。业务员魏冲在赢得我的信任之后，5月13号到14号，通过电话和QQ指导我频繁重仓操作，先后叫我操作20次，208手，结果一下子爆仓，使我的68万血本无归。受不了如此沉重打击，我整个人都崩溃了..... 后来才知道那个魏冲什么都不会，就指导我怎么做，说他是小田表弟，而小田是英强助理，我是相信上海电视台才信任他们的。后来有同样遭遇受害者告诉我，这种大宗商品，现货交易其实就是一个诈骗的平台。我开始以为他们和这个不一样，觉得廖英强应该不会是骗子，直到2016年1月之后，从报纸和网络上看到一些曝光材料，特别是看到2016年4月3日CCTV曝光节目《现货投资客巨亏背后》，才确定自己遭遇了一场精心策划的骗局。犯罪嫌疑人利用北商所的平台进行现货投资交易，诱惑投资者参与接盘，控制操作，最终导致投资参与者的巨亏，平台和会员单位却从中获取暴利。 。 北商所及其会员单位严重违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号、京政发〔2012〕36号、京金融〔2016〕27号等系列文件。造成金融秩序混乱，多少受害者流离失所，家破人亡。 我确定自己也是网络骗子精心设计的投资骗局。特别去银行打印流水明细，2015年4月14号开户时，20万资金就已经被莫名转入对方公司——北京大宗商品交易公司账户里面，同样2015年5月8号48万也是如此，并没有通过第三方托管，也没有进入现货投资市场，而是被平台和会员单位等分赃了。 把“北京华宗伟业商品经营有限公司及上海分公司（北京大宗商品交易所有限公司第001会员单位）”定性诈骗，完全是有根据的。 1、平台会员单位北京华宗伟业上海分公司精心培训了一批掌握诈骗技巧的专业业务员，以高利润，高回报，无风险，以我有现货交易平台的内部消息，稳赚不亏的分析师，经理是我表哥等手段，为理由诱骗无知百姓去注册入金购买产品。 2、该会员单位经理与业务员设下圈套，对被骗进去的客户，以具有公众影响力的廖英强等资深公众人物，做宣传对象，让你深信他们有准确的内部消息，对骗子产生了信任，又进一步地喊单诱骗你频繁操作重仓操作和他们对赌，让你血本无归。 3、真正的现货交易，应该是t+5的运营方式，而他们去用了t+0的运营手段，并且无现货实物交割。纯属挂羊头卖狗肉的欺诈行为。 4、等他们把钱骗到手后这些业务员和经理之类的电话都打不通了，微信QQ也都失联了，去找他们投诉，他们以各种各样的经营合法的虚伪理由应付我。 5、在受害人当中，几乎都是骗子远程帮你安装交易软件，帮你注册成功。严重违反了国家有关规定。 6、这是一个以客户与会员单位华中伟业上海分公司对赌的方式定行的，华宗伟业可以在幕后人为操作价格，在注册的所有的散户中被骗的钱，不是进入其他散户的账户，而是全部进入了北京大宗商品交易所有限公司的账户中。 7、华宗伟业和平台没有由银行第三方监管。实际上我去建设银行打印流水的时候，电视本人的资金全部打入了11001018700053026613户名:北京大宗商品交易所有限公司。我的交易资金应该由银行作为独立第三方存管，北商所与会员北京华宗伟业上海分公司不能接触客户资金，而由存管银行负责投资者交易清算，这就说明他们不是第三方存管。 8，犯罪嫌疑人让买北商所发行的“北商银”等相关交易品种，属于违规上线的交易品种，有北京金融局给我的答复为证。 综上所述，北商所及其会员单位的行径完全符合公安部公布的48种常见电信诈骗的第46种“犯罪分子以某证券公司的名义，通过互联网，电话，短信的方式散步虚假个股内幕信息及走势，获取事主的信任后，又引导其在自身搭建的虚假平台上购买期货现货，从而骗取事主资金”。确系金融交易诈骗无疑！ 我恳切希望北京市政府及下属金融办、工商局、证监会等相关部门能严惩这些骗子，铲除毒瘤，替受害者讨回损失，还投资者一个公道，还金融环境一片蓝天。 投诉人：秦小凤 2017.05.18 维权群362466442欢迎难友们加入

南宁大宗商品交易所（简称南商所）及其旗下会员单位成都国鑫中亿商务咨询有限公司（385）2016年3月通过其业务员加我微信，骗取信任后，晒出许多沥青盈利截图诱骗入金，丝毫未提及风险，随后远程往我的电脑安装交易软件，一步步诱骗我拍下身份证正反面和银行卡，手机号，注册开通了交易账号，业务员建立了呱呱房间，不断恶意喊反单，虚构事实，诱骗我不断入金，短短几天时间，被南宁大宗商品交易所以及其旗下会员单位成都国鑫中亿商务咨询有限公司骗取人民币共计362000元，该交易所及其会员单位并无经营原油，沥青资质。

2016年4月起， 以班主任花木兰QQ号1172700417。并开设1788直播间直播间号码是701602，为首的一伙近20人，每天早上九点至22点轮流组织骗诱讲课。设圈套，教唆被骗者用借钱，贷款组团集资的方式。以金额不少于100万为组团单位。24小时，用平安易宝及交易软件。在中航国际平台的客服经理杨敏。QQ号是979958141网络远程开户，花木兰开设的擒牛翻番突击队交流圈QQ号码是345754082将资金打入他们绑定的银行。由于设套前期，加入的人员在以班主任吴易阳为首一伙，以t+0的交易方式和获利不忘向希望工程捐款的欺诈理论诱惑下。有更多的善良人上当受骗，然而到2017年4月初交易价格100元跌到13元【易武普洱茶】前期以吴易阳为首的所谓所有老师等会人却消失得无影无踪。当我们在向交易中心提出疑问时。2017年4月中旬中航国金突然停牌。4月26日中航国金将原来以股票交易图示，进行交易的方式变更为。现货交易的模式。期间前后停牌两个星期。中航国金只发一个，系统维护通知。另外从26日复盘后，呈现在我们面前的一套交易方式。经懂行人告知是一套现货交易的体系。原来以股票形式的K线图全部没有了。试问1:中航国金交易操作是否违规违法。2:中航国金是否涉及非法套资因为我们在前期的询问投诉过程中感觉到有一股无形的阻力在阻挡。请法律还我们希望有一个公正廉洁的部门。来解决此事更希望中央纪委查一查中航国金

北京大宗商品交易所有限公司（以下简称北商所）及其旗下087会员单位北京领航天下商贸有限公司严重违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号、京政发〔2012〕36号、京金融〔2016〕27号等系列文件。金融办直说违规然后北京金融办坐视不管，不给予维权者任何帮助，让我们维权者走投无路 本人2016年8月期间，被北商所及北京领航天下商贸的工作人员李经理以进行现货交易为名，诱骗在网上炒老铁壶，在他们的所谓的有内部人员指导下，短短一个月不到，损失了13.5万多元。我咨询了相关律师发现，这个北商所及北京领航天下商贸有限公司的经营多处涉嫌违法违规： 一、北京市交易场所管理办法京政发〔2012〕36号 第十五条明确规定：交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 北商所及北京领航天下商贸有限公司以高回报、高利率为诱饵，并且放大交易杠杆，以集中交易的方式进行标准化合约交易；同一品种以T+0的形式进行22小时不限次数的连续交易；保证金杠杆交易；通过买卖价格的涨跌以对冲平仓方式了结交易，不以实物交收为目的；将上述规定全部违反，无一例外。 二、北京市交易场所管理办法京政发〔2012〕36号 第十六条也规定：本市建立统一的资金结算和监管平台。交易场所应当切实维护客户资金安全，按照国家及本市相关要求实行保证金第三方存管制度，确保交易信息系统符合安全稳定性有关要求。 而北商所及北京领航天下商贸有限公司的宣传人员说和银行签订有三方存管协议，结果我后来去银行打印流水单才发现，我的银行卡被直接绑定，所有卡上的钱还没开始交易就全部直接进入北商所的账户，然后给个交易软件上面有些虚拟的数字而已，根本没有所谓的三方存管。 三、京政发〔2012〕36号文第三条规定，市金融工作部门作为本市交易场所的统筹管理部门。而第二十三条则规定：交易场所在经营过程中，若存在违法违规或违反本办法的行为，市金融工作部门可以采取风险提示、责令整改等方式依法进行处置情节严重的，责令其取消违规交易品种、停止违规交易行为对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。 综上，本人恳请北京市金融办立即依法履责，根据相关法律法规，立即对北商所及北京领航天下商贸有限公司涉嫌违法违规行为做出严肃处理，并责令北商所及北京商贸有限公司立即返还本人所有损失，切实保障本人的合法权益。严惩不贷，把骗子都送去班房 投诉人：肖向辉 电 话：13365833586维权群号码：362466442

我于2016年12月份被陌生网友邀请加入一个股票交流学习群在网上学习股票技术（取名：聚义堂），每天里面的老师（QQ取名关云长等）免费讲解个股和大盘，分析个股的基本面、技术面，预测大盘和个股的一些走势，教授各种高级的操作指标用法，显示了很高的专业水平，逐步获得大家的信任，还在过程中还不断提到自己多么有钱，并且展示账户给我们看，让大家对他们深深信服。用这种方法不断的给我们洗脑。 那时股票行情不好，就开始在聚义堂说发现一个新的市场，茶票市场（中金物联茶叶交易平台），在课堂上不断鼓吹这个市场是刚出来的，打新股几率很高，投资风险很低，回报率很高，有翻倍计划共同做庄并保证有大行情，基本是无风险的套利行为！说现在茶叶指数11000多点正是茶叶的牛市行情，指数有望突破20000点。然后就怂恿大家开设账户（会员单位：广州昊顺投资管理有限公司不断往里面注入资金。并且让上报各自资金。一开始我入金16.5万，期间关云长等不断鼓动大家找资金赚翻倍行情，多次提及要想把股市里亏损的从茶票里赚回来必须是股票投入资金的2倍才可能赚回亏损，说补仓机会来了全仓买入，前后入金共53万。后来在不同点位被多次要求加仓买入680002。在大家买入后的第二天2017年1月11日开始突然多个无量的跌停等着，我们想出都出不了，指数从12000点左右一直跌到2000点左右，造成巨大的资金被骗。老师和会员单位及平台之间有相互勾结、违规操作骗取我们钱财的嫌疑。 我共被骗465531.40元，现在弄得家庭支离破碎，生活压力极大。望严惩这帮骗子，还我血汗钱！

北商所 还我救命钱 ——十多位受害者联名投诉北商所诈骗行为 北京大宗商品交易所有限公司（简称“北商所”）恶意设局诈骗投资者，诈骗我12.5万元。现联名投诉北商所现货诈骗行为，十多位受害者被骗金额共达460余万元，其中最多的一名受害者被骗达240余万元。 一、被诈骗的经过 2016年8月下旬，我被一个在网上教室讲解股票的 “金股” 老师（ QQ：156041401，手机：18663163056）拉进商品证券化市场，成为北京大宗商品交易所有限公司的一名客户，交易账号为090999999999926. 在“金股”的要求下，我先后向商品证券化市场投入201703元，按照老师号令买入内幕票“大兴安岭马鹿茸”（商品代码000010）。刚开始价位不到20元，老师让大家先轻仓介入观望，逐步追加资金。几个涨停板后，开始鼓动学员全仓吃进，说第一目标位30元轻松达到，第二目标位就是80到100元，并且要敢于在涨停板上大胆追进。就在大家盼着这个第二“目标位”时，行情却在69元的位置突然发生逆转，紧接着的是连续七八个跌停板，价格一下子跌到20余元。这中间没有一个人能逃得出来，多数学员都是在高位全仓追进，均蒙受巨额亏损。老师却在教室厉声指责说这是学员中有人做了“老鼠仓”，庄家才不得不中途洗盘，而且这种少数人的不负责任行为严重影响了教室的声誉，因此要求大家必须听从指挥，在低位追加投入，以拉低成本，等待行情再次起来。后来教室的老师们又说，大兴安岭马鹿茸处于调整阶段，据可靠消息另一个品种“红豆杉富硒绿茶”（商品代码000017）即将拉升，大家可以把资金投过来，赚取一部分利润后，再回过头继续操作前边那个消息票。于是大家又纷纷将所剩不多的资金买了第二个“消息票”。然而随后的行情不仅没有按照老师的预计逐步好转，反而每况愈下，“红豆杉富硒绿茶”先在6元左右震荡了几天，接着便连续狂泄，价格一路跌到2元以下。“大兴安岭马鹿茸”也由20余元跌到不足10元。先前神气活现的“金股”开始玩起失踪，电话不接，短信不回，QQ更是没有了动静。到12月下旬，被迫无奈之下，我只好忍痛割肉离场，被骗金额达124858.27元。 事后通过行情分析和查阅其他相关资料，我感觉到是被那些人有预谋地诈骗了。我上网查阅了现货投资方面的信息，最终明白了其中的真象，并加入了多个受害者维权群，在相互交流中阅读到许多相关文章和信息。可以确信的是自己也属于被动的投资行为，是在网络骗子的诱导下参与了北商所的投资品种。会员公司代为客户注册开户，明显是违规行为，投资者汇出的资金也没有经过银行第三方委托管理，严重违反了国家金融相关规定。我自己8月至12月在商品证券化市场的买卖操作，完全被老师的指令所害。这不属于技术失误，而是故意侵害客户利益的行为，我损失的金额并没有进入现货投资市场，而是被平台、会员单位和喊单“老师”等分赃了。受到同样侵害的并不仅仅是我一个，而是数以千计的无辜投资者，涉案金额更是达到亿元以上，这种不法行为已经成为投资领域的严重祸患和巨大毒瘤。 二、定性诈骗的证据和依据 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，应予追诉。 1、涉嫌非法经营。北商所没有经营农付产品和中药材的交易资格，沒有现货交易权利，更没有金融交易手续，其行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条“非法经营罪”。 且一开始就编织了“商品证券化”的骗局，存在主观上的故意。 2、涉嫌变相期货交易。北商所平台在并未取得期货交易资质的前提下，采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），不以实物交收为目的或不必交割实物，而是赚取差价的标准化合约交易模式，已完全具备期货交易活动的形式要件和目的要件，已涉嫌变相期货活动。 3、违规的现货交易方式。北商所平台采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易，违反国办发【2012】37号文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日”以及商务部《商品现货市场交易管理办法》的有关规定。 4.涉嫌合同欺诈和虚假宣传。北商所平台在诱骗受害者过程中，明确表示为大宗商品现货交易，资金第三方托管，且与国际接轨，而实际情况却严重不符。平台资金及整个运作并未与国际原油市场接轨，而是完全封闭对赌式操作，即会员单位与终端客户对赌，以客户亏损作为经营方收益，与之前业务员“公司只赚取客户手续费”的说法完全违背，存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，可以判定合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。 5、涉嫌采用非法手段谋取客户投资本金的诈骗罪。（1）北商所平台使用的操作交易软件和行情分析软件是否执行国家软件标准？有没有发行许可证？（2）０９０会员单位非法经营和诈骗过程中，农业银行等多家金融机构为其诈骗、非法经营、洗钱、挪用资金提供了便利通道。在受害人通过北商所前端软件转入资金后，随即通过第三方支付公司转入到了该公司账户。至此，北商所就掌控了受害人的全部资金并可随意挪用，而用虚拟资金与受害人对赌。随即将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产，侵犯了国家正常的金融管理活动，已涉嫌洗钱罪、非法挪用资金罪。（３）经营方通过制作虚假报表捏造事实（客户盈利晒单，实质为模拟交易账户），夸大盈利，然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱，骗取客户信任后，通过恶意喊单等极端方式大肆欺诈客户的巨额钱财，已经涉嫌构成诈骗。 6、非法开展电信增值业务。《互联网信息服务管理办法》明文规定，从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证，否则就属于非法经营。未取得经营许可证，擅自从事经营性互联网信息服务，或者超出许可的项目提供服务的，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令限期改正，有违法所得的，没收违法所得，处违法所得3倍以上5倍以下的罚款。经天津市通信管理局证实，北商所平台并没有拿到增值电信业务经营许可证，却公开从事网上电子盘交易，涉嫌违法经营。 ７、违规开户，恶意侵权。根据国家相关期货现货交易的法律要求，开户必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件后方能开户，而北商所会员单位业务员仅仅收集了受害人身份证、银行卡（业务员声称只需开通网上银行业务即可）照片后就在其软件上开了交易帐户，既没有要求受害者亲自签署开户申请表、开户协议书，风险揭示书等相关文件，也没有要求受害者进行模拟交易，属恶意隐瞒风险，违法违规代客开户。去年本人已经５６岁，超过了５５岁的年龄界限，而业务人员却利用作弊手段顺利开户，说明他们对客户极不负责，存在侵权的主观故意。 今天我们联名实名举报北商所的种种违法违规做法，希望北京市主要领导和有关部门负责同志，能关心我们的疾苦，督促各主要设事部门协助公安机关迅速查清事实，解救百姓于水火之中，我们没有任何想为难政府的想法，只求讨回赖以生存的血汗钱。如果这次求助无望，我们一是不会认输罢诉，二是一定会力争促动国家和各职能部门给害民的现货罪犯一个教训，为广大百姓架起层层保护网，还投资市场一个公正，公平的交易环境。 投诉请求： 　　1、调查北商所平台从事的“电子现货”交易违法本质，并冻结其公司账户，同时返还本人和其他投资者被骗资金。 2、依法取缔北京大宗商品交易所有限公司，该公司已达到触犯刑律标准，提请公安机关介入调查。 3、追查诈骗集团的藏匿财产，查封犯罪会员单位账户，清查没收犯罪团伙主犯的一切非法财产，要求会员单位参与诈骗的法人、股东及员工等犯罪行为实施者退赔一切诈骗所得，并赔偿因其诈骗对我构成的损害。 特此投诉！ 执笔人：何新国 2017.05.17 附：《北商所部分受害者名单及涉案金额汇总表》

现货诈骗再现，“美女”业务员充当白富美，多名男子入局倾家荡产 　　洗脑 　　2016年4月中旬，一名女子通过查找QQ号的方式申请加我为QQ好友。通过后，该名女子称我的QQ号为她的学号，所以才加上，并且还说我的名字和她大学时暗恋对象的名字基本一致，获取了我的好奇，后来便很快转移了话题。 　　紧接着，该女子告诉我，她叫周婕，在福建漳州一家园林艺术品公司工作，负责行政以及招聘主管级员工的招聘工作；相应地，在周婕的旁敲侧击下，我也告诉周婕我自己的个人状况：30岁，有车有房，四川人，中央某部委机构工作。 　　接下来半年时间里，两人慢慢熟悉起来，家庭社会，生活琐事，无所不聊，在很多话题上都能形成共鸣。周婕还分享了她上学时、以及刚工作时在厦门当老师的时候的故事，还给我发来了许多自己的单人照片，部分照片显得高大上。得知我要去和朋友喝酒，也提醒其酒前喝杯牛奶养胃，带好胃药，酒后不要驾车。就这样一段时间后，周婕将话题带入投资，在得知我有几年投资经历后，便说自己在做原油投资，发行情软件向我请教原油走势，并且时不时的发一个“行情”的截屏过来，并表示赚了不少钱。 　　当我提出这么赚钱根本不需要向我请教时，周婕称自己是菜鸟，只是按老师指导操作。 　　此后周婕多次表示我的投资品种太多，精力分散，不如做单一品种，并且虚拟币不受国家保护，被国家取缔，不像现货原油，国家正规平台，资金第三方托管，50倍杠杆，买涨买跌都能赚，只要5万元就能开户，还称她的老师是她父亲的朋友，以前是外汇分析师，被福建众辉银领资产管理有限公司挖过去当总监，2016年半年带她赚了几十万元。在后面的聊天中，还给我发了保时捷帕拉梅拉以及玛莎拉蒂的照片，说原油再给力点，2016年年底就能换了。后来在英国脱欧等一系列事件中，周婕发她的“账户”截图，都表示赚了许多钱，特别是英国脱欧当天，赚了20万左右。 　　在9月中旬，我在周婕的指引推荐下先后加了她的指导老师“兰云迪”以及“众辉银领客服小黄”的QQ，并提供了身份证和银行卡正反面照片，于2016年9月14日远程开户，下载电脑版及手机版交易软件，但当时仍有疑虑，并没有投入资金，在咨询客服询问得知跟着兰云迪操作需要100万资金后向周婕说无法和她一起炒现货后，周婕建议我先投入50万，她去和兰云迪求情，让带带我。后来9月30日，周婕表示自己10月2日当天要去香港参加朋友婚礼，并且在10月2日以及后来几天发来的照片和朋友圈照片显示，婚礼现场的酒店名字，通过网络搜索的确是在香港，并且发来的在车上的自拍照，由于只有她本人和座椅，通过在汽车之家发帖让网友猜车确定是保时捷帕拉梅拉，这让我打消了疑虑，认为如果是骗子是基本不可能把行骗的细节做到这样完美。于是在10月6日，先投入5万激活，客服表示10万元才能配分析师，于是投入资金量加大到10万。在开户过程中“众辉银领客服小黄”未提供任何纸质协议、合同和风险告知书让我签字。 　　入局 在配给的分析师“陈俊贤”的指导下，交易第一天，我就亏了2000多元钱，但在交易的第一周，在分析师的指点下，总共赚取了200多元，在交易的第二周，在分析师的指导下，总共赚取了1万5千元，此时账户余额达到了11万5千元左右。这让我相信了对方。 　　但在后来的交易中，我发现我亏钱的单子周婕能赚钱，于是我询问她，她发过来的截图中，我发现她所说的老师“兰云迪”给她的下单点位与“陈俊贤”给我的点位不一致。于是她再次说她去和“兰云迪”说一下，她跟了“兰云迪”老师这么长时间，“兰云迪”应该会给她面子，让“兰云迪”一起带我。 后来在“兰云迪”带的当天，也就是10月19日，正好遇上周三eia数据发布，我向周婕以及“兰云迪”请教eia数据发布当天该如何操作，他们都表示在没有特殊情况的前提下，eia之前要将手上下的单子平掉。同时“兰云迪”还给我规划仓位，说要想赢取最大利益，应该每次都下6手，也就是保证金达到5万左右。当天晚上，“兰云迪”表示，当天的eia数据如果利多，不会大涨，但是如果利空，会大跌，会有很大的利润空间。后来晚上给出的操作喊单，是让我在已经巨额损失的情况下，不要止损，并且再进一步加仓，将止损点位继续提高。就是这短短一个多小时的时间，造成我快速亏损，形成损失6万元。 　　亏损形成后，我找周婕与“兰云迪”沟通。他俩都表示这样的情况非常少，不要因为一单的损失而破坏了心态，在以后的操作中，要做好中线单子，一个中线单子的利润会非常高。而在接下来的聊天中，“兰云迪”和周婕多次劝说要加大资金投入，才能拿得稳中线单子，赢取利润。周婕还称，一定要好好配合老师的给出的喊单策略，才能够通过后续操作帮助我挽回损失。在接下来的时间里，我根据“兰云迪”给的策略一直操作，指导账户余额显示只剩余3万元左右。 而到此时我仍当自己是新手，不懂高杠杆品种的操作才导致了亏损，并未意识到遭遇诈骗。 　　惊醒 　　我始终想不明白为什么自己总在赔钱，而带我进场的周婕却稳赚不赔。直到12月初，我在网上通过一篇现货原油诈骗的报道才意识到，自己进入了一个局。 当天晚上，我在网上搜索众辉银领，发现了众辉银领的招聘信息，里面留有招聘负责人QQ号，通过加招聘负责人的QQ号之后，在其QQ空间中发现众辉银领公司员工生日会，外出烧烤，KTV聚会，公司年会等一系列照片中均有周婕的身影，同时，周婕自己的QQ空间中发的园林艺术品的照片与该负责人QQ空间中的园林艺术品的照片一模一样，包括取景角度等等都完全一致时，我当时就意识到自己被骗了。而在询问周婕这是怎么回事时，她表示这是她公司老总结拜兄弟的公司，每次有活动都会叫上他们一起参加。 后来的一个多月里面，为了收集证据，我照常与周婕聊天，偶尔做一手单子稳住她。直到在遇到一位深圳及湛江的受害者，均是被同一位女业务员诈骗之后才发现，周婕原名不叫“周婕”，她还化名“郑裴晗”诈骗其他受害者十几万到几十万等不等金额。通过咨询律师，在网上加维权群找类似受害者交流，系统学习国务院、工信部、证监会等八部委一系列打击网络诈骗的文件，我越发坚定此想法。

我1、姓名：周小华。 电话：13707339334。交易账号：217935506。 2、引导我入门的姓戴，电话不知，QQ号码：452614058（缘来如此）。微信号：w11223344__（上善若水），指导开户经理林晓：QQ号码：2885580456（卓宇文化传播）。 3、2016年6月17日加我QQ好友，一直亲情聊天，后来想引导我做股票，我无兴趣（我有股票，未赚钱，也不爱弄），到了8月底慢慢的又引导我玩邮币，在多次劝导下我开户并听他的卖了手中的股票高位（分别在365元_413元）购进200009，16万。他要我想办法加到26.8万，我不同意，因为我不爱借钱。没有几天就跌停加跌停，再后来就没有信息了，以前是天天联系我，现在没有消息（从10月29日_11月13日我联系不上），我这才去网上查，发现原来很多人都是这样亏了钱。当时还未感觉到是受骗，还以为和股市一样会有正常的涨跌幅。到了今年春节后，发现东坡填词这支票掉到了11元，这才觉得是真正的不对劲，于3月20日去平台咨询，并投诉。第二天，接到上文的下级线段会员单位（2179线段）的王坤（电话15002143154）电话，就邮币卡账户的非正常交易现象进行了沟通，并得到了亏损金额的7成（9.1万元）的初步承诺后，接着由上文总部合规部的姚先生（021_61117221）进行协调处理，为了能拿回属于自己的大部分钱，本人签署了不平等的单方承诺书等，并邮寄到上海，就付款事情沟通交流了N次，在删掉席位的第三天，4月14日下午收到了由徐微微代表的上文总部9.1万元。4月20日，我又去上文平台再次投诉，要求要回余下的41040.19元的余款，平台不受理，我强烈要求平台客服将投诉反馈到上级部门，4月21日，上文合规部的姚先生来电，说告诉会员单位情况，要他们处理，我后来再与他联系，就推脱会员单位没有消息，我发邮件也不回...... 由此看来，我认为上文申江纵容和包庇下级会员单位欺骗善良百姓开户并带入直播间听课洗脑后再高位接盘邮币卡，造成百姓血本无归，甚至家破人亡！请政府相关职能部门严查严办！不放过此事件的相关违法人员！还百姓血汗钱！给社会一个纯净的天空！

本人于17年1月在中金物联茶叶交易中心交易所开户，公司简介明确指出是经国家工商总局核准，贵州省政府金融办、省证监局、省人民银行等部门联合验收合格，由商务厅批准运营的综合性大宗商品电子交易市场。是专业化的大宗商品交易平台。拥有标准化的交易大厅和商品展示大厅、拥有现代化的大宗商品交易新模式。 因为看到有政府批文，所以参与了中金物联商品交易中心交易场所的茶叶投资，我买到的是普洱茶中的680002天赐易武。最初贵公司有的一张茶票还不到一元，最高时曾炒到500多元，但模式是产品上市后大多封闭运行，就是说的打新，价格被庄家迅速拉升，高出市场价格的几倍甚至几十倍，引诱投资者高位接盘，随后价格开始连续跌停，投资者套在里面根本就出不来，也不是说想卖就能卖的，最主要的问题就是流动性，根本就没人来接盘。其实让投资人“亏损”的秘密，就在于操纵软件。在这个虚假交易平台上，不法分子放大杠杆，通过后台篡改数据、延时、更改走势、阻止交易、强行平仓，让受害人不断“亏损”，甚至在投资者有盈利准备平仓时，通过设置指令，系统故障而无法登录。表面上，投资人将资金存入第三方支付平台，但第三方支付的账户和资金也都被交易所掌握。实际上，投资者的钱一进入账户，就被骗子们收入囊中。交易软件的K线、指数和涨跌幅乃至盈利、亏损数据，都是骗子在后台伪造的。 中金物联商品交易中心就是披着金融互联网+文化的外衣，在行情火爆的茶叶交易背后，竟隐藏着一无相关资质、二不合规操作各黑幕，当然我竟然也成为这些交易所口中的羔羊，造成我在这次投资中损失了14万，不仅仅是我，还有很多和我一样的受害者，共同建立了QQ群和微信群，共同来报案来维权，同时我们已经掌握了该平台大量的罪证。 该交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资。这些行为不仅违反国务院文件规定，有的甚至构成严重违法行为，侵害广大投资人利益，带来大量的受害者家破人亡、妻离子散，影响社会稳定，我们已经恳请有关部门还我们这些无辜受骗的投资者一个公道。

中江国际商品交易中心有限公司与广西中钰泰诚资产管理有限公司（会员单位）涉嫌非法经营，违法违规经营，偷税漏税，无经营期货资质 ，完全是虚拟交易，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，会员单位每个月与平台结算，资金也没有由第三方存管，而是转入了平台账号。 075号会员单位广西中钰泰诚资产管理有限公司，假冒投资者的身份与我拉近关系，制作虚假报表捏造事实（客户盈利晒单），夸大盈利，然后怂恿鼓动我必须跟随老师喊单才能赚钱，骗取我的信任后，采用恶意喊反单，通过控制软件等手段让我频繁交易等行为，导致我巨额损失32万元。请求帮助！我希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！

我在2016年10月左右，当时我被一个叫仲夏（微信号If15361855307）加为微信好友，自称是湖北武汉女孩，开始只是聊天，拉拉家常，后来她就往股票话题上引导，问我股票最近怎么样，赚没赚钱，技术怎么样，她技术不好，有空多多教教她，后来就给我推荐所谓她的朋友老高（微信号renzhe6532），叫我加老高为好友，并叫我说是她介绍的，后来他们叫加QQ群聊，并成立了YY直播房间（房间名：财富赢家，房间号97205158），成立直播房间后，仲夏叫我去房间听课，老高和超哥开始在房间分析大盘以及个股，超哥和老高的推荐的票或多或少都有盈利（那时股市不好），大家就觉得他们技术好，跟他们不会亏钱，后来在房间和群里，蛊惑大家关注邮票和退出股市，说并邮市是新新产业，稳赚不赔，并开始大力推荐吉商的景迈天桐号2015（0201012）邮票等，老高从国家政策、货物的背景和走势进行分析，并把自己投资ID大家看，说自己投了几宝万，收益百分之二、三十，并说某某网友打电话说准备把股票一千万多万都放在邮市等等，不断给大家不断的洗脑，老高在房间叫开户找助手晓露（微信号xl013010），并开始极力推荐邮票，并说后期不在股市里玩了，全部把钱都投到邮票市场，群里好多托附和说邮票有很大市场等等，坚决跟老高们一起玩邮票，在老高和托的引诱和欺骗下，基本所有人都在没有签像股票开户时签的风险协议一样的风险协议的情况下把身份证、银行卡等信息通过网络传给晓露，通过网络开了户。2016年12月至2月，我先后通过手机银行向账户吉林国际商品交易中心有限公司账户（账号：11014893057888）共转入13.1万余元，全部购买他们蛊惑的景迈天桐号2015（0201012）等邮票。在1月份，邮票开始大幅度快速跌停，大家还没有缓过神来，都切底慌了，问老高怎么办，老高在房间欺骗说这是良性回调，不让卖出，还让大家准备好子弹，继续低位补仓，在群里面，骗子们都还鼓吹自己又准备了几十万、几百万，又加了多少仓位并用展示他们买了多少邮票，过了几天，票在上下调整，老高叫大家继续准备子弹，继续补仓，过了十几天后，票就开始天天开盘一字跌停，他们还天天欺骗蛊惑大家不要卖，这是良性回调，还没跌到位，说跌得越深，反弹得越高，还蛊惑说有钱的可以继续补仓。后来，在2月，老高说快过年了，自己的公司、家里有事要处理，不上线讲课了，并解散了QQ群聊，并说大家在他不在时，进行逢低继续补仓，不要错过良好的机会，有问题可以直接发信息问，后来一段时间，天天一字跌停，直到 2017年3月7日吉林国际给我手机发了一个3月20日停止交易的信息我才意识到自己可能被电信诈骗，在网上查询邮从92.95元一直跌到6元多（退市时只有3元多），我再去联系时，这时发现他们已经联系不上，并把我删除了好友，信息发不出去，我这才意识到自己也被电信诈骗。于是，天天挂跌停价才逐步全部卖出，共损失了100314.92元。据不完全统计，受这样诱导和诈骗买入吉商邮票并亏损的受害者至少有几千人，累积金额达几亿元，已涉嫌违法！ 纵观整个过程，完全是吉林国际及所属藏品中心合伙利用网络平台设立的骗局，吉林国际及藏品中心，伙同所谓的“会员单位”的诈骗手法虽然各个会员单位有所不同，通过和藏品中心其他被骗者交流得知，藏品中心骗局有以下的共同点： 一、 都是从拉人进股票QQ群或者微信群开始，然后在YY、VV、呱呱等直播平台开直播间，每天十多个小时不间断有老师讲课、喊单，其中必有一个“大师”出面让大家买指定的小盘股（比较好操控）或者题材股（上涨概率比较大），让大家有一定盈利，建立“大师”的威信、权威，大家逐渐对“大师”言听计从； 二、 诈骗团伙分工明确，大师喊单员、技术部人员、老师、分析师等都受过统一模式化培训，笼络人心非常手段高超。 三、 然后“大师”开始唱空中国股市，诟病股市T+1交易制度，宣传T+0交易制度的好处，逐渐把受害者骗到藏品中心开户。 四、 “大师”在直播间里亲自操作自己先买入，让受害人用小资金跟进，通过欺诈软件进行价格操纵让受害人赚点小钱（见错误盘面截图及走势图），然后通过开总结会给受害人洗脑，让大家感到必须用大资金跟着“大师”操作，才能赚到大钱。 五、 诈骗团伙利用资金优势连续拉涨停，让受害人天天看到涨停却买不到，心急如焚，受害人在“大师”的“买到就是抢钱”的煽动下，天天以涨停价挂单。 六、 由于买不到邮票等网络交易品种，涨停价买单积累越来越多，其实，这都是诈骗团伙事先设计好，诱骗受害者注入大量的钱款，最终，通过控制后台的软件，让受害者在最高位突然接盘，账户资金在几十个的跌停操控下，瞬间蒸发，转入到诈骗团伙囊中，据不完全统计，受害者受骗金额高达2亿左右。这绝非是投资失败的问题。 七、 藏品中心不在经营许可范围违法经营电子卡业务，并且还没有第三方托管银行监管，看银行流水就知道，资金都进入吉林国际了。

我是被大连贵金属交易中心有限公司 法人代表：周景锋。广州南向希银商贸有限公司 法人代表：李杰华 电话13226770139.以现货之名，行期货之实合伙诈骗的。南向希银公司员工向我故意虚构了事实，不断地通过QQ等通讯工具向我介绍他们有专业的行情分析团队，能分析出国际的行情走势，如果能跟上他们的老师操作，保证能获得丰富的盈利。他们是以非法占有为目的；他们是用以上的隐瞒真相或虚构事实的欺骗方法将我洗脑，骗取了我对他们的信任，然后再让我在他们推荐的非法软件上再他们的恶意指导下进行操作，其结果是我操作的资金在经过一个所谓的交易过程后被他们所占有，从而达到了他们非法占有的目的，短短的两天晚上就骗取我近3万元。平台方：大连贵金属交易中心有限公司违反了《期货交易管理条例》，违反了现货交易必须100实物交收、100实物协议转让（而不是合约转让）、100现金结算的交易规则。违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制，是非法交易平台。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成网络诈骗罪。这是个赤裸裸的大骗局，全国也很多难友深受其害。本人受骗后家庭，身心受到极大连锁损害，曾因抑郁作出极端行为！希望能通过曝光平台将丧尽天良的大骗子曝光在人民视野之中。我以人民的名义起誓，誓与骗子同归于尽，联系QQ379316325

河南远洋恒利艺术品管理有限公司（山东恒利商品交易有限公司），地址：郑州绿地之窗云峰座B3314室，打着国有企业的名号，实无国企资质，标榜资金银行第三方托管，实则是公司私人账号，在无任何河南省政府金融办的批文和电子盘交易资质，也无河南省公安厅交易软件的安全等级认证和备案，公然违反国务院37,38号禁令，公开实行非法期货交易模式，T+0模式，实行会员单位与客户对赌，在网上非法开展邮币卡电子盘平台交易，组织专门人员利用微信，QQ等网络工具组群，寻求诈骗目标，以分享股票知识为由，骗取大家的信任。长期洗脑把大家拉入远洋恒利邮币卡交易平台，骗大家高位接盘，买进后连续半月无量跌停，无法卖出，现在一直停盘无法交易。至使无数受害人血本无归。导致本人梁军，被骗金额128000元。肯定河南省公安厅将诈骗公司和诈骗分子绳之以法，还社会一个公平和正义。

我叫何胜英，QQ号602320301，联系电话：18980283865，维权群QQ：639686518. 。我的易商联合账号：090389831535553.现在我们14位北商所090会员单位的投资者联名投诉北京海纳财富商品经营有限公司。（地址：天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2_1_906） 大家的经历都相似：股票老师带入，给我们喊单，什么价位买，然后它会涨到多少钱，可以当天买，亦可以当天卖。然后每天都给你看很多投资者获取利润的图片。 然后你的业务员告诉你：只需把身份证的正反面，银行卡的照片传给他就可以帮你开好户了。一个看起来简单美好挣钱的开始，却注定了我们投资者最悲惨的结局，很多刚刚有一点积蓄的家庭由此步入一贫如洗的境地。 当我们投资者告诉老师钱都损失没了，喊单老师亦找不到了。 这些共同的经历让我们14位北京海纳财富商品经营有限公司投资者依靠在了一起。 我们给北京海纳财富商品经营有限公司的上级平台北京大宗商品交易所有限公司投诉，一直亦得不到回复。有的投资者从去年投诉至今仍然未能有明确答复，蒙受巨额资金损失后、身心和身体还要遭受严重的伤害。 由我们14位小额投资者的资金小计就有600多万，大额的投资者遭受的损失就更难统计。而且这么多投资者的投诉，为什么作为政府主管部门的北京市金融工作局听之任之。问题发生后，也不积极妥善的处理投资者举报投诉，资金损失问题，依然让北商所及会员单位从事未经批准的梅花鹿茸、野山参、等产品期货交易，继续坑骗百姓。政府部门的失职渎职，令无数投资者蒙受巨额资金损失、身心和身体遭受严重的伤害，四处举报投诉，无人解决，导致权益得不到保障。我们受害者强烈呼吁：北京市政府、北京市金融工作局承担起相应的责任，责令北商所及其会员单位退还投资者的资金损失。 2017年5月16日

民生银行未经我本人同意就支付清算，致使河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司咋骗我24万

投诉四川禄宏 一、虚假监管欺诈，诱骗入金.夸大收益、隐瞒风险的手法，虚假宣传炒现货原油等是跟国外市场对接 二、资金和交易软件都没有第三方监管 本人在四川禄宏商品交易市场购买的是原油（禄宏油），而四川禄宏及其会员单位并没有原油的经营许可， 三、涉嫌制造假像之诈骗要件 超范围经营原油交易，营销人员无论在业务性质、资金安全、交易模式等方面虚假宣传、均未能真实陈述，且存有捏造事实的行为，符合诈骗犯罪中“制造假象”的形式要件，营销人员发展客户根本目的在于赚取客户交易产生的佣金，符合“意图获取不当得利”的目的要件。为获取客户交易佣金、不惜向其陈述与事实不符、甚至纯属捏造的信息”，涉嫌诈骗，并将参与“做市商对赌”说成“投资”，并“指导”客户亏钱。 四、以现货之名行非法期货之实，（国发〔2011〕38号）、〔2012〕37号）中除依法经国务院监管机构批准设立从事期货交易的交场所外，任何单位一律不得以匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，声称对家国际市场，实际是自家软件后台操作，强行扣除客户资金，涉嫌违法操作、涉嫌金融诈骗；四川禄宏知法犯法、对赌剥夺了客户公平竞争，且有触犯《刑法》“聚众赌博罪”之嫌的电子金融对赌交易。

我们是南京石化商品合约交易中心有限公司和会员单位湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司诈骗的受害者, 我们16人从2015年12月至2016年 短短的几个月时间，就被诈骗596万余元。我们向有关部门层层投诉举报，最后和株洲天元经侦大队王弘伟队长联系约好派二人代表代理到大队报案互相交流情况。我们以下证明株洲天元经侦所作所为 我们提交商务部2016年7月14日，发文《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》，在公布的137家非法交易平台名单中，湖南中晟弘泰石油贸易有限公司和南京石化合约商品交易中心都不具备原油、成品油仓储、批发、销售经营许可资质，经侦大队却质疑我们的材料的真实性，让我们从网上找出给他们看，看后无语？ 回复经侦大队向我们出示江苏省金融办回复函说明南化是合法的，我们看见了该文件写着南京石化是使用金网安泰软件。该交易软件的设计者是北京金网安泰信息技术有限公司，2014年的央视“3·15”晚会上，金网安泰就被暴光可以幕后操作的黑色交易软件，我们提出要该文件的复印件，遭拒绝，试问这样文件须要保密吗？作为一个经侦队长手上拿着罪证却说它是证明南京石化中晟弘泰是合法的 中晟在宣传推广时强调银行是第三方托管，实际上并非其官网宣称的第三方银行托管,中晟弘泰只是在银行开通了银商、银权转账而已。我们拿着银行资金流水帐给他们作证据，我们的资金不是流出国际市场,已经流进骗子口袋,请求查出资金的去向，经侦大队表示“中晟弘泰只是拿了其中很少的一部分，万分之28元的手续费，我们只能查到资金到了江苏交易场所登记结算中心就查不下去了”有多少案例是通过银行资金流水帐侦破了，犯罪嫌疑人可以千变万化，唯一改变不了就是银行资金流水帐，作为经侦队长难道连这些都不明白吗？我们更想知道是根据那里消息说“中晟弘泰只是拿了其中一小部份万分之28的手续费”。据了解平台分赃19％会员单位70％风险股东11％，经侦大队是没有能力查清资金去向还是害怕查清受害者的资金去向？江苏省证监会已经回复给我们“南京石化与工商银行不荐在三方备案信息” 我们出示公安部经侦局2015年7月27日关于《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办的指南》的通知以下称指南，明确指出应该向“中国证监会派出机构，即各地证监局，负责商品现货市场非法期货交易活动的认定工作,可以由当地清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室致函国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室提请进行行政认定，或由各地经侦部门层报公安部经侦局提请其进行行政认”而株洲的打非办却向江苏省金融办取证。南京石化是江苏省金融办私生子,现在问它母亲孩子合法吗？ 队长说是我们自己投资失败不予受理，我出示了37号38号和清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室清整联办[2017]31号文件指出该清理整顿的重点内容是查处各类非法交易场所的违法违规行为，告诉队长中晟弘泰就是和文件所诉述的用随意暗箱操作的金网安泰软件让我们用真金白银和它用虚拟资金进行对赌，他们打扮成金牌分析师宣传其投资经验丰富、技术高超、诱导投资者重仓交易，骗取投资者高管的手续费和交易亏损，有些甚至操纵、虚设价格行情，喊“反单”洗劫诈骗投资者是同出一辙。并提交我们交易清单qq聊天室记录大量证据，而付队长竟然说“你们不用拿这些文件给我看”打铁还须自身硬这个道理，经侦大队不知道、不了解文件精神，给他说部际联席会议精神更是一头雾水，甚至连公安部经侦局这样侦破纲领性文件也不知道怎么回事， 先是推诿表示不受理让我们去南京找平台，我们用指南中“第79条的规定，非法经营期货业务，数额在三十万元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的，应予立案追诉”。才免强给我们二个代表受案，我们要求是集体受案，又遭拒绝，还拿出了一份我们同一个会员单位梁xx的不予立案书告诉我们你们是投资失败不予立案，这是株洲市副市长李晓葵公安局长亲自调研决定的，过一个月寄给你们不予立案书。 上述可见李晓葵和经侦大队是否存在提供权利寻租利益输送？对受害人的报案故意刁难、敷衍、推诿、不作为、渎职、失职、玩忽职守。 受害人诉求建议检察院介入严厉查处 一、对于相关责任人李晓葵，王弘伟,朱谷良追究责任，严肃处理。 二、追返受害人被骗资金596.7万元。 【湖南中晟弘泰】受害人联名呈上 赵淑芳 33.8万、 唐庶良67万、蔡华平46.6 万、卢文砚 19 万、高艳萍4 万、彭湘13.万。彭峰8.5 万、岳爱梅 200 万、张全发90.2 万、鲍凤英 26.4万、张明霞1.9万、周艳6万、金影48 万、陈爱英 9.9 万、韩合6万。总计596.7万

我是赵宏卫身处河南郑州身份证号码410125197212054512手机15238660528西瑞账号0066015900018在2016年11月，我被位于甘肃省兰州市 高新技术开发区的 甘肃西瑞大宗商品贸易有限公司的骗子，通过微信和QQ诱骗到该公司非法设立的 西瑞大宗商品交易中心网上 软件平台进行燃料烃交易。至2016年12月底止，我被该公司诈骗本金9.万.我被骗经过：2016年11月9日，我被西瑞大宗的骗子诱骗进入其网络商品交易平台，进行他们宣传的股票风险对冲投资也就是现货交易，通过网银工商卡入金17万元上下。喊单人员qq 群网名叫十字相扣的男业务员，qq53636903男扮女装，其实他是男的扮成女的）在微信空间发别墅名表，Lv名包旅游度假豪车，等。.他模拟交易诱惑我现金交易，还让做微交易大金，亏了十五万元。他们一个人多个微信和QQ账号，即时业务员又是拉单人员，还是技术员还是指导老师，实际他不具备这些资质。他先是让我小额盈利，后来就经常故意喊单反，而且我发现这个平台还有卡盘、滑点的现象，会导致我无法在盈利大的时候卖出，也无法在好的点位买入。经查银行流水，没有西瑞大宗所说的有第三方资金托管，而是钱直接进了平台自己的帐号。2017年3月我在新闻大力宣传普法的情况下才意识到自己上当受骗了，就这样不知不觉被她们诈骗了。 根据国务院及商务部、工信部、征监会等国家有关部门的规定，国内所谓现货交易都是非法的。大宗商品包括燃料烃经营必须通过商务部、征监会和省商务厅、金融办的批准。而西瑞大宗未经以上任何机关的批准，这个非法平台所谓的现货交易压根无货可交、完全是网上虚拟交易、就是非法的网上期货交易，他们以非法的经营为手段、诈骗老百姓的血汗钱。骗子公司甘肃西瑞大宗商品交易中心的地址：甘肃省兰州市城关区高新开发区联创广场C坐三搂。邮编730030 电话400_0187_088 法人代表刘杨建。

我是新华（大庆）商品交易所（以下简称：新商所）的一个普通会员，新商所仅仅获得金融办和商务厅化工产品（聚丙烯、聚乙烯、阴极铜（1吨）、动力煤、塑料、pvc、阴极铜（5吨）6个化工产品的现货经营资质，但是2016年6月，新商所聘请了山东人骆超为新商所首席营运顾问，特许骆超以新商所的名义在全国宣传，在网上以现货名义开展邮币卡电子盘交易，建立多个微信公众号，微信群，qq群，不断发布所谓利好性软文，不断刺激受害者逐渐加大投入。并不定期对外发布内部或公开会议的录像、录音，开办电子直播间对受害人进行洗脑；同时在北京、济南、武汉、郑州、重庆、包头等多地举办多场声势浩大的以慈善之名宣传新商所为国家级别的资质批文，国字头正规交易所，资金第三方托管，多家知名媒体为新商所宣传，知名电视主持人为新商所站台，新商所领导曾多次出席媒体宣传活动。 新商所还通过网络以传销的拉人头发展模式，上票商就是所谓庄家都是新商所领导人的亲属，亲信，他们全国建立多种微信群、QQ群、聊天室，通过高额回报诱导诈骗投资者高位给庄家接盘，让庄家顺利套现离场。等到吸干受害者的钱财后便立即解散；甚至一些主力庄家通过线下出货方式出货，他们把这种手法叫：溢价配售。就是散户直接给庄家主力私人账户打款，以发行价3_5倍价格卖给散户，新商所则配合庄家通过软件操控，后台把票推送到散户账户，顺利套现之后，所有票开始一字板无量跌停。 截止写信这一刻，我所有投入的资金是40余万元，目前亏损已经接近100。 事发之后我向大庆市和黑龙江省多各职能部门发起依申请信息公开，所有部门都回复从来未批复和许可新商所开展邮币卡经营，大庆市公安局回复称：新华（大庆）商品交易所使用系统并未到我支队进行备案。目前，该单位表示现货商品业务已经停止，未来不再开展此项业务。而事实上，直到我给您写信这一刻，新商所系统系统仍在交易。而当初宣传的第三方资金托管也是子虚乌有，我们所有人的资金入金的时候就直接转账方式进入新商所，出金也是新商所的对公账户给我们转账的，值得一提的是，很多人的账号是被新商所限制出金的，原因竟然是新商所单方面怀疑该账户存在羊毛党嫌疑，现在，想要在新商所出金5万以上，必须由新商所审核批准，我没有试过出金5万被审核的体验，因为我的本金已经亏损殆尽了，再也没有5万来出金了。 和我一样遭遇的还有成千上万人，我们向大庆市和黑龙江省政府职能部门投诉举报，无一例外的都是被转到新商所去，我曾收到大庆市政府2次邮件，告知我们的事情已经被大庆市政府高度重视，大庆市为此专门成立了处理新商所的资金亏损的工作组，当我们带着满心感谢政府的心情给工作组打电话的时候，迎面浇过来是一盆冷水：因为工作组全是新商所的人组成，他们放言不要费力气找政府，不管怎么告，都是转到新商所这里，大庆市和黑龙江省好似铜墙铁壁。公安报警不受理，审批部门只管审批不管监管。 以上所写全部属实并可以提供相关证据！

被投诉交易平台：广西银河商品交易中心（广西银河商品交易所） 公司地址：中国柳州文昌路金册大厦1_3层 法人代表：欧阳先良 官方网站：http: www yhspjy com 被投诉595号会员单位：郑州普策商贸有限公司（原郑州宁源商贸有限公司）我被广西银河商品交易中心及其会员单位郑州普策商贸有限公司诱骗投资现货（打着现货的幌子，实质是非法期货交易），造成本人巨大经济损失和精神打击，现在我没有活路了！在此我要血泪控诉！请投资者檫亮眼睛！ 2015年5月，郑州普策商贸有限公司业务员采取QQ、微信聊天的形式，获取本人的信任，再通过网络获取本人身份证、银行卡照片，未进行最基本的风险提示和模拟盘操作，未经本人签字同意，未签订投资协议，直接代本人开户（后得知这是违法违规行为），然后有意识地套取了本人的交易账户密码、银行卡密码和资金密码。开户后直接多次代本人操作银商转账（入金）9万元，并恶意欺骗指导、喊单，造成本人非正常损失8.5万元。本人手上掌握他们违法违规的充足证据。由于交易是非法的、无效的，我要求他们全额归还我被骗的损失！并赔偿我因被骗而造成的其他经济、精神上的损失！同时强烈要求相关职能部门予以重视并尽早取缔非法平台，追究违法者的法律责任，将涉案人员绳之于法。 他们常用的诱骗模式：在QQ群里或者通过微信加为好友，通过有组织有计划有预谋的长时间（有时候甚至长达半年一年的 嘘寒问暖 ）聊天，取得大家的信任，中间故意不经意地晒出他们的所谓 石油、白银 盈利图片（其实是模拟盘图片）、晒豪车、晒豪宅，瓦解投资者的防范警惕心理，引诱投资者动心，还故意说有亲戚（舅舅、叔叔、伯伯）在公司里工作，如果想赚钱他（她）可以帮忙介绍专业的指导老师，还说什么想要首席分析师的专业指导，起码要50万或100万的投资门槛，等等。在此，提醒中国广大善良而又缺少专业投资知识的投资者，要提高警惕，睁大你的眼睛，多留个心眼，加陌生好友之前要慎重，做投资决定之前要多问问自己身边的专业人士朋友，还要多上网查询证实，确认这些平台公司的正规合法性，再决定这类所谓的现货（石油、白银、铜等大宗商品）投资！千万不要上骗子的当！这是血的教训！这是惨痛的教训！如此赤裸裸的现货诈骗，让多少人没了生路！！！有时候我真想爬上他们公司的楼顶，用一跳来结束自己这悲催而痛苦不堪的人生！我要用生命和鲜血来控诉骗子公司！他们的恶劣行骗让多少人倾家荡产、妻离子散、无法正常生活，使多少投资者失去活下去的勇气和希望而走上血路、绝路、死路？如果你已经被骗了，千万要调整心态，勇于面对，不等不靠，积极学习，敢于斗争，合法维权，骗子是没有好下场的，正义最终会战胜邪恶的！也要相信我们的党和政府一定会给我们老百姓一个满意的结果的。为了让更多人不被骗，为了揭露他们的滔天罪行，也为了要回我的损失，我暗中调查，收集了大量的证据，并且加入了很多现货维权群。说白一点，现在的现货行业几乎99全是骗局！这绝对不是危言耸听！现货原油更是没有一家经过国家商务部授权。大大小小黑平台越来越多，他们开设直播间解析行情，现场喊单；到各大QQ群加好友寻找投资者当猎物；甚至建立现货招商群，拉人进去，见人就说要不要做他们平台的代理商，给予他们20_100的手续费、点差、仓息、头寸等。何为头寸？这是他们的行话，其实就是客户亏损的钱！！ 他们这样明目张胆的诈骗，到底是谁给他们力量？我不信，这些骗子还能嚣张多久？！2015年末，10个中央巡视组全面进驻21家金融单位，11月份，证监会等老虎级别的领导落马，百度公司内幕消息： 现货原油 、 现货白银 等投资类关键词要全面清查下架。这些事情说明什么？说明这些有诈骗嫌疑的公司和团体，蹦Q不了多久了。广西银河商品交易中心及其会员单位 郑州普策商贸有限公司 的违法事实： 1、公然多处违反国家法律文件，名为 现货 ，实为 非法期货 。 依据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发[2013]111号）以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等文件。 文件明确指出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 广西银河非法从事标准化合约电子交易，且具备 为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保 （即 集中交易、做市商交易 ）、 实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％ 的特征，是《期货交易管理条例》第七十五条规定的 非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动 。上述特征与其宣传资料标榜的 现货原油 不符，也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定试行》（商务部令2013）。这些国家明令禁止的行为，实质是做对赌盘，投资者盈利，会员单位亏损；投资者亏损，会员单位盈利，会员单位怎么可能让投资者盈利？ 同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及《刑法》第225条的规定，广西银河商品交易中心有限公司进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。 2、非法支配客户资金。广西银河官网、会员单位网站、代理商等均明确表示其采用第三方（银行）托管的方式确保客户资金安全。但银行账单显示，本人投资款项是被其公司工作人员通过银商转账的方式直接打到广西银河商品交易中心账户上，而非银行监管的三方托管模式。银商模式下，转账的资金由广西银河实际掌控，银行不能实施监管，随时可能出现卷款潜逃情况。违反商建发【2007】138号《关于大宗商品交易市场限期整改有关问题的通知》交易资金第三方存管的规定。 3、违反《合同法》。《中华人民共和国合同法》第四百二十五条：居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。 居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。开户时，只需要将本人身份证和银行卡交给开户专员，广西银河并未向我提供《客户开户协议》和《风险揭示书》；我没见到也没有亲自签名。在整个设套引诱我们入局的过程中，广西银河故意夸大收益，隐藏风险，让投资者误以为 现货原油是稳赚不赔的投资；当投资者收到错误指令后，让我们抗单，等待行情反转，直至爆仓。综上，广西银河应该对我的个人信息和资金负责，其行为严重侵害了我的利益，给本人带来了巨大的经济损失，违反《合同法》真实性、合法性的原则，明显是欺骗。4、广西银河未经省级以上人民政府批准。据广西银河网站显示，广西银河商品交易中心成立时间和正式开市交易时间均为2013年6月。其批准单位为 广西壮族自治区人民政府 ，前身为广西铟鼎有色金属交易中心。 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于保留北部湾产权交易所股份有限公司等12家交交所经营资格的通知》（桂政办发【2013】55号）：保留的交易所名称为__广西铟鼎有色金属交易中心有限公司。广西铟鼎于2014年至2015年进行了包括法人、企业名称、经营范围、等多次大范围变更，相当于成立了一家新的公司。依规企业在变更相关重要信息、重新设立新的交易场需报省级人民政府批准、部级联席会议备案；对所新上线业务、交易规则等一并提报。 因此广西银河并未经省级以上人民政府批准，擅自营业，违反国家法律法规。其本身应定性为非法交易所，属于国务院明令清理整顿的对象。 广西银河商品交易中心所宣称的经广西壮族自治区人民政府批准，联席会议备案的宣传批文为虚假宣传违反《广告法》，应予以处罚。5 、不具备相关产品（原油现货）的经营资质，涉嫌非法经营及超范围经营。 原油为国家特许经营项目，依据《原油市场管理办法》申请原油销售、仓储经营资格的企业，应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请，由省级人民政府商务主管部门审查后，将初步审查意见及申请材料上报商务部，由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。符合条件的由商务部核发《原油销售经营批准证书》、《原油仓储经营批准证书》。经查，广西银河商品交易中心有限公司注册资金2000万元，注册号：450206200012434，经营范围为：商品交易代理服务；商品信息咨询服务；有色金属、金属材料销售及网上销售；货物及技术进出口。 其经营范围无电子盘交易许可、无商务部颁发的原油经营相应许可证、无国家金融主管部门颁发的经营许可证。属超范围经营，涉嫌违法。在整个交易过程中未出现有资质的生产商的企业名称及相应经营许可。广西银河使用不存在的东西跟我交易，致使我亏损严重，涉嫌非法经营及诈骗。6、广西银河无 实物交割 。 首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫现货是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。 说是做现货原油，原油是国家管控物资、战略物资及危险品，我都没看到原油是什么样的，我买的原油在哪里呢？现货原油怎么交割？请问自然人怎么储存原油，国家允许自然人储存大量原油吗？

受害人实名王晓蓉，联名举报广西银河商品交易中心（公司法人：欧阳先良 ，注册地址：柳州市文昌路26号东郡1栋金册大厦6楼1.2.3号经营地址：）经营的原油、白银等业务涉嫌非法期货诈骗，主管单位广西壮族自治区人民政府不作为、乱作为，主要领导（金坚强主任）不负责任、渎职、失职。主体责任不落实！广西壮族自治区人民政府的不作为或乱作为及违法作为如下：广西银河是广西壮族自治区人民政府2013年6月4日批复的桂政办发（2013）年55号批文的旗号，挂羊肉卖狗肉行骗，开业后，2015年初广大投资者对广西银河的投诉络绎不绝,实地的和投递材料投诉最多的就是商务委、广西壮族自治区人民政府，从广西壮族自治区人民政府那时候起就开始经历着投资者的各种投诉，但是广西壮族自治区人民政府的领导班子坚持他们的敷衍、搪塞广大投诉者，装聋作哑。陈武作为广西壮族自治区人民政府党委书记、金坚强作为办公室主任是严重违纪、违规，渎职、失职失察的，她也严重的违背了国办发的2015年的62号文件精神__依法行政，因为有广西壮族自治区人民政府的允许、容忍和包庇，广西银河才得以持续在市场上更加疯狂的行骗。2015年初以来我们就一直多次信访举柳州各执法部门，但都是不受理或相互推诿的万能回复！因这类平台都是打着政府批文旗号进行诈骗活动，所以报案柳州公安机关也是推脱不给予立案（详见附件：不予立案通知书）。现货诈骗全国遍地开花，立案无数，为什么柳州市公安局局长许建忠不给予立案？请纪委领导严查许建忠的渎职行为！2013年底至2017年2月期间，广西银河商品交易中心及其会员单位，利用互联网QQ、微信、电话，网络直播室等通信工具，通过QQ发送获利图片，夸大宣传收益，并在直播室设有专业“老师”喊单等方式诱惑受害人进入广西银河商品交易中心有限公司电子盘进行银河银、银河油现货交易，通过广西银河自己的违法交易平台，由后台技术人员操控涨跌幅、“死猫跳”至客户暴仓，收取高额过夜费，做市商、对赌等手段，至使受害人血本无归，从几万、几十万，甚至几百万不等，我们共计被骗金额近6700余万元。 我们意识到受骗后，去年以来分别向柳州当地公安报案，或者向国家信访局网站举报最后转给柳州经侦，柳州经侦局电话回复：不受理！向政府12345，12388，12389举报投诉半年之久无结果，实地维权有的退赔部分金额，有的无果，也到省政府单位省商务委、广西柳州公安局、柳州工商局、柳州证监局，柳州银监局，市长信箱，信访局等部门官网进行了投诉举报，但各部门相互推诿扯皮，万能回复，都声称不归自己管。也有部分受害者对广西银河及广西本利商品经营有限公司366会员单位立了诈骗案出警的，广西银河在得到相关部门的“通知”后，主动给在外省立案的当事人打电话，声称受害人撤案后可以得到全额赔偿；但对没有立案的受害人至之不理，因为会有相关部门为其“保驾护航。我们不明白柳州当地政府为什么要保护一家这样的诈骗企业，是否存在严重腐败包庇问题呢？监管不力，不作为，懒政问题事实已经存在，而且非常严重。 年前，深圳市公安对现货交易平台违法从事期货交易的公司进行了严厉打击，查处了24家，抓获167人。认定此类行为违法并不困难，证监会也出台过认定标准，证据也十足，但是当地公安机关就是不去调查核实，去证监局等有权利认定的单位申请性质认定。广西银河商品交易中有限公司在当地深耕这么多年，树大根深，诈骗金额达百亿元以上，每天在政府官网以及政府服务热线都面对大量的投诉举报，为何能屹立不倒，究其原因还是地方利益交错，地方部门和“重量级人员”对广西银河的“精心呵护”，广西银河在网站宣称是经过政府部门批准的，所以我们才相信了他们，结果我们进入了“黑交易平台”。从2011年国务院要求对交易所进行清理已好几年了，为何广西银河这个违法的诈骗平台还能存在，当时是谁去检查验收的？验收通过了有没有对其经营进行监管？这个违法期货平台为什么能保留下来？日常的监管在哪里？柳州商务委、柳州市政府及其领导有不可推卸的责任。我们是来自全国各地的普普通通的老百姓，被广西银河诈骗去的是我们起早贪黑的上班费，打工钱，养家糊口钱，这几万，十几万，几十万是我们一年，几年，甚至大半生的积蓄，血汗钱，养老钱。被广西银河骗的何止我们这200多人，还有成千上万人，为了不再使其它人在上当受骗，我们选择了投诉举报，依法维权，地方各级政府的相互推委令我们丧失信心，但是我们相信以习近平主席为核心的党的领导，相信于春生书记，相信中纪委领导一定会为民做主，这样的骗子公司就这样光天化日、明目张胆的存在下去，继续行骗？？？我们相信中央，中国没有“法外之人”，没有“铁帽子王”，我们相信政府，相信党，希望纪委的领导能替我们伸张正义，替我们讨回公道，挽回我们的损失。因为广西银河案涉及全国，地方公安查处困难，成本高，（一个地方派出所怎么去查处一个声称直辖省政府批准的公司？），您是我们相信法治，中国的最后一道屏障。 诉求：恳请纪委领导于春生书记责成公安部成立专案组并案查处广西银河腐败窝案，凡是涉及任何包庇、袒护广西银河非法期货、金融诈骗行为的地方组织及个人，一律依法按照相关法律追究其刑事责任，广西银河必须一次性、不得延误全额退赔我们受害者本金以及维权成本、来往交通费、住宿费、误工费等。 我们是实名联名举报，我们对自己的言论负法律责任，并且我们可以提供广西银河商品交易中心的违法证据。

关于广西银河商品交易中心及其会员单位“郑州普策商贸有限公司（原郑州宁源商贸有限公司）”涉嫌非法经营的《报案材料》 我叫杨敏，是“广西银河商品交易中心”595号会员单位“郑州普策商贸有限公司”的客户。自2015年5月8日至2015年6月30日，参与广西银河商品交易中心银和油交易，共亏损8.5万元。 由于广西银河商品交易中心及其会员单位郑州普策商贸有限公司涉嫌非法经营，在交易中存在明显欺诈行为，我的亏损属非正常交易亏损，所以，我特地来报案。理由及证据如下： 1，诱导开户。夸大盈利，隐瞒风险，承诺收益。见聊天截图证据1附后。 日期: 2015_05_07 宸星 14:42:21 跟您发了这么多信息，您一直都没有回过，不知道您跟群操作的盈利情况怎么样。 最近行情很给力，群里盈利也是相当不错。不管是什么情况，望回复话语下编号表明下原因，免得我们在不停的努力，结果对您还造成了负担： 1， 我很忙； 2， 只想默默看，不想被打扰； 3， 没有意向； 4， 你们很好，我想看两天就开户跟着你们赚钱； 宸星 21:12:08 3分钟26个点到手，一手白银100获利100262600元！！！10手获利26000元！！！仅仅只需3分钟，3分钟，这3分钟，你获利多少？？明晚大非农要不要跟上？多少资金跟上？？机会就在眼前，不要放任错过哦！！ 宸星 13:04:11 宸星 13:13:14 好了吗？ 宸星 13:13:24 账户激活需要电话回访 yun 13:14:20 好了 宸星 13:14:28 入金了吗？ yun 13:19:23 入了 宸星 13:19:32 你电话多少 yun 13:19:47 13648734382 宸星 13:19:59 贵姓 yun 13:20:21 杨 宸星 13:20:33 好的 宸星 13:22:13 全名 宸星 13:22:42 年龄 yun 13:22:53 杨敏，你们的软件操作起来怎么有点慢 宸星 13:24:17 年龄 宸星 13:25:18 稍后客户给你打激活电话，你只需回答 是 就可以了 宸星 13:25:20 好吧？ yun 13:25:30 身份证上面的信息不是有点么 宸星 13:26:07 一，客服会问，业务员是否告知过你投资现货白银的风险。你需要回答是。 第二，客服会问，实盘账户是通过网上自主开户还是通过交易商协议开户。 你必须说是通过网上自主开户。 第三，客服会问，是您本人独立完成注册开户流程的吗？ 你需要回答是 宸星 13:26:19 你先看下 宸星 13:26:27 看好我让客服打电话 yun 13:27:12 这个社会有点自欺欺人嘛 宸星 13:27:57 好了吗？ yun 13:28:03 你们这个流程 宸星 13:28:18 现在打电话方便吗？ 2，诱导加金。我亏钱以后，不敢再做了，结果，喊单老师说保证扳本，借钱再做，连本带利赚回来。见聊天截图证据 宸星 22:10:45 时间不早了，你也早点休息吧 yun 22:11:17 好的 宸星 22:11:44 在这个市场有赚有亏，只要不离开这个市场，就会反败为胜 22:11:54 对方中断了“模拟交易软件.rar”12.30MB的发送，该文件已经接收0KB。 宸星 22:12:16 周末在家好好休息 宸星 22:12:36 周一咱们再详细讲解下 宸星 22:12:57 做单仓位的分配和风险的控制 yun 22:12:59 好的 宸星 22:13:12 早点休息，晚安 日期: 2015_05_12 yun 15:09:47 问一下，是不是4点以后就不能转金了 宸星 15:10:21 恩 宸星 15:10:24 怎么了？ 宸星 15:10:54 4点半就不可以了 日期: 2015_05_18 宸星 10:31:54 周一好 天气渐渐变热，记得多喝水补充水分⊙o⊙哦 照顾好自己才能更好的工作！ 日期: 2015_05_28 宸星 14:32:21 怎么了？ 宸星 15:32:28 杨先生？ 宸星 16:00:57 农行入金现在还有半个小时，你这边有资金的话尽量入进去提高自己的风险率 宸星 16:22:26 还有9分钟，时间还来得及 日期: 2015_06_03 宸星 10:25:32 宸星 10:26:10 恭喜赚钱，超级行情周 捡钱行情 宸星 11:03:44 晚间大非农行情波动大，数据大，记得账户的风险率，有资金的话尽量入场，多收益！ 日期: 2015_06_17 宸星 11:18:35 22:30 美国至6月12日当周EIA原油库存 次日02:00 美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明 次日02:30 美联储主席耶伦召开新闻发布会 今晚年内少有几次赚钱大行情，不要放过！ 宸星 14:53:54 及时把握应该属于你的收益，不要手软！！！今晚美国上周EIA原油库存、美联储FOMC利率决定、美联储主席耶伦新闻发布会，三大重磅消息将再次引领一波超级行情！！现在还没有开户的请抓紧时间！场外子弹还没有进场的请抓紧时间！！！不要总在失去过后才想起后悔！！那是没用的！！！！现实就是这么残酷，就是这么给力，关键是你身处的位置！！！ 日期: 2015_06_30 宸星 10:24:09 本周有万众瞩目的非农数据，由于本周五是美国的独立日，非农数据将提前到周四，这导致本周四是初请失业金和非农数据的双数据日，届时将会有超级行情来袭，我们已在着手布局，你准备好了吗？我们将时刻为你保驾护航，跟上我们的节奏，带你完美盈利！你准备好了吗？ yun 21:24:57 3，严重超范围经营。工商部门网站 “郑州普策商贸有限公司”的信息显示这家公司的经营范围是：计算机及辅助设备、仪器仪表（不含医用）、办公用品；企业管理咨询；企业营销策划；经济贸易咨询；化妆品，日用百货，预包装食品。但广西银河商品交易中心油和银的网络现货交易，都不属于“金属制品业”，可见，明显超范围经营。 4，涉嫌非法经营期货。广西银河商品交易中心及其郑州普策商贸有限公司采用T+0，双向交易，集中竞价，高杠杆，连续竞价，买空卖空，标准化合约的交易模式，严重违反国发38号文件精神。 yun 21:00:09 由于期货具有极高的金融属性和风险属性，国家管理十分严格，而郑州普策商贸有限公司，为了贪图高额利润，挂羊头卖狗肉，以现货之名，行期货之实。这不是非法经营，又是什么？ 5，自称现货交易，但是，其交易功能中，连现货交易的交割键都没有。F1是….F2是….，那实物交割是F几呢？名曰现货，而软件中连实物交割功能都没有，这是不是对客户的欺诈？ 宸星 22:00:10 6，涉嫌擅自经营危化产品。银河油，无论是石油还是原油还是什么油，都属于国家专营专控的危化产品，涉及到环保、消防等多个部门，需要“特种行业经营许可证”。郑州普策商贸有限公司有吗？没有经营资质而强行擅自经营，这不是非法经营，又是什么？ 7，2015年10月20日，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。既然如此，你们哪来的经营资格？这不是非法经营，又是什么？ 8，涉嫌非法经营。《中华人民共和国金银管理条例》第七条：在中华人民共和国境内，一切单位和个人不得计价使用金银，禁止私相买卖和借贷抵押金银。第八条：金银的收购，统一由中国人民银行办理。除经中国人民银行许可、委托的以外，任何单位和个人不得收购金银。虽然历史上，国家对金银的规定有过多次变动，但是根据“上位法优于下位法”“后法优于前法”的原则，完全应该遵守2011年的《中华人民共和国金银管理条例》中的上述规定。 而广西银河商品交易中心及其郑州普策商贸有限公司明显违反国家法律的强制性规定，这不是非法经营，又是什么？ 9，三方托管纯粹骗人。广西银河商品交易中心的官网宣传，资金银行三方托管。而银行交易报表显示，客户的钱入金以后，几分钟时间，就全部到了广西银河商品交易中心公司账上，根本不像股票，股票是有银行利息的，钱还在自己的账户下，决不会跑到某某证券公司账上去。而且，股票的钱是由银行实现结算的，不是公司自己直接划拨。钱划拨到广西银河商品交易中心公司账上，要不要客户认可？如果无需认可，这是什么托管？这是不是对客户的欺诈？ 综合上述理由，广西银河商品交易中心及其郑州普策商贸有限公司严重涉嫌违法经营，交易中明显存在欺诈行为，本人强烈要求证监会的领导认真核实，依法查处。 报案人：杨敏 身份证号码：532526198110080017 联系电话：13648734382 联系地址：云南省红河州弥勒市湖泉湾1号16幢2单元1002号 2017年5月15日

因一次无意加入了一做投资理财qq群（已退未知群号，后来加入老师的独立喊单群），之后就有不同的人化装成朋友联系我，向我宣传做现货白银和原油，保证稳赚钱有老师指导，在几次说服和在群里看到发的有不少赚钱的，张明（QQ：2792310873）极力推销四川川商商品交易中心现货商品交易市场平台可以T+0，可以赚钱，大非农行情有多好，利润翻翻，不能错过，且喊单老师准确率有多高，尤其是现货分析师老师，且一定要在他们那里开户入金找他们的老师并操作才能赚回自己的钱，在qq上，只谈盈利，不说亏损，由于前期晒出各种获利吹嘘，经不起业务员的精心诱骗，让我加入跟他做白银和原油。在其引诱下，在网上他说让四川川商商品交易中心开户人员帮我开户。我开户后发了个软件给我，远程协助我安装，然后反复的诱惑，督促，叫我入金等消息，而且开户以后，不经模拟就直接激活实盘账户，2016年5月26日，我在四川川商商品交易中心交易平台上入金21万，每天通过QQ或者电话喊单，让我必须跟着所谓的指导老师（QQ：787313015）的操作进行，在接下来30天重仓操作的时间21万元只剩下4万余元。我们认为，四川川商商品交易中心、会员单位及其员工，涉嫌构成了网络诈骗。朗朗乾坤，公然藐视国家法律法规，靠行骗发财~~请求有关部门讨回公道

我是被以【陈电文:身份证号430224196304200036为法人的湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司】诈骗的受害人，中晟弘泰以现货之名，行期货之实，以【金网安泰交易软件公司】提供的OTC交易软件为工具，以虚假宣传，虚假盈利，虚假交易软件，非法交易模式，默许会员代开户，代客（带客）理财！诈骗丨我们百姓的血汗钱，就我们16位就被诈骗者在短几月就被骗596.7万，害难友有的家破人亡，妻离子散。可是作为天元分局经侦却充当骗子的保护。证监会已认定【中晟弘泰】的OTC交易模式为非法交易模式，【金网安泰交易软件公司】提供的OTC交易软件早在2016年的雅信达收购【金网安泰交易软件公司】欲借壳上市一案中，就被定为非法交易软件！而OTC交易软件正是【中晟弘泰】诈骗犯罪的工具，OTC交易模式就是【中晟弘泰】·诈骗犯罪的手段，这些还不足以证明《中晟弘泰》犯罪吗？ 目前浙江、湖北、深圳警察已经开始了打击抓捕现货交易诈骗行动。我们受害者质疑？同样的骗人手法和同样的犯罪事实，为什么湖南省株洲市公安局及天元区分局却视而不见呢？因《中晟弘泰》有地方政府，天元分局的保护！你们有愧头上的警徽,拿着人民的俸禄,不管人民群众的死活，还故意刁难、敷衍、推诿、不作为、渎职、失职。顶风作案，涉嫌接受诈骗犯罪团伙的利益输送，提供权利寻租。 [湖南中晟弘泰]受害人联名呈上 唐庶良67万、蔡华平46.6 万、卢文砚 19 万、赵淑芳 33.8万、梁碧琼 9.6 万、高艳萍4 万、彭湘13.万。彭峰8.5 万、岳爱梅 200 万、张全发90.2 万、鲍凤英 26.4万、张明霞1.9万、周艳6万、金影48 万、陈爱英 9.9 万、韩谷6 万。总计596.7万

我是凉山渝川大宗商品交易中心有限公司（法人代表：柯昌泉）的投资受骗人，现举报该公司诱骗我进行现货原油、白银等交易活动，短短一个月被诈骗145853万，按照公安部公布的48中常见的电信诈骗犯罪案件，该公司在交易前后及过程中进行金融交易诈骗。 涉嫌诈骗证据：, 一、其公司会员单位违规开户，代签协议，扣押客户协议书，反向喊单等方式，利用其搭建的虚假平台骗取投资者资金 违法事实： 1、凉山渝川大宗商品交易中心有限公司下属会员单位“鸿易盛融通商品经营有限公司”先通过微信或QQ交友的方式用一、两个月的时间采取各种方式取得投资者的信任，再让其在凉山渝川大宗商品交易中心有限公司开户并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ聊天记录为证。 2、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）明确规定：“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。 3、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，大多数人没有拿到客户风险和开户协议书的纸质书面件或是电子件。 开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出：“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”，而交易中心下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议。按会员单位的客户协议书相关条款，客户协议书应双方各执一份，但是我们并没有收到纸制书面协议及电子件协议。 4、会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即诱导客户入金激活，大部分投资者激活仅仅几个小时就诱骗操作。操作前没有任何风险提示，隐瞒风险其目的就是为了造成投资者亏损，以便其盈利。 5、操作过程中由会员单位的开户专员诱骗误导虚假信息，承诺夸大投资收益，根据行情反向喊单、全仓、重仓、多手大单操作，故意造成投资者亏损及手续费，以便平台、会员单位及工作人员获得利润。与投资者形成对赌，即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。利用操作软件进行后台操控，形成滑点、卡盘等现象，造成客户亏损。利用投资者对他们的信任煽动投资者重仓、大单操作以便反向喊单时投资者亏损，资金就可“合理”划入他们的账户；鼓动投资人重仓买入操作，以便他们尽快赚取高额手续费等。 6、名为现货交易，实为非法期货交易。挂羊头卖狗肉，目前没见到任何相关政府部门批文及资质，纯属欺骗投资者。 经调查该交易中心没有白银、原油交易资质，原平台骗取了很多全国各地的客户后已被立案调查及关闭，且承诺夸大收益诱骗我们进行交易。 7、渝川公司底下所谓的会员单位008的商贸公司注册地址都是凉山美姑县政府一楼，实际就是渝川公司自己,是为了逃避打击及相互推托责任而使用的。 二、其资金第三方托管涉嫌欺诈 违法事实： 凉山渝川大宗商品交易中心有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管，其实我们的钱全部进入了交易中心的账户，资金安全完全得不到保障。 根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定，凉山渝川大宗商品交易中心有限公司的开户行已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传，属非法集资诈骗。 综上所述，凉山渝川大宗商品交易中心有限公司明显存在欺诈行为。据不完全统计现在的受害者已经达到了1000多人，他们来自全国不同的省市，涉及的金额十分巨大。仅我们有12名受害者涉及诈骗金额已高达近300万元！目前受骗者是越来越多，有的清醒了、有的还在被骗、有的成为他们的猎物。受骗者有的自认倒霉、有的精神恍惚、有的独立支撑、有的自残、有的他残，所有的家庭都失去了和谐生活，都给各自的家庭带来了巨大的经济损失和心理伤痛。此事件一旦爆发，它的影响力与破坏力不可想象！希望各位领导依法重视我的投诉，严惩非法交易平台，维护金融秩序，净化社会风气，杜绝欺诈行为再次发生，还我一个公道！我的请求如下： 1、责成凉山渝川大宗商品交易中心有限公司退回我所有全部的诈骗资金145853万元现金并赔偿本人精神损失费5万元。 2、会员单位及业务员行为达到触犯刑法的，请依法严惩！

青岛中航国金的茶叶挂牌价是五块到六块多，攸乐山生态茶上市的第一天就跌破发行价，然后一路下跌，最后跌到六毛钱，庄家把茶叶卖出就不管了，任由其下跌，投资者去公司找他们理论，他们看事态不好，想了个新招，原来的盘面不能上了，从主页上登录，让自己挂牌卖，没有买价，也没有盘面，挂了根本就没人买，最可气的是买价和亏损都看不到了，明显是心虚，现在茶叶卖不出去，等于是血本无归了，这个茶叶是河北石家庄的一个叫琅胜的公司借国金的壳上市，一群骗子，强烈要求归还我们的资金。

和二级代理商恒泰德隆商银（天津）有限公司合伙诈骗我近100万元

我于2016年6月参与了，普惠众赢骆超发出的 “要约回购”方案。“要约回购”就是说凡是手里有（一轮虎、北京民居、南极条约、一汽、世界语、日照金山、白金牛）等票达到一定数量的。不要卖出，锁仓6个月（锁仓就是不让我们卖）到了6个月如果没有创新高，他以历史最高价回购。也就是说只要在6个月内不卖，到了6个月他以最高价回购我们的票，（也就是以最高价收回我们手里票）是现金方式，并且6月份骆超在大会和微信公开承诺，说只要相信他锁仓6个月没有创新高，即便这些票跌成纸、跌成0、他也以最高价买单，这个钱他们也已经准备好了，（这个录音和文字我们都有保存）。 然后要求和我们签合同 “锁仓协议”让大家签，只要签了合同他就回购我们持有的票，并且多次承诺一定能够做的到，让大家放心，100个办法可以做的到，再次承诺锁仓6个月没有创新高，即便这些票跌成纸、跌成0、他也以最高价买单，这个钱他们也已经准备好了，（这个录音和文字我们都有保存）。 “锁仓协议”是2016年7月份签的，我是买票亏了10近万元，参与“邀约回购，锁仓协议”锁仓共计本金10万多元，“邀约回购，锁仓协议”是2017年1月到期，到期后我们去找他已经找不到了，以前普惠众赢公司已经是福丽特接待室。也不给我们兑现。 现在事实已经非常清楚了，这是严重的诈骗。目前申诉无门，请求曝光和公安机关介入，严惩骗子，还我们一个正义，还社会一个公道。

北京大宗商品交易所有限公司2016年9月30日被大连大宗商品交易中心收购,交易平台为易商联合 法定代表人名叫李默，伙同其会员单位北京领航天下商贸有限公司（北京大宗商品交易所第087号会员单位），法定代表李阳，他们专门培训了一批年轻美貌的女子利用QQ和微信在全国各地加好友，声称北商所内部有专业的指导操盘老师，保证稳赚不赔，，帮被骗人注册加入易商联合交易平台购买现货进行交易。被骗进去的人，她们先让指导老师指导购买一种产品小赚后买掉，让你深信她们确实有内部消息后，又进一步的诱骗你加大投入在高价位接盘购买产品，最后公司内部操盘导致十多个跌停版，让你血本无归。此时那些业务员、指导老师要么消失，要么你打电话不接，你在QQ和微信上联系她们，也不理你。被骗进去的散户是百分之百的亏损，从亏损几万到几百万的比比皆是。严重扰乱了金融秩序和社会稳定。 我也是受害人之一，被一位山东泰安的自称叫程月的女子诈骗，她的个人微信网名叫做程月，微信号为ddxx6363，她与北京领航天下商贸有限公司负责开户张助理（QQ网名为王者，QQ号为453336891）、北商所指导老师韩再祥（QQ网名为龙马精神，QQ号为652925867）合伙诈骗我，让我损失26.7万多元。他们已经形成了一个有组织的诈骗团伙，诈骗到手的资金少说都有上百个亿。 希315曝光台将其暴曝光，让他们赤裸裸的诈骗行为公布于众，呼吁国家执法单位强力介入调查，将北京大宗商品交易所有限公司法定代表人李默、北京领航天下商贸有限公司（北京大宗商品交易所第087号会员单位），法定代表李阳绳之以法，端掉这个存在了几年的诈骗平台，退还受骗者的血汗钱，让中国的千万受骗者找回损失，还社会一份安宁，不让诈骗份子公然于众，残害百姓 救人民于水火之中

我是上海文化产权交易所股份有限公司（简称上文申江）号段1222的受骗者，交易账号122200365，我在2016年4月份的时候认识一个称自己叫童薇的女孩子，期间她多次要求我开户抄原油，一开始的青岛九州原油，但我没有玩，后来介绍我上文申江，说她的一个朋友在里面知道内幕，让我开户。于是我将自己是身份信息给她后开户了，一开始她就极力推荐我购买200073（深圳第二十六届大学生运动会）这只票，果然在她的强烈推荐下，这只票第二天成功涨停，所以后来不断的要我加仓。但经过一个涨停后，这只票开始下跌，可童薇及他的所谓朋友不断要求我补仓，拉低成本价，期间每次都是小涨大跌，到后来，即使补仓也一直猛跌，最后血本无归。目前上文申江的各个用户遭遇与我的大同小异，几乎都是这种模式，整个过程几乎就是吧他们手上的票换成现金，我们的钱换成票，这是赤裸裸的诈骗。望平台予以曝光

本人在QQ上被业务员忽悠开户，对方承诺有控盘资金大队，稳赚不赔，让我在安贵文化艺术品交易平台开户，远程协助开户的，后来发给我一个未经国家有关部门承认的交易软件，入金到安贵文化艺术品交易公司的账户（毫无银行的监管），让我在140元买入该平台的藏品：内蒙古居民，然后开始无限跌停，中间跌到90元的时候，我打算卖出，对方竟然忽悠不让我卖，说马上会拉升。最后我在20元一张的价格卖出，这完全就是有预谋的诈骗行为，朗朗乾坤，不知道还有多少人向我一样被骗的，估计还有数额巨大的，甚至家破人亡。国家在国际的政治局面本来就不稳定，而我们国人内部之间还进行这种肮脏的诈骗，假如外人入侵，国将不国。攘外必先安内，希望国家有关部门严查。还国人一个稳定的生存环境。

事实经过 我于2016年4月经网友介绍认识了一个名叫骆天的人，通过和他交流他给我推荐了邮币卡，后来骆天的父亲骆超给我打了多次电话说投资1元钱一年赚轻轻松松1000万，骆天加了我微信，并且拉我进了他们的微信群和QQ群，他们每天发布买那支票的消息和语音演讲等，在以后的时间里骆天每天都会给我发消息，告诉我买那个票，骆超也经常打电话也是告诉我买那个票，当时他们告诉我买一轮生肖虎票，在虎票价格在800多元的时候，他们说赶快买药涨到1500元，我买了后，结果第二天价格就一直下跌，连续跌，我问他们咋办，他们说等几天马上涨起来，结果越等跌的越多。后来骆超和骆天说卖了然后骆天说赶快买53年2分说这支票是他做的，并且给我截图他的持仓是3000多万的持仓图，买民居和南极，保证涨，就把虎里面和其他票里面亏的钱赚回来了，结果我就把虎票和其他票卖了亏了19万多元，然后买了南极和民居以及53年2分等票，第一天买了第二天上午就跌，一直跌，后来我问骆天和骆超，我说一直在跌啊我卖了算了，骆天给我说不要卖，并且在群里面和给我说让大家都不要卖，要增发，有利好，只要是持有这些票的人会按照一倍的票补配给大家。然后在他们整个微信公众号里面发布利好，53年二分我爱你10分，北京民居谁与争锋等，骑着“北金牛”唱着“世界语”一路到“南极”（北金牛、世界语、南极条约等票名）等太多假利好消息诱骗大家上当……。 结果这些票每天跌每天跌每天跌根本卖不出去。很快他们发布了说是“持仓送礼”活动。大约是2016年6月份，在福丽特网站发出了普惠众赢感谢投资者，推出持仓送礼，就是持有他的票的人按照持仓多少票的全部免费配送新票，新的原始票。宣传相信不要卖留着一定不会亏，骆超亲自讲话，只要筹码在你亏的是时间不亏钱。就是一切办法动员宣传让大家不要卖出。其实是他怕大家看着跌都卖的话，他们自己手里的票出不去。我们不卖了结果他们在大量出货套现。 紧接着骆超又发出了 “要约回购”方案。“要约回购”就是说凡是手里有（一轮虎、北京民居、南极条约、一汽、世界语、日照金山、白金牛）等票的。不要卖出，锁仓6个月（锁仓就是不让我们卖）到了6个月如果没有创新高，他以历史最高价回购。也就是说只要在6个月内不卖，到了6个月他以最高价回购我们的票，（也就是以最高价收回我们手里票）是现金方式，并且6月份骆超在大会和微信公开承诺，说只要相信他锁仓6个月没有创新高，即便这些票跌成纸、跌成0、他也以最高价买单，这个钱他们也已经准备好了，（这个录音和文字我们都有保存）。 然后要求和我们签合同 “锁仓协议”让大家签，只要签了合同他就回购我们持有的票，并且多次承诺一定能够做的到，让大家放心，100个办法可以做的到，再次承诺锁仓6个月没有创新高，即便这些票跌成纸、跌成0、他也以最高价买单，这个钱他们也已经准备好了，（这个录音和文字我们都有保存）。 “锁仓协议”是2016年7月份签的，我是买票亏了30多万元，参与“邀约回购，锁仓协议”锁仓共计本金764000多元，“邀约回购，锁仓协议”是2017年1月到期，到期后我们去找他已经找不到了，以前普惠众赢公司已经是福丽特接待室。也不不给我们兑现。 现在事实已经非常清楚了，北京北交所福丽特邮币卡交易交易中心和他的下属代理商北京普惠众赢投资咨询有限公司实际掌控人骆超，骆超此人进入北交所福丽特邮币卡交易平台，成为旗下代理商。然后骆超他们全国各地四处奔走演讲，演讲游说投资1元钱1年轻轻松松赚1000万，邮币卡系国家政策大力支持的文化产业，其北交所福丽特系国资委控股，投资邮币卡就是振兴支持我国的文化，在以配原始票为诱饵，保证所配的原始票涨30倍以上，大量发布虚假信息误导和诱惑广大投资人。在2016年5—6月期间，骆超挂票运作的票炒到了20倍、30倍、50倍、100倍，然后他们在各大微信群、QQ群、地面大型会议等，公开说这些票还要涨到200倍、1000倍，收藏品是无价的等，公开喊单，让大家买，买了保证上涨，票是他操盘他说涨就涨，这时候他大量出货，让散户接盘，很多散户买了后发现没有涨立刻下跌，持续跌，卖都卖不出去了，这时候骆超出来说，他的券商4.0模式是轮动模式，“持仓送礼，邀约回购”，就是凡是持有我的票按照数量送原始票。因为怕散户接盘后在卖他的票就全部套不了现了，此事骆超等人在高位套利一部份，但其喊单还不足以让其将手中的筹码全部套现，并使用连环计，紧接着在北交所福丽特官网上发出了一个叫“邀约回购”的方案。 什么是“邀约回购”就是并与散户签合同，让凡是买了他的票的人6个月内不让大家卖出，锁仓6个月，就是限制你不要卖出，保证在6个月之后以现金方式用最高价回购散户手中的品种，当时骆超为了能实现自己的回购计划，费尽心机，骆超本人在大会和各大微信群，QQ群，微信公众号，进行了多次演讲，肯定的说只要签订合同，锁仓6个月不交易，过了6个月即便参与邀约回购的票跌成0，跌成废纸他也以最高价回购，这个钱他们已经准备好了，到期就兑现。（这些录音和文字证据全部由保存）到期不给兑现，连人也找不到了，公司也找不到了没有了。这是严重的诈骗。请求公安部门立案。 （以上内容我们都保存有录音和视频以及网络截图） 王永生 2017.4月

2016年6月一个qq号1951239501的群主让加入qq群487386132，由QQ号408447857叫轩辕的老师指导开户买卖邮币卡，九州邮币卡交易中心一个QQ号2946306580的工作人员入群伙同他们一起，实际被他们欺骗利用，亏损被套。想通过你们联系被套起诉他们的张女士，我的电话13990101986

接触解邮币卡 最初接触邮币卡是在2016年1月左右，是微信一个朋友介绍，T+0的交易模式，风险低，特别是跟着大家一起买会稳赚不赔。起初也是怀疑，但是经过他介绍“北交所福丽特邮币交易平台”以下简称“福丽特”是由北京产权交易所有限公司和北京福丽特云商收藏品有限公司联合成立，主要经营邮币卡电子盘，及邮币卡线上交易，是经过国家认可的邮币卡电子盘，并且“福丽特”平台法人是西城区人大代表“樊德安”，曾经过几次入金进行了一些正常交易。 骗子在诈骗前期准备 2016年6月22日，北京普惠众赢投资咨询有限公司通过其代理会员体系、各大微信群、微信公众号和“福丽特”平台公告等渠道、向全体福丽特交易会员发出要约回购公告；要约回购共涉及7个品种，公告大意是，截止某个时间，只要在“福丽特”持仓回购品种达到一定数量，并自愿锁仓6个月，锁仓期满后，若藏品价格达到回购价格则可自行卖出；若藏品价格未达到回购价格，则普惠众赢协议到期之后30个工作日内以现金形式补足锁仓到期日收盘价和回购价格之间的差价，之后又在各个微信群里和QQ群里喊单。让我们放弃别的票割肉也要参加他们的要约回购，这样才能把资金风险降低做到稳赚不赔，普惠众赢实际控制人骆超又于6月23日，在各大微信群以语音的方式针对要约回购活动再次进行说明，承诺如果无论出现什么情况，他本人和普惠众赢都会以约定的最高价回购，并信誓旦旦地宣称，即便是锁仓的藏品都跌成了废纸他也能兑现，因为钱已经全部准备好了。因 “福丽特”已经发出公告。“福丽特”是国家承认有资质的平台，其代理商资格也是经过严格审核的。我们大家又基于对“福丽特”平台的信任，参加了要约回购。 骗子在诈骗中 再锁仓之日前骆超疯狂抛货，致使我们接盘。从2016年6月22日公告发出之日陆续到最后一个藏品的锁仓日期截止日2016年7月28日短短的37天，诈骗人数有3200余人牵扯资金高达到15亿的惊天骗局逐渐形成，在锁仓的期间为了避免大家发现破绽，骆超频频发表声明有能力兑现。大家要相信“福丽特”平台相信“福丽特”代理商普惠众赢。 骗子在诈骗中使我们雪上加霜 骆超称原邀约回购藏品在“福丽特”平台很难拉升到回购价格，需要提货到新华（大庆）商品交易所，以下简称：“新商所”。去重新挂牌，继续履行邀约回购协议，“新商所”仅获得金融办和商务厅化工产品（聚丙烯、聚乙烯、阴极铜（1吨）、动力煤、塑料、pvc、阴极铜（5吨）6个化工产品的现货经营资质，但是2016年6月，新商所聘请了山东人骆超为新商所首席营运顾问，特许骆超以新商所的名义在全国宣传，在网上以现货名义开展邮币卡电子盘交易，在提货到“新商所”后7只藏品疯狂涨停，以“白金牛片”为例2017年1月5日“新商所”上市价格为300元在2017年1月26日最高竟然达到了945.45元仅仅15个交易日21天涨了3倍之多，期间我们想卖出以减轻损失，但是无奈我们的账户锁仓品种被锁无法进行正常交易，可是骆超等人故技重施，继续找微信群里和QQ群里疯狂喊单以保证收益为名。让散户大量接盘，他们期间高位抛出。导致结果是这7只藏品无限量跌停，直到我们亏损达到几乎100。 惊天骗局慢慢浮出水面 公开与国家抗衡 陆续到了锁仓结束日期“福丽特”发现骆超已无能力支付慌忙在2017年1月初删除公告，这就充分证明了福丽特在竭力撇清、推脱和逃避责任，骆超竟公然敢叫嚣到现在的局面发展成这样是政府官员不作为，“福利特”平台不是我的是政府的是国家的，“新商所”也是政府的是国家的，你们的钱国家拿走了，我本人没钱想打官司随便，民事，刑事我陪着你们。我们坚信一个人权利在大也不能只手遮天，涉及金额如此之大诈骗人数如此之多不可能没人管，此时我们去西城经侦报案至今已近90余天了迟迟还未立案，办案民警我们甚至都没见过。我们感到很无助，许多家庭为此事件闹得妻离子散甚至有的家破人亡。 依法治国、从严治国 用制度约束保障国家长治久安 我们不禁要问一个人猖狂到如此地步，他的后台得有多强硬的关系，就连我们信任的人民的警察都无法将这些人绳之于法。我们只是些普通的老百姓不相信是政府或国家拿了我们的血汗钱，他们是在蓄意挑唆我们和谐和稳定的社会关系，这与我们敬爱的习大大讲的 “三严三实”内容背道而驰。我们敬爱的习大大还说过“苍蝇老虎一起打” 像这种唯恐天下不乱的人，他和他的后台不管有多硬的关系，正是习大大所严惩的对象，我们信任我们敬爱的国家和敬爱的党还有有关部门都会毫不留情的把这个毒瘤清理掉！我们始终坚信一个道理，正义必胜！所以请求能得到您的帮助，政府的帮助，国家的帮助，以及有关部门的帮助，把我们的损失追回来，把这些人绳之于法。

我叫刘丽娟，福建人，是凉山渝川大宗商品交易中心有限公司（法人代表：柯昌泉）的投资受骗人，现举报该公司诱骗我进行现货原油、白银等交易活动，短短一个月被诈骗36.8万元，按照公安部公布的48中常见的电信诈骗犯罪案件，该公司在交易前后及过程中进行金融交易诈骗，公司会员单位违规开户，代签协议，扣押客户协议书，反向喊单等方式，利用其搭建的虚假平台骗取投资者资金，公司名为现货交易，实为非法期货交易。挂羊头卖狗肉，目前没见到任何相关政府部门批文及资质，纯属欺骗投资者，经调查该交易中心没有白银、原油交易资质，已构成诈骗，希望315网曝光凉山渝川大宗商品黑平台黑交易，还我血汗钱！

1.诱导代客开户。夸大盈利，隐瞒风险，说买涨买跌都赚钱，承诺收益。 2.不断诱导加金。我亏钱以后，不敢再做了，结果，喊单老师说有大行情,保证扳本翻倍，筹钱再做，船够大本金才能行的稳赚得多。诱导我不断加大资金 3，故意喊反单及操纵交易系统。在几次他们宣说的所谓大行情中，关键时刻指导老师故意喊反单，并且交易软件出现异常情况，交易中断，无法正常交易,导致我无法买卖,遭受更大经济损失。 4.涉嫌非法经营期货。该公司采用T+0，双向交易，集中竞价，高杠杆，连续竞价，买空卖空，标准化合约的交易模式，实际上是打着现货的幌子经营非法期货,严重违反国发38号文件精神。由于期货具有极高的金融属性和风险属性，国家管理十分严格，该公司为了高额利润，挂羊头卖狗肉，以现货之名，行期货之实。 5.自称现货交易，但是，其交易功能中，连现货交易的交割键都没有。名曰现货，而软件中连实物交割功能都没有 6.涉嫌非法经营期货现货 2015年10月20日，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油\白银等期货现货交易。所该公司无现货经营资格 7.三方托管纯粹骗人.该公司官网宣传，资金银行三方托管。而银行交易报表显示，客户的钱入金以后，几分钟时间，就全部到了会员公司账上，根本不像股票，股票是有银行利息的，钱还在自己的账户下，决不会跑到某某证券公司账上去。而且，股票的钱是由银行实现结算的，不是公司自己直接划拨。钱划拨到会员单位公司账上根本没有客户认可，所以所谓三方托管是欺骗 7.涉嫌虚拟交易平台

现在是什么情况？各方面消息显示，西北大宗商品交易中心已成清理整顿对象。我去年12月被其057号会员单位业务人员以所谓高额利润的诱导宣传，拉到西北大宗商品交易中心从事所谓西北油、西北银的现货“投资”，在分析师的指导下做单2个月被套取资金2.5万元。现在我才知道我参加的绝不是正常的投资，我的资金也绝不是正常亏损。 平台的交易对象完全独立于商品或权益本身，背离了金融服务于实体经济的本质，变成了非法期货赌博工具。现货无货、买空卖空、限制交割，以标准化合约为交易对象，以对冲方式了结，交易方式为集中交易，违反国发（2011）38号文和国办发（2012）37号文。其大量发展会员，以高额利润为诱饵，虚假宣传诱骗广大自然人到平台参加现货交易的目的是为了赚取点差、手续费、隔夜费，并和会员单位分配投资者的亏损。投资者事先并不知情，此类现货投资性质颇为恶劣，如果说网贷平台吸收资金投放失利属于非法集资，那么现货投资就是彻头彻尾的金融诈骗，因为从一开始，现货投资就是为了骗取投资人的资金。所谓的银行第三方监管也是虚假宣传，银行只是出入金支付通道而已，通过银行流水，现在我们才明白，我们的资金从入金开始，就进了平台账户。平台不仅让投资人蒙受财产损失，且在国家力主金融改革和创新背景下，扰乱了金融秩序。平台其通过发展会员，以现货之名从事非法期货从而实施金融诈骗，利用其购买、开发的电子盘交易软件，做市商对赌，是事先设计好的可以看到底牌可以出老千的赌博骗局！其社会危害性质比泛亚、e租宝和P2P更为严重，诈骗手段更为隐蔽与残忍，诈骗目的更为赤裸裸，诈骗速度更快。 西北大宗有无危化品经营许可证、有无原油成品油经营许可证？从事原油、成品油等需要许可的限制性项目，而商务部已明确表态没有批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易！西北油是怎么回事？交易市场凭借有当地政府的一纸批文，成监管真空，骗子大肆挥霍，逍遥法外，受害者却投诉无门！ 2.5万元对我来说不是一个小数目，家里3个病人等着钱治病救命，我希望当地政府出手帮助我讨回资金，而不是对平台一关了事。这也是国家清理整顿的工作安排：各省级人民政府和金融部门负责做好善后事宜。而地方政府的包庇推诿助长了诈骗平台的嚣张气焰，什么时候才能还投资者以公道，什么时候社会正义才能回归？

每次跟着老师做都亏损

3月17日开户，3月28日开始被骗投钱进去入金买入，分了二次买进，一共投入9万，还要让我把银行的钱全投进去，说这波行情马上要涨了，我没有投入就只投了9万，从买子之后第三天，就开始天天跌停，一直跌到4月14日才有机会卖出，从88跌到39，还跟我说不会再跌了，但我没有听我坚持卖掉了。这中间我就发现这个平台不对，肯定是有问题。后来在网上查了好多人都是我这种情况，我们建立了一个五星中阿QQ群，里面有40多号人不同程度的被骗，都是从3月份进入，有很多还没有机会卖出，4月底的时候这个平台发出通知说要停止交易，如果不把钱拿出来，就会变成茶叶兑换给客户。单方面的终止交易，什么都是他们说了算。我天天打五星中阿的电话投诉他们，他们让我把记录发过去，我提交了记录，这个时候南京的客服回复我，跟我协商，说跟会员单位谈好了，说可以赔偿我一部份款，需要我签一份协议，还要我把网上发布他们的消息都要删除掉，还要退出群。不可以报警，我一共是亏了5万，只退给我27000多，说另外跟他们没关系，说我个成年人自己有判断能力，说从QQ记录上来说当天让我全仓进，我没有全仓进，有一部份我是第二天才进，他说这第二天进的就不说明是被骗，是我自己买的，这明明是平台就有问题，就是人为操作的平台。不管是自己买的还是让我买的，他们这个平台就是一个黑平台，买了就没有涨过，天天都是跌停。这不明显是有问题的，如果没有问题，他们干吗会同意退我一部份款呢。如果我不签协议一分钱也拿不到，那份所谓的协议就是推卸责任，把所有的责任全部推在我们身上，我为了先拿到这笔款我只能签了，签了之后还要我自己打电话去他们公司主动注销帐号，这样所有的证据就没有了，他们才肯把款打给我。这种操作都是不合法。

于2016年6月左右，在QQ上认识了“糊涂”可能是四川广安人（QQ号：813190817 微信（李佳玲）：徐徐回望：微信号:yjlmm130），闲聊中说她买卖股票都是上海的一个朋友推荐的，很准，可以介绍我认识，他做股票很厉害，能带我解套，这样认识了这个人，据说姓郑，上海人，做服装生意，网名“大地”QQ号：754899807，在群里叫“舞阳候”，电话：18501714268；一开始是以他发QQ提示操作股票，然后他自己组建一个QQ群，把大家都组织进去听他讲股票，一开始给我们的股票都不错，带大家建仓做股票让大家都能赚到钱，摄取了大家对他的信任，再然后他们专门在呱呱上弄了聊天室带领大家进行视频学习。每个股票交易日，“舞阳候”等人会在语音聊天室里面轮番讲课，除他之外还有昵称为：“东方”等几个所谓的老师轮番讲课，教导在教室里的每一个人怎么做股票。自2016年7月中旬开始，舞阳候开始在群里宣传邮币卡“东北民居”今天他挣了多少，明天挣了多少，这几个所谓的老师便不再继续讲解分析股票,而是开始诱导邮币卡市场，介绍这个市场是一个新兴市场，人气旺收益快，不像股票每个个股市值那么大，容易拉升，可以让大家每个人跟着舞阳候买卖来赚大钱，并且把截屏发到群里； 　　每天在群里面，和呱呱聊天室里面不停的由上述几个所谓老师轮番宣传，再加上几个所谓群友要求，不断的诱惑洗脑，宣传邮币卡交易的优点和高效益等特性。并且敦促大家加入邮币卡市场，早点开户。由于不再主要继续分析股票行情，推荐股票，而是邮币卡行情，群里的股友们也随之陆陆续续开始，通过舞阳候找来的开户专员（QQ号：3042149055）和签约专员（QQ号：2430089202）开通了邮币卡账户，每个人都上传自己的身份证和银行卡信息，专员远程帮助我们开户，并敦促我们通过平安银行第三方绑定的方式，把钱款打入邮币卡账户，至少资金10万元，才能开户；我于2016年7月23日开通了川商藏品中心的账号：JW1118365212，中信银行账号：311101001451484，会员单位应该是深圳市“捷达帮企业管理有限公司；“以舞阳候为首的上述所谓几个老师，打着“挣大钱”的旗号，告诉QQ群里面的每一个股友和呱呱聊天室里面听课的每一个人，他们会选一两只票，让群里的每一个人都要坚决执行，同一时间一起买进。在聊天室陆续鼓动群友购买的邮票名称是“东北民居”，一开始这只票涨的不错，大家挣了点钱，他们在视频上不断的鼓吹这只票怎么好，从80多多点要涨到160块，鼓动大家抓紧买入，重仓买入，至少能涨到240左右，可是等东北民居涨至180元开始每天直接大单封死跌停，跌停到现在6块多，让我们所有人措手不及根本没机会卖出 就在下跌中他们还不断的给大家洗脑，让大家等待补仓快则三个月，慢则二年能涨回来，让大家不要卖（其实每天设置到跌停根本就卖不出去），所有的股友以及群友，遭受了重大的损失，平均亏损额度都在80以上，由于邮币卡后台还继续在黑箱操作根本就卖不出去，所有群里的股友深陷不拔，蒙受着巨额的财产损失。　 　据不完全了解，目前除了我们一个群就有两三百人，初步估计涉骗人数在几百人，我们群的钱款损失就在数百万，涉及全国多个省份。我可以提供部分被骗人员的资料和联系方式。我本人到目前为止，账户原有资金已从30万元，被缩减为1万多元左右，因为他们平台的黑箱操作，与下面的代理商一起勾结，导致现在根本卖不出去，资金还在进一步亏损中，何日止损遥遥无期。 　　就在以上邮票刚开始跌停没多久，做票的召集人舞阳候以有人不信任他，他要出国谈生意，身体需要休息为由解散了他自己创建的QQ群，解散了呱呱视频房间，现在看他们是准备要撤退了，可是房间的解散导致大部分受害者分散失去联系，要知道我们这些人中有多少人是拿了自己的治病的买房的全部身家投了进去，此时此刻他们那种焦虑，彷徨是常人所不能体会的。如此诈骗手套太过于凶狠，狡诈，让受害者欲哭无泪，申诉无门，严重伤害了广大善良的老百姓，严重的破坏了我们和谐的社会。 　　川商邮币卡市场因为监管缺失，管理层不做为，放纵其平台下的不正规的经纪商和代理，诱骗投资者去购买高价藏品，造成散户的重大经济损失，这样的不正规交易，让不少的投资者上当受骗 。为了挽回我们老百姓的血汗钱，为了更多老百姓不再上当受骗，更为了社会的和谐稳定，我们恳请有关部门能够认真对待这起诈骗案件，为我们老百姓挽回损失。

3月17日开户，3月28日开始被骗投钱进去入金买入，分了二次买进，一共投入9万，还要让我把银行的钱全投进去，说这波行情马上要涨了，我没有投入就只投了9万，从买子之后第三天，就开始天天跌停，一直跌到4月14日才有机会卖出，从88跌到39，还跟我说不会再跌了，但我没有听我坚持卖掉了。这中间我就发现这个平台不对，肯定是有问题。后来在网上查了好多人都是我这种情况，

我在2017年2月和4月之间在宗易汇五星中阿这个平台因被诱骗先买入曼妙神韵十万然后连续跌停几个交易日交易打开出来赔了四万，后又以到本为名又追加我在2017年2月和4月之间在宗易汇五星中阿这个平台因被诱骗先买入曼妙神韵十万然后连续跌停几个交易日交易打开出来赔了四万，后又到本为名又入资金13000买入金枝玉叶剩余所有资金然后连续跌停又赔32741，前后均被骗子诱骗利用平台非法骗钱，迫切希望有关部门调查此平台揪出交易黑幕还我们公道

三云二水和峨眉子牙茶，刚买入半个月，十多个跌停，账户巨亏损平台没有风险提示。

投诉对象:1、南宁东盟交易所；2、南宁东盟202号会员单位 。 一、虚假宣传欺诈，诱骗上套 南宁东盟202会员单位员工以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，利用网络，大量发图引诱盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。 二、虚假监管欺诈，诱骗入金 南宁东盟会员单位及其员工代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，以交行为例，所有资金其实只是转到南宁东盟商品交易的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。 客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？ 三、虚假交易欺诈，诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100的实物交易，期货必须经国务院批准。 而南宁东盟的交易是： （一）交易品种具有违法性： 根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，南宁东盟经营的东盟沥青，完全不符合上述条件，却诱骗投资者交易“东盟沥青”，交易标的物违法！ （二）交易的价格具有欺骗性 南宁东盟使用的电子软件是否是自制盘，到底有没有列入保安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？！所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定，南宁东盟所设的交易系统，其所交易的东盟沥青，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，甚至比赌博还不如。 根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成网络诈骗罪。翻阅相关资料及视频才得知，此骗局正符合保安部公开的常见的48种电信诈骗犯罪案件中的第46条：金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。 综上所述，我们可以认为：平台业务员涉嫌对我实施了欺诈行为。 一是涉嫌虚构事实。喊单员及群助员一直说，炒现货天然气可以高额的盈利，并频繁发他人虚假盈利截图，扮演盈利者来实施诱骗。 二是涉嫌隐瞒真相。业务员没有告诉我这是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉我，他们说的炒天然气、原油没法实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。 三是涉嫌欺诈行为使我产生错误的认识，以为是正规合法的投资。 四是涉嫌通过欺诈行为，他们用代客理财、喊单老师喊单等手段，把我的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形式就合法占有了我的资金，从而使我的财产受到损害。 五是根本没有第三方平台托管，资金直接转入骗子公司，也没有进行模拟操作就直接激活实盘账户。 综上，足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的，涉嫌虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中储蓄存款6.6155万元骗走。 根据国发（2011）37号、38号文件及证监办发2013111号文件，已构成经济诈骗行为，特别是今年所有网上诈骗均列为刑事案件处理，我要誓死维权。本人联系电话18758655012 QQ1159910948

在2016年9月初在QQ上一个网名叫姿态 847745134的让我同意加他QQ，说大家交流一下炒股经验。然后某一天说她把我拉进一个股票交流群（四海一家），说大家交流切磋，群里是禁止成员私聊沟通的。在群里基本每天都会讲解盘面分析，推荐几只股票，都是涨多跌少，大家都非常信任他。大约过了10多天后，说打字太慢不方便然后建立了YY视频直播房间（房间名：英雄联盟26331969号）。在YY房间里不许大家互相加好友以达到控制大家互相无法沟通的目的。然后网名叫风信子（471884752）每天都会叫大家去房间听课洗脑。讲股票持续近两个月后，一个网名叫忍者（162117095）的老师突然讲起普洱茶，说普洱茶是中国百年难得一遇的价值洼地为前提，而且给我们看了平台的吉林省政府合法批文，说资金是银行第三方托管，绝对安全，由于那时已经被洗脑了，我们就相信了这个骗局。期间忍者把吉商开户专员小苏（969242572）拉进群，让我通过QQ的方式传过去我的身份证正反面照片，及银行卡照片后给我开了户，并没有向股票开户时签的风险协议。诱使我陆续从2016年11月14日开始分两次通过电脑往吉林国际平台入金22万元的资金。（有入金明细）。在2016年11月24号的时候，直播间4个小时4个所谓的老师不间断喊单，说中茶菊饼（0201004）出现买点，让我们直接现价买入，买不到的挂涨停价买，说买到就赚到。接着在收市的前一分钟，直接开板，我们都买进了。然后隔天早上开市不到1分钟就直接跌停，当时想卖都卖不出去，问忍者时，他给出的答复是我们买得太凶，被主力察觉到，暴力洗盘吸筹，叫我们要拿好，不要被洗出去。期间一直跟我们洗脑说盘整一段时间，用时间换空间，叫我们要忍耐住，不要便宜主力了。然后经过一个半月的涨涨跌跌，到了2017年1月10日，他突然在直播间说反攻上涨的时候到了，叫我们炸锅卖铁的全部冲进去。可是刚买完，第二天就直接跌停了，然后一直卖不出去，由我们补仓的40.46，跌到现在的2.60，损失惨重。骗子通过差不多近2个月的时间取得我们信任，诱惑我高位接盘中茶菊饼。之后客服，喊单老师全部失踪，QQ一直没回复。这些都证明他们有组织，有预谋，分工合作，在后台暗箱操作，欺骗广大投资者！他们这样以高额回报诱骗投资者开户，导致投资者血本无归。已涉嫌网络金融诈骗。整个过程，完全是吉商藏品中心既吉林国际商品中心及其会员合作单位深圳市鼎尚轩投诉管理有限公司合伙利用网络平台设立的骗局。根据吉林省人民政府办公厅关于转发省金融办吉林省交易场所监督管理细则试行的通知，吉林省金融办作为管理这个交易所的主管部门，却不作为，推诿。踢皮球，把我们的诉求置之不理，而延边州政府没审批这些交易所的资格，却私自批复。

我叫 张远斌，电话：15347286308，QQ号是421968656； 因被骗子诱导欺骗，参与虚假网络现货交易，损失惨重。 从2017年3月24日至2017年4月8日，在短短的15个交易日内， 被虚假平台“浙商期货” 【温州锦辰资产管理有限公司_统一社会信用代码：91330300355351651Y】 伙同其下属会员单位：西安美得很网络科技公司_ 【统一社会信用代码：91610113091668160C】 通过QQ群131725413，由里面的分析师虚假喊单， 合谋诈骗我82562.5元。 经过搜集证据查询，虚假平台“浙商期货”其本质就是非法现货交易所无资质、无证经营，挂羊头卖狗肉，采用保证金制度，以集中交易的方式进行标准化合约交易，并以对冲平仓的方式了结交易，采用T+0 做市商、无实物交割的对赌虚拟交易模式。公然违反《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发{2011}）38号、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发{2012}）37号的决定，从事非法期货交易。 由于投诉无门，特请求帮助...

寻找人民的沙书记 尊敬的王书记：你好！ 我是重庆市境内的居民李忠秀，身份证号：510215196301282527，联系电话：18983368848，15723083128。我的QQ号是1092969487因被骗子诱导欺骗，参与网络现货交易，从2016年12月25日至2017年1月9日，在短短的十个交易日内被贵市披着“合法外衣”的 “广东创意文化产权交易中心”伙同其下属会员单位：广东深圳中晟垣通商务服务有限公司合谋诈骗723,593.56元，仅2016年12月28号当天就被损失48万，导致我灾难性的精神垮塌。我的钱是银行借贷，6月20号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间没出门，寝食难安，因为抑郁，轻生未遂，几乎是游走于生死的边缘，两个月瘦了20斤左右。现在到处借款却没人愿意借给我，因为我是丧偶的，退休多年的我每月只有2230元的退休金，却要背负72万的债务，人家担心无力偿还。我上有80岁带病（前列腺癌）的老父亲，为了省钱，租住房已搬2次，仍不能与家人同住。由此精神受到巨大打击，成天以泪洗面，无法走出被骗的阴影，只能靠安眠药才能睡一会，差一点阴阳相隔。生活秩序彻底打乱，身体也受到摧残，现在是生不如死。面对80岁带病（前列腺癌）的老父亲，我不但尽不了孝道，反而每天还让他担惊受怕，轮留派人跟着我，怕我出事。 这是我的情况。王书记，你身居高位，是否知道像我这种情况的人又有多少！！就因为原来的深圳市政府赋予了诈骗团伙特许经营的权利而又不实施监管，骗子拿着政府的批文合理合法的实施了诈骗，导致无数的老百性倾家荡产、债台高筑、妻离子散，生活在水深火热之中，受骗的百姓遍及全国各地。大家都痛苦不堪，不敢告诉亲人和朋友，独自承受被骗的折磨和痛苦。已经严重扰乱了国家金融秩序，给社会和谐、稳定带来极大隐患，也严重背离了共同富裕和社会公平、公正原则。 王书记：不是我为难你，整个诈骗事件，从出生到发展壮大政府监管失责，原深圳市政府有不可推卸的责任。广东文交所从2011年批复设立、2012年清理整顿，多年来，采取打一枪换一个地方，游击战的模式，多次更换公司名称及办公地点，反复进行虚假包装、实施多次虚假交易诈骗，诈骗众多老百姓血汗钱数十亿元。非法交易所采用夸大收益、虚假宣传、诱导欺骗、隐瞒事实等欺诈手法，把客户引入精心设计好的骗局中，致使客户很快血本无归。其本质就是非法现货交易所无资质、无证经营，挂羊头卖狗肉，采用保证金制度，以集中交易的方式进行标准化合约交易，并以对冲平仓的方式了结交易，采用T+0 做市商、无实物交割的对赌虚拟交易模式。公然违反《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发{2011}）38号、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发{2012}）37号的决定，从事非法期货交易。　请问深圳市政府、金融办、文体局、发改委、商务局都不知情吗？不作为吗？批了准生证之后，人员、业务、资金基本都没法管，投资者受骗后投诉举报，全是多头监管者“互踢皮球”。对以上广东文交所的严重违法违规行为，我们不禁再次要问：市金融办是如何监管的？到底收了多少黑钱？在每次的清理整顿时，市金融办是遵照什么程序、什么法规、什么事实，一次次让其通过验收的？市文体局是如何监管的？老百性看到的事实就是：是原深圳市政府充当了诈骗集团的保护伞，正是因为诈骗集团利用了政府的公权力，才敢肆无忌惮的在全国范围内行使诈骗，老百姓也正是看到有政府的背书，在骗子的诱骗下才一步一步的落入了诈骗集团的诈骗陷阱。为此，我实名给你写信投诉： 1、深圳市人民政府金融发展服务办公室以下简称“市金融办”）、深圳市文体旅游局作为广东创意文化产权交易中心有限公司的审批设立和监督管理单位,失职渎职，违犯政纪法纪包庇非法诈骗企业，致使受害人投 诉无门，万分无助！这些公职人员的行为，损害了政府的形象和公信力。金融办与其他主管部门互相推诿、推脱责任，采取拖延和不作为的行为，已造成事实意义上的袒护非法公司，成了诈骗百性的帮害凶，害惨了百姓！ 2、整个诈骗事件，平安银行也有不可推卸的责任，诈骗集团在其官方网站，大肆宣扬平安银行是其第三方存管的合作银行，他们是合法经营的，资金有安全保障。正是有了平安银行的乱象蒙蔽，老百姓才确信事件是真实的合法的，才有了骗子诈骗的机会，百姓也才一步一步的落入了诈骗集团的诈骗陷阱。直接的说，平安银行也是瓜分百性财富的掠夺者，间接诈骗百性钱财的帮凶之一。 老百姓的眼睛是雪亮的，在此我们对深圳警方表示感谢，是他们的责任感和使命感，替百姓做了一件大好事，大实事，是他们的神速得以尽快的破了案，案件有了定性，给全国的公安树了一标杆，开了现货交易属诈骗的先河，让更多的百姓拿起法律的武器。但是作为百姓的我，也深感忧虑，大鱼抓到了吗？（香港卫视董事局主席、前海中金集团董事长、广东文交所董事长 高洪星，香港卫视执行副总裁、广东文交所总裁 钱国华，广东文交所副董事长 邱家儒，广东文交所副总裁 王红岩，前海中金集团总裁 于瀚森），那些为广东创意文化产权交易中心摇旗纳喊的腐败高官抓了吗？那些出席在2016年授牌仪式上的高官有没有官商勾结？生活在水深火热中的老百姓那点救命钱什么时候能拿回？谁管我们的死活？出于官官相护，会不会放了大鱼只抓了小虾米？整个事件中，相关政府部门不作为，这些政府的蛀虫，披着合法名头的高官成了诈骗百姓钱财的帮凶，他们该如何法办？ 习近平总书记指出，要重点解决好损害群众权益的突出问题，决不允许对群众的报警求助置之不理，决不允许让普通群众打不起官司，决不允许滥用权力侵犯群众合法权益，决不允许执法犯法造成冤假错案。总书记这四个“决不允许”振聋发聩、针砭时弊，堪称法治建设中的一把戒尺。在人民当家做主、国家走向法治的今天，是否真正做到了执政为民、依法行政？是维护还是侵害了群众的合法权益？ 王书记：百性的我说句让你难受的话，原深圳市地方政府事实上成为了广东文交所的保护伞，广东文交所正因为有了原深圳市地方政府的背书，才有了诈骗公司的胆大妄为，涉案金额特别的巨大，涉及区域广，受害者众多，极大破坏社会主义金融经济秩序，已经严重影响到人民生活水平及社会的不和谐。我们老百姓希望本届深圳市政府在王书记的领导下，负起社会责任，敢于担当，猛药去疴，重典治乱。 恳请 　　1、不能让一个贪官漏网，严惩凶手。犯罪份子无论是大鱼还是小虾，一个都不能少。 　　2、　请求贵市的纪委、监察部门介入调查深圳市金融办及深圳市文体旅游局作为广东创意文化产权交易中心有限公司的审批设立和监督管理单位,违法乱纪、渎职失职行为，深入调查广东文交所在审批、监管等过程中，各主管领导是否存在违规审批、官商勾结、贪污受贿等违法乱纪行为。 3、本届深圳市政府负起社会责任，敢于担当，协调相关的涉事政府部门及单位，全额退赔百姓被诈骗的钱财，并赔偿损失。那是百姓的血汗钱，还百姓一个公道。 王书记：按照“谁审批、谁监管、谁负责”的逻辑，是原深圳市政府充当了诈骗公司的保护伞，作为百性的我们更关心本届深圳市政府承担起社会责任，什么时候全额退赔我们被诈的钱财，并赔偿我们因为被诈骗而造成的相关费用损失，从而避免我们因为进京上访给你造成更大的困扰。 王书记：你是一方的父母官，我们没办法只能找你了，言语如有不恭，敬请谅解！！！ 广东创意文化产权交易中心诈骗团伙受害者

本人李忠秀，身份证号：510215196301282XXX，户籍所在地：重庆市大渡口区跃进村XX号X单元XX号，案件发生时，租住重庆市大渡口区晋渝天意小区X幢X—X号房。 本人从2017年1月10日开始至2017年1月13号截止，短短的2天时间，被披着“合法外衣”的大连贵金属交易中心法定代表人:周景锋伙同其下属会员单位：天津冠鑫瑞贸有限公司及其下属代理商以违法违规手段，通过网络及一系列的洗脑诈骗，违规给客户在线开通对公帐户绑定业务，谎称自已有第三方平台保障，实际只是打着现货的幌子，根本没有现货交易。违规通过恶意喊单和大量托儿附和并截交易图（实质是虚拟盘截图）诱骗客户入金下单和反向下单，诈骗老百姓钱财。我就是在代理商一再承诺确保本金安全同时承诺只要听他的指令买卖确保在短时间内赚大钱的诱惑下，我被洗脑后于2017年1月10日转入资金50万。然而这一伙骗子，以违规违法手段恶意喊单，让本人资金遭受巨大损失。以频繁交易，高点买涨，低点买跌等反向操作的恶劣行为，仅仅2天时间就被诈骗走我的资金255，944.75元。我是丧偶的，退休多年的我每月只有2230元的退休金，上面还有快80岁带病（前列腺癌）的老父亲，为了省钱，租住房已搬2次，仍不能与家人同住。由此精神受到巨大打击，成天以泪洗面，无法走出被骗的阴影，只能靠安眠药才能睡一会，差一点阴阳相隔。生活秩序彻底打乱，身体也受到摧残，现在是生不如死。面对80岁带病（前列腺癌）的老父亲，我不但尽不了孝道，反而每天还让他担惊受怕，轮留派人跟着我，怕我出事。 事件经过及“被损失”的金额是真实的，从如何诱骗开户，如何承诺本金安全，如何恶意喊单均有QQ聊天记录的截图及银行出入资金流水可以证明。如有半点虚假，本人愿意承担法律责任。 一、 我被诈骗的经过 大约在2016年11月25号左右，无意间在网络上认识了被一个网名大道至简—凯旋，QQ帐号：756788195，微信号：djt8880的人，是他把我推荐到http:v.88mf.com2c2tmb 一个金鱼直播——金股题名直播间，学习股票知识，于2016年11月30号左右在网上认识了网名为:股先生,QQ号:3021894320,后来又使用QQ号 :208562194，通过一段时间的接触，我拜他为师，学习股票知识。由于我过去在股票市场上亏了一些钱，又被同在直播间的骗子黄播带进广东创意文化产权交易中心被诈骗走资金72.3万元。我把自已的情况与他作了沟通，他也是“好心”想帮我，经他介绍于2017年1月9日下午4点多钟认识了自称是长期做现货白银和和原油还没有亏损过的网名：[道远]弘毅，QQ号3500124550，我把具体情况与他沟通之后，他认为我适合稳健的投资风格和投资策略，他介绍自已是稳健投资者，不愿意冒风险。做白银和石化现货多年，基本没有风险，是属于稳健型的投资。因此建议我在春节前抓住机会跟他做几单，把之前的损失挽回一些。只要我听他话照做，有执行力就OK。跟他做的前提是要与他在同一个会员单位开设帐户，以便同步建仓，共同进退。于是把我推介给天津冠鑫瑞商贸有限公司（会员号：第U66号）的客服陈惠，QQ号：1737055433，由陈惠通过QQ在网络上帮我于2017年1月10号开好帐户，没有进行任何的风险讲解，并于当天转入资金50万元，2017年1月11日正式开始操作。 我的交易帐号是：U66918000221460，在[道远]弘毅的指导下，加大交易的资金量及操作的频率，重仓高位买涨，低位买跌，第一天就爆仓，“被损失”15万。他说第一次带我没操作好，下次做好，把损失的全部赚回来。2017年1月12日再次操作又“被损失”10.5万,就这样我一步一步的落入了披着“合法外衣”的大连贵金属交易中心伙同其下属会员单位（天津冠鑫瑞贸有限公司）及其下属代理商惊心编织诈骗陷阱，在[道远]弘毅的指导下，高位买涨，一买就跌，低位买跌，一买就涨，频繁交易，两天时间共被诈骗255，944.75元。 事情发生后，我独自一人承受，没有告诉家人，整日以泪洗面，总认为是自己财运不好，技术没过关，还没有意识到本身就是被诈骗。面对巨额债务，每月只有2230元退休金的我，无所适从，也无力承受，选择了封闭自己和轻生未遂，后来又生病了。在治疗的过程中有朋友说你这是遭遇了网络诈骗，我才清醒过来，从2017年的3月1号开始选择了与大连贵金属交易中心及其下属会员单位天津冠鑫瑞贸有限公司的投诉追讨被诈骗的资金，由于我当时已经困难到无力的境地，连吃饭看病都没有钱，追讨心急，会员单位天津冠金瑞商贸有限公司也是为了逃避法律责任，归还了部分被诈骗资金壹拾伍万元，我在无奈之下与会员单位签订了不符合事实的封口协议。更为可恨的是对方至今没有把盖章的协议返回于我。后来我经过上网学习了解，同时，随着“广东创意文化产权交易中心”被查封并已破案，明确定性是诈骗，为全国打击现货网络诈骗开了先河，树立了标杆。我才真正意识到：自己在大连贵金属交易中心及其下属会员单位（天津冠鑫瑞贸有限公司）遭遇的根本就是诈骗。我经过认真学习法律法规后，认识到这样私了是不对的，是对诈骗集团诈骗行为的纵容。所以我选择到这里投诉。 我投诉他们是合伙诈骗的依据及理由：（一）公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗 电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具，采取远程、非接触的方式，通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账，骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击，但是受各种因素的影响，电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延，形势严峻，危害突出。电信诈骗团伙中，有专门成员负责编写诈骗剧本，紧跟社会热点，针对不同群体，量身定做、精心设计、编制骗术，其犯罪类型多，手段变化快。恰恰符合报案人的案件事实，骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码，利用电话联系诱骗报案人投资，通过互联网远程帮助报案人开户，安装交易软件，虚构现货交易事实，通过虚假交易，达到骗取报案人钱财的目的。 （二）虚构资金第三方存管 大连贵金属交易中心官网宣传的“银行第三方资金存管”，资金安全是虚构的，实际情况，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议。 大连贵金属交易中心使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了骗子账户，骗子可以随时提款逃跑；通过电话咨询了建行，我们转入的不是托管帐号，只是一种“E商贸通”银行只负责划转资金而非三方监管。只要客户入了金，不管有没有进行买卖操作，资金就直接进入了大连贵金属交易中心的帐户，开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。银监会的信息公开答复函也明确了这一点；根本就不是第三方存管，只是转账平台，并且银行不负责资金监管。 淘宝的支付宝也属于第三方监管，我们在淘宝买东西，钱先划到支付宝，收到货后，支付宝才转给卖家，就是这个道理，而大连贵金属交易中心公司，是客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了骗子账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。 （三）虚构现货交易事实 虚构商品，大连贵金属交易中心的产品用的外国期货的盘面，虽然价位和交易时间长短不一样，但是每天的走势一样；所谓的交易都是虚假的，现价挂单立马就能成交，不显示同一时间，同一价位有多少做多，多少做空的。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。通过集合竟价、连续竟价、电子撮合、匿名交易、并采用保证金制度引入10倍、20倍甚至50倍的杠杆，通过对冲平仓了结、无实物交割、引入期货交易的每日无负债结算，强行平仓导致被蒙骗上当的入金者爆仓。事实上就是会员单位做市，与蒙骗上当者的对赌交易，造成了老百性的巨额经济损失。（有商务部的政府信息公开答复函） （四）虚假交易软件 大连贵金属交易中心承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具而已。 （五）冒充有内幕消息，诱导报案人做单 会员单位为了迷惑诱导被害人，开户交易。趋利避害，只说盈利，不说赔钱。为了赚钱频繁喊单，故意喊反的方向让客户亏损，赚取客户的亏损和高额的手续费。 （六）隐瞒事实虚假宣传 开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，骗子远程开户，安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物交易的虚拟交易； （七）虚拟交易客户 一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是和客户的对赌平台； 会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多资金的目的。 （八）涉嫌欺诈经营 大连贵金属交易中心在其官网上宣传说是：“经大边市政府批准设立的于2010年11月在大连工商管理局注册登记，并取得了大连市金融局合法监管的贵金属交易中心”然而，2017第9号大连市金融发展局政府信息公开告知书签复：没有对大连贵金属交易中心进行审批。商务部政府信息公开答复函中告知：“没有收到过大连贵金属交易中心关于原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的申请”。 大连贵金属交易中心，分明就是为其下属的会员单位的诈骗行为提供诈骗平台，合谋诈骗老百性钱财，用欺骗的手段虚构事实、设置骗局、虚假交易，操控交易软件，暗箱操作非法掠夺老百性财产，事后分脏。 涉嫌犯罪的事实： （一）涉嫌金融交易欺诈 经纪会员单位：天津冠鑫瑞贸有限公司未对本人进行业务说明及风险提示下, 采取欺瞒手段诱导本人开户赚取交易佣金，甚至为了赚钱，虚构事实，夸大收益不实陈述为手段并恶意反向喊单，诈骗客户资金。已经触犯公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条，“金融交易诈骗”： 犯罪分子通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取客户资金。 天津冠鑫瑞贸有限公司并未告知我现货市场只是一个虚拟交易，是一种风险极大的做市商的“对赌”游戏；大连贵金属交易中心官网也没有任何的说明和提示；

北京大宗商品交易所有限公司2016年9月30日被大连大宗商品交易中心收购,交易平台为易商联合法定代表人名叫李默，伙同其会员单位北京领航天下商贸有限公司（北京大宗商品交易所第087号会员单位），法定代表李阳，诈骗无知百姓血汗钱近呼疯狂。 他们专门培训了一批中轻年妇女利用QQ和微信在全国各地加好友，以我有现货交易平台的内部消息、有稳赚不亏的分析师、经理是我表哥等手段，帮被骗人注册加入易商联合交易平台购买现货进行交易。诱骗成千上万的人进去购买产品，然后他们违规操作把老百姓的钱全部吸进他们的帐户。被骗进去的人，她们先给你一个哪天下跌的消息让你卖掉产品，让你深信她们确实有内部消息后，又进一步的诱骗你在高价位接盘购买产品，最后公司内部操盘导到十多个跌停版或者断续二十多个跌停版，让你血本无归。此时那些业务员美妇女们要么消失，要么你打电话不接，你在QQ和微信上联系她们，也不理你。被骗进去的散户是百分之百的亏损，从亏损一万到两三百万的比比皆是。严重扰乱了金融秩序和社会稳定。 2016年7月份，QQ号为2731622548，网名为伊人的一位上海女人，她通过QQ主动加我聊天，与我套近乎，有意无意的与我勾通，问寒问暖的，并讲她在做茶叶生意，做的是现货交易，还说她的房子在上海最豪华的地段200多个平方不够住，后来又花了一亿多买了一套500多平方的住房，晒一些豪车和豪宅，看起来很白富美的样子，主动发消息给我，与我认作兄妹，博取我的信任，偶尔的虚寒问暖，并随时都表现出一种关怀有加的问候，聊一些你喜欢聊的话题，就这样慢慢地进入她的圈套了，时不时的跟你聊聊投资，问你有没有做过什么方面的投资，聊天过程中说现在投资现货交易（商品发售），盈利非常可观，还发盈利截图给我看，每天又涨了多少，又赚了几万之类的，我讲我不懂这个，她讲不要紧的，我来教你就行了，跟着我做，我买什么你就买什么，该卖了我就通知你，说自己的表哥是北京大宗商品交易所公司的经理（ “伊冉表哥”的QQ号3334089165），有内部消息，保证盈利！在她的引诱欺骗下，她索要了我的资料帮我在光大银行签了约，她发送了易商联合安装程序给我，诱导我于2016年6月18日在她的远程指导和她的亲自操作下，完成了在她表哥北商所进行网上开户（北京大宗商品交易有限公司），交易实盘账号为087279381629323，当天打入两万元，她帮我操作买了霍山石斛。2016年7月21号又加金五万购买霍山石斛。 到7月25号上午她打电话给我：表哥讲今天下午霍山石斛要下跌了，要我赶紧卖掉。当时我在乡下搞课题研究，跟她讲没有电脑操作，手机也还没有下载该软件，无法操作。她就要我发交易帐号和密码给她，她就帮我卖掉了，我还小赚了几千元（其实是她给我设的有内部消息的套，让我深信她有内部消息），然后她在上海操作帮我购买了代码为000016的蛇纹玉珠，在8月25号蛇纹玉珠大跌之前，伊冉又还拍了一张去银行取的20万元准备加金的现款照片给我看，在伊冉和她表哥的多次的电话鼓动下，我先后一共投入了22万9千6佰元以108元的均价（最高的购买价是123元）用于购买蛇纹玉珠，20号到24号我每天都打电话给伊冉说：想要卖掉这个产品，她不同意，说天天有大钱赚就不要卖，这个投资每一天都如捡钱一样了，等我表哥的消息然后我再通知你，我们一起卖掉，你放心吧。从8月20号到25号这几天，伊冉和他表哥天天都打电话给我，要求我喊同事和朋友以及我家亲戚加入这个平台，尽快的买进这个蛇纹玉珠，当时我也回应说他们不会做这个有风险的产品，不愿意做。到25号早上打伊冉的电话是关机的，打她表哥的电话也是关机的，25号中午产品就大跌了，后来她解释说是在飞机上，她表哥打电话给她要她卖掉了，她接不到电话，还讲她也亏损了（其实不是），她在产品大跌之前已经把蛇纹玉珠卖掉了，我要她发购买玉珠亏损的截图给我看，她以各种理由推辞不肯发）。 之后蛇纹玉珠跌到96元的时后，伊冉又唆使我提起现货拿去市场上去卖，还想要再捞我一笔，我不同意。她骗我她已经提起了50手的现货准备拿去上海卖，我查了一下玉珠总共都才提现20多手，她又在欺骗我。之后一直下跌到53元，此时她表哥又打电话要我加金购买，伊冉也多次要我再加购买，并说必须要加金，才能尽快的把损失找回来，还说这一次一定要把住机会，一个地方都不去了，保证在下一轮上涨到大跌前通知我卖掉。我又相信了她的谎言。她表哥（她讲她表哥姓李）李总也天天电话与我联系，叫我要保持好心态，跟着消息走，一定会赚回来的。伊冉的表哥又打我电话说开板了，要我加金购买，伊冉的表哥讲要我多加金，才能把均价拉下来（又在设套诱导我）先后我总投入了2 9万6千6百元进去，我把用于本月的生活费都搭进去了。她表哥讲大跌前会直接打电话让我卖掉了，不要着急放心好了，玉珠从9月13号的53元升到了9月23号的96元，我也天天在问他们可以卖掉了吗，他们讲跟着消息走，不要着急。结果9月23号10点钟过后又下跌了。当天打她和她表哥的电话都打不通，过后解释讲她表哥正在开会，她上街忘记带手机了，所以接不到电话，她表哥还讲：你放心杨先生，大跌之后必有大涨。结果玉珠下跌到了42.8元，卖掉了。之后又买了云岭卡啡豆，基本上不涨，抵冲之前购买石斛赢利的钱后，到现在还净亏116196.36元，就保持在这个亏损价格上了。 名叫伊冉的骗子，每一次产品打薪时得到她在北商所的内部经理表哥的帮助，有的产品可以买入四五百手。同时得到她表哥的内部消息，买的泰山绿茶、霍山石斛、还有陶饮房老铁壶、黑枸杞（干）、墨玉印章、岫玉平安符等等产都是在大跌前一两个小时卖掉的，她在微信中亲口讲的，不到三个月就赚了几百万。 除了伊冉本人大量购买现货产品外，伊冉讲她舅舅（她在北商所当经理的表哥之父亲）也投资几千万从事现货交易，还有她的婆婆也在她表哥的消息指导下进行现货买卖。由此我深信，易商联合现货交易盘里面产品的涨与跌，都是北商所内部经理人为操盘控制的，并且还预先透露消息让自己的家人和亲人得到好处，骗取不知道真相的被骗民众来为她们发财买单。这是严重的违规违纪违法的行为，希望被骗的民众拿起法律的武器，讨回血汗钱。 我开始怀疑她后，上百度搜索，才发现有海量的举报北高所利用现货平台利诱诈骗百姓血汗钱的文章和帖子，才知道血己受到电信网络诈骗了。 现在细细的想起来，伊冉和她的表哥都是有知识的骗子，合伙唱双簧戏，整个过程都是在设套让我钻进去。 从加入这个平台到现在，我仔细观察了易商联合这个平台有半年了，他们做的都是买空卖空的生意，涨了你买不进去，等你在高价位接盘买进去的时候，就下跌了，下跌了，你就再也卖不出来，他们人为操作十多个的跌停板，然后血本无归。有一点常识的人都看得出来，有时交易量相当大，买量远远的大于卖量，达到几万手也不涨，有时才上百手的交易量的交易也猛涨，这个就是人为操盘造成的，是不符合常规的，都是人为的操盘，在血洗投资者的钱。 调查中我们发现，投资者投入的钱并没有完成任何实质性的交易，而是直接通过第三方支付平台进入到犯罪分子的银行账户内，投资者看到的涨跌，只是一种交易的假象。首先是招收人员在网上发布炒期货、现货的信息，以低成本交易费吸引他人投入资金，通过前期送金，让客户小额盈利，吸引客户大量资金进来后，操盘手再通过反向操作，把客户的钱全部吞掉。 现在他们仍然还在继续的几近疯狂的诈骗人民的血汗钱，诈骗到的血汗钱不低于100亿，导致很多的人破产跌入贫困，债台高筑，家破人亡，妻离子散，被骗的人有的疯狂、有的得了抑郁症、个别妇女因此流产、还有的已有自杀倾向，惨不忍睹。我们组建了一个QQ维权团队，总人数是187人，被骗资金总额是5598万元，人均受骗金额达到29.94万元。这个小小的维权团队只是千百万受害者的冰山一角。有的受骗人甚至辞掉了工作来维权上诉，有的受骗人已经维权两年，监管部门推诿不理，执法部门则报案不立案，或者立案不侦察。希望和讯网从人民根本利益出法，向全社会暴光此事，敦促国家出台惩治措施，还人民的血汗钱。让中国的千万受骗者找回损失，还社会一个平安！还人民一份祥和！！还祖国一个兴荣！！！万分万分的感谢！！！！ 伊人 8:50:44 以后聊天就在微信找我 飞云 8:52:09 好的，这个图片和视频微信发不了双击查看原图 飞云 14:11 是你表哥拉你来投资这个商品发售的是吗 在水伊方 14:12 我刚开始是看舅舅做了他投资了几千万看他做的挺赚钱的，然后我就问舅舅怎么做，最后表哥就给我讲的 我就做了 飞云 14:13 哦，那才是大老板啊 在水伊方 14:13 舅舅就爱做投资 飞云 14:14 嗯 飞云 14:15 你这条路是找对了，也谢谢你拉我走进这条发财之道 在水伊方 14:19 不客气了 在水伊方 14:20 一般我都不介绍别人 飞云 14:20 是我的运气了 飞云 14:21 也是我的福气[抱拳][抱拳] 在水伊方 14:21 呵呵 在水伊方 14:21 说实话我刚开始没打算告诉你的 飞云 14:23 开始我也是持怀凝态度的，总觉得天上不会掉下馅饼 飞云 14:23 那你为什么又告诉我了呢[微笑] 飞云 10:32 伊妹，是不是要考虑卖了[呲牙] 飞云 11:21 安化天尘的换手率有89.9了 在水伊方 16:38 现在不卖 在水伊方 16:38 还会涨得，卖的时候我给你说， 在水伊方 16:39 今天表哥给我消息说会涨到150左右，现在不卖，卖的时候我给你说！ ————— 2016_07_31 ————— 在水伊方 07:47 我们赚钱就好了 在水伊方 07:48 我今天回上海，有点紧急事需要回去处理 在水伊方 07:53 能多加资金就多加资金，蛇纹玉珠会涨到150左右。 飞云 09:27 今天想买，可能怕来不及了 在水伊方 09:29 来得及 飞云 09:30 好的，谢谢师傅妹[抱拳][抱拳] 在水伊方 09:30 不客气了 飞云 09:32 你还没有告诉我，当时为什么要收我这个徒弟，要帮我呢[呲牙][呲牙]想知道 在水伊方 09:34 我也不知道就感觉和你聊天什么挺高兴的感觉特别亲的那种感觉 飞云 09:35 是吗，谢谢！ 在水伊方 09:35 是的，不客气 飞云 09:07

天津电子材料与产品交易有限公司（简称电交所）及060会员单位陕西润恒有色金属经营有限公司。通过网络直播间老师带人做股票，经过一段时间，说股票近期不好做，诱骗大家做天津电交所的现货原油和白银，说什么交易体制灵活，T+0交易，多空都能赚钱，并让业务员为大家远程开户，在他们的诱骗下远程帮我开了户，然后由老师带单操作，在老师给我操作提示的过程中，我发现他们频繁提示做单，且提示的单，基本是亏损的，经常爆仓，我的资金不断地减少，我才明白他们提示的单就是要让我快速的亏损，我这才如梦初醒，于是我赶紧撤出了全部剩余资金，在这一个月不到的时间，诈骗我16万元。天津电交所及会员单位，打着现货原油白银幌子，披着金融创新的外衣实施诈骗老百姓钱财，诈骗人无数。现在习大大提出严厉打击电信网络诈骗，希望和讯网早日曝光该平台和会员单位，还老百姓一片安静的天地，还我们血汗钱

2016年9月，一个网名叫静子微信号dlam8823的香港女孩加我微信，我看她头像是带着两个可爱的孩子看着挺顺眼就加她了，她马上跟我打招呼说：“对不起，我加错了，以为你是我女儿的钢琴老师”…之后她就经常姐姐长姐姐短的跟我聊天，感觉她是个热情阳光的正能量的女孩。过了大概半个月左右吧，她有意无意的说自己业余时间跟一群打高尔夫的朋友做股票，说自己不懂股票，跟着他们做收益很不错，并热情邀请我加入了一个名叫东方红的微信群。 群主是一个叫义哲云天（孙义哲）的深圳人（现在知道应该是化名），静子有意无意的向我透露，群主是一个成功人士，为人热情乐于助人，有任何事都可以找他。起初我只是观察，群里有个叫龙哥的每天都推荐早盘股尾盘股，群主和一个叫“张叔”也会推荐，推的股票一般都会涨五六个点，有时还会抓住涨停的股，群里的人每天热火朝天的跟着炒股，把龙哥和群主当成崇拜的偶像。我观察了一段时间后也跟着买了几次，跟上的不一定就涨多少，有时没买的就看着涨，也挺郁闷的。 有一天群主孙义哲私聊问我股票怎么样了，并热情的让我把手里的股票发给他看看，他帮我分析一下，我简直受宠若惊，人家那么忙的老板还抽时间帮我看股票，真是很感动！就这样我经常向他咨询股票操作问题，他总是不厌其烦的解答，有时也会聊些生活琐事，但大家都很有分寸，我感觉他是比较聊得来的值得信任的朋友。 这个群的氛围很好（当然是故意营造的），群里充满了高富帅白富美，大家都表现的热情善良又不失幽默感，大家互相鼓励互相吹捧，特别是对“龙哥”，更是奉为股神！看似这是一个充满正能量的群。 就这样大概过了半个多月吧，有一天“龙哥”忽然在群里说他正在参加一个叫“利弗莫尔”的投资大赛，已经进入了前五名，请大家帮忙投票，他会在比赛直播中为大家讲解如何选股，并推荐涨停股！ 这样的好事大家当然是求之不得了！于是，在群主孙义哲的热情组织下，群里的人每天都去听比赛，热情高涨的为龙哥投票。 大赛主题是股票高手竞技，在比赛期间，钱龙、历峰、孙毅鑫等人轮流上场演讲，代表草根的钱龙与机构操盘手出身的孙毅鑫之间的竞赛尤其激烈。一开始是现场讲解分析股票大盘，推荐股票，也有一定的准确性，让大家逐步建立对他们的信任。 比赛中，他们相互配合，相互推崇，有时竞争对手之间相互讥讽，甚至敌对，并逐步灌输股票市场行情不好，目前是割韭菜行情，市场管理不规范、有大机构操控行情之类的观念。比赛进入到最后阶段异常激烈，粉丝们（大多是托儿）热情高涨，比赛以人气和投资收益为胜负标准，而钱龙一直保持领先优势。 突然有一天画风突变，竞争对手孙毅鑫的收益一夜之间突然远超第一名的龙哥！龙哥的粉丝们惊诧之余怀疑对方是不是作弊，在大家逼问之下，孙毅鑫才扭扭捏捏的说出了他的投资收益来自于所谓的国际市场的咖啡现货交易！当时大家对此非常陌生，而大赛主办方说投资大赛收益最重要，孙做咖啡不违反比赛规则。作为龙哥的粉丝们当然都非常为龙哥担忧，随后龙哥表示自己很累，不看好目前的股票市场，想放弃比赛，粉丝们都群情激愤，痛骂孙毅鑫钻比赛空子，鼓励龙哥继续加油。最后龙哥表示自己不会轻易服输，一定会想出战胜对方的方法，带领大家发财以报答大家的支持和信任！随之以巧妙的、大家毫不怀疑的方式推出他认为的最佳的投资产品“尿素”！他说国际尿素市场近十年来一直处于低迷行情，正好目前就要迎来一波大涨行情，动员诱导大家一定要抓住这十年不遇的大好机会，从股市转战到尿素，多准备筹集一些资金，跟着他一起闯码头、大干一场。他说尿素交易每天22小时，可以买跌买涨，而且可以当天卖出，也就是所谓T?0模式，他还告诉我们资金少了被动，资金越大越容易翻倍！并在比赛现场演示几分钟内就赚了几十万元！（现在知道那都是配合行骗的模拟盘），他的比赛成绩迅速反超孙毅鑫！粉丝们对龙哥更是奉为财神爷！纷纷请求龙哥教授操作方法。 龙哥说他推荐的吉林农产品交易中心是正规的现货交易平台，网上可以查的到。而且客户的资金由银行第三方托管，安全可靠，大家可以放心操作。 对于现货尿素，我从未听说，也不敢贸然参与，于是我问了群主孙义哲，他说他也不了解，但他相信龙哥的眼光和能力，他自己也会去认真了解再决定做不做。过了两天他说他多方面了解了，没问题，安全可靠，务必抓住大好时机！他还非常认真的对我说：“你一定要记住，任何人跟你说让你去做原油、白银等你都不要去做，那非常危险，都是骗人的！……”。面对“这么好的群主朋友”，我完全信任了！我说我跟着你们试试吧，我什么都不懂还要拜托您多帮我啊。他说放心，只要跟着群里走一定会赚大钱的！ 此时东方红群里开始每天不断有人晒他们帐户赚钱的截图，同时群里的 托 儿们更是配合着吹捧、晒跟着龙哥操作赚钱的截图。 期间，钱龙他们在不断地分析宣扬农产品中尿素的婚礼大趋势。后来竞争对手孙毅鑫也由咖啡转做尿素。 由于连续听他们的比赛，加上群里的人（现在知道都是托儿）每天大量的晒赚钱的截图，大家的思想都一定程度上被洗脑，绝对地相信了钱龙等人的技术实力，每天在比赛群里给钱龙等人喊口号：“龙哥到财运好！”龙哥必胜！大家都成了龙哥的坚定粉丝，跟着龙哥闯码头等等（当然大多数是托儿们在营造气氛），大家甚至出现了争先恐后地与钱龙联系，问着怎样才能让带着玩所谓的炒现货赚钱。这时他就说介绍可靠的开户专员帮助大家注册开户， 钱龙还说前提是大家都准备好足够多的 子弹 ，起步10万元才能给帮助联系注册，资金越大越好赚钱，又说周五晚上有美国非农数据公布，尿素会有翻倍行情，有想跟着赚钱的就要尽快想办法开户筹集资金，并继续宣说股市危险，暗示大家把资金从股市中转入尿素市场。当时给人的感觉就是只要跟着钱龙就能资金迅速翻倍发大财！ 在重重攻势下我彻底放松了警惕，将资金打入了所谓第三方托管的建行帐户并按对方要求跟吉林玉米中心批发市场有限公司签约入金。准备跟着钱龙抓住十年一遇的大机会！ 我的恶梦也就是从入金那天就开始了！一开始我还在观察，不敢行动，群里的人每天都在喊买空买多，不停的晒赚钱的截图，我也开始行动了！在龙哥所说的美国周五非农数据的大行情下，龙哥喊单方向与大行情正好相反，那一个晚上我就亏了4万元！我吓坏了！不敢再做了！而事后龙哥说是突发事件特殊情况，群里其他人也劝我说很快会有机会回本。而我也认为可能自己运气不好。就这样，我不买的时候看群里人天天赚钱，只要我一出手买进，要么大亏要么小赚几百元，后面他们又说有美国公布原油储备数据的大行情，让大家准备好子弹（资金）抓住翻倍行情，当我质疑这种数据公布后全世界都知道方向，如果按这个方向走岂不是谁都能赚大钱？他们告诉我龙哥会提前几分钟知道数据把握方向，跟着龙哥一定没错，就这样在他们的忽悠下我又跟着做了，结果就是方向又反了，在不到一个月的几次交易中总亏损额近8万元！我感到不妙，停止了交易，他们继续不断的诱惑我，我坚持不做了，偷偷把剩余资金转出来了，结果那些每天热情找我聊天套近乎的人集体消失，打招呼也不理了，呵呵，可能又去骗其他人了。 我虽然不做了，但当时还不知道自己是被骗了，以为自己运气不好，或者那些托儿只是想赚大家的高额手续费，所以还是会关注群里动向，群里一如即往的每天吹捧喊单老师，晒盈利截图，从没一个人晒亏损截图，到了今年一月中旬，突然无声息了，没人再提尿素，也基本没人聊天了，我好奇的私下问，他们说年底大家都忙。而这时我发现原来操作的吉农交易平台上的所有产品都下架了，不能交易了！ 我感觉事情不是那么简单，于是开始在百度搜索关于吉农的消息，并咨询身边的律师朋友，回想自己这一路走来，终于意识到自己是步入了骗子精心设计的连环骗局，自己这是遇到了网络金融诈骗！ 通过多渠道了解，对于吉林玉米中心批发市场及其263会员单位新余鑫天地实业有限公司现货诈骗行为总结如下： 1.诱导代客开户。夸大盈利，隐瞒风险，说买涨买跌都赚钱，承诺收益。 2.不断诱导加金。我亏钱以后，不敢再做了，结果，喊单老师说有大行情,保证扳本翻倍，筹钱再做，船够大本金才能行的稳赚得多。诱导我不断加大资金 3，故意喊反单及操纵交易系统。在几次他们宣说的所谓大行情中，关键时刻指导老师故意喊反单，并且交易软件出现异常情况，交易中断，无法正常交易,导致我无法买卖,遭受更大经济损失。 4.涉嫌非法经营期货。该公司采用T+0，双向交易，集中竞价，高杠杆，连续竞价，买空卖空，标准化合约的交易模式，实际上是打着现货的幌子经营非法期货,严重违反国发38号文件精神。由于期货具有极高的金融属性和风险属性，国家管理十分严格，该公司为了高额利润，挂羊头卖狗肉，以现货之名，行期货之实。 5.自称现货交易，但是，其交易功能中，连现货交易的交割键都没有。名曰现货，而软件中连实物交割功能都没有 6.涉嫌非法经营期货现货 2015年10月20日，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油\白银等期货现货交易。所该公司无现货经营资格 7.三方托管纯粹骗人.该公司官网宣传，资金银行三方托管。而银行交易报表显示，客户的钱入金以后，几分钟时间，就全部到了会员公司账上，根本不像股票，股票是有银行利息的，钱还在自己的账户下，决不会跑到某某证券公司账上去。而且，股票的钱是由银行实现结算的，不是公司自己直接划拨。钱划拨到会员单位公司账上根本没有客户认可，所以所谓三方托管是欺骗 7.涉嫌虚拟交易平台：让我们做的现货产品尿素，不仅没有实物交割，行情走势也是嫁接国际原油的走势图，我们的买卖资金根本不会影响市场价格！只会到骗子的口袋里！ 8.会员单位与客户对赌，只有客户亏损他们才能赚钱，所以想尽办法喊反单让客户亏损 综合上述理由，吉林玉米中心批发市场有限公司及其会员单位在交易中明显存在欺诈行为，本人强烈要求讨回全部被骗经济损失！ 受害人：朱

我是被上文申江邮币卡电子盘诈骗的受害者，骗去金额48万元，上文申江交易所伙同申江德信{上海文化发展有限公司创建了上文申江邮币卡电子盘交易平台}。他们从外表看打着金融创新的旗号，实际干着违法的勾当，他们是一个有计划、有预谋的诈骗团伙，骗子先加我QQ，跟我聊天嘘寒问暖的获得我的信任后，以做股票为名，骗我进直播间听所谓的专家老师讲股票知识和做股票的技巧。到了7月初直播间的网名叫君临天下的讲师说：现在的股票市场不好，要带我们做一波新的市场，说邮币卡交易所是一个新兴的文化交易市场，是符合国家政策，经济趋势的朝阳行业，邮币卡具有文化价值和升值空间，他们隐瞒事实，虚假宣传说上文申江是国务院批准，有国家九部委支持，与银行有第三方协议，资金安全有保障，是为数不多的经过核准的邮币卡交易所之一。就这样在他们的诱骗下我买入了洪昇和东坡二只票合计金额50.43万，然而买进了没几天就开始天天跌停，即便中间打开跌停的时候，直播间的讲师和骗子都从不同角度来阻止我们卖出，而且每天大单封死，即便挂卖单也是卖不掉的，他们后台可视、可控。面对我们的质疑直播间讲师和骗子还说是庄家在洗盘，后期涨幅巨大。结果我50.43万元资金，只剩了2万多，他们用这样的手段骗取老百姓的血汗钱，我多次向上海市公安局投诉，他们不理睬，也就是不作为，不给受害人一个交代，今天请求上一级政府为我们受害者做主，彻查，并进行处理。

我是2016年8月31日开户席位号：421900000000033进入大连再生资源交易所现货原油交易平台的，421号会员单位，在短短的4个有效工作日，把我初始入金的拾万元洗劫一空，在那个职业道德，专业素质不纯的姓高的分析师的操作指导下，利用投资者对指导老师的充分信任与对现货交易规则，操作经验，专业知识的缺乏，刻意指导我这个新手逆势操作，反向下单，以令人咋舌的惊人速度，让我血本无归！可悲地落入了一个精心设置的“陷阱#。开户伊始，我一再咨询开户专员张成，表述了我的隐忧与置疑，他当时信誓旦旦地说：#我们交易所是正规的交易平台，是国资企业，是有信誉的#。当我针对网络上不少对#大交所#的负面报道，与这家交易平台的欺诈行径，他解释说：#如果有问题，我们公司能有这么大的规摸吗#？开户后的几单交易，他们那种违背市场客观规律，蓄意误导投资者的卑劣手法，使我逐渐意识到网络上，社会上对这家平台的曝光与揭秘并非空穴来风，我的被骗受害经历又一次印证了这家黑平台的性质与本来面目。在所谓的，#风险可控，高收益率#的诱骗下，让我在即不熟悉现货大连油的交易规则，又不熟悉交易软件操作方法与程序，没有给予充分的风险防范警示的情况下只是匆匆让我照抄了一份风险揭示书，拍个拿着的照片传过去当天晚上入金，就让我仓促跟着平台指定的分析师下单操作，结果，当晚亏损近两万元，给我沉重的打击。痛彻心扉的我还不能抱怨，否则，什么心态不好，情绪急燥心等等……引来指导老师的一通指责，在我再三恳请他帮我挽回损失的情况下，他承诺在中秋前后，替我赚回来，开户专员为了防止我在家人的劝导下出金我当时在QQ上己表示了想出金的意愿他一再#安抚#稳住我，并解释说：#这种情况很正常，我们是长期稳定的收益，不必计较一.二次亏损，#我当时真是板本心切，鬼迷心窍，愚蠢地相信了他的谎言，在关键时刻没有果断止损出金，离开这个黑平台，酿成了资金的#全军覆灭#，让骗子侵吞投资者资金的险恶目的得逞。这些所谓的分析师在指导投资者具体操作时，经常有意识地误导投资者，典型的策略就是使用反向操作，逆市下单的贯用伎俩，让投资者蒙受巨大损失，而这些分析师在会员单位获取高额的利润抽成，所谓的国际电子盘实际上就是一个虚拟的电子盘，让会员单位与客户进行对赌，而其平台交易的大连油（重油）属于违规违法的经营，没有取得任何国家有关部门、商务部的经营许可证和资质，其实质是一种隐性的期货交易而非现货交易。所谓的分析师都是虚构的，其实都是平台的一般工作人员。9月2日，姓高的分析师指导我第二次操作，让我刻骨铭心，痛不欲生，把反向操作的手段施展的淋漓尽致……当时的形势是，受消息面的利空影响，国际原油美油价格大幅下挫，而连动的大连油也是明显的下跌趋势，他当时让我买三手多单1000桶我很疑惑，他解释说是有反弹迹象，但行情仍是跌势，很快就跌到30个点的止损上，被系统平仓了，接着，他又让我补了三手多单，并肯定地说，行情即将反转，当时信了他的鬼话，又买了三手多单，很快又被止损平仓了，这时，他说，己跌到底部，反弹在即，指令我再买三手多单，当时，我己被当日盈亏，那大额亏损数字惊呆了，伤心欲碎，痛苦不堪，大脑一片空白，只能像木偶一样由他摆佈，让我最后一次不带止损的情况下，由系统资金亏损达额达到50的平仓线上，强制平仓了，直到跌不动了，他才毫无愧意地通知我，#平仓出局，明日操作#，这次分析师的#杰作#是导致我共计损失，43668.96元，两次操作账户资金缩水70左右，四次指导我操作，皆有建行交易清算单佐证后两次指导操作，大同小异，直至亏到剩几千元。经济上损失惨重，精神上打击沉重，这就是轻信骗子谎言所付出昂贵代价，这就是信赖那位无德无才的所谓的在华尔街受过金融培训的分析师的#杰作#，就就是大连再生资源交易所平台回馈给我这这个投资者的一份#厚礼#，当我表达了不敢再跟这位#天才#分析操作的意愿后，他当即把在QQ上指导我操作过程的全部内容，屏蔽删除，这不是做贼心虚吗？资金亏完，他们又装出一付同情，关心的假慈悲面目，利用投资者亏损后急于板本的心理，让我继续设法再入金，挽回损失，开户专员张成振振有词地开导我：“我们这里有30的人有过你类似的情况，甚至亏的更多，最后都赢利了#对我进行虚伪地蛊惑，平息我愤恨的情绪，并表示替我申请所谓的#金牌分析师“，愚弄，忽悠是他们的擅长。这位#金牌分析师#助理带我操作4次，对一错三，赚小亏大，让我新借来投入的资金三万元，仍在不断缩水…骗子的目标只有一个，有计划，有步骤，有预谋地设局，不断侵吞投资者的血汗钱，使受害者欲罢不甘，恶性循环…而且亏得有冤难鸣，只能隐忍，因为这种QQ远程喊单，很难留下直接证据，骗子们早就把这些过程都精心设制了预防措施，当受害者恍然醒悟，含愤退出这家黑平台时，QQ上的所有内容全部屏蔽一空，骗子们正是利用了这种操作弊端和有利条件，才敢肆无忌惮地侵吞投资者资金…其中有不少会员单位的#托#，通过这些人四处吹嘘，在QQ里，微博上，微信群，宣扬什么，低风险，高收益，恰到好处地晒出虚假的大额收益截图，诱惑一些人怦然心动，开户进来，开始给点小甜头让你尝尝，让你赚点小额利润，然后诱使你加大资金投入，一步步引你上套，最后将你的资金洗劫一空。10月13日的ElA数剧之夜，我这个饱受愚弄而不断亏损的人，怀着热切渴望的心情，早早守候在电脑前，当晚11时，EI1A数据公布偏空，油价应声下跌，此时此刻，一个惊人的发现，把我仅存的希望与仍抱有扭亏的幻想击得粉碎，彻底让我看清楚了这伙骗子的丑恶嘴脸…使我从噩梦中蓦然惊醒…因我再次投入的资金有限，仅三万元，喊单交易后，买的是1手1000桶空单，没止损位后确认，系统订单信息显示，交易成功。但奇怪的是，当前权益，今日盈亏都没有数据显示，让我误以为没有交易成功，所以，我又买了1手1000桶空单，依然没显示数据，我急忙点开查成交，里面保证金，交易费的数据很清楚，我又点开查订单，里面显示，无当前订单纪录，前面几次操作从未出现过这种离奇的现象只要是我出现大幅亏损或微利的操作，只要是交易完成确认后，当前权益，当日盈亏，立刻显示盈亏数据，查成交，查订单里有会有具体数据显示，大家都知道，查订单里没有订货单就意味着无法平仓，我的所有交易都是用开户专员为我下载的手机交易软件进行的此时，油价继续下跌，与我买入空单时己赢利近40多个点了，当时我急于平仓获利出局，所以，反复点开查订单，依然是没有当前订单记录，我又点开查成交，里面记录着先后买入空单两手1000桶大连油的保证金，交易费，交易时间清晰可鉴，数据一应俱全。不久行情反转，油价触底反弹，很快我本来赢利几千元的单子，唯一的一次偏大的赢利转眼变成了亏损几千元了，当亏损出现的瞬间…戏剧性的一幕发生了，所有数据都恢复正常了，当前权益，当日盈亏亏损数字赫然在目，查订单也出现了亏损额的数字显示，单子己在预先设定的止损位上被系统平仓了，此时，我恍然大悟，义愤填胸，我遭到了系统软件后台操纵的暗算了，赢利的单子离奇的变成了亏单，本来可以抓住下跌与反弹两波行情，双向赢利，却被这些丧尽天良的骗子们利用后台交易软件操控的欺诈手段断送了，当时，我真是欲哭无泪，欲悲无声……一个彻头彻尾的黑平台的丑恶面目显露无遗，其手段何其毒也！此时此刻，我真正醒悟过来，痛定思痛，下决心彻底离开这个卑鄙无耻的黑平台。否则，再次血本无归己成定局，这种高技术含量的欺诈手段，不是亲身经历者很难相信，触目惊心，闻所未闻！这期间，我焦急地反复在QQ上问分折师助理张，怎么办？他只是一味地敷衍我，当我把平不仓的真实情况告诉他，他只是抛出冰凉的三个字，#不可能“，我的操作步骤都是正确的，前期亏了那么多钱，所以操作过程都十分谨慎小心，不敢有半点闪失，况且，操作过程非常简单，出现这种诡异现象绝不是偶然的，这就是他们使用后台操控交易软件系统的特殊处理手段，恶意阻止我赢利平仓，天理，公理，法理何在？这种精心布局，巧设陷阱，坑害投资者，损害投资者利益的不法行为必遭正义与法律的惩罚！我怀着十分愤怒的心情，强烈遣责和控诉这些丧尽天良的骗子们的不法行径，强烈要求有关部门介入，深入调查，依法处理，让大连再生资源交易所给被骗受害的投资者一个合理，合法的交待，依法惩处这些挂羊头，卖狗肉，披着合法外衣从事非法勾当，使用各种卑劣的手段利用虚假信息、进行幕后软件操控、蓄意修改交易数据、恶意屏蔽交易过程，涉嫌网络欺诈的骗子，还我们这些遭受算计，蒙受经济损失的投资者一个公道，偿还我们被骗子非法掠夺的资金。还投资领域一个公平，公正，诚信，干净的环境，还法制社会一片纯洁的蓝天，为避免更多的投资者上当受骗，我把自己的遭遇真实地逞现在大家面前，动机与目的只有一个，惩恶扬善，弘扬正义，在我国法制建设不断完善，日益健全的今天，在弘扬正气，正能量的当今社会，在公安部开展打击网络诈骗，国家对各种违规、违法平台进行整顿治理的今天，岂能容忍这种坑人，骗人，害人的黑平台的违法现象继续存在下去！为了声张正义和维持社会的稳定大局，我热切呼吁有关监管，执法部门采取有效，有力措施！否则，还会有许多投资者重蹈覆辙，损失惨重…善良的人们，千万要擦亮自己的眼晴啊！ 郑黎明 2017年4月26日 江西省九江市

认定“北京大宗商品交易所及其会员单位北京领航天下商贸有限公司（北京大宗商品交易所第087号会员单位）”为诈骗罪的十一条报案理由 1.他们精心培训了一批掌握诈骗技巧的专职业务员，以高利润、高回报、无风险、以我有现货交易平台的内部消息、有稳赚不亏的分析师、经理是我表哥或者舅舅等手段，为理由诱骗无知百姓去注册入金购买产品。 2.他们的现货发售价不是以市场价为杠杆的，都是虚高的价格（高出市场价格的五到十倍）发售。如特级云岭咖啡豆在淘宝天猫市场零售价是每公斤92元，易商联合的发售价是每公斤1000元。高出市场价格10.87倍。 3.该公司经理李总电话13220190196与业务员伊冉（电话13761055394 18621881830）内外勾结，对被骗进去的人，他们有意透露哪天产品下跌的消息，通知你卖掉，让你深信他们有准确的内部消息，对骗子产生了信任。又进一步的诱骗你在高价位接盘购买产品，最后公司内部操盘，导致十多个或者断续的二十多个跌停板，让你血本无归。更甚者公司内部经理与业务员合伙利用内部消息，让业务员投资购买产品（骗子业务员伊冉截图给我看过，她本人就买了五到六个产品），在大跌前一个小时卖掉，进行利润分层，赚取散户亏损的钱。更充分的说明产品的涨跌是人为幕后操作的。 4.真正的现货交易应该是T+5的运营方式，而他们却用了T+0的运营手段，并且无现货实物交割。 5.当他们把钱骗到手后，这些业务员和经理之类的电话都停机了，微信和QQ也联系不上了。想去平台公司投诉会员单位，他们不理你，北京大宗商品交易所公司不肯给会员单位的电话给你。让你被骗了还找不到骗子的那种感觉。 6.在我联系上的一百多位受害人当中，最初都是骗子对受害人表示一种让人感动的关怀，然后骗子帮助他们在银行签约，远程帮他们安装的交易软件，帮他们注册成功。 7.这个可以定性为网络赌博：这个交易所进行的是一种以被骗客户与平台在交易软件上的对赌来进行诈骗，平台可以在幕后看盘操作，在被骗注册的散户中，被骗的钱不是在买卖中进入其他散户的账号，而是全部进入了北京大宗商品交易有限公司的账户中浙江新昌警方、合肥警方对现货诈骗的犯罪定性，也主要是从恶意对赌的方面来定性各抓捕罪犯的。这个你们办案人员可以通过彻查北京大宗商品交易所的账户内的资金流向——可以通过查封北京大宗商品交易所开户在光大银行的账户35000188000313755流水可以得知内情。 8.产品价格的上涨与下跌，不是由买卖量来决定，而完全是由他们公司内部人为的操控。广东难友截到产品只卖一手就涨停的图片。并且公司经理或内部人员违规透露预期的涨跌消息给业务员，并且教唆业务员利用这个信息作为诱饵拿去利诱哄骗无知者进行投资，进行赤裸裸的诈骗。 9.北京大宗商品交易所承诺是讲实行银行的第三方托管业务，其实被骗受害人的资金是直接打入北京大宗商品交易账户的，到底是银行失职，没有履行第三方托管职责，还是北京大宗商品交易所根本没有与光大银行签约进行托管（在网上光大银行已经回复了我的问题），与平台宣传的第三方托管事实不符合。 10.他们所使用的金网安泰软件，在2014年3.15都被焦点访谈暴光的，是一款平台的营运商可以在后面作弊、并可以修改K线图的诈骗软件 11.2017年2月3号。中国证券监督管理委员会成立的“清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室”发文件清整联办2017 29号文件 已经把北京大宗商品交易所 在附件1中认定为违规交易场所未通过验收地区交易所名单。北商所的违规事项是：交易模式违规，未经报批上线交易品种等。并要求北商所在2017年6月30日之前完成整改，即然是交易模式违规，就得赔偿受骗人的血汗钱。 希望受骗者要积踊跃的报案立案，将骗子李默、李阳及其诈骗团伙绳之以法，还国家一片宁静，还人民一个公道，还社会一个安定。 报案人：杨先远

敬爱的领导人： 我叫萧雨，女，江苏张家港市人。是“河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司”以下简称“河北邮币卡”15050会员单位“山西鼎盛阁文化艺术交流有限公司”的客户，自2016年6月至2016年12月期间，被该单位业务员诱骗参与河北邮币卡交易，被骗亏损56万元左右。 我被骗后失眠严重，无心工作，目前工作处于失业状态。长期失眠，导致身体亚健康。这是我白发苍苍的老父母和我家庭一辈子的积累，这原本要买房的钱，孩子大了，被骗亏没了，买不了房了，我妈急得血压一下升得老高，心脏受不了病了，我愧对家人，无颜苟活，有一段时间，我天天有自杀的念头，但想到孩子老人，肩头责任，又下不了狠心。这几月我流了一辈子最多的悔恨眼泪，努力维权要把被骗的钱追回来！ 2016年9月25日，我在代理商工商注册地，太原营盘刑警队报案（10月14日收到受案回执）；2016年11月25日，我到深圳龙华派出所报案（12月16日收到立案通知书）；2017年1月12日，我到河北沧州平台作了受害人登记，要求河北省公安厅成立专案组，早日赔付我的被骗金额，但至今没有任何消息；2017年3月中旬，我参加苏州市局和江苏省厅信访，询问案情的进展；2017年4月9日，因时间不凑巧，赶上河北邮币卡千人进京维权，刚到北京，信访资料末交就被驻京办工作人员移送回家。一路维权，一路艰辛，一路沧桑，我花了万元以上维权费用，但目前还是没看到追回被骗损失的希望！ 河北邮币卡平台及其代理商网络诈骗罪行如下： 1、平台打着现货交易的名义，实质进行违规虚拟电子期货交易。 国家明确规定，除依法经国务院期货监管机构批准认定，从事期货交易的场所（大商所、郑商所、上期所、中金所）之外，任何单位一律不得集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行这种标准化的合约交易。并于2017年1月9号在北京召开关于清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议。国务院对清理整顿各类交易场所的工作十分重视，很早就先后下发了《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）。 河北平台公然违反国务院38号、37号文件规定，打着现货交易的名义，实质进行邮币卡的虚拟电子期货交易, 在没有正式的货物、仓储、物流的基础上，进行虚拟的期货交易，已完全违背上述文件规定事项和正规合法期货交易的规章条文。平台和代理商开展现货发售模式已严重涉嫌市场价格操纵，涉嫌欺诈、误导受害者。这些行为不仅违反国务院文件规定，构成严重违法行为，涉嫌诈骗，严重侵害我们广大受害人利益，更带来大量的信访投诉问题和持续的上访事件，已经严重影响社会稳定，急需予以清理整治。 2、平台与代理联合实施金融交易，已经涉嫌诈骗。 各代理商向全国广大受害者宣传平台是国家正规平台，通过互联网、电话、QQ、短信等网络方式宣传邮币卡是国家扶持项目、散布虚假邮币卡内幕信息及走势，再骗取受害者信任后，诱导广大受害者开户、购买所谓的“邮币卡期货”从而诈骗受害者资金。根据公安部公开的48种常见电信诈骗犯罪案件中第46条及公安部关于下发《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》，认定该平台及其代理商行为就是电信网络诈骗。故我们认定平台以及代理商涉嫌电信网络诈骗。 3、受害人资金无第三方托管。 平台和代理商宣传虚假的资金第三方托管（民生银行、工商银行），实质客户，平台，银行三方并没有签署任何纸质协议，资金亦没有进入第三方托管银行，而是直接进入平台在银行开设的一个转款通道，直接进入他们的银行帐号（经咨询银行客服了解到，根本就不是第三方托管，就是转账平台，并且银行不负责资金监管）。然后再通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了平台的银行账户。对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第十四条，市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者的资金，其声称资金第三方托管，实际资金全部以银商通转账形式直接进入平台及代理商账户。 4、假冒的分析师和受害顾问、诱导受害者做单；非法后台监视交易信息、操控交易价格、篡改交易数据。 平台及代理商雇佣大量“网托”扮演各种“角色”，迷惑、诱导受害者开户（完全无纸质合同）,其所谓“分析师”，“喊单老师”通过QQ、微信、新浪直播房间、YY直播间等网络媒体频繁喊单，发布虚假信息诱导受害者交易，诈骗受害者钱财。同时据调查，该平台后台可查看、监视受害人的全部交易信息；利用非法软件，非法操控交易价格的上涨和下跌，控制行情走势；更有甚者在客户不知情的情况下发生篡改交易数据，直接修改客户帐号资金信息；致使受害者短时间内发生严重巨额亏损，亏损面最高达到99，已血本无归！ 5、非开盘交易时间，发生“出金”事件，严重违规。 2017年1月2号平台在官网上发布因“黑客攻击”的停盘公告（冀商品字第【2017】1号）并停盘至今。而就在2017年1月11日上午8：30左右，非交易时段（规定上午9：00交易）发生了“七分钟黑色出金事件”。这事件的发生是在没有任何公告、广大受害者不知情的情况下突然发生的，导致部分可疑账户资金出逃。而平台对此事件的发生避而不谈、更没有给予受害者任何官方答复。 6、开户程序违法。严重违反了《中华人民共和国电子签名法》第五、六、八、十三、十七条的相关规定和《中华人民共和国合同法》第四十八条规定 开户时，在本人不知情的情况下，在未签署任何有效的代理协议，未告知风险，仅靠身份证银行卡照片代受害者网上QQ远程操纵开户、虚构第三方监管、银商通转账形式、下载平台虚拟客户端软件网上交易，其不签署有效协议、代客开户、未告知风险的行为严重违反了《中华人民共和国电子签名法》第五、六、八、十三、十七条的相关规定和《中华人民共和国合同法》第四十八条规定之情形，纯属违法。 7、平台批文非法。 根据已申请的政府信息公开答复结果：河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司无河北省政府批准成立的批文，无上报部际联席会议的备案和检查验收的文件及结论，无经营现货邮币卡商品、仓储的备案和批文，无集中交易方式进行标准化合约交易的批文，无第三方存管，无大量邮票的采购、销售的信息记录和开具相关增值发票，该公司采取集中交易方式，违犯了国发〔2011〕38号、〔2012〕37号、证监发〔2013〕74号文件，并涉嫌网络诈骗、组织黑社会、偷税漏税等多项罪名，是一家依法必须被取缔的非法平台。 就是这样一个批准文件不全更没有进行有效监管的平台，打着资产证券化的大旗，伙同代理商欺骗百姓投入资金，购买邮票、钱币、卡、茶叶 等藏品，利用电子盘集合竞价、连续交易，实施疯狂的诈骗，使出各种卑劣手段让百姓倾家荡产，其行为严重违反了清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室 于2011年、2012年的国发38、37号文件，2017年清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室颁布的清整联办31号文件已经对邮币卡交易做了明确的定性_违规交易。 代理商（会员单位）发展业务员或居间商，从股市、网站等渠道或非法市场，寻求潜在目标等个人信息资料（姓名、电话、QQ号码等），再通过QQ、电话、短信，等各种手段，寻找目标受害人；整个骗局基本通过以上六步完成，时间长则月余，短则几周甚至三五天，平台勾结代理商对百姓实施对赌、反向喊单等。这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发，甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后，由河北邮币卡交易中心、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。 在此，我严正举报河北省公安厅、河北沧州市公安局玩忽职守，对河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的业务员涉嫌诈骗，代理商和发售方涉嫌非法侵占，平台涉嫌用不合规交易制度诈骗行为肆意纵容；我还要举报河北省商务厅、金融办和河北沧州市商务局、金融办以及市场监督管理局，对所管辖区交易所的违法违规行为视而不见，只审批不监管。 我希望能得到全额赔偿！我恳请国家领导人能协调相关部门严惩诈骗集团的诈骗行为以及地方保护伞，追回受害人养家糊口可怜的血汗钱！ 被骗受害人： 萧雨 平台开户账号：1505001485 2017年4月25 日

吉林国际商品交易中心、团伙作案、诱骗投资者高价接盘、然后连续三个月跌停、投资者血本无归！和讯平台救救受害者吧！已经到了家破人亡的边缘！

投诉对象：（投诉对象的姓名或名称；如是涉及会员单位的投诉，请提供与您联系的单位名称、业务人员的具体姓名和联系方法）： 投诉公司： 796会员上海明晁网络科技有限公司（银海财经） 电话： 投诉人员：1业务员（李丹）， 手机：13547820221，qq2881277458 2指导老师（慎战老师），手机：15618516283，qq2881277452 3无名老师（现改名逍遥居士），手机：13127901670，qq915276123 4无苏老师（孔无苏，明晁财经），手机13817787364,qq2881277427 请您详细叙述投诉事件的发生始末：2016年6月下旬，我通过QQ与一个自称“李丹”的四川老乡在银海财经直播里认识，李丹向我介绍了大连再生现货交易平台（大连油和银），说这个平台有省政府批文，银行资金第三方存管，赚钱90盈利，甚至翻倍，一流的喊单老师一对一带着操作，还说有好多客户一个月赚好几十万，经常给我晒赢利截图，告诉我轻轻松松就赚大钱，隐瞒了高风险，由于自己对这方面一无所知，又不想错过赚钱的机会，于是，在李丹的一再诱骗下，于2016年7月向李丹提供了我的个人身份证和银行卡的照片，开户过程全部由李丹远程操作，并且帮我签约和下载了交易软件。 我于7月6号入金，后来在无苏老师喊单的操作过程中，我在不到两个星期 的时间里损失了十几万，这时我想退出，他们又承诺给我换个好老师并把我损失的钱赚回来，让我继续加金，万般无奈下于是我又去亲戚那借了钱，又在慎战老师的喊单下，在一个月的时间里损失了十几万。后来又出现一个叫无名的老师，说非常同情我，让我不要再跟其他老师操作，并保证能帮我把钱赚回来！于是我又跟着他操作一段时间，还是亏钱。我在整个操作过程中一共损失了33万。后来，李丹还经常给我发其他老师喊单记录，由于我已经没有钱继续操作了，我就退出了。 前几天，我在中央电视台的新闻联播看到揭露大宗商品平台的业务员的骗局，我才知道自己被骗了，现投诉要求退还我的损失33万元，主持公道！ 由于我本人借了亲戚的钱，生活陷入极度困境，国家公安部已经把现货大宗商品定性诈骗行为，监管漏洞，希望国家严厉整顿，严肃处理，给予解决 查阅交易中心官网在2016年7月16日《关于大连再生资源交易所交易品种下线的通知》，证明李丹（业务员）和三位喊单老师，利用我本人不知情，明知故犯，洗劫了投资者的钱财，。

把 “北京大宗商品交易所及其会员单位北京领航天下商贸有限公司（北京大宗商品交易所第087号会员单位）”定性诈骗的报案理由： 1. 他们精心培训了一批掌握诈骗技巧的专职业务员，以高利润、高回报、无风险、以我有现货交易平台的内部消息、有稳赚不亏的分析师、经理是我表哥或者舅舅等手段，为理由诱骗无知百姓去注册入金购买产品。 2. 他们的现货发售价不是以市场价为杠杆的，都是虚高的价格（高出市场价格的五到十倍）发售。如特级云岭咖啡豆在淘宝天猫市场零售价是每公斤92元，易商联合的发售价是每公斤1000元。高出市场价格10.87倍。 3. 该公司经理李总电话13220190196与业务员伊冉（电话13761055394 18621881830）内外勾结，对被骗进去的人，他们有意透露哪天产品下跌的消息，通知你卖掉，让你深信他们有准确的内部消息，对骗子产生了信任。又进一步的诱骗你在高价位接盘购买产品，最后公司内部操盘，导致十多个或者断续的二十多个跌停板，让你血本无归。更甚者公司内部经理与业务员合伙利用内部消息，让业务员投资购买产品，在大跌前一个小时卖掉，进行利润分层，赚取散户亏损的钱。 4. 真正的现货交易应该是T+5的运营方式，而他们却用了T+0的运营手段，并且无现货实物交割。 5. 当他们把钱骗到手后，这些业务员和经理之类的电话都停机了，微信和QQ也联系不上了。想去平台公司投诉会员单位，他们不理你，北京大宗商品交易所公司不肯给会员单位的电话给你。让你被骗了还找不到骗子的那种感觉。 6. 在我联系上的受害人当中，都是骗子帮助他们在银行签约，远程帮他们安装的交易软件，帮他们注册成功。 7. 这个可以定性为网络赌博：这个交易所进行的是一种以被骗客户与庄家在交易软件上的对赌方式来进行诈骗，庄家可以在幕后看盘操作，在被骗注册的散户中，被骗的钱不是在买卖中进入其他散户的账号，而是全部进入了北京大宗商品交易有限公司的账户中浙江新昌警方、合肥警方对现货诈骗的犯罪定性，也主要是从恶意对赌的方面来定性各抓捕罪犯的。这个你们办案人员可以通过彻查北京大宗商品交易所的账户内的资金流向——可以通过查封北京大宗商品交易所开户在光大银行的账户35000188000313755流水可以得知内情。 8. 产品价格的上涨与下跌，不是由买卖量来决定，而完全是由他们公司内部人为的操控。广东难友截到，产品只卖一手就涨停的图片。并且公司经理或内部人员违规透露预期的涨跌消息给业务员，并且教唆业务员利用这个信息作为诱铒拿去利诱哄骗无知者进行投资，进行赤裸裸的诈骗。 9. 北京大宗商品交易所承诺是讲实施银行的第三方托管业务，其实被骗受害人的资金是直接打入北商所账户的，银行失职，没有履行第三方托管职责，或者是根本没有与大宗所签约进行托管（在网上光大银行已经回复了我的问题），与平台宣传的第三方托管事实不符合。 10. 他们所使用的金网安泰软件，在2014年3.15都被焦点访谈暴光的，是一款庄家可以在后台全部了解被骗投资者每一个人信息的、可以在后台作弊操作的软件。 报案人：杨先远

2015年9月初我在网上看到中嘉汇金的联储直播室看到白银原油现货的喊单直播，听了一次看到对子些所谓的分析师给操作策略表面象看好象不错，同时还有很多“大客户”在里面晒他们当天所赚的，就在中嘉汇金的一个客服助理莫建惠的游说下开了实盘账户150666666916880，入了金操作半月不到损失将近十万，一段时间之后莫建惠来电说要我入金20万做某某老师的VIP可以挽回损失甚至可以翻番盈利，就加了马老师的QQ和电话做了他的“VIP”，都是跟他发给我的策略买卖操作，却还是在两个月将我的资金全数“亏损”2016年元月28日我将仅剩的钱全数出金出来.......总共在齐鲁交易平台被骗有27.5万。我于年后听朋友讲和在网上找资料才知道这些现货买卖完全就是一个巨大的骗局，才知道自己是被骗的。 我于2016年3月份开始维权向各大部门投诉，向青岛齐鲁商品交易中心投诉，后来在四月份中嘉汇金合规部李敏开始和我联系好言要我去上海谈判签约，我没有答应去，四月下旬齐鲁的法务黄小姐来电劝我去上海，我于5月初被他们骗到上海，由于没有谈好退款比例情况，被迫在上海呆了半个月最后被压力所迫答应退款10万，分五次退完一直拖到去年9月才付完10万。现在还有17.5万没有给我，青岛齐鲁以及其150会员单位中嘉汇金不要以为用10万就可以打发我而不给我剩下的血汗钱，他们所做的事情是伤天害理的违法违规的事，我现在已经找到几十个以上同一会员单位的受害人，也会组织群里的难友维权以及报案，我相信当我们多个地方都立案成功联合出警时也就是他们的末日了，希望青岛齐鲁和中嘉汇金尽快把我们的血汗钱连本带利的吐出来。 1490709865343555.jpg 1490709868522501.jpg 1490709868402714.jpg 1490709869369511.jpg 1490709869886965.jpg

吉林玉米中心批发市场有限公司吉林农产品交易中心（下称平台）伙同会员单位比如263号新余鑫天地公司，湖南银楼（下称平台）伙同会员单位比如756号青岛汇徳通达公司通过非法期货（名义是现货）原油天然气大肆诈骗（也是非法经营），家人分别被骗76万3千和9万2千余元，实名qq群友已有几百余人，群号17117563，527962778。涉案金额巨大，据部分被骗网友的信息和搜集资料初步统计，每个平台每年可达十几亿。受害者倾家荡产、家破人亡者比比皆是，已经严重侵害了人民生命财产，严重干扰了国家正常经济秩序！本人被诈骗多次报案，高新分局说吉林玉米有资质就没问题，已上报至省公安厅，但事实如下： 平台本身是诈骗：不要被他的资质（批文）所蒙蔽，他是有资质，作为一个比较大的公司能没有资质吗？可他有的是现货资质，他没有期货资质！没有对赌经营资质！没有原油资质！...，是为了非法利益而欺骗，名义网上现货实质期货，名义撮合实质对赌（对赌软件是平台提供的），名义尿素实质原油，虚构银行第三方存管，代客开户（无效说有效），超高“手续费、延期费”（不合法声称合法，也是骗），对交易软件进行后台操控（“延时操作”或“偏移点位”，事后重修k线，平台提供的软件本身可后台操控），平台也有人直接参与诱骗客户入局和故意诱导客户至亏。会员单位则是赤裸裸的经典的诈骗（手段和无数网上现货即非法期货案例（见后）如出一辙，用卑劣手段设计诱导直至把人骗光）。标准的诈骗：隐瞒真相、虚构事实、虚假宣传！他们同时也是非法经营。 吉林玉米中心批发市场有限公司吉林农产品交易中心（下称平台）伙同会员单位比如263号新余鑫天地公司，湖南银楼（下称平台）伙同会员单位比如756号青岛汇徳通达公司通过非法期货（名义是现货）原油天然气大肆诈骗（也是非法经营），家人分别被骗76万3千和9万2千余元，实名qq群友已有几百余人，群号17117563，527962778。涉案金额巨大，据部分被骗网友的信息和搜集资料初步统计，每个平台每年可达十几亿。受害者倾家荡产、家破人亡者比比皆是，已经严重侵害了人民生命财产，严重干扰了国家正常经济秩序！ 他们的犯罪事实经侦刑侦和证监会部门介入一查便知（查交易数据，平台和会员单位的财务往来账、内幕交易证据比如内部交谈记录等（分赃方案等）。可以参考的案例链接举例：深圳警方近日又破获的案件，其中就有吉林农产品交易中心的其会员单位：http:news.p2peye.comarticle_492535_1.html，财新网等媒体也有报道http:finance.caixin.com2017_02_19101056712.html，再如，http:url.cn43B13ZJ，http:news.cpd.com.cnn12021581n12021592c33354463content.html?lancn&singlemessage&isappinstalled0，国家公安司法证监部门已经定性。但还有些地方政府部门包庇袒护，或许有利益输送？ 吉农和银楼现在畏罪停止了非法期货业务，但犯下的罪行永远存在！杀了人，把刀扔了，就没有罪了？！和有些受害者所谓的和解，都是受害者为了拿回一部分钱解燃眉之急，违心的屈辱的签了他们规定的霸王条款，承认他们合法，那是一时的认知错误，但事实不会改变！他们的犯罪事实不会因为任何不符合事实的协议而灭失，犯罪也不会因为受害者谁承诺说不追究就能不追究的，刑事犯罪，是国家要追究的！公安立案侦查，证监会对非法期货定性，检察院提起公诉！大家报案、举报、投诉，发帖，让事实尽人皆知，逐级反映直到公安部、证监会，国家投诉受理办公室，纪检监察部，巡视组，王岐山，习近平！看谁还敢包庇犯罪？罪犯总有一天会被绳之以法！ 此案属于全国性重大紧急案情，现在网上现货（非法期货）平台在全国多如牛毛，会员单位和受害者更是遍及全国，已经严重危及国家秩序和无数人生命安全，受害者居住地、平台所在地和会员单位所在地警方往往互相推诿……。 受害者报案多次，山东青岛公安局（还有全国打击非法期货办案基地呢）、黄岛区公安局和辖区派出所均不予受理；向吉林长春警方报案也不受理，提供线索多次，没有回音。所以请巡视组协同公安部协调他们的互相推诿！ 原报案提示：本人被诈骗的过程和媒体曝光的很多案例如出一辙，具体情节几乎一模一样，而且更加恶劣，您们工作时可以参考，也容易出成绩，现附上两个案例（见附件 ）。 最近，针对网上现货（非法期货）诈骗，公安部、证监会频繁表态，12月3日公安部联合证监会在深圳开会部署全国打击行动，12月18日证监会主席刘士余在大连交易所大会上怒斥新华大庆搞非法期货诈骗……！公安部内部、两高联合公安部近期相继出台了相关司法解释。近日，更有多地破获相关非法期货诈骗案件，比如上述深圳警方破案报道。目前，针对非法期货诈骗的严厉打击行动已经大规模展开，并将快速收网，各地应该抓紧搭上国家的这班大车，轻松取得工作成绩，否则，将造成警方的重大损失...。群众有案不报或者警方报而不立，都将是警方工作不到位或者严重失职的责任..... 原报案材料 吉林玉米中心批发市场有限公司伙同263会员单位新余鑫天地实业有限公司网上现货尿素（原油）、咖啡诈骗 青岛汇德通达国际贸易有限公司伙同湖南银楼现货商品交易市场有限公司网上现货（非法期货）天然气诈骗； 本人于祥延，身份证号210902197702240010，手机号18653258695，QQ8812600，8311556，吉林玉米交易账号263000000000188，湖南银楼交易账号75600166661204。 2016年7月10日—2016年11月16日期间本人被系列引诱后，先后根据湖南现货商品交易市场有限公司银楼和756会员单位青岛汇德通达集团会员单位的业务员和老师的引导指挥进行网上现货白银、天然气（现已下架）的交易，被骗91543.63元。 2016年9月18日—2016年12月10日本人被系列引诱后，先后根据吉林玉米中心批发市场有限公司吉林农产品交易中心网上平台和263会员单位新余鑫天地实业有限公司的业务员和老师的引导指挥进行网上现货尿素和咖啡的交易，被骗金额762750.43元。 根据部分被骗网友的信息和搜集资料初步估计，吉林玉米中心批发市场有限公司单单2016年通过吉林农产品交易中心网上平台诈骗受害者的钱款即可达十来个亿。湖南银楼也有几个亿。 吉林玉米中心批发市场有限公司吉林农产品交易中心网上平台地址：长春市高新技术产业开发区飞跃路5588号C栋三层。263号会员单位新余鑫天地实业有限公司电话0431_81857041 、0431_ 81857042，微信号wwx920312。湖南银楼：长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场12048、9房。 新余鑫天地有限公司的直接涉案骗子信息如下（电话号都是深圳的）：开户客服张QQ号969005973；投资经理QQ742088686；网名悠悠琴歆QQ号464630575，称刘馨，电话18948730971；网名林想想qq170278204，称林想想，电话13651055705；网名笑谈风云qq号1804700685，称李鸣风，电话18927477825；网名冷锋（厉锋？）qq号3030554918，称李启龙，电话15815518259；网名佳霖QQ号439018406，称钱龙；网名鑫衡qq号997957284，称孙毅鑫。其窝点应该在深圳。 我本人是大病患者，常年服药，无法承担重要工作，收入极低。被骗本金都是我借来的，因为此事家里雪上加霜，年近八旬的爹妈也身体不好，我年纪轻轻患有肝病，上有老下有小，这段时间寝食难行，经常肝疼，日渐消瘦，恐怕过年也不敢见父母了，怕他们难过，对不起父母，我经常偷偷落泪，爱人精神也不正常了，同事又刺激出了心脏病，每天家里有人看护着，借给我钱的人也三天两头的来家里闹，媳妇、家人、借给我钱的人，现在多人每天吵着去吉林玉米跳楼，拼命……孩子也吓得经常哭，两眼发直，要傻了，就这一个孩子啊……救救我们吧……。 被骗经过： 1、吉林玉米中心批发市场有限公司吉林农产品交易中心 我的家庭是一个三口之家，靠着两口人的工资，生活过得平凡而真实，我们对物质生活也一向要求不高，吃饱穿暖就行，家族里还有兄弟姐妹，也算是一个大家族，家人从不与人交恶。我个人平时闲着的时候看点股票，偶尔也被人拉近股票投资的群里交流。2016年9月18日，一个QQ群里（网名悠悠琴歆”QQ号464630575）的人申请加我好友，她说她叫刘馨，她和我聊一些炒股票的话题，询问我股票投资的怎么样，又说她的一些股票投资情况，然后向我推荐一个股票群（大富豪，群号码479618992），群主是一个叫“钱龙”的人（网名佳霖QQ号吗439018406），大家都叫他龙哥，她说这个群主炒股很厉害，还说这个人操作股票买卖点掌握的很好，然后她拉我入群，在这个群里群主每天分析行情、推荐股票，他分析的股票和推荐的股票都不错，都涨的很好，他空间动态显示的好友跟着操作也都盈利了，我就跟着少量的买了一点，每次多少都会有一些盈利。他们说今年股票市场不好做，当时觉得认识这样一位老师还挺幸运的，也挺感激他的，大富豪群里宣传群主钱龙在参加一个叫“利弗摩尔杯”的大型投资争霸赛，大赛主题是股票高手竞技，刘馨向我介绍说大赛非常精彩，并邀请我进入视频直播间观看，她给了我视频直播间地址，房间链接：http:www.082p.comvHPS058房间密码：2016178 ，在这个视频直播间里每天都有选手参赛演讲，我进来看的时候已经是前三名在比赛了，有钱龙、孙毅鑫、厉锋，选手以人气积分和收益积分定排名，争夺冠亚军，在这个直播间里比赛选手们主要讲解股票的技术和荐股，讲很多深奥的技术指标，各种划线，我不懂这些技术指标，我感觉老师确实水平高，十分崇拜。他们还讲他们是怎么赚取的收益，说是一种现货投资，农产品咖啡和尿素，这种现货交易是T+0 24小时交易，而且是双向交易，多空都能做，无风险比股票赚钱快，还不影响白天工作时间，晚上回家也能做，我以前没听说过现货投资，我在视频直播间里观察了几天，选手们每天在直播间里都晒他们赚取的收益，孙毅鑫从50万的账户已经赚到了80万，钱龙赚到了120万。选手钱龙在直播间里向大家介绍他的投资经历，说当前股票市场不景气，很难挣到钱，说他们在做的这种现货尿素和咖啡，这个品种好操作，行情相对稳定，买涨买跌都能挣钱，不像股票只能买涨，投资回报远大于股市。还说他愿意带着群里的家人一起操

2016年5月中旬，有个自称小苗的（qq号码1049456797，电话13162837565）主动加我qq聊天，后向我介绍浙江舟山大宗的平台是国家发证的正规公司，做原油和白银，（后来的浙商油和浙商银，）晒赢利单，还说只要成为他们的会员，有资深的专业老师一对一喊单，保证收益，稳赚不亏，后来经不住他的诱惑，在2016年的6月6日开户入金成为会员，随后又逐步加金，在老师李秋瑞喊单正式买卖操作后连续亏损，短不到两个月时间内，接连换了三位喊单老师，第一位自称李秋瑞老师，第二位自称王老师（女），第三位是高级指导老师王文斌，有时叫做单后，很快就反方向亏损，无奈止损，结果可想而知就是损失惨重，（共计18万），前些天看到中央电视新闻联播播出大宗商品现货原油和白银之类的设局诈骗，我才恶梦惊醒，才知道我做的原油和白银，浙江舟山大宗平台和303号会员浙江中信商品交易有限公司不具备原油期货的交易资质，他们宣传的资金由银行第三方存管也是虚假宣传，诱骗我们没有投资资质的自然人进入这个现货对赌诈骗市场，并通过后台操纵数据骗取本就是我们的自有财产，完全违反国家法律法规。2017年4月13日下午，我打了舟山市政府市民投诉热线，投诉舟山大宗的违法违规行为，后来舟山市信访局，回复复我根据相关程序转至舟山大宗处理（监管处电话0580_2280534）.几天后信访回复的是舟山大宗的回复投诉人本人（赵兰），说舟山大宗是合法平台，有相关政府批文，投诉人没有给他们提供相关的投诉依据，试问舟山市信访局和舟山大宗是否都在信口雌黄，政府恶意维护包庇诈骗犯，平台就设置我们合法维权的障碍，请问公理何在，法律尊严何在，习主义的依法制国公然被公然践踏，我希望金融曝光平台曝光骗子的丑恶嘴脸，追回我的损失共计18万，讨还公道，还我本属于我的血汗钱！

本人2016年3月到8月被吉林农产品业务员拉去做现货原油～～亏损15000元～但商务厅公布说全国没有一家有原油资质的平台～所以我认定他们为诈骗～希望315帮我讨回被骗的钱～～～

2016年7月初，一个叫lvhui3417吕慧的加我微信13193935999，和我聊天，后来慢慢谈到邮票，天天发她每天盈利的截图，还有出去旅游的图片，在和其聊天中，都说是她的老师发内部消息给她，然后像我推荐的他的老师，微信号swsj1618，我经不起诱惑加了投资顾问的微信，投资顾问叫我先开户，然后会给我提供内部信息，但是开户都是投资顾问弄的。投资顾问一开始就介绍了上文的610011号票，2014马小版，前期我投入了2万元，以46的价格买入了610011号票，在投资顾问的指导下连续几天波段操作赚了45，过了几天投资顾问发信息来说有个新票可以打新，打新成功后盈利达到百分之几百，和股票打新一样，在听信投资顾问的话后，我再次投入9.1万元准备打新，结果只中了2枚640012北京名居；又过了几天，投资顾问发信息说资金可不可以增加到30万，增加到30万可以有一对一的老师直接指导，我告诉投资顾问：30万估计有点困难，20万可能还可以，结果我再次相信了投资顾问的话，再次投入8.3万元，此时资金已经投入19.4万元，然后投资顾问给我了一个微信号码：童老师tongjh1314,告诉我以后童老师对我可以一对一指导了；又过了一段时间，投资顾问发信息来说，最近发现一个票盈利可以达到30到50，让我做好准备，交易当天再告诉我买什么票；2016年7月29、30号两天我在童老师和投资顾问指导下，分别以涨停价441.27元和485.4元买入200085凤凰古城158枚和274枚，共计投入202720.26元，谁知在购买当天下午直接跌停，然后天天跌停，询问投资顾问和老师都说是正常的，庄家在清洗散户，会涨回来的，但是从买入那一天开始天天跌停。有次我想把这支票卖掉，投资顾问发信息说不要卖，还说这几天都在联合散户不要挂卖单，然后他们把价格拉上去，在听信了投资顾问的话后，我就没有把这只票卖掉，其后又是天天跌停，直到现在资金直接损失95以上。后来我经常联系童老师和投资顾问，他们一直说坚持持有，说目前市场已经很难看了，需要周期相对要长一些，要等机构进场，并且说自己也被套了等等，开始联系还有回复，现在发信息也不回，打电话也不接了。最近我在网上无意中看到相关邮币卡的消息时，才知道这是一种如现货诈骗的骗局。我在QQ上搜索了一下上文申江维权群，进群之后才发现原来上文申江邮币卡被受骗者大有人在，单单一个小群就有几百号人，可见没有在该群的难友不知还有多少。现在他们的联系也都不畅通了，实实在在诈骗我本金19.4万元。 这种明显让高位接盘欺骗散户的行为明显就是诈骗，5560号段的会员单位厦门中汇天融商品经营服务有限公司，单位地址明明是厦门，投资顾问和老师的微信地址都是西安，而且电话号码也是西安，这其实就是事先设计好的骗局，希望通过报道，还被骗者一个公道，让不法分子伏法追回被骗者的损失。

我叫华露芬，农民出生；被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司079会员单位大有荣逸商务信息咨询有限公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

966800009038 你好。我是宁夏蓝海文化艺术品交易中心的客户。客户号966800009038。2016年8月一个叫雨薇的qq【183738846】加我好友。聊天讲他们公司是一家金融公司，有很多实力雄厚的老师讲课。就让一个叫小易的qq731553418.电话13807119281联系我。微信y731553418.之后给了我个51vv下载，进到806254房间听课，先后注入资金6000元至今损失惨重，望平台为我主持公道还我血汗钱。 进到房间每天有潜龙，冷血，无情等老师轮流讲课，说股市不好做调研了新的东西叫邮票，这好那好的。开始带的大家买入2014年生肖马600017。潜龙还拿出说他自己研究的潜龙出水，龙回头，潜龙入水等文档发给大家学习。还搞了答卷，答对的进房间。初买时小马是94元多，而后就天天涨。雨薇和小易就让我开户。之后跟的买进小马小赚出局，后跟的继续买进，房间喊单加紧满仓干。雨薇，小易喊加仓。打电话加仓。后来有根据资金大小进房间。成立了夺金战队。说大资金才能进夺金战队。让我买把手里的股票全部割出买进小马。没几天小房间就关闭了。我们投入少的就进不去了。后来雨薇又给了密码讲说让我进去听听，房间气势磅礴。300多人。不断地怂恿大家加金加仓满仓干，放的高昂的的音乐。喊大家满仓干。而后就让我再加资金。就这样小马一路上涨到260.还让大家一直拿到500.而后到260 大家再加仓，噩梦就开始了 。房间消失一直跌倒现在。开户专员，主播，老师全部消失。 他们这是欺诈行为，因受制裁还我血汗钱。

我是天津润茂贵金属经营有限公司的客户，在2012年通过天津润茂公司工作人员介绍并成为他们的客户。 我的交易账号是123010671010005。我当时只有22岁，对于炒现货一点不懂，润茂公司工作人员告诉我炒现货合法又能快速发财，还有老师指导，只赚不会赔，结果到了2016年我已亏损215000元整。我现在才知道早在2011年和2012年国务院就下发了37号38号等文件。对于现货交易早已有了法律法规，而天津润茂公司诸多违法行为使我认识到自己被天津润茂贵金属有限公司欺骗了。 国务院12年38号文件规定现货投资者买入后卖出，卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日，而天津润茂却可以随时买入卖出无限制，所以在高杠杆又随时可以买卖的交易和高风险下操作的结果只能是血本无归。大家都知道法律是一案一法，而行业运作是国家多条政策下的法规共同制约，违法任何一条都不允许。 比如开饭店，你的工商执照，消防，卫生等都合法，有一天你卖了过期食品造成了危害，你就违法了，必须负法律责任。 天津润茂现货交易随时买卖，我在这里其它违规行为就不多说了，就说一条，其结果是现货交易成了期货交易，而期货交易天津润茂根本没有这个资质。 结论是天津润茂贵金属经营有限公司，名为现货交易，实为期货交易。是一种严重的欺诈行为。 我是当兵出身的，我清楚一发炮弹不按规定的路线走结果是消灭不了敌人，反而成了消灭人民的敌人。 商场也是战场，天津润茂的违法行为可以使成百上千的客户倾家荡产，而自己大发横财， 谁违法了谁就发财，这是我们党，我们政府和人民要打击的对象，否则社会主义法制何在，成千上万的烈士鲜血白流了，全国人民都幸福才是党的目标。 我维权的决心是坚定的，如果天津润茂贵金属交易有限公司，不能合理的给我解决，我将向国务院有关部门，证监会，金融办，公安部有关部门，人民法院，长期举报，直到问题解决为止。 也希望有关部门果断处理天津润茂贵金属交易有限公司法人代表。因为我相信国务院领导人签发的37号 38号文件是全国现货交易企业必须坚决执行的法律法规，天津润茂却和国务院对着干，这是明目张胆的违法行为，任何推诿或找任何的借口都是同国务院法律法规背道而驰， 如果不处理天津润茂贵金属经营有限公司的违法行为，就意味着国务院领导人签发的37号38 号文件，就成了错误文件。甚至是一张废纸了。 我的手机号码是13700153450 姓：刘 2017.4月辽宁省丹东市

河北邮币卡是诈骗公司，现全国受害者都在维权，公安在立案，法院在起诉，警察在抓骗子，电视报纸在曝光。 　　控告事实与理由 　　一，公安部已经把虚假的网络现货定性为电信诈骗。 　　2016年公安部“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”指出：犯罪分子通过互联网、电话、短信等方式散布虚假内幕消息及 走势 ，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。 　　1.河北邮币卡诈骗的几个特征是： 　　1）通过电话、网络和短信方式，诱导受害者高位接盘。 　　2）制造虚假信息及虚构产品。河北邮币卡利用夸大盈利、隐瞒风险、讲课、喊单等方式诱导客户参与交易，擅自采用电子商务方式非法经营 邮票等产品，并未去银行、工信、商务、消防、安监、金融办等多个部门办理审批手续，纯属买空卖空的虚拟交易。本人已经有了商务、工信、 金融办、河北省政府等多个部门出具的答复函，确定河北邮币卡无任何政府批文。此外，公安部门别的不用查， 只需去看看他们有没有仓库和物流交割单就可以 。 　　3），诱使受害人给犯罪分子打款或转账。 　　a）2016年3月26日以前所有交易无任何风险提示书； b客户的钱入金以后直接进了河北邮币卡的账户，无第三方资金监管。 　　2，虚构金融交易产品涉嫌构成诈骗罪。河北邮票卡没有现货实物，完全是虚拟交易。交易所根本没有现货，却大量收取客户的手续费、 隔夜费，骗取受害者财物构成诈骗罪 　　3. 恶意操控交易软件、虚假交易、暗箱操作、后台监控客户账户涉嫌构成诈骗罪 　　软件掌握在河北邮币卡平台手中，后台完全能监控受害者的交易情况，因此，受害者就没有翻身的可能。 　　4.超范围非法经营。2016年3月28日以前，河北邮币卡营业执照无邮票经营许可，直到全国各地的受害者到河北维权后，才在3月28日 以后不择手段加上，但也给我们造成了巨大损失。 　　5.监管缺失。一枚仅有一块钱的邮票，上市发行价格竟高达几十元几百元，获取暴利，蓄意拉高价值泡沫,发展各地区代理赚取高额手续费。 　　二，河北邮币卡诈骗和非法经营的法律法规依据： 　　1刑法第266条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的行为。 　　2依据国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件针对地方各类交易场所作出了“六不得”禁止性规定第二条：不得采取集中交易方式 进行交易。“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。河北滨海大宗商品交易市场服务有限公 司邮币卡交易中心同时与众多客户开展买卖行为，实际上构成了集中交易，并向公众发布虚构高额回报信息，通过恶意炒作、操纵软件等手段， 严重损害投资者的合法权益，并且导致投资者血本无归，属于明显的诈骗行为。 　　3）根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三款及第四款，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的， 构成非法经营罪：“第三款、未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的第四款、 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。” 　　4.）根据国务院令第412号《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》必须首先依法向国家主管部门申请，国家主管部门审批 许可以后，颁发经营许可证，经营者取得经营许可证后，才能从事邮票的交易、存储等经营活动，否则都是非法经营，河北邮币卡无任何政府 单位批文，属于非法经营。 　　5.）国发【2011】38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》第一条指出被告有法定义务向原告详细告知行情价格 形成机制，提供相关的行情数据软件和交易客户端软件已经经过国家有关机构认证合格的证明，河北邮币卡的交易软件无国家有关机构的合格认 证，属于非法经营。 　　6.）商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会2013年11月8日联合发布的商务部令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》 第七条规定：商品现货市场交易对象包括：（一）实物商品；（二）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货

我是中航国金商品交易中心（青岛）有限公司的客户.交易帐号909804486投诉中航国金商品交易中心（青岛）有限公司利用普洱茶电子交易平台诈骗我4万余元。平台雇佣业务员通过QQ加了我.把我拉到一个群里听课.洗脑.让我提供了身份证信息，开了一个账户909804486开户绑定银行卡和平安易宝，交易软件等一切程序都是由中航国金经理在QQ上远程完成的。 1、公然违反国办发38号、37号文规定，以现货电子交易形式进行非法期货交易。 中航国金使用其交易软件进行电子化集中交易，其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。该公司打着“现货”名义，实是“非法期货”交易活动。 2、电子竞价连续交易、虚构交易物品，涉嫌诈骗。该中心交易品种主要是普洱茶，通过电子客户端软件T+0操作，存在人为操纵嫌疑。 3、违规开户。整个开设交易账户的过程，都是远程指导，只提供身份证、建行卡及手持身份证的照片，按照提示一步一步在电脑上进行操作，没有给我任何的风险提示、客户入市申请、入市协议、第三方银行监管协议等。 4、虚假宣传，中航国金宣称资金是第三方银行托管，实际上我们的入金只是银商转账，直接汇入中航国金账户，根本不受银行监管，其会员单位业务员更是通过电信网络夸大收益、隐匿风险、嗮虚假盈利单诱惑自然人进行投资，并造成巨亏（非正常损失）.所存积蓄全部被诈骗一空，给我的家庭带来灾难性的后果，夫妻反目成仇，我有多种慢性病.身心遭受极大创伤，正常生活完全被打乱，家庭也处于崩溃的边缘。对此，我恳请商务部的领导尽快清理整顿各地的现货诈骗平台，特别是及时拨出中航国金商品交易中心（青岛）有限公司这样的社会毒瘤、让更多的人民百姓免受伤害。全额归还我的血汗钱4万元，让我卸下沉重经济包袱现在公司马上要倒闭，青岛公安不作为，我们投诉无门

我投诉贵州西南大宗商品交易中心有限公司与深圳亮银资本有限公司（会员单位）涉嫌非法经营，违法违规经营，偷税漏税，无经营期货资质 ，完全是虚拟交易，无白银、原油存货，无白银、原油出售方，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，会员单位每个月与平台结算，资金也没有由第三方存管，而是转入了平台账号。 195号会员单位深圳亮银资本有限公司业务员番茄酱，假冒投资者的身份与我拉近关系，制作虚假报表捏造事实（客户盈利晒单），夸大盈利，然后怂恿鼓动我必须跟随老师喊单才能赚钱，骗取我的信任后，喊单老师陈乐华，采用恶意喊反单，通过控制软件等手段让我频繁交易等行为，导致我巨额损失77万元。请求帮助！

2016年10月30日有一个qq号加我为好友，通过中鑫石油化工交易中心在www。Hd003.cn直播间的虚假宣传，QQ群等网络工具欺骗和诱导，平台上老师用虚拟盘在视屏上演示鼓吹一晚能挣几十万元钱，还欺骗大家有内幕消息，骗取我开户投资做现货沥青，投入5万元，2016年10月30日至11月4日期间在中鑫石油化工交易中心被骗走人民币29214.3元，开户的账号003745213. 中鑫石油化工商品交易中心有限公司涉嫌触犯诈骗罪、非法侵占他人财物罪、超出营业范围无证经营的事实： 1、超范围经营产品：其营业执照经营范围为有色金属实物现货交易及电子交易、化工产品（但沥青天然气属于原油衍生品，属于国家明令禁止）、仓储物流、投资咨询，根本没有原油沥青的操作资质，属于超范围经营。 2、违规、违法经营：法律规定经营原油沥青、天然气需要商务部备案、省级金融办资质批文、市政府许可，但是中鑫石化存在在未取得《原油天然气销售经营批准证书》、且网站没有公布任何原油沥青操作资质文件。 3、编造虚假资金托管信息涉嫌诈骗：其声称资金由银行作为第三方为投资者储备并做担保，所有客户资金均由签约银行负责监管出入，但是经过到建设银行打印资金流向及明细，发现所有入金都是转到了诈骗平台资金账号而不是存管在平安银行，且银行在线客服也公开正面答复他们没有对资金的监管权限，只是提供了资金转出的一个接口而已，对于资金的实际出入，作为开户方的中鑫化工可以直接划扣资金（事实上受害客户手机上收到的短信提示显示手续费及客户“亏损”都是由中鑫化工直接扣除，和银行无关联），但是开户激活时时包括随后确认时，对方客服人员却声称资金由银行全程托管，借助银行“莫须有”的监管权限、误导、欺骗消费者，自家软件后台操作，强行扣除客户资金，存在隐瞒重大信息和故意欺骗的事实，涉嫌诈骗罪、非法侵占他人财物罪； 4、违反法律规定存在做市商行为：《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）明确规定相关行业公司不得采取集中交易方式进行违规交易，包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 5、违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为：国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出“从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的，应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准，并按照属地监管原则，由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。”，但是中鑫化工广泛吸纳会员单位，且不予公示会员单位营业执照及资质等信息，并对下级会员单位管理和要求松散，纵容会员单位实施国家明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、隐瞒风险、代客理财等行为，实为共同利益线上的帮凶； 6、人为操控软件并造成客户损失：其公司所使用的交易软件，完全不是和过节接轨、连通国际市场的平台，而是属于自己进行后台管理和运作的软件，属于典型做市商平台，公司自行开发，没有集合竞价，存在人为操控设置（比如爆仓风险比例）的行为，存在止损很及时、但是止盈且软件存在不利于客户利益的“漏洞”：软件该止损时很及时，但是一旦产生盈利需要止盈时却失去止盈的功能（业务员解释说是网络信号不稳定所致，但是当时数据和行情软件显示正在走动，没有任何卡顿的现象），由会员单位通过软件与投资者方向反方向操作，进而对操盘客户造成重大经济损失。 7、违反国家正常的金融管理秩序，放大交易杠杆和高昂手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。 ,8、隐瞒平台未经审批的事实，编造第三方存管，建设银行未经批准为其提供e商通转账行为，是否有协助实施诈骗和帮助洗钱行为。 9、利用媒体造势，宣传欺诈受害人进行投资以公开的方式，运用新闻媒体大造舆论，并以高回报、高利率为诱饵，诱导不特定的受害者进行投资。 作为受害人的要求： 1、报案人特向贵局进行举报，恳请贵局立即对三方嫌疑人立案侦查，及时采取强制措施，追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，将嫌疑人获得的非法所得全部退还给受害人，依法保障报案人合法权益！ 2、要求贵州西南大宗商品交易中心有限公司全额赔偿本人被诈骗金额共36325.89元，其他受到诈骗损失的费用，同时要求提供误工损失、精神补偿费用. 央视再次曝光#炒现货#骗局 涉案金额高达3000万元http:mt.sohu.com20161104n472298807.shtml 央视曝光“炒现货原油”骗局,投资者血本无归!_腾讯视频 https:v.qq.comxpagem03362vg48y.html?ptagiqiyi.news 2016.10.12央视朝闻天下 曝光“炒现货”骗局http:www.zgdzw.garticle_666_1.html

由于邮币卡电子盘交易体系自身的不完善,让一些不法分子大抓可乘之机，湖北联华环亚邮币卡交易中心，他们组织大批业务员，利用各种手段探知散户个人信息并加为交流好友，然后就大肆虚构事实，以“内幕消息”、“名师分析”为迷惑，以超高利润为诱饵，诱骗众多散户在他们掌控的号段开户入金，并在高位买进他们指定的票种，等他们手里掌控的筹码派发给这些可怜的散户手中之后，便在瞬间让这支票种连续跌停，许多接盘散户短时间内就损失惨重，这样的例子，在中国各地的邮币卡盘子真的是举不胜举，比比皆是！专业律师这样说：以获取利益为目的，以虚构事实为手段，给受害人造成损失，就是诈骗。诈骗金额达到５万以上，就属于数额巨大和数额特别巨大，犯罪嫌疑人已经严重触犯刑法。

湖北联华环亚邮币卡交易中心伙同骗子张易阳及会员单位及经纪人王淑杰有计划有预谋的互相勾结，形成诈骗利益链坑害人。 2016年10月，犯罪分子张易阳以申万宏源首席分析师的名义加我微信，多次说给予分析手中股票。 10月中旬开始用342837911QQ昵称 心系天下_易阳 加我QQ.组建QQ群，最多达300多人，拉我们进新浪畅聊并给我们上课，张易阳讲课的化名鸿升，志远，鸿途，鸿辰，主播晴儿。开始推荐早盘晚盘周异动股票，到2016年10月底，他所推荐的股票把大家全部套牢了。 于是，在2016年11月初开始，拉大家做邮币卡，给我们讲课并疯狂的洗脑，让我们买他推荐的邮币卡800003二轮生肖猴，他说：“邮币卡是新兴产品，投资价值高，稳赚不赔，我们有几千万资金，领着大家把在股票赔的钱赚回来。每支票能涨到700元_800元，别担心，如果赔了，我张易阳就是倾家荡产也会赔给你们。”并不停提供赚钱效应，引诱投资者开户交易。开户必须通过他介绍的湖北联华环亚开户专员刘青进行开户等操作，要求必须听他统一指挥买入。张易阳说：“操作三周就结束。”随后大家并按他说的，每周三，周五统一操作，让大家买入，听他指挥，不允许卖出。给我们洗脑时说：“会一直涨到每支700元_800元。谁擅自卖掉，以后再做股票就不带谁，直接踢出群。” 从2016年11月17日开始至25日后暴跌，从每支536元跌至每支100多元，我们曾多次联系他，他说：“放心吧，别担心，有易阳在，持仓等待拉升，春节前让大家盈利出。” 由于我们对邮币卡没有任何操作经验，再加上被犯罪分子张易阳蒙骗，反向指导高位加仓（满仓），最终导致我造成巨大经济损失，后来猴票基本无法正常卖出，只能几张几张的卖掉，因为他们控盘。这不是明目张胆的抢劫吗？一辈子的血汗钱被犯罪分子几天时间骗光了。 犯罪分子后来还在建群，在畅聊讲课。二轮生肖猴，长江三峡，衡山都是他们所为。张易阳最新QQ号：3428270259，化名：天之大任我行，并继续行骗。 骗子散布虚假信息，哄骗受害者接盘买单，给我的家庭造成巨大经济损失，我们精神几近崩溃。恳请国家机关，彻查此事件，不能让不法份子逍遥法外，挽救我们支离破碎的家庭，挽回我们的巨大损失，维护社会稳定。

交易帐号：909804479，投诉中航国金商品交易中心（青岛）有限公司利用普洱茶电子交易平台设局诈骗我血汗钱。 1、公然违反国办发38号、37号文规定，以现货电子交易形式进行非法期货交易。 中航国金使用其交易软件进行电子化集中交易，其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。该公司打着“现货”名义，实是“非法期货”交易活动。 2、电子竞价连续交易、虚构交易物品，涉嫌诈骗。该中心交易品种主要是普洱茶，通过电子客户端软件T+0操作，存在人为操纵嫌疑。 3、违规开户。整个开设交易账户的过程，都是远程指导，只提供身份证、工行卡及手持身份证的照片，按照提示一步一步在电脑上进行操作，没有给我任何的风险提示、客户入市申请、入市协议、第三方银行监管协议等。 4、虚假宣传，中航国金宣称资金是第三方银行托管，实际上我们的入金只是银商转账，直接汇入中航国金账户，根本不受银行监管，其会员单位业务员更是通过电信网络夸大收益、隐匿风险、嗮虚假盈利单诱惑自然人进行投资，并造成非正常损失。 基本诉求：全额归还我被骗的血汗钱人民币22791.7万余元。

北鑫江商品交易中心是诈骗团伙，虚拟的交易平台，没有银行第三方监管，最可恨的是旗下会员单位都不是工商局备案地址，实地核实，注册地址的人都没听过这个公司，工商局备案电话是空号！！！要会员电话号码鑫江不给提供！！！河北鑫江电子商务有限公司涉嫌非法经营、涉嫌欺诈骗；本人在2017年1月3日被喊单员通过各种利用手段，获取本人任后诱导投资50万，被骗入公司交易平台后，由于喊单员通过私聊诱骗高位接盘后几乎每天跌停达10个点，在2017年1月17日，短短的4天，直接亏损11万。然后又说马上要涨了，已经不能再跌了，让我补仓，我又到处借钱9万补仓。过了两天涨了一点，然后就是不停的跌停，根本没有办法出货，交易平台通过软件与投资者反方向操作，受害者想要出金时，交易平台通过软件让受害者瞬间爆仓，无法出金。后又被喊单元忽悠会有主力拉高，并且要求投资者频繁加金，其行为导致投资者巨额亏损，直到榨干受害者，这类所谓的大宗商品交易里的产品根本不可以获得正当投资，而是必赔无疑的陷阱。河北鑫江电子商务有限公司以公开的方式、运用新闻媒体大造舆论，并以高回报，高利率为诱饵，从不告知任何风险，诱导受害者进行投资，事实上，河北鑫江平台把投资做成了对赌，手法隐蔽，发展众多的黑心会员单位，会员单位再把无数的来自全国的投资人骗入赌局，让投资人和会员单位对赌，这就是一场血腥的对赌，看别人的底牌，借对方之手出牌，把投资人玩弄于股掌之间，这纯属恶意诈骗投资人的钱财。河北鑫江这类平台公司，均是打着地方政府正规批文的愰子，从事非法经营活动和利用所谓的现货交易平台从事做庄赌博的违法行为，诱骗难以辨明事实真相的投资者上当受骗，给无知的投资人造成巨大的资金损失。有前面的维权成功拿回来了自己的全部损失，就说明他们知道自己的违法行为，所以我们应该清醒，业务员诱骗投资人把交易茶票恶意拉高让客户买入，买入后就连续跌停，一个茶票竟然能炒到180多最后跌到10几元！有的工作人员还让往个人账户里打钱。这是有预谋的诈骗！全国上千人上当受骗！有的家破人亡，我是受害者，不想看到还有人掉进他们的圈套！把自己的全部积蓄还到处借的钱，全部赔完，生活看不到希望，也希望地方政府能够早日铲除社会毒瘤。还老百姓血汗钱！

我是一个63岁的退休老人，遭受天津市矿产资源交易所及会员天津金手指矿产资源经营有限公司现货原油诈骗。本人生不如死，一生的积蓄化为乌有。因遭受诈骗精神折磨导致患高血压心脏病。 1、受骗过程_开户 我是2015年5月25日上午接到一个电话。有一个叫小凌的人和我说是天津金手指资源经营有限公司的。向我宣传现货赚钱。说能够稳赚不赔。我当时很不耐烦认为是推销，把电话给挂了。（请参阅附件5.1顾问） 下午又有人打电话给我，说上午小凌没有和我说清楚。说他是小凌的经理杨缠龙。并要加我QQ介绍。截图给我看。说他的客户一笔交易就赚了6万元，（请参阅顾问2） 说现货和股票不一样。现货是可以锁仓的。锁仓就可以稳赚不赔。我当时说我看不懂（请参阅顾问3） 他又截图给我看一笔笔重复发多次赚钱的截图。杨缠龙和我从上午9点到下午16:30分一会儿打电话说如何赚钱，一会儿上QQ一笔笔频繁的发客户赚钱的截图，截图显示客户一天就赚了近25万元。 （2016年6月22日下午14:46分我看了央视财经才知道（央视曝光现货交易平台诈骗内幕）他们给投资者发的盈利截图会是真的吗？犯罪嫌疑人告诉记者，这些截图其实来自模拟盘。并不是真实存在的） 我因为家里没有房子。卖了老房子想换一套大点的。但是钱不够，听了他的宣传，我就有点动心了。觉得如果赚点钱买房的钱就够了。但是心里还是不踏实觉得有点不可信， 杨缠龙催促我放资金进去。我说我没去银行呢，杨缠龙说不去银行也行，直接网银转账。但是我还是没决定开户。杨缠龙又开始截图给我。说客户入金150万现在已经赚到近200万元了。我想到家里的困难没有房子，租房住。儿子已经30多岁了。因为没有房子找不到对象，我的心里是纠缠一团。买房钱迟迟凑不齐。自己已经60多岁了。退休金也很少。只能将就维持生活。我作为父母真是对不起儿子。不买房儿子不能成家。买房呢没钱。杨缠龙针对我左右为难的心情。又说可以介绍金牌分析师给我。一天能帮客户赚钱25万元的吕邦善分析师给我喊单。（请参阅：顾问3） 我当时一狠心想着有钱就能解决目前的困境.那就做这试试看。（请参阅：顾问7） 我当时只想入7万元做，但是杨缠龙说7万元只能我自己做。不能有分析师帮助喊单。杨缠龙并且向我保证资金是绝对没有问题。不会赔。让我放一百个心。这样我就一步步被他拉进了他设置的陷阱。（请参阅：顾问7） 杨缠龙还催促我尽快入金，说有一个活动赠送加油卡。到6月10号就截止了。要我6月10号之前入50万左右。（请参阅：顾问7） 这样杨缠龙在我没有按规定到银行签约也没有网银签约，也没有模拟交易，违规开户了。（请参阅：签约流程） 备注：我现在才了解到像我超过60岁是不容许开户的。杨缠龙给我这是多处违规开户。这次开户需要签订的《客户调查表》《风险揭示书》《客户协议书》我都没有签字。这样的违规操作杨缠龙都能够给客户开账户，不是说明这是企业领导黄顺宁监管不力的责任吗？ 2、受骗过程—喊单操作 我在5月26日开始入金，5月29日开始第一天操作建仓买单。我不敢买大的。只买1单2单。但是吕邦善说如果只买很少的。他就不管我了。买单一次不能低于10单。 从6月3日开始吕邦善一天就喊买60单，（请参阅：报表流水1） 以后吕邦善每天喊单都是80单左右，（请参阅：报表流水2）（请参阅：6.8指令） 备注：我当时还以为吕邦善是为了给我赚钱才这样做的，现在看了6月22日的央视曝光现货骗局才知道是平台为了赚手续费才这个做的。天矿油的手续费是万分之八。只有客户重仓操作他们才能赚到钱。只要是稍微有一点机会，他们都会引导客户去下单，无论客户是赚也好、亏也好， 首先是产生了手续费这一块收益。 在吕邦善为了自己赚手续费，不管我的账号赔还是赚，持续疯狂的下单的情况下，报复终于在6月9号来临了。在6月8日晚21时吕邦善在喊错方向买空40单以后6月9日还疯狂的反方向买空40单。一共喊了80单买空反方向的单子。当时的资金已经不够锁仓了，看着曲线图蹭蹭的往上涨。我当时觉得惶恐万分。心中慌作一团。最终系统发出资金危险警报，提醒资金要爆仓。吕邦善才说要锁仓。但是钱已经不够锁仓的了。（请参阅：6.9指令3） 6月9日看着随时要爆仓的行情我60多岁的人了熬了整整一宿。但是吕邦善根本不管我的死活，不管随时要爆仓的盘人家准时下班了。（请参阅：6：10指令1）. 6月10日行情还是继续上涨，吕邦善说让补仓不然就爆仓了说只要不爆仓就可以挽回损失。我当时已经急的红了眼。只要他说的，只要能挽回损失。我都照着办。我又从银行定期存款中取了10万元分2次补仓。（请参阅：6:10指令2）我惶恐我惊慌我不知所措我觉着我要死了。眼睛也看不见图头晕眼花。腿发软站也站不住。死都挽回不了平仓的损失。我觉得我是罪孽深重，我没有任何理由活着了，家中唯一的买房的钱被我的受骗烟消灰散没影了。我的儿子我的家由于我的受骗被逼的进入绝境。针对我强烈的负疚回本心理。杨缠龙又告诉我可以挽回损失，说他给我找一个稳妥的分析师一定要把损失的钱找回来。他找了老陈（名字我不知道）说这个人几乎没有赔过。我的心理想着回本。因为我实在是无法和家人交代。只有回本一条路。 老陈仅仅给我喊单3天从6月23日至6月26日就由于喊错方向又损失了5万元。 我再也不相信杨缠龙的说辞了。我觉得我的钱是永远拿不回来了。我也没有钱去回本了。 在我的家。我就像老鼠一样。我觉得我就是罪人。我的儿子已经30岁了。由于没有房，也搞不了对象。买房的钱让我都赔了。（我现在住的是我弟弟的房子）年级轻轻的儿子已经有了白发。我的养老金才1千多元。现在是如何省钱也攒不出买房的钱的。我现在就想如果卖器官卖血能赚钱我都干。我日日夜夜的内疚自责。几乎就没有睡过一次踏实觉。我不知道明天会怎样。我以后住哪里。儿子怎么办。现在就靠亲戚救助过日子。以后呢。靠谁都不能靠一辈子的。 经过这次残酷的经历，我的身心受到了极大的伤害，我日日睡不着觉的结果导致血压升高。每天都要吃药维持。想死，又放心不下儿子。每天都在自己心灵的折磨下度过。真是生不如死。真想一了百了上天堂。 各位领导，我是一个踏踏实实上班的工薪族。兢兢业业的纳税人。我自觉问心无愧的。坏事没有做过一件。我总觉得社会稳定有我的责任，国家的康盛就有我的福利。我要为了国家为了给我生存的土地尽自己微薄的能力。我得到这样的遭遇，难道国家能容忍骗子的横行吗？ 犯罪嫌疑人的犯罪事实和理由： 一、涉嫌非法经营 天津金手指资源经营有限公司平台采取是现货的交易。但是现货交易要具备以下特征： 1、实物商品 2、以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证 （请参阅：商品现货市场交易特别规定） 但是金手指资源经营有限公司根本就没有实物。也没有仓储及提货单，不具备现货交易的特征。名为现货，却符合国发（2011）38号文中明令禁止的行为，实际是经营期货。 备注：本人打过电话问过金手指，对方说没有实物（打电话问400_0766_003） 期货特征：1、标准化合约T+0 2、公开集中交易3、保证金杠杆交易4、对冲交易 5、交易目的并非交易期货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资。 如果是经营期货天津金手指资源有限公司并不具备经营期货的资质，涉嫌非法经营。 2015年10月20日商务部新闻发布会声明没批准一家交易市场从事原油、成品油交易。 （请参阅：商务部文件）（请参阅：国发（2011）38号） 二、涉嫌合同诈骗 1、资金并没有按照合同约定由第三方存管 天津金手指矿产资源经营有限公司在签约流程合同注明投资者资金由三方存管银行入金。事实上资金并没有放在银行进行存管，而是转入了平台账号。收款人天津市矿产资源 交易所涉嫌监管交易所是天津金手指的上级单位。是同一家机构。天津市矿产资源不力责任。（请参阅：天津市矿产资源交易所_经营范围）（请参阅签约流程）（请参阅：刑法266条） （请参阅：农行流水新2）（请参阅：http:www.tmre.com.cn）天津市矿产资源交易所网址 （请参阅：真假银行第三方存管） 2、误导受害者反向操作导致投资者资金亏损 身为金牌分析师故意反方向喊单，明明知道是上涨的行情，故意买空。导致客户巨额亏损，然后据为已有。业务员做过的保证根本如同虚设。只要你开了户，赔不赔钱业务员概不负责。他说资金放一百个心就是欺诈。（请参阅：顾问7）（请参阅6.9指令2指令3） 三、涉嫌利用平台诈骗 天津金手指矿产资源经营有限公司非法设立交易平台条例如下： 1、没有天津金融局审批手续（金融局已经确认没有手续） 2、违反了现货交易必须实物交割100，100实物协议转让（而不是合约转让）100现金结算的交易规则。违反了”间隔五日成交结算”的T+5日交易机制，违反了当天不可以做同一商品的强制性规定。（请参阅：国发（2012）37号）（请参阅：证监办（2013）111号） 而且商务部2015年10月20日11:36”商务部新闻发言人表示截止目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。（请参阅：商务部） 不管是从事现货交易还是期货交易天津金手指矿产资源经营有限公司都没有得到经营审批。 天津金手指矿产资源经营有限公司打着现货交易的招牌，做着期货交易的活动。是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。（而且也没有期货经营的资格）涉嫌利用平台诈骗。 综上所述，遭遇了这场诈骗，我损失了586456.6元，其中手续费有264985.59元，亏损318835.元 我一直以为有营业执照，应该是合法的企业。没有想到是诈骗。但是看了央视（20160318焦点访谈）揭露了现货诈骗的内幕。我才知道我受骗了。平台组织者的目的就是让你赔。用虚拟的赚钱的截图诱惑你，刚开始让你赚少量的钱。等你慢慢有了赚钱的兴趣，喊反方向的单，让你赔大量的钱。并且还打着爆仓威胁你，让你保本的幌子，让你追加投资。最后让你倾家荡产。 央视 6月22号焦点访谈_交易时间节目进一步揭露了骗子丑恶行径。所有参与现货交易的客户，最后都是赔钱。没有一个赚钱的。平台的目的就是

网络诈骗，上海大有荣泰现货西北油骗局大揭密！！！ 　我是一名农民出身，今年36岁，现在外打零工，妻子在上班，家里有个女儿和八十多岁的白发母亲，两人工资一个月四干元左右，日子过的很艰难！！！！！ 为了改善生活条件，于去年九月入股市炒股，想赚点钱改善生活水平，可至今亏了不少钱，心里十分苦闷！！！！ 大概在今年3月十日左右，发现一个微信群里天天推牛股，同时晒炒西北油天天赚大钱，有几倍利润,于是入群，想跟老师炒股把本钱赚回来，这时上海大有荣泰的客服吕艳微信DYRT516，说要跟老师炒股，必须加入西北大宗的会员，于是在11月18日晚八点，居菇在微信上要我用手机拍了手持身份证照片和银行卡照片后远程登录我的电脑，违规代客户开户，并且无风险提示，同时给我说是建设银行三方存管，于是我把身份证与建行卡的照片发给她，由她在网上代我开通西北大宗的会员，但没让我看到协议条款，也没让我自己签名，更没有告之其中的巨大的风险！！！ 第二天，开通会员的短信收到后，她又对我说必须最低凑三十万，才有老师带着炒股，为跟老师炒股赚回本钱，但家里全部积蓄只有十多万，又跟她说了半天好话，最后让我凑三十多万才有老师带着炒股，为了跟老师炒股回本，于是又借十万外债凑齐三十多万，达到会员的资格，我一开始就对居菇说我只想只想炒股,我对原油一窍不通,连基本的操作都不会,更不知道其中的风险有那么大！！我说我对现货石油交易不懂，她说没有关系你加入后有专业投资顾问和老师指导按他们说的操作就可以了,并天天在群里发一些说是已经加入的会员赢利和入金截图,并说资金第三方托管,他们公司只收取万分之8的手续费.她也从没跟我讲炒石油的高风险！！！！ 在客服吕艳的虚假欺骗下加人会员，先说只带我炒股，后说必须先做西北油激活一下会员资格，上了圈套，11月19日下午，上海大有荣泰公司安排的投顾小叶打电话给我，我对投顾叶也说,我只想只想炒股,我对西北油一窍不通,连基本的操作都不会,但投顾钱旺厚说“一手股票一手石油，天下没有免费的午餐,炒股票公司不赚钱，炒石油公司才赚钱，只有先炒石油才能带着炒股.什么都不会没关系,只要会买会卖就行了，我带着你赚钱就行”，也只字没提炒西北油的高风险，高杠杆。 在微信的电话指挥下，什么都不懂的我被指挥反复平仓建仓，并让我反向做多，高买低卖，不设止盈止损，几天把我三十一万，榨干我们一辈子的血汗钱！！还让我们背上沉重的外债！！！！！！ 我欲哭无泪，妻子为此离家出走，我精神一下崩溃了，每日恍恍惚惚。过着生不如死的生活，要不是家里还有女儿与白发亲娘让我赚钱抚养，真想一死了之 本人将西北大宗交易中心（包括加盟单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司下属上海大有荣泰分公司客服与老师）违规违法与诈骗事实罗列如下 目前大量现货电子交易业务使用标准化合约为交易标的，集中交易方式为运营模式，这是证券，期货电子盘的一般特征，且在2013年11月，由商务部、证监会、人民银行三部委联合发布的《商品现货市场交易特别规定（试行）》 商务部【2013】3号令）中被严令禁止。这样以来，但凡打着现货电子交易名义的平台只要有上述运行特征，即可被判为非法期货。 1、 涉嫌非法经营期货：贵金属.石油期货交易一定要国家批准，要经国务院或国务院期货监管机构批准依法设立，一律未经批准的哪怕是真实交易也是非法经营，虚拟交易的肯定就是诈骗行为。西北大宗商品交易中心及其会员单位大有荣泰投资管理公司上海分公司没有经营石油,白银,铜, ,精矿粉期货的资质，擅自从事期货，已经违反了法律。 2、 合同欺诈：利用虚假宣传高回报收益,引诱投资人,该平台声称资金第三方托管，行情与国际接轨。实际资金并未第三方托管，而直接打入了该操作平台普通账号，其次，该平台资金及整个运行并未进入国际原油市场，交易软件没有真实连接到国际市场，大盘k线走势没有与国际接轨，后台可以随意修改。 3、 涉嫌欺诈客户资金，向新客户隐瞒重要事项（交易规则），提供虚假不实的交易规则，诱骗客户使最终的交易结果产生亏损。业务员面对不了解市场的客户随意做出获利保证，发布价格行情预测信息，且不加免责声明的做法在法律上早已构成“事实上的带盘合同”邀约，客户据此操作，便意味着合同的达成。如果客户因照此交易发生亏损，业务员的行为至少是过失侵权，按《中华人民共和国侵权责任法》和中华人民共和国民法通则》该业务员及其共同受益者（比如交易平台，经纪商）完全有义务进行赔付。 4，涉嫌非法经营，根据今年7月15日中国商务部发表的138家无原油成品油，仓储经营资格公开目录中，西北大宗名列其中！！！ 鉴于以上原因，“西北大宗商品交易中心”及其会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司非法经营期货，涉嫌欺诈，在无效合同的事实面前退回我所有投资本金 黄绍忠18967739995

青岛西海岸交易帐号6209991000302.青岛西海岸商品交易中心假借现货名义，搞非法期货，诈骗千万老百姓血汗钱！经过查证，青岛西海岸商品交易中心并没有经营天然气的资质，也没有青岛市安全生产监督管理局批准的《危险化学品经营许可证》，没有青岛市交通运输委批准的《道路运输许可证》，没有银监会《第三方存管备案信息》，没有中国人民银行《支付业务许可证》，连最基本的资质都不具备，该交易中心利用带后门的平台软件，后台操控交易软件，诈骗我们上千万的血汗钱！被骗的受害者遍布全国各地，几乎都已经倾家荡产了，有的人甚至借了高利贷，生活无法继续，请求相关部门帮助我们尽快查证青岛西海岸商品交易中心的诈骗行为，将诈骗分子绳之以法，追回我们被骗的血汗钱！青岛西海岸商品交易中心假借现货天然气的名义，搞非法期货，诈骗千万老百姓血汗钱！经过查证，青岛西海岸商品交易中心并没有经营天然气的资质，也没有青岛市安全生产监督管理局批准的《危险化学品经营许可证》，没有青岛市交通运输委批准的《道路运输许可证》，没有银监会《第三方存管备案信息》，没有中国人民银行《支付业务许可证》，连最基本的资质都不具备，该交易中心利用带后门的平台软件，后台操控交易软件，诈骗我们上千万的血汗钱！被骗的受害者遍布全国各地，几乎都已经倾家荡产了，有的人甚至借了高利贷，生活无法继续，请求相关部门帮助我们尽快查证青岛西海岸商品交易中心的诈骗行为，将诈骗分子绳之以法，追回我们被骗的血汗钱！

本人姓名：秦德松，2016年04月被一个QQ昵称为麒语的人（qq:84102268）拉入一个名为麒贤客栈股友交流群（群主就是“麒语”，现群已解散，群号查不到了，附有群解散公告,但该群主目前还在逍遥法外，2017年3月8日还在空间发表了股票代码。 当时正好股市在下滑不稳，从5000点跌到3000点，在群中好多群友都说目前炒邮币卡很赚钱并配有高额回报利润截图，群内及新浪直播间还有“行痴、高山、清风、惊鸿、无名”等名为专家的骗子24小时进行讲解股票邮票，并称股市已经没有市场利润空间了，邮票盘子小，可以将我们股市的资金集中起来，一起去阻击一张票。等大家都挣到钱了，一起出去旅游，成为朋友什么的。 其中自称“新浪主播_妮妮”（qq2135265724）加了我QQ，后来通过聊了一段时间，慢慢的博得我的信任（我现在才知道群里大多数都是骗子）。她说老师们亲戚家属都在河边交易中心上班，都有内部信息，并且群里专业老师每天开盘期间都会带领我们去分析阻击邮票，她跟着他们也做赚了很多钱，只要我们百分百按照老师的要求去做，利润肯定很大。我在妮妮及大师们的洗脑下，我就信了她们，“妮妮”就让我开立账户，于是我将本人的身份证和银行卡号拍照给他，她让QQ昵称为“河北邮币卡客服二”（qq：370251448）帮我签约并开了账户，开户的交易平台是河北滨海大宗商品交易中心，下属会员单位名称忘记了，开户号（段号）为：1506000079。 在骗子行痴（qq：949597737）、惊鸿（qq2865699963）及相关老师有内幕消息的诱骗下，我2016年04月11日、12日入金3万元，开始用2万元买入对方指定的邮票，一开始稍微有点盈利，两天盈利在1000元左右，我当时就彻底失去了警戒心和对方不断督促要求下，加大资金投入，累计投入20.3万元，结果后期遭遇连续跌停板，连出逃的机会都没有，他甚至说耐心继续持仓，等待反弹。结果损失80以上，无法进行割肉处理。2016年4月20日，群主麒语突然宣布解散群，让我顿时失去主心骨，就发消息问，麒语说为了突击队邮票操作保密性，解散群，他和老师们还会在新浪直播间和QQ及空间内指导大家的。 到2016年6月10日，我在三催促问如何操作前提下，“妮妮”我这个账号不要操作保持账面等待反弹，同时他们将推出了新消息票，承诺新信息票能达到预期的60收益，但需要保密操作，重新开具一个账号进行新消息票的操作。由于该平台要求一个身份证信息只能开具一个账号，我就征得朋友同意，用她的信息新开了一个户段，资金由我提供。开户的交易平台依旧是河北滨海大宗商品交易中心，下属会员单位名称：襄阳鼎盛天创文化传播有限公司，法人是：魏磊。注册地：襄阳市樊城区春园西路8号1幢第7层，新开户段号为：2901104258，按对方安排的微信号署名为客户经理_张（微信号zhangxiao101211、姓名:张啸，电话：15387449823）的指导要求下买入指定票种，结果买入后就一直继续跌，问指导老师，老师说这是正常反弹，马上就会好的，后来直接就套在那里了，邮票贬值的已经无价值。在这期间割掉一部分，保留了少许资金在账户里面。 到目前为止被诈骗损失额，我两个帐户:（1）1506000079号，入金20.3万元，出金12.8万元，诈骗损失7.5万元； （2）2901104258号，入金7.1万元，出金1.5万元，诈骗损失5.6万元，累计总入金额为27.4万元，出金额为14.3万元，诈骗损失总额为13.10万元。 2017年元旦后，河北滨海大宗商品交易中心连续发布系统遭黑客攻击停盘的公告，我上网搜索发现，这是个彻头彻尾精心策划的大骗局。山东、江西和河北电视台相继曝光河北邮币卡事件，浙江和深圳警方已经立案侦查。骗子利用内幕消息诱骗我开户买票，在亏损时再以回调稳住我，一步一步把我骗进她们设置的陷阱，连我们的出入金和买票卖票他们在后台都看得清清楚楚。我在网上找到非常多的难友，他们的经历和我大同小异，被骗损失金额巨大。希望有关媒体予以报道，还广大受害者一个交代。

虚假现货交易祸国殃民 本人赵桂平，电话13819121783，于2016年10月被上海大有荣泰投资管理有限公司（西北大宗交易中心第Z99号会员）客服静静在虚假宣传诱骗下开了西北大宗交易中心的账户，整个开户过程没有亲自签订任何协议和签名，都是由静静代为操作。在2016年10月至12月在她给我安排的所谓的分析师的指令导下，短短的两个月时间里她们利用欺骗手段，把本人的银行卡中储蓄存款（537196）元骗走。后在电视315节目中发现这就是典型的电信金融诈骗，这种诈骗危害群体众多，洗劫金额巨大，已属于涉众案件。就宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司来说，诈骗伎俩纯熟，并且有黑社会背景，对受案者手法更是残忍。我们不能允许这种现象前赴后继继续上演，更不能让罪犯逍遥法外。 西北大宗商品交易有限公司与宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司打着“互联网金融创新”的幌子，披着现货的外衣，却做着非法期货来祸国殃民，扰乱社会金融次序！西北大宗交易平台与宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司不具备原油经营资格涉嫌超范围经营，宣传银行三方托管涉嫌虚假广告欺骗投资者，后台软件没有国家部门安全备案，涉嫌315打假黑软件系统（后台软件涉嫌可任意改动的对赌模式），没有实物交割过程，没有买卖单据发票涉嫌对赌模式的虚假现货交易，所谓分析师喊单（不具备分析师资格）谎称胜率85以上，虚假承诺诱导客户亏损诈骗洗劫客户血汗钱！ 可惜的是地方政府不顾人民死活允许非法期货平台的出现,银行也帮助现货平台摇旗呐喊,可怜啊,我们受害者哪有能力辨别真伪。平台商、会员单位精心设下骗局诈骗掉自己几十年的积蓄,可悲可叹阿!是我们无知还是骗局完美?地方政府,银行,平台商,会员单位多方完美的配合,导致了这场社会性质的浩劫!政府的不作为，让百姓痛心疾首。

2016年9月，汉唐的一业务员，说有好消息给我，入金一万元，可以配售到他们的天圣元宝20张，按原始价32元一枚配售，当时已经涨至450，等于说入金10000就可以用640块钱拿到20张原始票，配售成功后20张的价格就是9000块。但是被锁仓了，解锁方法有两个，第一个是八个月后能解锁20张，第二个是购买200张天圣元宝，持仓三天后就能解锁，我为了能解锁这20张配售的票，就入金了九万块钱购买了200张天圣元宝，三天后没解锁，我就问业务员为什么没解锁，他说会解锁的，但是我买的200张还得持有，等了几天，结果停牌了。2016.9.27一直停牌到12月24日，结果一直无量跌停，直到现在只有3块多，让我无辜损失八万多。恳请和讯帮忙讨回公道。

是西南大宗商品交易中心（以下简称西南大宗）原油现货交易的受害者，我在今年12月3日至12月14日期间先后被西南大宗下属会员单位884号旗下合肥鹏源信息科技有限公司的工作人员蒙骗，通过网络及通讯工具诱骗客户，过分夸大现货交易收益率，通过截图虚假交易记录，诱骗客户上当；后台操纵现货原油数据，造成交易平台与客户对赌，使客户亏损从而达到非法占有的目的,骗取我人民币共计约235000元。受骗的经过是这样的：一天我突然接到一个自称是西南大宗商品交易中心名叫李浩的电话，噩梦就从此拉开了序幕。他问我做没做过股票，我说做过，他就和我聊股票，后来他就让我加入他们的股票交流群，群里边聊股票，边穿插宣传现货原油，后来才知道，这是他们的一贯手法，如果你不懂，他们就更好蒙你了。他就告诉我现货原油投入少，盈利大，并且买涨卖跌都可以赚钱，吹嘘他的客户一天就赚几千，几万，少的话一个月可以稳赚几万块，并且他们公司有资深的喊单老师，电话一对一喊单，只要按他们的操作，就会稳赚不赔，我因为从没接触过者类事，不相信。以后他就天天打电话忽悠，蛊惑可以试一下，肯定赚钱的。时间长了，我就动心了，因为我没有钱，大的投资也做不来，就在他的公司开了个交易账户，在什么风险都不提示，也没有模拟操作的基础上，入金十万开始操作跟着夏明操作了。第一笔赚了点，然后夏明就承诺说自己从业15年，技术分析水平高，喊单准，行情把握好，只要多加金，就会有更大的收益。我禁不住诱惑，开始刷信用卡加金到20万，噩梦从此开始，老师指挥全仓进入，锁单，第二天老师又让加金，说是解昨天的单子用，我担心单子在里面不知所措，就借钱加金6万，全部买入。结果一次就赔了16万。夏明说不要紧，一波行情不代表什么，只要你相信我，就可以帮你赚回来，他安慰我说：这段时间他自己也亏了50万。夏明说这次让你做他们分析师内盘回本，然后夏明又让我加金，我没有办法，只好又借了5万，结果又赔了，并且每次都还被强平仓。前后1周的时间就让我赔了23.5万。真是吃人不吐骨头，骗子是蛇蝎心肠。希望金融曝光平台把这一恶行公之于众，还平民百姓一个公道。

不好意思打扰你了，我是一名汉唐古钱币交易的受害者，我也是无奈之中找到了你，希望你能帮助我解决问题。我是2016年别人介绍参与了汉唐古钱币中绍圣元宝的交易，投入了20000多，现在已经亏损90以上了，活生生的另外一个河北、九州的翻版，我们投资者高位接盘后，持续跌停，最终导致我们亏损严重，给我们的家庭造成了很大的影响，现在汉唐已经不理我的投诉了，所以还请贵部门帮我主持，要求汉唐赔偿我的损失。不管怎么样先说声谢谢了！ 我的名字：吴斌 电话号码 15867973432 汉唐的账号：10233865 徐鑫 10155929 吴斌

河北鑫江电子商务有限公司凭借公司优势获得河北省廊坊市市政府重点扶持，成为省级“流通领域信息化”示范工程，是一个面向市场、服务全国的电子商务示范诈骗工程，是廊坊人民政府发挥地理优势实施产业结构调整、适应新经济时代发展的重大举措，河北鑫江电子商务有限公司旨在利用先进的信息网络技术服务和改造传统企业，以信息化诈骗带动产业，从而提升和优化企业的诈骗竞争力，在政府的积极引导下，整合优势资源，构建以卖方为主体的电子商务平台，充分发挥和挖掘各方面的整体优势，为提高区域经济的综合竞争力起到基础作用和典范作用，立足河北、诈骗全国，发展为一个全国规模性、服务功能健全的电子交易的专业化诈骗集团。

上海文化产权交易所股份有限公司借着国家支持的东风，于2016年2月5日成立了“上海文交所申江文化商品运营服务平台（以下简称“上文申江”）。? ???他们开的这个交易平台只为来市场“吃肉”本应该在国家的支持下将融合了“互联网+文化+金融”的邮币卡电子盘这个新兴文化产业悉心呵护，慢慢培养，逐渐做得风声水起才对。 ??然而平台大力发展会员经纪单位，建立所谓财经直播间，高额招聘“喊单”老师，利用互联网、QQ、微信各渠道获取的信息加好友的方式诱骗进他们的财经直播间，虚假宣传，虚拟盈利截图，诱骗受害人高位买入他们经营的邮币卡，等他们获利后解散直播间、QQ群、微信群，以达到啡法占有的目的，我是被上文申江及其会员单位1702（苏州英尼菲特贸易有限公司）诈骗30万元的受害者，全国各地都有被上文申江平台诈骗的受害者，这种网络诈骗的恶劣行径，严重影响国家提倡的健康互联网空间，需严厉打击。

我是河南省的普通百姓，我在微信公众账号上看到 融头金融这个图标的APP，里面介绍说这个公司证照齐全。我查看了一下里面附的营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360因为是投资项目所以很小心，百度了一下这个公司的ICP也是很正规。银监会的证照也是很齐全，正规的公司，资金后盾这么庞大应该没有问题，就放心的在里面投了35000元，可是在3月3日的下午17:00左右网址无法打开，之后才知道自己被骗了。没想到全国受骗的人很多，而且有些人数额巨大，他们有的是上医院给年迈父亲凑医药费，看到这个利息高 时间短 打算存几天医药费就够了不用去借了，没想到血本无归！有的拿出全部家里积蓄存在了里面，现在几乎要自杀。现在我知道的全国已经有上千人被骗，被骗金额我掌握的有9197662元了，（有详细的统计）想着上海是融头金融公司的注册地，为什么证件这么齐全的公司会是资金骗子呢？工商注册不是很严吗？我们是因为相信政府的工商部门才放心的投资，没想到会血本无归！又发现黄建仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），骗取了很多普通老百姓的血汗钱！　莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人）这种人为祸害老百姓，国家各部门要深挖细查，为什么他能注册这么多，为什么他赚这么多钱，什么行业这么赚钱！这些公司都与他有关系，政府各部门细查深挖，究竟是金融创新企业，还是披着金融创新的外衣，诈骗全国各地老百姓钱财的骗子，一旦撕下外衣，还要査查上海各部门为什么不管是不是把老百姓的利益置于最高，还是帮助骗子窃取老百姓的利益，扰乱金融市场秩序！我到公安局报案说证据不足不予受理，有冤无处申，希望你们能帮我解决问题 此致敬礼

我是河南省的普通百姓，我在微信公众账号上看到 融头金融这个图标的APP，里面介绍说这个公司证照齐全。我查看了一下里面附的营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360因为是投资项目所以很小心，百度了一下这个公司的ICP也是很正规。银监会的证照也是很齐全，正规的公司，资金后盾这么庞大应该没有问题，就放心的在里面投了7000元，可是在3月3日的下午17:00左右网址无法打开，之后才知道自己被骗了。没想到全国受骗的人很多，而且有些人数额巨大，他们有的是上医院给年迈父亲凑医药费，看到这个利息高 时间短 打算存几天医药费就够了不用去借了，没想到血本无归！有的拿出全部家里积蓄存在了里面，现在几乎要自杀。现在我知道的全国已经有上千人被骗，被骗金额我掌握的有9197662元了，（有详细的统计）想着上海是融头金融公司的注册地，为什么证件这么齐全的公司会是资金骗子呢？工商注册不是很严吗？我们是因为相信政府的工商部门才放心的投资，没想到会血本无归！又发现黄建仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），骗取了很多普通老百姓的血汗钱！　莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人）这种人为祸害老百姓，国家各部门要深挖细查，为什么他能注册这么多，为什么他赚这么多钱，什么行业这么赚钱！这些公司都与他有关系，政府各部门细查深挖，究竟是金融创新企业，还是披着金融创新的外衣，诈骗全国各地老百姓钱财的骗子，一旦撕下外衣，还要査查上海各部门为什么不管是不是把老百姓的利益置于最高，还是帮助骗子窃取老百姓的利益，扰乱金融市场秩序！我到公安局报案说证据不足不予受理，有冤无处申，希望你们能帮我解决问题 此致敬礼

尊敬的领导： 你好，我现在是住在山东省菏泽市的普通百姓 原本今年7月份买房，上一年年底就东拼西凑了大概11万元钱，但是还差点，我就和我对象商量下看看有没有好点的理财项目多赚点钱来凑够首付，大概是在2月8号左右的样子，我对象通过微信公众号上的摇钱妹了解到了所推送的一个叫融头金融APP理财平台 于是就先投了1000块，大概三天后如期返现和利息，且联系了客服和在网上查了相关证件资料，感觉比较靠谱，于是就把卡里剩余的6万块全部投了进去（我对象卡里的约2000块也投了）我的两个朋友也分别投了3000块和6000块，就在3月3号下午6点左右，APP平台无法打开且相关的网站和客服也无法联系 事发后，我就赶快在网上搜了搜关于融头金融的相关资料，就加了一个维权群 群里主动出来帮助大家的一个朋友查了融头金融的相关的资料，陈述如下： 1：营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360 2：黄剑仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人） 其他相关公司： 深圳吉科诚贸易有限公司 昨天妈妈送孩子来这面玩，带了点她亲手剥的花生和从地里挖的新鲜的菜，她问我房子买了吗，我强忍着笑容说:还没有找到合适的，她说让孩子在你们这住几天，我回家打个短工，我问:什么活，她说:给别人挖山药地，一天50块，然后她就骑着破烂烂的电车消失在车流中，看看她满头的白发和渐渐远去的佝偻的身影，我再也忍不住的哭了，怪自己太不理性，我没任何靠山也没任何关系，我能靠的只有我们伟大的党和为民的好政府，能帮我讨回这五年的血汗钱，这点钱对黄剑仙而言可能只是一顿饭钱，一趟旅游的钱，一件衣服的钱，可它确是我一家五口人关乎生命的钱

虚假现货交易祸国殃民 本人赵桂平，电话13819121783，于2016年10月被上海大有荣泰投资管理有限公司（西北大宗交易中心第Z99号会员）客服静静在虚假宣传诱骗下开了西北大宗交易中心的账户，整个开户过程没有亲自签订任何协议和签名，都是由静静代为操作。在2016年10月至12月在她给我安排的所谓的分析师的指令导下，短短的两个月时间里她们利用欺骗手段，把本人的银行卡中储蓄存款（537196）元骗走。后在电视315节目中发现这就是典型的电信金融诈骗，这种诈骗危害群体众多，洗劫金额巨大，已属于涉众案件。就宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司来说，诈骗伎俩纯熟，并且有黑社会背景，对受案者手法更是残忍。我们不能允许这种现象前赴后继继续上演，更不能让罪犯逍遥法外。 西北大宗商品交易有限公司与宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司打着“互联网金融创新”的幌子，披着现货的外衣，却做着非法期货来祸国殃民，扰乱社会金融次序！西北大宗交易平台与宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司不具备原油经营资格涉嫌超范围经营，宣传银行三方托管涉嫌虚假广告欺骗投资者，后台软件没有国家部门安全备案，涉嫌315打假黑软件系统（后台软件涉嫌可任意改动的对赌模式），没有实物交割过程，没有买卖单据发票涉嫌对赌模式的虚假现货交易，所谓分析师喊单（不具备分析师资格）谎称胜率85以上，虚假承诺诱导客户亏损诈骗洗劫客户血汗钱！ 可惜的是地方政府不顾人民死活允许非法期货平台的出现,银行也帮助现货平台摇旗呐喊,可怜啊,我们受害者哪有能力辨别真伪。平台商、会员单位精心设下骗局诈骗掉自己几十年的积蓄,可悲可叹阿!是我们无知还是骗局完美?地方政府,银行,平台商,会员单位多方完美的配合,导致了这场社会性质的浩劫!政府的不作为，让百姓痛心疾首。

你好，我现在是住在山东省菏泽市的普通百姓 原本今年7月份买房，上一年年底就东拼西凑了大概11万元钱，但是还差点，我就和我对象商量下看看有没有好点的理财项目多赚点钱来凑够首付，大概是在2月8号左右的样子，我对象通过微信公众号上的摇钱妹了解到了所推送的一个叫融头金融APP理财平台 于是就先投了1000块，大概三天后如期返现和利息，且联系了客服和在网上查了相关证件资料，感觉比较靠谱，于是就把卡里剩余的6万块全部投了进去（我对象卡里的约2000块也投了）我的两个朋友也分别投了3000块和6000块，就在3月3号下午6点左右，APP平台无法打开且相关的网站和客服也无法联系 事发后，我就赶快在网上搜了搜关于融头金融的相关资料，就加了一个维权群 群里主动出来帮助大家的一个朋友查了融头金融的相关的资料，陈述如下： 1：营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360 2：黄剑仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人） 其他相关公司： 深圳吉科诚贸易有限公司 昨天妈妈送孩子来这面玩，带了点她亲手剥的花生和从地里挖的新鲜的菜，她问我房子买了吗，我强忍着笑容说:还没有找到合适的，她说让孩子在你们这住几天，我回家打个短工，我问:什么活，她说:给别人挖山药地，一天50块，然后她就骑着破烂烂的电车消失在车流中，看看她满头的白发和渐渐远去的佝偻的身影，我再也忍不住的哭了，怪自己太不理性，我没任何靠山也没任何关系，我能靠的只有我们伟大的党和为民的好政府，能帮我讨回这五年的血汗钱，这点钱对黄剑仙而言可能只是一顿饭钱，一趟旅游的钱，一件衣服的钱，可它确是我一家五口人关乎生命的钱

我是被河南省远洋恒利艺术品管理有限公司（简称远洋恒利）及其杭州邮胜工艺品有限公司（会员单位）诈骗的受害人。河南省远洋恒利艺术品管理有限公司是非法的，根本不具备邮币电子交易盘交易资格,远洋恒利的交易方式由他们总后台或者会员机构后台操控涨跌，他们既是平台，又是庄家，既是裁判员，又是运动员，他们纵容会员单位诱骗投资者高位接盘，无法止损，致使投资人血本无归。远洋恒利以及会员单位，他们是虚构事实、隐瞒真相，进行虚假交易，直接故意具有非法占有公私财物的目的。据说，远洋恒利有背景，有靠山，在经常有报警、上访、维权的情况下，还能正常运转。但我们坚信，在以习近平总书记为首的党中央的坚强领导下，在大力提倡公平正义的社会大背景下，几只小小的“苍蝇”一定会受到应有的制裁.

举报人： 2017年3月22日被河北邮币卡诈骗的65位受害者，向河北各级部门诉求无果的情况下，跪求河北省政府给予解决，结果被河北省公安民警暴打。血泪控诉河北省委书记、省人大常委会主任赵克志，省长张庆伟和河北滨海邮币卡交易中心。 尊敬的中纪委领导： 要实名举报河北省委书记、省人大常委会主任赵克志，河北省政府省长张庆伟，严重失职渎职。举报事实与理由根据已申请的政府信息公开答复结果：河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司无省政府批准成立的批文，无上报部际联席会议的备案和检查验收的文件及结论，无经营现货邮币卡等商品、仓储的备案和批文，无国务院批准的集中交易方式进行标准化合约交易批文，无第三方存管，违犯了国发〔2011〕38号、〔2012〕37号、证监发〔2013〕74号文件，并且该公司伙同会员单位实施诈骗，涉嫌构成诈骗罪、侵占罪、非法经营罪、涉黑罪、破坏计算机信息系统罪、销售伪劣产品罪等多项罪名，是一家依法必须被取缔的非法交易所。但是，在他任职期间，河北省的多次清理整顿行动中故意保留该诈骗公司，任其大肆行骗，存在严重监管不力和严重的渎职行为。任由河北滨海大宗商品市场服务有限公司打着省政府批文的旗号，大肆行骗。2015到2016年12月期间，已造成五六十万人受骗，受骗金额达数千亿，造成无数人倾家荡产、家庭破裂、妻离子散、血本无归，甚至自杀。河北邮币卡内部不成文规定不让河北沧州本地人开户，这是拿全国几十万家家庭的养命钱来赚取他的政治资本，且不说官商勾结，业绩太血腥。期间，不断有受害人来到河北省政府和沧州市政府维权，他们采取相互推诿、冷漠对待、置之不理。令诈骗犯逍遥法外，气焰嚣张，竟然打残、打伤受害人，居然将受害者往死里打，在没有任何实际违法证据关押维权受害者；河北公安竟然徇私枉法。由于大量受害人的举报与维权，2016年下半年，河北省要求沧州市成立了专案组，对河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司涉嫌诈骗进行了调查，调查结果属于诈骗，涉案金额当时已高达七八百亿。但是案子的定性却要由上面领导决定，而不是依法定性。结果调查结果不了了之，河北省某些领导公然挑战党与国家，公然践踏法律尊严，公然干预司法公正，公然漠视广大人民群众利益。 2016年12月29日，浙江公安局抓捕河北滨海大宗商品市场服务有限公司旗下骗子代理商华恩公司，证实了河北邮币卡采购的北京金网安泰技术有限公司的交易软件可以后台操纵价格的。一起骇人听闻的诈骗大案已浮出水面，但是河北省政府与公安厅竟然阻挠浙江公安侦查，仍然充当诈骗集团保护伞。2017年2月13日，河北省政府对前去维权的受害人采取暴力手段，殴打受害人，施暴警察害怕被举报，故意撕掉警号，隐藏真实身份。虽然接待了受害群众，却一直采取敷衍了事、推诿、拖延的态度对待维权者，以应对即将召开的两会。河北邮币卡的罪行罄竹难书，河北省委书记、省人大常委会主任赵克志，河北省省长张庆伟上欺党中央与中央人民政府，下压百姓，不管百姓诉求，不维护人民利益，对河北邮币卡的诈骗案负有不可推卸责任，不配为人民的公仆。

本人于2016年6月份接到一个柯姓男子电话（电话：18042450472），在了解到本人股票投资亏损的情况下，说推荐一种高盈利的现货投资。在加了对方QQ（2530609012）及微信好友以后，对方表示他们是杭州总公司，代理多个平台，有高级分析师带领客户在现货投资交易市场稳步获利的，并发来收益截图。出于对对方的信任，本人先后在内蒙古汇通大宗商品交易有限公司、青岛国际有色金属市场开设交易账户，跟随喊单老师操作沥青跟白银等。先是在内蒙古汇通大宗商品交易有限公司开设交易账户，账户：5020113550，跟随ＱＱ号2424003216余老师做内蒙古汇通大宗商品交易有限公司盘面的沥青及白银等，亏损6万元。本人联系柯姓男子，该男子表示另外给安排更高级的老师，重新把亏损赚回来。于是本人又在青岛国际有色金属市场开设交易账户，交易账户：013900010002，跟随QQ号1163069960华老师进行青岛国际有色金属市场盘面沥青及白银交易，又在亏损4万多元。在开设交易账号时，会员单位没有给予本人签订合同，属于非法开户，没有提醒交易风险，通过老师喊单操控投资者交易更是违规，属于非法喊单，造成本人损失。现在要求内蒙古汇通大宗商品交易有限公司及其502会员单位、青岛国际有色金属市场及其0139会员单位对本人赔偿损失。

邮币上海民居811039,从上涨到520元，停牌的打广告，拉散客骗进去，进行配售邮币给客户，开牌后一直跌停，跌到20左右才开盘交易，现在在30元左右波动。湖南文交所涉嫌诈骗圈钱，非法集资。

业务员和老师利用网络喊单高位接盘，利用扣扣和新浪教室实施诈骗

2016年十月我在微信上认识一个女的她说叫黄雅婷，然后一段时间聊的很好，就这样熟悉起来她很会投我所好，我们成了好友。有一天她告诉我做现货赚很多钱，我相信她。于是，在11月份她给我推荐一个林老师并帮我在湖南湘商商品交易中心有限公司开了户做微交易，有烷烃，铜，螺纹钢等品种。让我在23日那天入金2.2万，第一天他让我赚了几千元，到第二天就让我频繁操作结果当天就亏光了。后面又陆续让我入了1.9万结果都是亏，就短短几天亏了四万多。事后，我以为是自己运气不好，后来无意中看到网上投诉湘商的帖子才知道上当受骗，找骗子理论他们推脱责任还把我拉黑。通过了解，才知道现在很多平台都是采取集中交易，后台控制，涉嫌非法期货而且所谓资金第三方存管都是假的，全部入了他们的帐户。这样我们一下单他们完全知道，这种既当运动员又当裁判员的做法完全是违规的。我也找了平台讲理，他们以各种理由推诿拒不处理，也向湖南省商务厅投诉，至今也未见说法。我知道现在湖南省商务厅已发文整顿各类交易所，可他们连受害者的投诉也未能处理又谈何整顿。我的QQ号1174911560希望湘商受害者一起维权。

本人姓名:徐叶年,身份证号320411197610265514.2016年8月20日在骗子的忽悠下帮我开了户,号段是29006，开户的交易平台是河北滨海大宗商品交易中心，会员单位是武汉赢有道商品经营有限公司，法人代表 何英政，注册在武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号光谷软件园软件产业4.1期A1栋7层01号。到2016年12月29日为止我工商银行卡上总入金被诈骗金额48.5万元。本人于2017年2月6日已向武汉和河北的警方已经报案至今没有说法！ 现在我要实名举报河北滨海大宗商品交易服务有限公司将普通印刷品宣称为艺术品进而恶意操纵价格诱骗广大群众参与炒作的诈骗行为。 河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用购自金网安泰开发的交易软件，设立邮币卡交易网络平台 ，恣意发展代理商采取后台操作方式，诱骗全国各地数万群众开户参与平台对赌，诈骗全国百姓数百亿元 ，河北滨海大宗商品交易服务有限公司的所作所为、严重违反了国家的相关法律法规，是严重的犯罪行为 。 这个交易平台采取内外勾结，犯罪分子分工引诱投资者开户并交易，诱骗广大人民群众进入新浪聊天室听 课洗脑，不停提供赚钱效应，诱使大家买入他们推荐的邮票后，在后台人为恶意操纵邮票价格后，造成广大受害人投资严重亏损的表面现象，实质上是由他们人为操纵价格对投资者进行的严重诈骗犯罪行为。据 不完全统计，只要开户入局的投资者，在短短一个月至少亏损达到60以上，试问有什么样的投资亏损面 会达到98以上、有什么样的投资会在短短一个月亏损额会达到60_70，难道这成千上万的受害人都是傻 子、都是白痴吗？这绝不是什么投资行为！这些受害人也绝不傻子和白痴！这其实就是一个赤裸裸的骗局 。更可悲的是，这样的平台竟然是由省级人民政府职能部门批准设立的，这其中难道不是我们的一些政府 官员的失职、渎职造成的吗？ 更严重的是在众多受害人意识到这是一场骗局而前往沧州进行报案维权时，先是遭遇公安机关不予受理困 难、再后来更是受到不明人员我们怀疑是平台雇佣的黑社会份子的人身伤害，致使部份受害人被暴打致 残重伤入院，时至今日，面对体现国泰民安、百姓安居乐业的中华传节日春节即将来临之际，这成千 上万的受害人却还面临维权无望、背负沉重的债务压力而四处上访维权，整日处于食不下咽、夜不能眠的 痛苦煎熬之中。 我相信我们的党和国家绝不会让自已善良的人民白白经受伤害、绝不会对这让犯罪分子消遥法外、更绝不 会姑息养奸的，对此，我恳请国家政府尽快采取行动，及时拨出河北邮币卡交易平台这样的社会毒瘤、让 更多的人民百姓免受伤害；尽快对犯罪分子实施抓捕、让众多受害者过一个安心年；尽快对那些对国家不 忠、对人民不义、藐视国家法律的失职、渎职官员进行惩处，还百姓一个安稳、祥和的社会环境

去年10月份在通金视频股社区上股票课，后来说要成立108人的核心团，要有股票账户，还要开通外盘帐户，在他们的引领下在长江联合开了户，帐号237512168007后在队长的带领下反单操作，被骗9千元左右，喊单人QQ号春秋280729953

本人自2016年2月25日被新华（大庆）产权交易所有限公司及114会员单位广州华融晟元资产管理有限公司进行非法现货原油投资诈骗87000元。 事情经过：2016年2月份新华大庆产权交易所有限公司的客户经理宋玲18373199138。不知道从哪里得来我的手机号经常打电话嘘寒问暖骗其信任后向我宣传新华大庆产权交易所大庆龙油指数投资，后来通过手机qq发送一些新华产权交易所大庆龙油投资的虚假做单盈利截图以及黑龙江省政府的相关批文，客户经理宋玲说老师喊单的准确率在80！投资价值非常高！投资风险也很低！通过杠杆可以以小博大！后来在其吹嘘欺骗下开通实盘会员入金5万。在喊单老师李俊13307314335（114会员单位广州华融晟元资产管理有限金牌投资顾问）的带领下通过手机QQ喊单操作交易，短短几日血本无归，本来不想再做了，后来李俊打电话说如果能再找些资金入金保证帮我把之前的亏损赚回来，于是在他的吹嘘下陆陆续续入金4万再次赔光，没过几天李俊就把我QQ好友删除！而宋玲我给她发了国家“各地未被审批的地方交易所”后也把我QQ好友删除！后来在网上发现好多人都被欺骗并加入维权举报团，我到建设银行查银行流水银行的“E商贸通”不属于第三方存管，而且交易中软件会因网络连接不上，卖不出去导致亏损扩大。 央视3.18《焦点访谈》以“北京石油交易所交易黑幕，才明白原来石油现货是打擦边球的非法期货，新华产权交易所及114号会员单位华融晟元资产管理有限公司不是国家批准的交易所，是地方批准的现货交易场所，交易品种、交易制度未经国家相关部门批定核准，也不是国家认定的四大期货交易市场。新华产权交易所大庆龙油指数是国家明令禁止的非法期货！既不是实物交割，也不是T 5交易模式，实行22小时T 0连续对赌交易；交易资金也没有实行三方托管；设立高昂的交易点差费、手续费、过夜费，对投资者极为不利！！这严重违反了《国发38号》文、《国办发37号》文 “六不得”禁止性规定，实行集中竞价、对赌、做市商交易！客户只赔不赚、永远亏损！！使用并发送网络对赌交易软件，进行后门暗箱操作，就是赤裸裸的网络赌场！！根据我国刑法第266条：虚构事实隐瞒真相的规定，构成金融诈骗罪。 同时国家商务部沈丹阳也明确回应：按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。这是典型的网络金融诈骗！利用对赌软件诱骗不知情的投资者进行非法期货交易，我强烈要求贵公司本着实事求是的原则，认真负责的处理面对投资者的非正常亏损，积极退赔我的经济损失！！ 根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事原油.保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事原油，保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，进行非法经营活动，扰一口一个“现货”交易，可是，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，点差费，并且还有隔夜费。此类交易的本质买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规。一、开展非法期货交易的商品交易平台；国家商务部没有批准任何一家可以经营原油，成品油的机构平台。二、我们的资金并没有银行第三方存管，而是直接转进了交易平台帐号，由银行拉出的清单为证 。新华产权交易所及广州华融晟元资产管理有限公司根本没有按照约定进行原油交易，完全是虚拟交易 ！没有原油存货，没有原油出售方，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算，逐级分成。三、开户违规。 根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了个人资料就在网上代开了交易账户，属于恶意违法违规。四、设置骗局，虚假交易。原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作，其实就是一个对赌的过程，行情任由你们摆布。在非农时期还通过断网，卡盘，滑点的方式使我们亏损最大，你们赚的更多，因为我们亏的就是你们赚的。你们利用后台操作，所谓的老师喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，完全违反[2011]38号《国务院关防范金融风险的决定》。五、虚假宣传，隐瞒投资风险，夸大投资效益，骗取高额点差和手续费等。于清理整顿各类交易场所切实。。请相关部门处理还我们的血汗钱

本人于2016年6月份接到一个柯姓男子电话（电话：18042450472），在了解到本人股票投资亏损的情况下，说推荐一种高盈利的现货投资。在加了对方QQ（2530609012）及微信好友以后，对方表示他们是杭州总公司，代理多个平台，有高级分析师带领客户在现货投资交易市场稳步获利的，并发来收益截图。出于对对方的信任，本人先后在内蒙古汇通大宗商品交易有限公司、青岛国际有色金属市场开设交易账户，跟随喊单老师操作沥青跟白银等。先是跟随ＱＱ号2424003216做内蒙古汇通大宗商品交易有限公司，亏损6万元。本人联系柯姓男子，该男子表示另外给安排更高级的老师，重新把亏损赚回来。于是本人又在青岛国际有色金属市场开设交易账户，跟随QQ号1163069960进行沥青交易，又在亏损4万多元。在开设交易账号时，会员单位没有提醒交易风险，非法喊单，造成本人损失。现在要求内蒙古汇通大宗商品交易有限公司及其502会员单位、青岛国际有色金属市场及其0139会员单位对本人赔偿损失。

于2016年12月份接触到被控告人陕西瑞福祥文化艺术收藏品交易有限公司旗下“邮币卡”，并以许诺收益又到我入金，我在瑞福祥平台客户端入金16万元，未经我许可情况下，高额配售福泰安康（代号：601038）10万元，配售价格81元，在平台制作不真实交易后，价格不断下跌。在2017年1月19日，让我入金，高额配售价格碧玉佛（代号：601050）6万元，配售价格87元，平台制作不真实交易后，价格不断下跌，资金无法操作，致使资金损失，无法取出。平台虚假宣传，骗取信任，诱骗开户并交易。通过安装交易软件，利用虚假暴利盈利账户诱惑我，以已经获取该公司内幕消息，入金转到福瑞祥交易中心账户，并进行强制配售、通过制作虚假交易，达到行骗目的。

我是河南省的普通百姓，我在微信公众账号上看到 融头金融这个图标的APP，里面介绍说这个公司证照齐全。我查看了一下里面附的营业执照是上海融投集团有限公司公司所在地是上海普陀区新村路423弄27号163网址www.rongtoujinrong8.com统一社会信用代码：91310000076452513M法定代表人：黄剑仙 注册资金：5个亿 证照编号：16000000201308023360因为是投资项目所以很小心，百度了一下这个公司的ICP也是很正规。银监会的证照也是很齐全，正规的公司，资金后盾这么庞大应该没有问题，就放心的在里面投了7000元，可是在3月3日的下午17:00左右网址无法打开，之后才知道自己被骗了。没想到全国受骗的人很多，而且有些人数额巨大，他们有的是上医院给年迈父亲凑医药费，看到这个利息高 时间短 打算存几天医药费就够了不用去借了，没想到血本无归！有的拿出全部家里积蓄存在了里面，现在几乎要自杀。现在我知道的全国已经有上千人被骗，被骗金额我掌握的有9197662元了，（有详细的统计）想着上海是融头金融公司的注册地，为什么证件这么齐全的公司会是资金骗子呢？工商注册不是很严吗？我们是因为相信政府的工商部门才放心的投资，没想到会血本无归！又发现黄建仙本人一直利用贵金属这一新型理财，接着新华社下属单位国家信息金融中心的入股，打着新华社的名义，积极发展传销式的会员单位以及会员单位的托儿，以现货名义，实行国家严令禁止的非法期货（贵金属、原油），骗取了很多普通老百姓的血汗钱！　莆田人黄剑仙旗下的公司：　1、新华上海贵金属交易中心有限公司（原名：中鑫贵金属交易中心上海有限公司 ，简称：新华上海2中鑫石油化工交易中心（上海）有限公司　3福建闽临贵金属有限公司（所谓的新华上海福建运营中心_贵金属黄剑仙表亲许姓为法人）4、上海闽临石油化工科技有限公司 （原油的黄剑仙表亲许姓为法人）这种人为祸害老百姓，国家各部门要深挖细查，为什么他能注册这么多，为什么他赚这么多钱，什么行业这么赚钱！这些公司都与他有关系，政府各部门细查深挖，究竟是金融创新企业，还是披着金融创新的外衣，诈骗全国各地老百姓钱财的骗子，一旦撕下外衣，还要査查上海各部门为什么不管是不是把老百姓的利益置于最高，还是帮助骗子窃取老百姓的利益，扰乱金融市场秩序！我到公安局报案说证据不足不予受理，有冤无处申，希望你们能帮我解决问题 此致敬礼

广东省贵金属现货交易中心采用国家明令禁止的期货交易模式进行诈骗，违反国家3738号文件！采用集中竞价交易，电子撮合交易，匿名交易，做市商，t+0保证金，高杠杆的方式进行赤裸裸的诈骗！广东贵金属交易中心083会员单位业务员诱骗我开户，天天嗮盈利截图，隐瞒真相，虚假宣传，虚构事实，诱骗我开户进行盘面游戏，从而通过一个带有暗箱操控的游戏盘面，非法洗劫了我借来给老婆做乳腺癌手术的31万元费用！！业务员保证我盈利！然而我的钱通过广州市水荫路支行！（建设银行，就是帮助骗子转账的银行，涉及银行勾结广东商务厅勾结骗子集体诈骗！有损国家商业银行声誉！！）广东商务厅包庇纵容广东贵金属采用国家明令禁止的期货交易模式进行破坏国家经济秩序，破坏国家安全稳定！商务厅勾结商人，商务厅搭台，骗子唱戏，共同诈骗国民财产！非法侵害老百姓安全权，而且拒不处理老百姓的诉求，商务厅厅长郑建荣违反国家最高领导习近平主席的治国理念，公然与国家和人民为敌！！广东商务厅作为国家职能部门，陷于勾结商人诈骗！说明国家职能部门存在严重贪污腐败花！！！涉嫌官员黑社会化！！

被人余庆平手机18361353027交易账号BZ00800798被北京石油化工交易所用非法期货交易模式骗取给老婆做乳腺癌手术费21万元！北油所违反国发37 38号文件！采用集中竞价交易，电子撮合交易，匿名交易，t+0，保证金，高杠杆的交易模式进行全国性诈骗！破坏国家安全稳定！本人投诉到北京金融办，北京金融办公然说北油所合法合规，可见北京金融办涉嫌贪污受贿腐败，不惜冒死包庇纵容北油所！可见北京金融办是不是存在利益输送关系，大家不言而喻了！！国内所有交易中心所在地的职能部门都严重包庇纵容平台恶意欺诈！阻止外地公安介入调查，国内所有职能部门都存在贪污腐败，恶意行政不作为的状态！！！地方政府黑社会化！特别是北京金融办更加涉嫌黑社会化！！请国家领导派驻巡视组进行巡视北京金融办！望各界人士互相监督北京金融办和各个职能部门，发现贪污腐败即使发帖！！今天与北京金融办客服通话有录音为证据！！20170327

2016年3月份经QQ业务员（属名为投资顾问－陈诚、qq号1302172562）及开户老师（属名为开户咨询_王、qq号465687466），多次为我发布行情及高额利润截图，在被洗脑情况下，在贵州西南大宗平台下属会员单位030贵州华鑫天宝商品交易有限公司开立交易帐户，在多次催促下于2016年3月29日入金十万元。其后安排所谓的喊单老师（QQ属名为似水骄阳、号码1581297549）对我进行操作，要求我根据他的提示进行操作。在晚上操作时，根据他要求买入后，直接变成亏损，在询问他时，还不让割，说会马上反弹，十万元最后只剩四万元时，让我割肉操作，并说是老师的失误，让我继续加金，第二天帐户上只剩3万元了，中间由于资金紧张没有入金，他们业务员天天崔我入金，这时候我意识到可能被诈骗了，被诈骗7万元，后来认识了几位受害者才知道平台是具备现货交易资质及代理商诈骗行为，我对他们西南大宗及会员单位诈骗进行举报。

我要举报北京大宗商品交易所和会员单位北京慧融智诚商品经营有限公司和北京九鑫合盛商品经营有限公司做非法期货交易，到处炸骗，作为有背景和后台的第一大骗子北京大宗商品交易所，做对赌平台坑害我们中国人，坑害中国百姓，坑害我中华儿女，掠夺我们老百姓的财富，扰乱金融市场稳定发展，政府部门为什么不管，说穿了就是北商所有后台，因为北商所不缺钱，都是骗的老百姓的钱，北京市商务委也知道北商所做非法期货也是不管，北京市金融局是北商所的监管部门也不管，监管不作为，袒护为其开拓罪行，北商所这么坑中国老百姓，政府部门是怎么审批通过的尼？政府部门怎么还控股北商所？国人坑国人，这就是政府监管部门的所做所为，监管部门的一个文件是北商所现有交易品种未经过批准上线交易违反了上述规定要求进行整改，北商所是经清理整顿各类交易场所部级联席会议检查验收通过并予以备案的交易场所，这么硬的后台老百姓的钱就没了，变成北商所的钱了，监管部门就想出这些法子对付我们受害者的，我被北商所联合会员单位诈骗我7.4万，事情是2014年八月的事情到现在也没有哪个部门给解决，可见北商所的势力有多大，请问北京市政府你们在我们被骗中你们在做什么？证监会你们在做什么？商务委你们在做什么？金融局你们又在做什么？你们都拿国家的工资享受着国家的各种待遇，你们有没有为我们老百姓想一想，我们辛辛苦苦省吃俭用打工存点积蓄就被北商所骗了，我们去北京维权吃的是馒头睡得是马路，过着这种非正常人的日子，求助各个部门都不给解决，我们到处举报和投诉各个部门都推卸责任，监管部门都承认国务院的文件没有明确规定监管部门的职权，说穿了就是法律的一个漏洞，我们老百姓又打不起官司通过法律渠道解决不了问题，我们该怎么办？有的去得早的维权的北商所把钱给了还让签协议书，封锁消息，朝阳区法院有很多起诉北商所的案子，法院一直拖着不敢开庭判决，这都是为什么？都是为了自己的利益，保全自己的官职，睁只眼闭只眼，请问你们各个部门事情要闹到多大你们才肯出面给解决问题呀？习近平主席说过天下没有铁帽子王，无论官职大小违法违纪都要查处，有的人胆大妄为踩到了法律的红线，请问你们各个部门习主席的这些讲话你们有没有认真学习？在中国要想讨个说法太难了，都是官官相护，欺上瞒下呀！中国的清官在哪里？正义官员又在哪里？我们老百姓就这么任人宰割吗？我们老百姓要团结起来把骗子绳之以法，揭穿骗子的后台和背景，正义之门是为我们老百姓而开的，坚持上访就一定会胜利的……请问纪委你们作为国家监管部门你们就处理官员违纪行为，那下面的事情你们不管，这就不是你们管辖范围的事情，那没有后台那北商所会这么猖狂行骗吗？事情是有前因后果的，你们处理事情要结合实际情况而考虑的，而不是敷衍了事的，我们被骗事情在全国闹的都很大了，你们纪委也接到了我们老百姓的很多举报，为什么你们不出面调查解决此事？请问纪委国家正义何在？北商所没有后台还会这么嚣张吗？北商所还压制北京电视台不让曝光北商所是如何操纵盘面来进行诈骗的，国家一天不下狠心查处北商所还有它的后台，中国还有多少老百姓被骗的倾家荡产，妻离子散呀！政府部门也该好好反省一下了……我们被北商所骗到处维权到处碰壁我们受害者精神都快崩溃了，请求哪个部门为被骗的老百姓讨回血汗钱！谢谢！

实 名 举 报 尊敬的领导同志: 我的名字叫杨彩虹，是一个家庭主妇，西北大宗商品交易中心（上海大有荣泰会员单位的客户，账号：799160029348.）在今年七月份的时候，，我在看腾讯财经新闻时有个加微信送牛股的微信号，我就加了进去是一个名叫黄飞龙业务员把我拉进一个群，他每天会在群里发些图片，图片上显示他公司的西北油和西北银，跟着老师操作怎么怎么赚钱了，每天都发好几条，有一次我就在群里问这个会吗，他就给我发微信这个跟着老师操作很好的，后来他经常会发我个人的微信问我，要不要看老师的视频分析，我会偶尔的看看，有一次我问他怎么买，他说要开一个户我就按照他说的把身份证发去，他说不给宁夏户口开户，要一个外地人的身份证开户，我老公是河南人，我就问他他说可以，但是老公不知道我这钱，我就找到了老公的姐姐名叫杨彩红，我带杨彩红办了一张卡，按照黄飞龙的意思让杨彩红拍了手持身份证照片，办了U盾，8月5日下午黄给我申请了一个QQ号，在我家电脑上黄给我远程操作开了一个户，黄说给我找了一个很好的老师助理张梦一带着我操做，当天下午就跟着张做单，开户时我借了些钱我的开户入金是50万，跟张做到第二周就剩不到十万，我就天天想着本钱一直跟他做，跟张做到一个半月后张说要召开什么会，这一波行情很好，老师说做空，因为本钱亏了太多，我又想赶紧赚回本钱离开这个市场，又借了二十万，给张说借到钱了张催我赶紧转到大有荣泰，过要十一就回本钱了，结果到过完国庆节只剩4万多元了，因为对这个市场的不了解，做的所有单都是张在喊单我操做，张所说的老师我没接到过老师的一个电话，老师只是个传说， 我被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司诱骗做“西北油”，“西北银”，他们未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂地打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文,及38号文,证监会111号74号文等. 西北大宗法人沙莎是宁夏政协委员，有亲戚在省政府担任要职，是前宁夏回族资治区主席马启智的弟媳,马启智帮她打通了很多官脉，让诈骗畅通无阻。 西北大宗让政府商务厅参股后迫于压力将股份转给国有企业，个别领导仍然受惠。 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗，避重就轻只责令其下架个别违规产品，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉甚至实地维权置若罔闻， 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，甚至与西北大宗暗通款曲，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 . 银川公安局金凤分局对上百位前去报案的受害者只受案不予立案，也不肯给不予立案书。受案警察李明，哈海明确回复“有领导让我们拖着，我们也没办法”（另有几十位立上案的受害者都是在各地的公安局立上的，他们的警察经过调查认定有明显的犯罪事实，那些立案书足以证明西北大宗及其会员单位的诈骗有事实依据，唯独在宁夏立案难于上青天）目前涉案金额数以亿计。 西北大宗西北油等违规产品宣称已经下架，但是目前仍然伙同会员单位继续实施虚假的交易，实为作弊的对赌，对受害者的退赔要求不予理睬。 我们上百位受害者倾家荡产，颠沛流离，维权路上处处碰壁，申诉无门。现在我们用维权路上经历的客观事实强烈举报,宁夏公安厅厅长许尔峰,金融局局长杨少俊,金凤区公安局局长王建荣,为西北大宗法人沙莎提高保护伞,为诈骗保驾护航….. 重点举报前宁夏回族自治区主席马启智，用政府领导的名义给银川公安及众多职能部门下指示，不得立案，不得严办，能拖则拖，打压上访者，让他的弟媳沙莎继续开非法黑平台，全国范围内大肆诈骗。短短几年时间资产已达十几亿 恳请中纪委领导调派专案组彻查次事，深挖西北大宗背后的保护根基，惩处欺诈百姓的违规违法平台及会员代理商，还百姓一个安宁的生存环境，我本人总亏损55.6万元 静待回复!

我叫衣春萍，交易帐号900102596投诉中航国金商品交易中心（青岛）有限公司利用普洱茶电子交易平台诈骗我7万余元。 1、公然违反国办发38号、37号文规定，以现货电子交易形式进行非法期货交易。 中航国金使用其交易软件进行电子化集中交易，其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。该公司打着“现货”名义，实是“非法期货”交易活动。 2、电子竞价连续交易、虚构交易物品，涉嫌诈骗。该中心交易品种主要是普洱茶，通过电子客户端软件T+0操作，存在人为操纵嫌疑。 3、违规开户。整个开设交易账户的过程，都是远程指导，只提供身份证、建行卡及手持身份证的照片，按照提示一步一步在电脑上进行操作，没有给我任何的风险提示、客户入市申请、入市协议、第三方银行监管协议等。 4、虚假宣传，中航国金宣称资金是第三方银行托管，实际不是。 基本现状：所存积蓄全部被诈骗一空，给我的家庭带来灾难性的后果。 基本诉求：全额归还我被骗的血汗钱7万余元。

【黑心诈骗企业】：名称：深圳市汇天华宝投资管理有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5D989C4D，成立时间：2016年3月25日，法人代表：冯建波，登记住所：深圳市福田区福田街道福民路汇商中心1312。 【联合诈骗企业】：名称：国付宝信息科技有限公司，统一社会信用代码：91110000569543974K，成立时间：2011年01月25日，法人代表：童甫，登记住所：北京市顺义区南法信镇顺畅大道1号B_041室。（国家工商已将其纳入严重违法失信企业黑名单） 深圳市汇天华宝投资管理有限公司创立地盾宝理财平台，理财用户通过第三方合作支付平台进行充值理财，经查询核实，该支付平台最终将用户理财款项转至深圳市汇天华宝投资管理有限公司账户下，为地盾宝财产转移提供中介掩护（地盾宝第三方支付平台：国付宝信息科技有限公司），经多方证实地盾宝理财平台于2016年12月26日下午卷款跑路，现平台网站（www.didunbao.com）、客服（4009919788）电话均已关闭。本人及家人从2016年7月24日至12月26日先后在该公司平台理财共计89.03万元，多年心血血本无归，正常生活受到严重影响，急迫与焦虑与日俱增。 案发后2天内，通过网络QQ平台陆续联系到江西、福建、江苏、成都、芜湖等地受害群众，累计涉案金额已达百余万元，该数字伴随时间推移及受害人群的逐步聚拢，还在持续涨幅当中。 习近平总书记多次强调：自觉为人民服务，对于严重侵害人民利益的人和事都将严惩不贷。事发第一时间，公安部门互相推诿均不立案，经反复投诉举报，上访，最终由南昌市青山湖区经侦大队受案，但反馈最终还是要将材料邮寄至深圳处理！时至今日，仍无音讯。伴随时间拖延，诈骗犯用百姓钱财逍遥法外，挥霍一空，而百姓担心受怕，以泪洗面者已比比皆是，如何小康生活，如何安居乐业！ 在此，代表深圳市汇天华宝投资管理有限公司（地盾宝理财）、国付宝信息科技有限公司（国付宝支付）所有受害者，恳请政府为百姓主持公道！将该公司犯罪头目尽快抓捕归案，还百姓血汗钱！

2016年3月经QQ网友指导老师财哥诱骗在西北大宗交易中心及Z05会员单位（宁夏中津投资管理有限公司）开户，入金,鼓励我暂时亏钱不要紧，今天是非农明天是美国数据，准备资金才能多赚点把亏损补回来，即将有好的行情，千万要把握住机会，紧跟老师步伐，等等理由要求多单入金，每天还揣着感激的心情跟着老师亏损，陆陆续续在老师的操作下,以各种理由加金，频繁交易，让我支付了高昂的手续费，并且满仓操作致使我被平仓多次，造成我血本无归，累计亏损574281.1 元。 西北大宗商品交易中心的会员单位是异地经营，表面上是现货交易，却不以交割实物商品为目的，实际是明目张胆地开展T+0、买空卖空、保证金、高杠杆、每日无负债结算制度等明显具有期货特征的期货交易，以电子商务形式和分散式柜台交易方式，与客户进行没有真实资金的虚拟交易。他们通过设定高额的交易手续费、点差、过夜延期费等形式对投资者的钱进行洗劫，使投资者从与他们接触到开户、入金开始就已经进入了他们设置好的局，就注定了要血本无归。 恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！ 报道百姓维权难的原因！

2016年3月经QQ网友指导老师财哥诱骗在西北大宗交易中心及Z05会员单位（宁夏中津投资管理有限公司）开户，入金,鼓励我暂时亏钱不要紧，今天是非农明天是美国数据，准备资金才能多赚点把亏损补回来，即将有好的行情，千万要把握住机会，紧跟老师步伐，等等理由要求多单入金，每天还揣着感激的心情跟着老师亏损，陆陆续续在老师的操作下,以各种理由加金，频繁交易，让我支付了高昂的手续费，并且满仓操作致使我被平仓多次，造成我血本无归，累计亏损574281.1 元。 西北大宗商品交易中心的会员单位是异地经营，表面上是现货交易，却不以交割实物商品为目的，实际是明目张胆地开展T+0、买空卖空、保证金、高杠杆、每日无负债结算制度等明显具有期货特征的期货交易，以电子商务形式和分散式柜台交易方式，与客户进行没有真实资金的虚拟交易。他们通过设定高额的交易手续费、点差、过夜延期费等形式对投资者的钱进行洗劫，使投资者从与他们接触到开户、入金开始就已经进入了他们设置好的局，就注定了要血本无归。 恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！ 报道百姓维权难的原因！

2016年６月经指导老师诱骗在湖南有色金属交易平台及会员单位：武汉金鼎天下咨询有限公司开户，入金每天还揣着感激的心情跟着老师亏损，陆陆续续在老师的操作下,以各种理由加金，频繁交易，让我支付了高昂的手续费，并且满仓操作致使我被平仓多次，造成我血本无归，累计亏损１０.５万元。资金没有第三方存管的事，客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了他账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了他的账户。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易 湖南有色金属交易平台及会员单位：武汉金鼎天下咨询有限公司明目张胆地开展T+0、买空卖空、保证金、高杠杆、每日无负债结算制度等明显具有期货特征的期货交易，以电子商务形式和分散式柜台交易方式，与客户进行没有真实资金的虚拟交易。他们通过设定高额的交易手续费、点差、过夜延期费等形式对投资者的钱进行洗劫，使投资者从与他们接触到开户、入金开始就已经进入了他们设置好的局，就注定了要血本无归。 恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！报道百姓维权难的原因！

我被上文申江的会员单位久盈利贵金属有限公司业务员杨忆（真名通过支付宝实名制查到叫叶潇，不含姓氏）骗到平台上炒邮币卡，不到两星期时间就亏损本金四十余万。久盈利贵金属有限公司为了配合炒邮币卡竟用没有注册的名称，久盈利文化商品有限公司跟上文申江签约，并在网上开有网站，跟上文申江联网，可以开户，能看到邮币卡适时行情，（有业务员聊天所报的网址为证）后诈骗罪行败露，为掩盖他们的所为，他们把公司名称又改了回来，他们在江阴周庄镇注册的，法人叫周斌，现工商发协查函让他们整改，被退回，注册地没人，手机显示在深圳，经营地址至今无人知晓，此公司已经被工商企业公示网划入异常经营。对于这样一个有明显诈骗行为的企业，上文申江却在一年不到的时间配合他们把公司名称改来改去，是何目的，明眼人一看就清楚。我不知道一个公司用假名经营，业务员也用假名的皮包公司，只要交钱就能进入上文申江做会员，明目张胆地行骗，还拒不提供他们的地址。我今年60多岁了，被骗后正常生活全乱了套，身体也垮了，每天大把大把吃药，吃不下饭，睡不着觉，一星期内就瘦了六斤，骗子对我们老人都不放过，把我们辛辛苦苦积攒的一点养老钱骗入囊中，让我们晚年不得安宁。我不相信社会主义的法制国家就能允许这这些骗子横行，因此把他们所作所为曝光，让他们不能继续行骗，再去害更多的人，希望媒体帮助。

河北鑫江电子商品交易中心平台招募，培训骗子.利用QQ和微信群_谈股论浪群.各种手段拉拢人群。先在新浪唱聊布下直播室605606号，金元老师，发财老师，珍妮助理.先 讲解股票.博取大家的信任后，再诱骗我们高价买入勐海贡股2016这只股票801010.在2016年12月下旬买入后2天不断叫管理员打电话倕我们加钱买入。然后就天天一字跌停，停牌又一字跌停。根本无法卖出。他们就把微信群，直播室删了。我投入十三万左右现在只剩一万左右了.据说万人受骗，希望有关部门严惩诈骗犯，讨回我们的血汗钱。

尊敬公安部领导您好： 宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，严重违反国发[2011]38号﹑国办发[2012]37号文，实乃诈骗！ 我是被西北大宗诈骗的受害者，自从 2016 年 8月到 2016 年 12 月共诈骗本人金额达 18 万元。本人在 2017 年 2 月 13 日在宁夏自治区银川市金凤区公安局经侦大队进行报案，在金凤区经侦大队报案并笔录，公安办案人员就让我回家等消息。截止到目前已经过去了 个多月了，至今没有任何的消息，中间只收到了金凤区经侦大队的受案回执，期间本人也多次打电话到银川市金凤区公安局经侦大队询问情况，办案人员只是推诿言词，我也多次打12389电话，致电银川市公安局和宁夏自治区公安局要求立案，均未果。在做为宁夏回族自治区公安厅厅长许尔峰有不可推卸的作用, 明知其罪行却迟迟不追责、不查处，甚至与西北大宗暗通款曲，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护。 根据《公安部关于改革完善受案制度的意见》公通字[2015]32号和《中华人民共和国公安部令127号》文件等相关规定，本人特向公安部纪检委进行申诉，希望公安部能尽快督促有关部门对西北大宗商品交易中心有限公司诈骗一案予以立案并查处。 恳请国家公安部核实查处此事，依法追究法律责任，将涉案人员绳之于法，帮助受害人挽回经济损失，返还老百姓的血汗钱，不胜感激! 谢谢! 举报人： 赵琳

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2016年3月经QQ网友指导老师财哥诱骗在西北大宗交易中心及Z05会员单位（宁夏中津投资管理有限公司）开户，入金,鼓励我暂时亏钱不要紧，今天是非农明天是美国数据，准备资金才能多赚点把亏损补回来，即将有好的行情，千万要把握住机会，紧跟老师步伐，等等理由要求多单入金，每天还揣着感激的心情跟着老师亏损，陆陆续续在老师的操作下,以各种理由加金，频繁交易，让我支付了高昂的手续费，并且满仓操作致使我被平仓多次，造成我血本无归，累计亏损574281.1 元。 西北大宗商品交易中心的会员单位是异地经营，表面上是现货交易，却不以交割实物商品为目的，实际是明目张胆地开展T+0、买空卖空、保证金、高杠杆、每日无负债结算制度等明显具有期货特征的期货交易，以电子商务形式和分散式柜台交易方式，与客户进行没有真实资金的虚拟交易。他们通过设定高额的交易手续费、点差、过夜延期费等形式对投资者的钱进行洗劫，使投资者从与他们接触到开户、入金开始就已经进入了他们设置好的局，就注定了要血本无归。 恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！ 报道百姓维权难的原因！

本人在2016年11月份被一个微信网友介绍邮币卡，把我拉进了他们的一个叫《志同道合366》QQ群，在他们的诱惑下，叫我做邮币卡，当时是在黄河商品交易中心操作，管理员叫我先少量投资试试，前期让我们获利取得我们的信任，然后就叫我们群里所有成员去鑫江商品开户，群主叫杜老大的带领我们操作，还有一个叫李专员，管理员叫大姐大等一伙，当时叫买进801009巴达高山2016,进入价格在150元左右，进入以后一路跌停，到10几元了，在难友们的帮助下，我们去了河北廊坊维权，找到了鑫江商品交易中心，找到他们的负责人，当时叫我们签了协议，就给补偿了我们损失金额的60，我入金是147000元，亏损13万，还有40的血汗钱无法挽回，本人没有工作，负债累累，生活非常困难，希望相关部门能重视我们的投诉，为我们这些手无寸铁的老百姓讨回公道，严厉打击诈骗团伙，讨回我们的血汗钱。

尊敬和讯315栏目组您好： 宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，严重违反国发[2011]38号﹑国办发[2012]37号文，实乃诈骗！ 我是被西北大宗诈骗的受害者，自从2016年10月期间共诈骗本人金额达40万余元。在本人意识到被诈骗之后，就到宁夏自治区西北大宗所在地公安机关进行报案，本人在2017年2月6日在宁夏自治区银川市金凤区公安局经侦大队进行报案，在金凤区经侦大队报案并笔录，公安办案人员就让我回家等消息。截止到目前已经过去了一个多月了，至今没有任何的消息，中间只收到了金凤区经侦大队的受案回执，期间本人也多次打电话到银川市金凤区公安局经侦大队询问情况，办案人员只是推诿言词，我也多次打12389电话，致电银川市公安局和宁夏自治区公安局要求立案，均未果。在 2017年2月6日去银川后,我还去过银川市公安局信访办,信访办的负责人说:北京都已经压下来了,已经捂不住了,但是公安厅领导还让等一等。做为宁夏回族自治区公安厅厅长许尔峰有不可推卸的责任, 明知其罪行却迟迟不追责、不查处，甚至与西北大宗暗通款曲，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护。 根据《公安部关于改革完善受案制度的意见》公通字[2015]32号和《中华人民共和国公安部令127号》文件等相关规定，本人特向公安部纪检委进行申诉，希望公安部能尽快督促有关部门对西北大宗商品交易中心有限公司诈骗一案予以立案并查处。 恳请国家公安部核实查处此事，依法追究法律责任，将涉案人员绳之于法，帮助受害人挽回经济损失，返还老百姓的血汗钱，不胜感激! 谢谢! 举报人： 张春莲 电话:15282105822

2016年1月13日，河北鑫江电子商务有限公司业务员在没有任何风险提示下，也没有任何纸质合同之下仅凭一张身份证和银行卡通过电脑远程操作，就给我开了个电子盘帐户。当日便安排“导师”带我操作。2016年1月13日当晚，“老师”带我一直操作沥青品种，便亏损180000.00元。老师说这是运气不好，后面很有把握，而且一再要求要听他指令，听他喊单，说我剩下的资金太少让我继续追加资金，说很有信心弥补损失，因为亏损太多，不得已便于2016年1月14日追加入金6万元，但当日他连续喊单让我继续亏损，当日又亏损11万元，至此，我在河北鑫江电子商务有限公司我前后投入36万元，短短三天时间就损失29.7万元，后面我整日精神恍惚，痛苦不堪，度日如年，严重影响了本人的正常生活与工作。 2017年开始，河北鑫江电子商务有限公司又开始非法经营茶票20余个品种，利用网络在社会上发展所谓会员单位招募人员利用微信和扣扣引诱诈骗，目前受骗人数5～6千人。涉嫌金额上亿元。受骗金额少的几千，多的上百万。成百上千的难友都被骗得血本无归。希望有关部门为我们手无寸铁的老百姓作主。严惩诈骗犯，讨回我们的血汗钱。

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2016年3月经QQ网友指导老师财哥诱骗在西北大宗交易中心及Z05会员单位（宁夏中津投资管理有限公司）开户，入金,鼓励我暂时亏钱不要紧，今天是非农明天是美国数据，准备资金才能多赚点把亏损补回来，即将有好的行情，千万要把握住机会，紧跟老师步伐，等等理由要求多单入金，每天还揣着感激的心情跟着老师亏损，陆陆续续在老师的操作下,以各种理由加金，频繁交易，让我支付了高昂的手续费，并且满仓操作致使我被平仓多次，造成我血本无归，累计亏损574281.1 元。 西北大宗商品交易中心的会员单位是异地经营，表面上是现货交易，却不以交割实物商品为目的，实际是明目张胆地开展T+0、买空卖空、保证金、高杠杆、每日无负债结算制度等明显具有期货特征的期货交易，以电子商务形式和分散式柜台交易方式，与客户进行没有真实资金的虚拟交易。他们通过设定高额的交易手续费、点差、过夜延期费等形式对投资者的钱进行洗劫，使投资者从与他们接触到开户、入金开始就已经进入了他们设置好的局，就注定了要血本无归。 恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！ 报道百姓维权难的原因！

河北鑫江电子商品交易平台进行现货茶叶交易，所谓的会员合作单位，分布在全国多地市，这些所谓会员合作公司都是空壳公司，有些在其当地根本查不到其注册，有的有过注册，但在其提供的地址去找根本找不到，电话打不通。 所谓的这些合作公司的负责人都是鑫江交易平台招慕并培训出来的骗子，基本利用互网组建QQ群或微信群，利用经过培训的业务员采用各种手端，利用老百想寻求低投资高回报的的理，循循善诱，把不明真象的老百姓拉进去，不断诱导增大投入，看到客户能拿出来的钱都全部砸进去了，平台开始人为操控，连续跌停，最后导致不明不明真象的百姓血本无归。这种卑劣手端，如果政府严加惩治，有欲演欲略局势，给社会造成的危害不可估量。 本人就是骗子业务员诱进这个QQ群，群主老大，管理员等诱导下买入了巴达高山2016这只茶叶票，不断增大投入，举债投入了47万，最后只剩5万余，后来看到交易平台挂牌的每只票都如出一辙，亲眼见证了鑫江交易平台的诈骗行为。成百上千的难友都被骗得血本无归。最后难友们联合去鑫江维权，交易所在理屈词穷的情况偿还了我们60，40不等血汗钱，本人还有17万的损失，负债累累，生活艰难。希望有关部门为我们手无寸铁的老百姓作主。严惩诈骗犯，讨回我们的血汗钱。

2015年，银河永安业务员崔丹丹持续纠缠，诱使本人在北京大宗商品交易所平台上开展所谓的现货__实则非法期货交易。未见到一星半点油、银、铜。崔丹丹还伪造本人的签名，实施诈骗。最近国家加大打击力度了！是个好事。 2015年5月18日，北京大宗商品交易所（北商所）下属024号会员单位银河永安（北京）资本管理有限公司（银河永安）业务员崔丹丹通过QQ（384404605）联系本人，向我介绍推荐现货白银、现货石油交易，不断强调有杠杆、能买跌买涨，双向赚钱之类的例子，并不断晒她的客户赢利和追加资金的截图。我开始并未答应，但崔丹丹持续不断地游说，说由她带着做单，一对一指导。2015年6月18日，崔丹丹约我到银河永安公司，在办公室只用了10分钟就帮我开户成功，开通的账号为：02400291000XXXX。开通后，崔丹丹不断催促入金，且鼓动多入金。自2015年6月18日起，我就陆陆续续地存转到账户上用于交易的资本，总共入金74万元。期间崔丹丹强调，“我会给你打电话，或者发微信通知你进场点出场点”。崔丹丹并发给我行情分析和交易软件，而崔丹丹所发给我的行情分析软件多次出错，一些行情数据往往看不到；询问她多次，她总说是计算机问题，后来她本人的系统也出现了类似问题，又推脱说是北商所交易软件问题。2015年6月18日之后开始交易，崔丹丹始终要我重仓操作，但从未告知任何风险，也未告知风险率到一定水平系统会自动平仓等细节。2015年6月19日，崔丹丹又神秘地说帮我联系到了公司首席分析师李江涛（QQ：1973098025），说李江涛同意带我做单，由李江涛把做单策略发给我带着一起操作。2015年6月19日，崔丹丹告诉我她帮我申请了依照我的资金量贵司不允许做的50T原油交易，并告知了李江涛；崔丹丹始终要我最大手、并多仓位进，期间多次表示能够从后台看到我的出入金、持仓等情况。6月19日我曾经咨询过崔丹丹止盈止损的设置问题，崔丹丹回复“咱们一般不设止盈，除非单子过夜的情况下”，当天单子亏损了4万元左右，崔丹丹就说“今天行情不太给力”之类的说辞搪塞。6月22日我曾咨询一些数据问题，崔丹丹说，“我觉得技术你不要学的太深，不然会耽误你工作的，简单的黄金指标知道就行，剩下的跟着老师建议去做就行，你觉得呢？”。6月23日，崔丹丹约我到银河公司与李江涛见面，约定由李江涛带我做单。当天晚上，李江涛给了做单策略，当天先后做单8笔，就亏损了23.155万元。面对多次亏损，李江涛用“这行情也是醉了”来搪塞。做单过程中，崔丹丹和李江涛始终强调，“做这个心态很重要，盈亏也是正常的，所以不管结果怎样，一定要把心态调整好”。多次亏损后，他们只催促入金，从未对仓位控制和风险控制作出任何说明和指导。 到2015年10月，本人共损失人民币72.9万余元。 2015年10月，崔丹丹突然打电话要求全部出金，至此已亏损数十万元。我深感蹊跷，通过多方咨询，才得知北商所及其会员单位的交易存在大问题。北京大宗商品交易所利用其交易平台进行所谓的原油、白银、铜等“现货”交易，贻害万家。所买卖的现货都是一些看不摸不着的货物：所交易的原油、白银、铜等所谓的现货，既无材质单、也无产地、仓储量等信息。此事已被众多媒体揭露，如http:bbs.tianya.cnpost_develop_2040788_1.shtml；http:bbs.tianya.cnpost_stocks_http:www.xici.netd221106677.htm； 1232329_1.shtml?_tt； http:www.100ees.comnews news_show.php?id821。 http:finance.ifeng.coma2014031711903484_0.shtml等。 本人受到北京大宗商品交易所及其会员单位的持续游说下，在北京大宗商品交易所交易平台开户，开展原油、白银等“现货”交易。后经多方学习法律知识，认为北京大宗商品交易所及其会员单位涉嫌违法期货、非法经营等，具体如下： 1、北京大宗商品交易所024号会员单位银河永安（北京）资本管理有限公司未出示国务院期货管理部门的批准文件，却从事标准化合约，且具备“为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保”（即“集中交易、竞价撮合”）、“实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％”的特征，应属于《期货交易管理条例》第八十九条规定的“非法期货”。上述特征与其宣传资料标榜的“现货白银、原油”不符，也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定试行》（商务部令2013年第3号）。实为“非法期货”交易。 2、北京大宗商品交易所024号会员单位银河永安公司的行为涉嫌买空卖空（所交易的原油、白银、铜等所谓的“现货”，既无供应商、材质单、产地、仓储量，也无成分、外观、色泽等信息）、非法期货（属于《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号））等明令禁止的非法期货行为，涉嫌非法经营。 3、他们提供的操作系统经常出错。 2016年3月18日，央视焦点访谈对北油所问题进行了曝光，而北商所及其会员单位犹有过之而无不及。 他们虚假宣传，承诺盈利，剥夺投资人知情权。他们以高盈利为诱饵，承诺有指导老师帮助操作稳赚，以此引诱客户投资。既不向客户提交风险告知书也不对用户风险承受能力进行调查评估，更不签定交易合同。配给的一对一所谓的帮助客户赚自已公司钱的指导老师都是以重仓操作、反方向误导为杀手，通过各种手段造成客户重大亏损。 我要投诉，我要让他们返回我的血汗钱。

尊敬的平台，您好！深圳富霖实业投资发展有限公司非法进行现货原油交易，没有现货实物交割，欺骗客户进行网上对赌，骗我在短短六七个交易日中损失4万多元。事情是这样的：2016年8月初，因为做股票，有一个网名叫琉璃的人加上我，告诉我有个教室老师都在讲课，他们推荐的股票很好，把我介绍到新浪唱聊一个房间听课，还有一个叫群猴斗股的群里，群主网名叫“皈依三宝”。他们经常在群里晾晒经营现货原油盈利的单子，后来群里出现了一个新华大庆商品交易所的开户经理小梁指导我们开户，让我跟着做原油保证获得客观的收益，因为他们的老师非常专业，一对一指导，喊单。在他们这个骗子团队的诱骗下，在高额回报的诱惑下，我相信了他的话，让他指导我在平安易宝注册，并让他远程控制我的电脑给我入金，可是交易之后，老师喊得都是反单，在短短几个交易日内我就损失了4万多元，经过网上查询才知道这本身就是一个骗局，我找到他们的总部平台“新华大庆商品交易平台投诉，可是该平台说我是自愿自主行为，又没有有利的证据，当时跟着他们做的时候都是在新浪唱聊房间里喊单，现在房间也解散了，让我去哪里找证据，平台工作人员振振有词，说的心安理得，说的那么专业，我这个高中毕业的老太太怎么能说得过他们，还气的我生了一场病。现在该平台的现货原油已经停止交易，说是调换品种，开始交易阴极铜。他们这是无视法律的公正公平！无视我们国家还有追求正义的平台！全国像我这样的受害者还有很多很多，他们在维权路上艰难跋涉，所以请求平台为我们做主，请求平台能帮我们讨回公道，讨回我们的血汗钱！我们将不胜感激！

本人被上海文化产权交易所及申江信德（上海）文化发展有限公司，会员单位安徽江汇文化发展有限公司（本人的上文申江：661000873）诈骗了， 2016年七月份，我被推荐进了马超QQ:480079141，明志（QQ不明），百川（QQ:975995259）三人主持的VV视频社区里的原名叫马到成功，ID:803107房间（已经无法进入）听课指导买股票。 开始他们推荐的股票，听上去是能赚到钱（但我并未购买过） 后来马超说股票行情不好，赚钱难度大，他们三人正在寻找更好的赚钱项目，本金翻倍不是梦。 8月20号的时候，马超说他们找到了邮币市场，比股市好，T+0交易，当天进出很方便，而且门槛低，可以一枚一枚的买，赚了就可以卖掉。周六也可以买卖。做的好的可以买车买房。到时候找一只年度大牛邮，大家一起赚钱。就推荐了上海文化产权交易所申江文化商品运营服务平台（简称上文申江）说是有上海政府背景的国家开的邮币卡交易市场，建议大家都去上文申江开户。 推荐了负责开户的张静（QQ:3021314163），说是到她那里开户便捷，几分钟就可以开好。 我就提供了自己的身份证和建行银行卡的照片,去找张静开了户，当时什么协议也没签，就给了我一个账户（上文申江：661000873），给了我一个指导签约流程，在建行通过网银U盾__E商贸通，签了约。后来我才知道给我开户的6610号段公司是上文申江的合作单位，叫：安徽江汇文化发展有限公司。注册地在安徽合肥的一家公司。 开户后，马超他们说，让我们等着他们选一只将要启动的大牛邮，然后大家一起进去，等着发财。 8月22号，马超说大牛邮就是上文申江的200003古代文学家（四）冯梦龙，建议大家长线持有不要卖，每天以涨停价格买进，不要一天全部买完手里的资金，分期分批买，不要一次性涌进去，被主力庄家发现就不妙了。当时价格已经到了380多，我没敢进，价格太高了，后来马超他们天天在直播间大声疾呼，快进快进，500以下绝对的安全成本，直播间的人也反映激烈，都在说自己买了多少多少，（现在想想，里面相当部分就是托或者是同伙。） 我就这样被洗脑，在27号以401.06元涨停价开始买入，然后开始每天每天的加仓，直到全部资金都买成了邮币。这期间，马超不断的鼓吹，声称这只票可以一鼓作气涨到1200到1500，然后再回调一下，继续涨到2000多。我就每天等她上涨。 直到2016年09月03日，冯梦龙从涨停板到跌停板，当天晚上直播间就解散了，再也进不去了。 后来我也在QQ上问过他邮币天天跌停怎么办，他说拿着别动，上涨只是时间的问题，我竟然相信了，一直到本金只剩30多的时候才忍痛割肉。这个时候，我放进去的6.8万元本金，只剩下2.4万元了，被骗4.4万元。 更可悲的是，我以为这是个好的项目，推荐给了我妈妈（上文申江开户号：661001073），让她也开了户。我妈妈的养老金：21.2万元，只剩下7.1万元万。被骗14.1万元。后来我又问了我老公（上文申江开户号：661000028），他一共放进去26.2万元，只剩下11.3万元，被骗14.9万元 我们一家三口一共被骗了33.4万元。 当时我们并不知道这是诈骗，以为是自己投资失败。直到10月的有一天，我无意中看央视新闻频道，看到一则关于通过喊单方式的诈 骗案件，简直和我们被骗的方式一模一样。然后我就去网上查了一下，才发现网上早就有了关于上文申江邮币卡 诈 骗的消息。再后来我加入了维权群（294597345），听到了别的难友的经历，看到了他们的公安部门受 案或是立 案的通知，才知道这就是毋庸置疑的诈骗。光我们一个维权群就有90几个人被骗，受骗金额达到二千多万。据我所知，全国像我们这样的维权群还有好多，全国各地都有人被骗。 上文申江邮币卡声称自己是九部委审批的现 货公司，声称与银行有第三方托管协议，后来经查全部是骗人的，上文根本没有邮币卡的经营资质， 上文使用的软件，可以实现后台操控，操纵每只邮票的价格，让每个受害人都无法逃脱被骗的命运。 上文就是通过加QQ好友聊天，网络直播间洗脑等方式，虚构事实，夸大邮币卡的价值，诈骗了我们的钱财，给我们的生活和精神带来了巨大的伤害。 这样一家骗子公司，给广大的投资者带来了巨大的经济和精神伤害，严重的破坏了国家的金融秩序，对社会的安定造成了极大的危害。 真心希望通过315网站，能引起有关部门的重视，严惩骗子，还百姓一个安全的金融环境。

血泪控诉“河北滨海大宗商品邮币卡交易，会员单位山西太原年辉文化艺术有限公司”伙同新浪show直播间诈骗团伙，引诱投资者买入河北邮币卡诈骗我们的血汗钱。我是河北邮币卡22111号段受害者，被诈骗18万负债累累，河北邮币卡联合单刀等人在新浪直播间取得我们信任，一步步诱导我们高位接盘邮币卡，很多家庭因此而破裂，重病缠身，甚至死亡，希望政府重视！帮我们要回血汗钱。叩谢！

我是湖北联华环亚邮币卡交易中心受害者，平台就是一个诈骗集团，底下的会员单位都是诈骗团伙，经纪人都是诈骗成员，我们普通老百姓根本就不知道邮币卡电子交易，平台开出势必要有人进去，平台集团发展会员单位就是让这些诈骗团伙通过证券公司买通信息，通过微信QQ等进入新浪直播进行洗脑，骗取受害人信任，然后进入邮币卡，进行网上代为开户，让我们受害者高位满仓，后连续下跌，不让我们卖出，说把不是我们的人洗盘洗出去，剩下的都是家人，然后又拉升，我们都信以为真，从536多跌至90多，以至于大家都血本无归，骗子是明目张胆的诈骗抢劫，我们的钱都是血汗钱从来没想过会被骗子骗的所剩无几，骗子集团吸干了老百姓的血，让受害人妻离子散，痛不欲生以达到非法侵占受害人资金的目的。导致受害者高达几十万，造成无数人倾家荡产、家庭破裂、妻离子散。 然而现在湖武汉市汉南区经济技术开发区公安分局，居然说平台和会员单位不存在任何关系，这根本就是地方保护，不作为。一个贩毒集团，底下的贩毒组织成员被抓，难道跟这个贩毒集团没关系吗。现在我们受害者买的是湖北联华环亚邮币卡交易中心的邮币卡。我们找的就是平台，现在湖北警方把平台诈骗事实推得一干二净，希望国家领导帮我们抓住诈骗集团，替受害者讨回血汗钱。

宁夏西北大宗商品交易中心有限公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，严重违反国发[2011]38号﹑国办发[2012]37号文，实乃诈骗！

尊敬的平台，您好！看到您给我的邮件回复，我似乎感觉我的维权之路有了一点亮光！两个月来，我的维权之路一篇黑暗，个人精神萎靡不振，家庭生活陷入困顿！“厦门星汇财富资产管理有限公司”非法进行现货原油交易，没有现货实物交割，欺骗客户进行网上对赌，骗我在短短六七个交易日中损失14.3075万元。事情是这样的：2016年10月底，经常受到一个小女孩打来的电话，以帮我股票解套为由，和我套近乎，拉家常，熟悉之后拉我进qq群，在群上晾晒经营现货原油盈利的单子，后来她说她是大连再生资源交易所的，让我跟着做原油保证获得客观的收益，因为他们的老师非常专业，一对一指导，喊单。在他的诱骗下，在高额回报的诱惑下，我相信了他的话，让她指导我在建设银行开户，并让她远程控制我的电脑给我入金，可是交易之后，老师喊得都是反弹，在短短几个交易日内我就损失14.307425万元，经过网上查询才知道这本身就是一个骗局，我找到他们的总部平台“大连再生资源交易所”投诉到该平台，可是该平台说我要和会员单位协商，再后来就不理我，会员单位的非法人王玉鹏提出给我百分之二十的赔偿，还让我签不平等条约，否则就不给钱，还说如果我不签字让我想怎么做就怎么做。会员单位“厦门星汇财富资产管理有限公司”的法人王玉鹏还说反正经销商现在跑了，我不签字就连20也要不上。现在该平台的现货原油已经停止交易，说是调换品种。他们这是无视法律的公正公平！无视我们国家还有追求正义的平台！全国像我这样的受害者还有很多很多，他们在维权路上艰难跋涉，所以请求平台为我们做主，请求平台能帮我们讨回公道，讨回我们的血汗钱！我们将不胜感激！

有一人自称海通证券首席分析师微信号zszz5370把我拉进QQ群，易阻―卧龙擒股vIP群，进群后每天新浪yy课堂房间号606192授课讲股票，取得信任后把我们集体带入湖北联华环亚邮币卡市场，并派联华环亚开户专员刘青为我们开户，并控制我们的帳户，高价购买二轮生肖猴，易阳本人扬言谁出货我就能查到谁，至今我损失23万多。今年二月我把我问题反映到交易中心法人代带孙刚手机号17707221212，他派客服了解情况，我把所有与易阳聊天记录截图都发给他交易中心，至今没有结果。只能求助这个平台为老百姓公道，请你们为我们这个受害者有个说法，谢谢了！

西北大宗商品交易有限公司打着互联网金融创新的幌子，却涉嫌祸国殃民，扰乱社会金融次序！西北大宗交易平台不具备原油经营资格涉嫌超范围经营，宣传银行三方托管涉嫌虚假广告欺骗投资者，后台软件没有公安部门安全备案，涉嫌315打假黑软件系统，（后台软件涉嫌可任意改动的对赌模式）没有实物交割过程，没有买卖单据发票涉嫌对赌模式的虚假现货交易！

请求查处河北滨海大宗商品交易市场及其会员单位山西年辉文化艺术有限公司邮币卡诈骗行为，为我追回血汗钱。 尊敬的公安部、中纪委、中央巡视组、检察院、证监会、金融办、银监会、商务部、政法委、信访局各位领导： 你们好！ 我要投诉河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用邮币卡交易平台将普通印刷品宣称为艺术品进而恶意操纵价格诱骗广大群众参与炒作的诈骗行为。 河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用购自金网安泰开发的交易软件，设立邮币卡交易网络平台，恣意发展代理商采取后台操作方式（自行拉票，将几元几十元的票不断涨停拉到几百上千而后在新浪聊天室用讲师讲课洗脑引诱投资者开户，诱骗广大人民群众进入购买他们推荐的票，其实就是接高位盘，买入后没多久就开始下跌，讲师说是庄家洗盘鼓动投资者追加资金继续买，而后出现连续跌停致使投资者血本无归）诱骗全国各地数万群众开户参与平台交易，诈骗全国百姓数百亿元，河北滨海大宗商品交易服务有限公司的所作所为、严重违反了国家的相关法律法规，是严重的犯罪行为。有什么样的投资会在短短一个月亏损额会达到60_70，难道这成千上万的受害人都是傻子、都是白痴吗？这绝不是什么投资行为！这些受害人也绝不傻子和白痴！这其实就是一个赤裸裸的骗局。更可悲的是，这样的平台竟然是由省级人民政府职能部门批准设立的，连续涨停，连续跌停，涨停还能买进，这根本就是人为后台控制行为，试问有哪个投资是这样的。 从2016年12月30日后开始停盘到现在，元旦过后说是受网络攻击在维护，到了1月20日开始官网发布自查整顿告示，我投资的100152元受其会员单位山西年辉文化艺术有限公司讲师诱骗全仓买了602001国家博物馆，票也出不了，钱也拿不回来，报警也不受理，现在每天只能以泪洗面，天天失眠，现在全国各地的会员都在维权报警，希望平台能帮我把资金追回，万分感谢！

甘肃西部贵金属招揽会议单位通过微信、QQ添加没有投资知识的人，通过虚假宣传、网络讲课洗脑等方式骗取受害者信任，开通西部贵金属交易，通过诱惑方式反向喊单，造成受害者爆仓，以此骗取受害者金钱。 1、虚构现货交易事实。虚构商品，原油，白银，沥青。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。 2、虚假交易软件。骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具。 3、冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单 4、虚拟交易客户。一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，分析师，业务员已经瓜分了赃款。有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。 会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

尊敬的媒体平台 你们好！我是珠宝E贷的“重灾者”。由于本人的无知和被高息的利诱，被该平台咋骗了26万之多，希望能将该团伙早日曝光。事情是这样的： 2014年4月8日有个题为：轻信高息理财　搭进18万养老钱_搜狐滚动 http:roll.sohu.com20140408n397889999.shtml?qq_pf_topcqq.group的报道，描述有个叫田清臣的人利用所谓的黄金理财产品精心设置一场骗局，2012年3月在山东骗了一个老人的退休金18万，因为报案人少，最后不了了之。 骗子得逞了，胆子更大了，也更疯狂了。2014年底后台老板田清臣、徐懿等人设立了北京中艺术神州科技有限公司，线上用珠宝e贷平台，线下金益新基金作为敛财工具，开始了更大规模，更肆无忌惮的诈骗。北京中艺神州科技有限公司（线上公司珠宝e贷，网站链接 zhubaoedai.com）股东 都朋、李建启、徐懿、田义磊.丁茉兰，曹伟华；高管孙思权、曹海伟、刘磊等诈骗全国数千多人投资者，涉及金额线上5000万元，线下1.5亿.涉嫌集资诈骗、自融、洗钱、内部关联交易,虚假黄金交易等严重违法犯罪行为，元旦前还一直放标,搞大型造势年会!珠宝E贷的诈骗犯们将投资人的钱当提款机，在12月28日之前将所有受害人的钱提现，然后宣称风投两千万，再接着开年会庆祝诈骗成功，在2017年一月二号，宣布所有没到期的项目全都逾期，还称引入2000万风投，元旦一过就说逾期,跑路!目前为止，该公司深圳金益新基金管理有限公司分公司已跑路，高管失联,后台老板徐懿、田清臣已联系不上。 全国各地还有很多像我这样的受害者，甚至有家破人亡的,卧病不起的.已激起极大极广泛的民怨!目前还有很多投资人不明真相,不知道平台老板已跑路！ 贵平台察民情，贴民心，值得我们信任与尊重。收到邮件后请派记者联系我们，谢谢！

四川润通商品现货市场雇佣社会骗子成立股票群，介绍进行四川润通商品现货市场交易平台进行PVC产品的现货交易，并被告知是国家许可经营，资金第三方管理。其实为对赌平台，无实质现货交易，并且四川润通商品现货市场根本没有国家给予的PVC现货交易许可证。造成许多网友的巨大损失。我个人在四川润通交易中损失达12万元多。涉嫌诈骗。特此投诉。

河北滨海大宗商品交易市场服务公司在无国家任何批文情况下，与北京金网安泰技术有限公司合作私建邮币卡电子盘交易平台，在全国各地签约会员单位，会员单位又发展居间商，居间商又招募业务员，通过QQ，微信，电话和互联网等虚拟空间，业务员使用的都是虚假身份，手机号也非本人实名制办的手机号，经过精心组织策划，培训和交易平台网络技术支持，实施网络诈骗行为。主要方式手段有:先是QQ群微信加好友或电话短信与受害人建立联系，博取信任，尔后介绍邮币卡交易收益巨大，晒自己的收益账户，以炫富方式，慈善大额捐款，代理商炒作某天价邮票电子盘走势，称自己的舅舅或叔叔是交易中心主任，财团股东之一，能第一时间获得内幕消息，说打新票稳赚不赔，还能争取优惠配售原始新票，承诺配售新票将有几十或几百倍的收益，又称与国泰君安战略合作，散布虚假消息诱骗交易商入金打新票，高价购买代理商推荐邮票，一枚新发1至几元的邮票，原始票价就达十五元以上，推荐高位接盘价格都在几百上千元，一旦接盘就会连续5~6个跌停，让人根本没机会卖出，其间业务员会告知你坚持住别卖，是正常调整，还让你继续买入该票，最终结果亏损达80以上，而且时间都在1~2个月，甚至2周左右时间。更为可恶的是，交易平台利用合作公司网络技术，能实施人为操控修改行情，查看交易者交易所有信息，可以随意修订交易规则，就连我们交易资金也是没有第三方资金托管，一入金就直接进入交易平台账户，相关部门毫无监管，这是一个为诈骗交易商巨额资金而虚设的所谓期货证券交易平台，涉骗人数达数十万人，案值上千亿或万亿，浙江警方已捣毁浙江境内代理商诈骗公司，抓捕数佰人，广东，江西，湖南，山东等地均立案侦查，湖北，上海，江苏，北京，河北也在按案审理，请求党中央，国务院和公安部，能够高度重视，以大案要案全国查处，严惩罪犯，严查河北邮币卡交易后台保护伞，还人民以公道正义，还社会以法治公平，早日追还被骗广大群众的血汗钱，感谢党和政府，感恩习总书记!

对河北邮币交易平台的投诉 我要举报河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用邮币卡交易平台将普通印刷品宣称为艺术品进而恶意操纵价格诱骗广大群众参与炒作的诈骗行为。 河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用购自金网安泰开发的交易软件，设立邮币卡交易网络平台，恣意发展代理商采取后台操作方式，诱骗全国各地数万群众开户参与平台对赌，诈骗全国百姓数百亿元，河北滨海大宗商品交易服务有限公司的所作所为、严重违反了国家的相关法律法规，是严重的犯罪行为。 这个交易平台采取内外勾结，犯罪分子分工引诱投资者开户并交易，诱骗广大人民群众进入新浪聊天室听课洗脑，不停提供赚钱效应，诱使大家买入他们推荐的邮票后，在后台人为恶意操纵邮票价格后，造成广大受害人投资严重亏损的表面现象，实质上是由他们人为操纵价格对投资者进行的严重诈骗犯罪行为。保守估计，这个骗局至今已诈骗全国百姓上千亿元，堪称共和国史上最大的经济诈骗犯罪。可悲的是，这样的平台竟然是由省级人民政府职能部门批准设立的，这其中难道不是我们的一些政府官员的失职、渎职造成的吗？ 我相信我们的党和国家绝不会让自已善良的人民白白经受伤害、绝不会让这些犯罪分子消遥法外、更绝不会姑息养奸的。对此，我恳请国家政府尽快采取行动，及时拨出河北邮币卡交易平台这样的社会毒瘤、让更多的人民百姓免受伤害；尽快对犯罪分子实施抓捕严惩冯继伟之流的犯罪分子。

广东国际商品交易中心有限公司及其会员单位广州拓昶域商贸有限公司利用业务员晒虚假的盈利单加虚假宣传诱导我开户，然后在指导老师的指导下实盘软件买卖粤油200吨，保障金2，杠杆率为50倍，基本指导让重仓买卖粤油200吨，T+0交易，准备金交易，双向交易，无负债当日结算，交易费用有点差，手续费，仓储费等，他们通过非法交易软件上走个形势就非法占有了我的资金727757元。违反国务院（2011）38号，国办发〔2012〕37号，证监发〔2013〕74号中国证券监督管理委员会令2013年第3号及国务院令第489号文件，请查清该公司的违法违规，挽回我的被骗损失，万分感谢！

海南大宗商品交易有限公司打着互联网金融创新的名义，违反国家规定做市商，以现货之名，搞非法期货，诈骗老百姓的血汗钱！ 经过查证海南大宗商品交易有限公司没有经营外汇的资质，没有各类外汇这一实物存在，利用带后门的平台软件，后台操控交易软件，短短一个月诈骗我9.5万元的血汗钱。在我明白被骗之后和平台交涉，平台让会员单位和我联系，最后退给我9成，并让我签了违背我心意的条约。 习主席曾说过“维权是维稳的基础，维稳实质是维权”。当初是信任国家，信任政府，才会进入海南大宗平台。现在我依然相信通过法律途径，依靠中国政府，依靠党中央，追回我剩下的血汗钱。

安徽鑫汇联合主力诈骗！防止大气污染以高于市场实物价格的6倍多价格发行上市！虚高到全行业之最！1块钱的票挂牌价定到6.8元开盘，所以，不管是给经纪商配售还是散户申购，全部是送钱给庄家。即便是跌到现在的1.7元，只要你敢买，庄家依然赚钱赚得笑开花！由此看出，安徽鑫汇和之前倒闭的中港没有区别，先封闭上几个小市值品种拉高诱多，然后虚高挂牌价格，上一个巨量的品种忽悠大家申购、配售，通过这种方式把货塞给经纪商和散户，造成大家的亏损。由此看，这其实是安徽鑫汇文交所和庄家合伙设的一个巨大骗局！ 事后，交易所发了这么一个警告函，意图把责任推给上票方，自己完全脱清关系. 2、安徽鑫汇私自修改参数和交易数据诈骗！防止大气污染首日上市跌停，跌幅为30，第二天1月13日本应该涨跌幅均为10，可是安徽鑫汇却依然设置为30，结果和大家预想的一样，又跌了30。1月14日安徽鑫汇官网公告说：给跌幅10以外的人给予补偿，需要交易商本人自己联系中心官网。 电话打过去，客服小妹妹一语迷惑，说不知道。一句“领导未曾通知”，交易所默认了所有客户不予补偿！ 3、安徽鑫汇承诺此票跌破1.8元对上票人进行罚款二十万元 跌破1.5元罚款100万元，如今已经跌破1.8元 可尚未对上票方进行罚款，性质太恶劣。 强烈要求对此票进行回购！

本人于2015年12月份收到深圳亿通华投资发展有限公司客户经理某先生电话及QQ联系，受骗到该公司经营席位（新华产权交易所099号席位）开设石油指数期货实盘交易账户099961334563126. 后该公司又通过推荐本人到其合伙人的QQ群、新浪直播室，新浪UC交流圈等即时通讯交流软件群中进行群体性鼓动可以快速赚钱等手段引诱进行20~50倍高杠杆“龙油指数投资”，并于期间通过欺诈蒙骗进行大额、反向、频繁交易等手法侵吞本人本金本人2016年1月遭受巨额损失后到同年11月底才于网上发现以上为网络诈骗手法之一，且以上公司及其经营投资品种属于违规违法平台及产品，国家商务部于2016年7月份清单公示其并不具备石油期货交易资格。 由2015年12月到2016年1月20日期间，以上公司在行骗过程中采用先由客户小额赚钱获取信任，再要求加大投资然后由其合伙人亦称投资老师或顾问指引进行与市场反向操作导致大比例亏损而侵吞客户本金并从中收取大比例的交易手续费用。最终本人在以上公司联合所谓老师顾问的操控下导致投资本金23万元直接损失约14万元。对以上情况，本人有相应的联系记录及银行出入流水证明属实。同时愿意承担相应的法律责任。 本人要求政府相关部门快速核查并制止以上公司存在的违法违规行为，不能再有更多的人员受骗，并追讨回以上公司诈骗本人导致的损失14万投资本金及对违法人员进行相应的法律制裁。 以上公司主要违法及欺诈行为： 1）在超出国家许可经营范围内，并超出其注册工商活动范围进行业务，且在业务开展中存在对客户进行欺诈交易行为。事实上完全是未获相关部门授权审批的（可见之前提交的各种国家部门文件）。 2）深圳亿通华业务代表在要求本人开通实盘账户前反复强调他们是由国家高层面审批的投资品种及公司，资金交易如股票交易一样是由第三方银行托管完全安全的。实际上事后从银行出入记录中可看到并非如此，客户本金直接通过E商贸通进入了新华产权在建设银行设立的账户。且从后续银监会出具的公示文件显示新华产权交易所并无支付及托管资质。 3）同时该公司在交易中采用的类似期货现货的高杠杆交易，但并无相应的实物交割环节，只是通过电子盘集合的形式由公司与客户对赌，该形式就决定了交易的性质是牺牲客户谋取公司利益。且采用非国家认可系统软件，无任何安全保障。 4）以上公司在本人受骗开通实盘交易账号后直接引导到其所谓投资顾问处，通过该类网络无资质人员冒充投资顾问，要求加入其QQ、新浪直播，新浪UC群，并通过网络直播形式做以下欺骗行为：1吹嘘他们老师实力强劲，喊单成功率在90以上，并每天不断晒出龙油交易获高额收益的图进行诱骗；2）对我灌输了高回报原油投资观念，没有向我提示任何有关风险或进行模拟软件操作；3）在初期小额投资带单日小幅获利后通过网络人员不断催促我加大入金规模，说入金够了才能进他们实盘群看到老师的喊单指引，才可以赚快钱；4）提供喊单人员没有任何投资资质的情况下，误导并指示本人按要求进行反向操作，导致连续大额亏损。

郑州中矿申投为客户提供“交易策略”，加速客户亏损，赚取“头寸费”“手续费”“过夜费”“点差费”。旗下代理商，居间商利用QQ群、微信、视频课堂等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单、频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓等手段，达到不但赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金的目的，目前我本人已亏损了10多万，还有更多人遭受其害，而且郑州中矿申投，从2016年11月开始至2017年3月13日资金就只能进不能退，想出金都不行，已经拖延了4个多月，目前还有大量资金存在被其挪用。郑州中矿申投大宗商品贸易有限公司官方地址：郑州市金水区金水路建达大厦东单元4层 郑州中矿申投大宗商品贸易有限公司出资参股的平顶山大宗地址：平顶山市育英路1号

青岛西海岸商品交易中心打着打着互联网金融创新的名义，违反国家规定做市商。名为现货，实为期货，采用类期货交易模式，采用可以操纵价格的诈骗软件。在全国招募代理商，通过开直播间，qq和微信方式诱骗投资者进入天然气市场后进行对赌。使受骗者血本无归，惨不忍睹，痛不欲生。 2016年11月中旬，湖北孝感的警察端掉了青岛西海岸旗下的代理商鑫帆投资。证实了青岛西海岸商品交易中心不仅仅是非法经营，也不是投资者投资失败，而是赤裸裸的诈骗。 试问如果不是平台的核心技术是诈骗软件，如果不是平台与代理商勾结，紧考代理商能完成整个诈骗行为吗？试问青岛西海岸旗下代理商实施诈骗勾当，平台岂然不是诈骗平台，还能是什么？ 请求相关部门为我们伸张正义，把我们从死亡线上拯救出来，让我们相信，正义也许会迟到，但永远不会缺习。

中航国金商品交易中心平台电信网络诈骗 青岛地方保护主义严重 2017年是电信诈骗严打的一年，在山东省青岛市，尤其是中航国金商品交易中心青岛有限公司，青岛市政府2013年清理整顿后留下来的平台，其仗着政府批文，打着合法现货的旗帜，光明正大的做着非法期货的勾当，诈骗全国人民的血汗钱。据不完全统计，我们38位受害者被骗金额已达820多万！ 受害者先后到青岛市市南区黄岛派出所、保税区派出所、香港中路派出所等报案，接待民警没有给出正当理由，拒不受理也不询问案情；给市长热线12345打电话、青岛市长信箱、市商务局部门信箱、市金融办部门信箱等投诉中航国金平台，他们互相踢皮球、推诿、不作为，最后将处理权交予青岛市大宗商品现货行业协会成立的所谓调解中心处理。而这个青岛大宗商品现货行业协会正是这些做现货的交易中心、交易市场自发成立的社会团体组织，他们不但是运动员、裁判员，还是仲裁机构，让受害者们投诉无门、维权无门、报案无门！

宁波华商涉嫌非法经营现货原油，违反国务院37号和38号文件，骗子团伙人员一口一个“现货”交易，可是这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流，运输和仓储行为，不但买进和卖出都要收取高额手续费，点差费，并且还有隔夜费。此坔交易的本质是买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规。我们被害人有的被诈骗几万元，有的几十万元，甚至有的一佰多万元，被害者的妻离子散，有的顷家荡产，有的精神崩溃跳楼自杀，我们恳请政府从快，从严打击电信诈骗分子，归还我们被害者的血汗钱

本人实名举报河北滨海大宗商品交易服务有限公司利用邮币卡交易平台与全国上百家会员单位内外勾结，暗箱操作，通过聘请老师在新浪教室给投资者洗脑，诱导投资者开户，让大家高位接盘、高位加仓，然后在后台随意操作邮票的暴涨、暴跌，致使全国数十万百姓遭受了犯罪分子的诈骗，涉案金额估计达上千亿元，堪称共和国史上最大的经济诈骗案件。在短短几个月的时间我33万元积蓄就被骗子洗劫一空，全国数十万百姓遭受犯罪分子的诈骗，涉案金额估计达千亿元。受害者债台高筑，痛不欲生，各地受害者纷纷报案、投诉、上访进行维权，甚至绝食。 恳请相关部门严厉查处河北邮币卡交易平台，惩恶扬善，归还百姓的血汗钱，还百姓一个安宁的生活！

尊敬的3.15栏目组的领导，编辑你们好！ 我2015年11月被湖北鼎隆汇贵金属经营有限公司及其会员103单位业务员小孙诱骗在相关部门禁止发展新客户开户入金的情况下开户，开户后有专业老师喊单，他们用虚假的K上走个形式非法霸占我的资金90460元，现在报案不给立案，举报无人理睬，全国不少受骗者和我一样，请贵栏目利用媒体正能量帮助我们被现货诈骗的弱势群体，维护社会公正和谐，讨回被诈骗的钱，万分感谢！

举报四川润通商品现货市场有限公司骗取血汗钱天理难容 单位：四川润通商品现货市场有限公司 四川润通商品现货市场有限公司法人：贺伟 四川润通电话028_65585888；400_060_6698；028_85459303；400_086_1258； 公司地址：成都市锦江区东大街下东大街段216号喜年广场A座3楼 登记机关：成华市场和质量监督管理局：028_68919000 四川省商务厅投诉：028_83222372 028_83226300 成都市工商局：028_85394687 028_12315 四川省银监会：028_61886588 四川省证监会投诉：028_85541337 已经立案！现在刑警正在调查！ 本人在2016年12月份在四川润通商品现货市场有限公司平台，为会员提供欺诈软件对赌交易，利用中信银行作为出入金支付平台，银行成了平台的帮凶，几天时间骗了我10.3万元，他们利用会员单位团伙诈骗以现货名义实为期货的操作模式，几天之内骗取了我10.3万元，用非农赚取高收益为诱饵，每天在发一些赚钱的虚假宣传，让我按其指令反复重仓、实盘操作并形成巨额亏损，后来上网一查才发现这是骗子精心设计的骗局。在网上我被网名叫股圣QQ694269772的人拉进股海擒庒238群（股中军营）的直播间，在直播间被自称金鑫QQ236080655，股圣QQ694269772，老庄，狙击手，百川，幺妹等人成立一个金股战队后又叫神火军团，轮番洗脑诱导操作PVC，夸大宣传，并宣称这个PVC与国际接轨，T+0交易，可以买涨买空，保证金交易，开始让受骗者尝点甜头，完全信任他们后，就开始喊反单了，让客户造成极大损失，现货骗局，网上已经曝光了很多这样的案例，去年公安部网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例，抓捕了相关人员一大把。他们做的根本不是现货，而是非法期货，而且根本没有和国际接轨，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。 中信银行成都双楠支行为骗子公司提供了一个非法支付平台，我多次联系他们，平台存在欺诈，有很多投资人被骗，让他们关闭系统交易，我们已经被骗的倾家荡产了，可他们不顾投资人被骗的事实，至今没有关闭系统交易，继续为平台提供诈骗行为。银行是人民财产的第一道防线。根据《银行法》等规定：所有银行的“银期转帐、银商转帐、电子支付”平台，都必须确保支付资金的合法性。银行已成为四川润通商品现货交易平台非法期货“买空卖空”诈骗黑帮手。 四川省商务厅作为四川省交易中心的审批监管部门，不但不为受害者做主，完全跟打着现货交易的招牌，干着非法期货，坑害百姓，榨取百姓钱财的在同一战线上，这样的监管还有什么公信力可言？ 还有工商部门，纪信委，投诉的人也不在少数，你们作为国家工作人员，没有为百姓的被诈骗的事实着想，拿着纳税人的钱，为骗子公司提供非法证照，这不是共犯？ 四川润通商品现货公司的交易规则、交易制度违反国家37、38号文件，四川润通商品现货公司的交易规则欺骗省政府监管部门，欺骗投资者。38号明确要求同一品种买卖必须是T+5才能交易，而四川润通的买卖是T+0，在十五天的时间内同一品种让我操作了三十多次，被骗10.3万元， 通过网络本人联系了群内的人同样做PVC的投资者，他们的叙述和本人遭遇的一模一样。我被骗后在仔细了解了这家公司的所作所为震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局！是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局， 315已经曝光过这样的公司，国发2011,38号文件、国发2012,37号文件、都有明文规定，这都是违法行为。公安部公开48种电信诈骗犯罪案件第46条：（金融交易诈骗 ）公安部已经认定这就是网络诈骗犯罪。打着现货幌子干着非法的勾当，经曝光都是交易公司与客户对赌、暗箱操作、登陆不上操作系统、卡点、实时喊反单误导操作，造成的不管是买进还是卖出交易公司都是可以操作点位让你稳赔不赚，资金第三方托管更是子虚乌银行账单显示都是打到对方账户。 我们维权者认为，四川润通及其员工，已构成了网络诈骗。 一、虚假宣传欺诈，诱骗上套 四川润通商品现货公司业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取客户的信任，诱骗客户开户，以达到其盈利的目的。涉嫌违返《广告法》。 二、虚假监管欺诈，诱骗入金 四川润通商品现货公司宣称：交易资金属于第三方监管。实际上并不存在三方存管协议，所有资金其实只是转到他们公司的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。 客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，他们的钱就不要？他们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？ 引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 三、虚假交易欺诈，诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会胡经生处长发声强调：现货必须是100的实物交易，期货必须经国务院批准。 而四川润通商品现货市场公司的交易是： （一）交易品种具有违法性： 四川润通会员单位所说的现货PVC根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。因此，可以认定四川润通进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营。 （二）交易的价格具有欺骗性 四川润通会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。 同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 （三）交易对象为标准化合约。 客户购买的“PVC”等现货，除价格，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“卖出”和“买入”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。 这些都构成了标准化合约。 （四）交易行为属对赌式交易 交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。 （五）交易方式为公开方式集中交易。 四川润通会员单位通过电子盘，通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式，安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。 其交易模式主要表现为：1、通过网上交易系统下单，实行统一制定的标准化合约进行集中交易方式，；2、实行保证金交易制度，利用高倍数杠杆放大交易；3、实行当日无负债结算制度，保证金全额不足可强制平仓；4、买卖双向交易，无实物买空卖空进行对冲交易；5、实行T+0交易模式，频繁交易、单方面强制双向收取点差费、隔夜费等；6、实行无纸化电子撮合匿名交易；7、周一到周五全天22小时报价，具备做市商和期货的特征。 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定，举报人认为：四川润通商品现货公司的交易系统，其所交易的现货PVC，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割

我与2015年7月份在中央电视台9套看电视，看到投资理财节目，给他们发了一条短信，自此噩梦开始，先后被骗14.4万，平台是南宁（中国―东盟）交易所！我手里有大量资料犯罪资料，警察也已经立案，由于南宁市政府保护，至今未能拿回被骗损失！请求媒体曝光南宁东盟交易所与其会员第三方金服集团联合诈骗

今年有感:罪恶网期货，来把百姓骗。省级政府批，国有银行转。明明是诈骗，就是没人管。地方来保护，反把维权怨。仿佛见警察，不抓强奸犯。反而怨民妇，夜里独行串。可悲领导层，不能识伪奸。明明是诈骗，就是不想管。没有连外线，冒充国际盘。虚设各名目，就能把钱赚。招揽会员客，共同把人骗。因为招牌大，银行也参管。出事推会员，平台无责担。因是政府批，国资在里面。再加来纳税，地方把钱揽。贪官再分赃，实在是舒坦。广西最为甚，来把南宁看。维权来不断，来回推不管。公安不立案，信访无实权。监管形虚设，政府保护伞。明明广西批，偏推南宁管。平台根子硬，南宁胆吓颤。为讨主子欢，来把维权关。一抓三十六人，全部吃牢餐。维权伤心归，心中有疑念。巍巍大中华，何日出清官?平我百姓苦，还我血汗钱。惩治污官吏，洗我不白冤。默默祷青天，期盼习总管。

我是甘肃稀贵金属交易市场服务有限公司的受害者，短短1个月34.9万元贷款借款和积蓄都被骗光。举报甘肃稀贵金属平台涉嫌网络诈骗，该平台是由兰州鑫田商品有限公司支持和操控，其联合违法交易平台为其提供全方位的各项交易诈骗技术服务支持，可以后台随意控制交易时间、价格，入金数额等，交易规则完全违背国务院37、38号文关于现货交易模式的批文，脱离了市场监管！！要求查处甘肃省商务厅厅长张应华、甘肃省工商局局长王兴凯，甘肃省证监局局长管兴业涉嫌职务犯罪，收取贿赂违法审批诈骗平台涉嫌滥用职权罪，审批后不加强监管导致诈骗公司肆无忌惮进行诈骗涉嫌玩忽职守罪，诈骗案爆发后包庇诈骗集团发现犯罪线索不移交案件涉嫌徇私舞弊罪，导致诈骗肆意横行！滥用管理公司证券职权罪，严重扰乱金融市场秩序，给国家和人民造成重大损失。

该公司从去年12月份至今在网上用虚拟盘人为操纵进行现货Pvc电子交易.，骗取全国数百万人民血汗钱，涉及金额巨大，本人也损失了140多万元，望政府严查，追回我的损失，。他们建立了很多QQ号和微息号，至今还在猖狂作案，为避免更多人受损失，望政府严查 。这是目前搜集到的骗子号：老金（QQ号2260111302815651458）、龙霸（QQ号531846866）、梁栋（QQ号805437385）、主播＆雨涵（QQ号564365263）、狂奔的蜗牛（QQ号820409005）、晗玥QQ2584045251、鬼谷子QQ1422437118、心蕊QQ2670175035、解套是一种兴趣QQ2468952942、樱如雨QQ162173902、上善是否若水QQ171560126、PVC开户专员－李经理（QQ号909704590）、PVC开户专员QQ1041138299、四川润通开户客服QQ号358735279、四川润通开户客服小荣微信号a125985003、金鑫QQ号815448710、股圣微信1366109901、助理婉儿QQ497550780 、风清杨微信号lie221188、tkl6003；降龙微信号：dxm3421； 客服QQ1312824589 。@全体成员 [图片][图片]http:www.gov.cnzhuanti2017wxzlsjh 骗子启明拉人入群QQ：274620621、骗子小管家妞妞QQ：192783742、骗子开户专员安琪QQ：3011231489、主要骗子老师_老钱QQ：2815122024、骗子老师_上校QQ：977025704、骗我加入的群QQ：224719768股海之家358群

我是现货原油网络诈骗受害者。在上海长江联合贵金属交易中心177会员单位被诈骗3.5万。在南京石化商品合约交易所101会员单位被诈骗1.3万。在湖南有色金金属交易中心176会员单位被诈骗1万元。这3个交易平台都是无国家商务部批复有做原油资质的平台，仅有省政府批文，打着现货幌子做着期货勾当，本就属违规规违反平台。而上述平台会员单位也都是无资质超范围经营的违规违法的会员单位。业务员冒充老师喊反向单严重刷屏导致我短期快速亏损而拿头寸。其平台交易交易软件也有问题，经常卡屏，说明是可后台操控的违法软件。欺瞒资金三方托管，而我入金资金直接到了平台在银行开设的帐户里。这种种手段都是欺诈手段。恳请能通过贵机构协调解决，还我血汗钱。

尊敬的3.15栏目组的领导，编辑你们好！ 我2015年11月被湖北鼎隆汇贵金属经营有限公司及其会员单位武汉开铭贵金属经营有限公司诱骗在相关部门禁止发展新客户开户入金的情况下开户，开户后指导老师喊单，他们用虚假的K上走个形式非法占有我的财产，现在报案不给立案，举报无人理睬，全国不少受骗者和我一样，请贵栏目利用媒体正能量帮助我们被现货诈骗的弱势群体，维护社会公正和谐，讨回被诈骗的钱，万分感谢！

我在江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司（前身：江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场有限公司）及其118会员（新盛世）和179会员（吉檀嘉立）被骗资金202739元。 2014年1月份，接到一个陌生电话（13730881887），问我股票做的怎么样，当时我并没有在意（不知道他是如何掌握了我的手机号码），接着，每天给我打4_5次电话，说是投资现货白银肯定能赚钱，在股市的亏损几天就可以赚回来。他说他叫李开福，是大圆银泰118会员新盛世贵金属有限公司的分析师，他通过QQ（1016984884）给我发送一些客户盈利的截图，并三番五次、不厌其烦地在电话里说大圆银泰是国家批复的正规的现货交易平台，风险小、收益高，还说凭他们的分析能力，保证能盈利。多次引诱我开户，并安排叫徐元（电话：02386350983,18580798817）的客服，通过QQ远程控制，在我电脑上安装了交易软件，开了交易账户（账号118001166009），“绑定”了农业银行卡，并督促我入金，他们指使我加大资金重仓操作。在李和徐的恶意喊单，频繁操作和重仓操作下，短时间内，亏损109903元。当时，我不知所措，决定放弃和退出，可是，他们早已掌握我的心理，骗子为了个人的利益永远也不满足，8月份，徐元又诱骗我在大圆银泰179会员单位吉檀嘉立开户（账号179010005250），说这个公司有更好的分析师，很快就可以帮你赚回来的，并推荐一个叫彭磊（电话：15612165183，微信：dyyt179）的老师指导我操作，结果是小赚大亏，不到一年时间，又亏损92836元。直到2016年10月份，大圆银泰交易所发出公告“大圆银全部下线”，那些所谓的分析老师和客服也联系不上了，我才意识到自己被骗了，开始在网上收集有关信息和资料。 （一）涉嫌电信网络诈骗行为。 江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司（以下简称：大圆银泰）伙同旗下会员单位利用QQ、电话、短信、微信等，以夸大收益、隐瞒风险等虚假宣传的手法，引诱不明真相的客户开户、入金，并通过频繁喊单和错误指导，赚取客户的亏损和高额手续费。公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”指出：“犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假消息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金”。可见，该公司存在电信诈骗行为。 （二）从事非法经营活动。 大圆银泰未经国务院或国务院期货监管机构批准，用现货掩盖非法电子期货虚假交易。该公司以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，存在同一交易品种的最小交易时间间隔小于5日的情况。严重违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发〔2012〕37号和《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011] 38号及《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发[2013]74号等文件规定。国发[2011]38号文件规定：“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。它们打着现货交易的幌子，从事非法期货交易，严重违反《期货交易管理条例》，条例明确规定：“未经国务院批准或者国务院期货监管机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货及其相关活动” 。　 （三）存在虚假交易欺诈行为。 大圆银泰虚构资金第三方存管，完全不符合一户一码制及第三方托管的约定。该公司及会员单位承诺客户资金实行银行第三方存管，实际是开户入金时将受害人资金直接打入其指定账户据为己有，交易的资金并没有流向市场。 交易价格具有欺骗性，客户在电子盘操作，实际只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。客户在交易过程中，除了会员单位、客户双方以外，没有任何其他第三方，会员单位在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值。而客户需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易是平台精心设计的网络电子赌博和新型骗局，纯属明目张胆的欺诈。 恳请国家相关监管机构、公安机关，以事实为依据，以法律为准绳，深入调查，严厉打击大圆银泰诈骗犯罪，帮我们无辜的受害者挽回经济损失，还社会及广大受害者一个公道。 投诉人：王守诚 （内蒙古乌兰察布市集宁区） 电话18947401881。

岁月匆匆，物是人非，皆悲也。又是一年一度的消费维权日。尽管消费者维权有保障，可有几人能得到保障。2016年我被共创互赢网络科技（武汉）有限公司简称共创国际的公司骗取36800元血汗钱，我系偏远山区农民，一年到头省吃省喝挣不了几个钱，更因家庭出生贫苦，小时候营养不良，长大后落下全身的毛病，干不了体力活。全家四口仅靠男人一人挣钱养家糊口，租住一百元每月的平房勉强度日。为了改变现状，瞒着家人借钱创业，却遭设局诈骗。如今的日子雪上加霜，满满的血泪史，孩子因交不上学费辍学，自己确认被骗心脏病复发，为了节约开支，在家硬撑着；为了还偷偷借的债，身体稍平稳，无奈去打工，本来就应付不了苦力活的身体，总是头晕目眩，全身冒冷汗，一对深深的黑眼圈被同事戏称“国宝”。唉，不说了，全是泪。我说了这么多，只想借媒体提醒天下良民:提高警惕，不要被骗，昨天的看官不要变成今天的主角。我对我说的每一句话负责，电话15580737041,扣扣2911180578，欢迎求证。

本人于2015年11月被陕西有色金属交易中心及会员单位虚假宣传，隐瞒真相诱骗开户，一夜之间爆仓亏损13万元，在短短的时间内损失18万元。 时下打着金融创新旗号的全国各地现货原油、贵金属交易平台。诱骗没有投资风险认识的老百姓，把自己多年的积蓄投到了由政府监管部门审批的交易平台。一方面认为是正规投资，可以支持国家实体经济；另一方面可以为个人获得些收入，可哪曾想到，本人的血汗钱一夜之间化为乌有。金额之大，心灵之痛无以言表，给本人及家人带来了毁灭性的打击。陕西有色金属交易中心严重违反了国发[2011]38号及国办发[2012]37号文件的相关规定，虚假宣传、虚构事实，“挂羊头卖狗肉”，以非法占有为目的不顾老百姓死活骗取投资者的血汗钱。实为赤裸裸的金融交易诈骗！ 为了挽回自己的血汗钱自发的组织起来维权寻求政府的帮助。然而写信上访不答复被忽悠，政府监管部门对受害人的诉求无动于心，金融办等监管部门拒不面谈，集体到政府维权动不动就用特警予以打压，稍一过线就被打。维权人一多，必有警察林立，然后监管部门就出面谈话时空话、大话不负责任，根本不解决问题，这就是政府监管对老百性的态度。有的人绝望了，有的人家破人亡喝药自杀，百姓苦不堪言，民怨哀嚎。造成这种金融灾难的原因：政府的上层设计考虑不周，地方监管审批部门玩忽职守对交易平台不严格审批并进行有效的监管，让不明风险的老百姓参与违法高风险金融投资，甚至地方保护主义严重包庇交易平台，使得金融投资灾难越发严重，地方人民政府有不可推卸的监管缺失之责。、 知道被骗后多次去找公司协商谈判置之不理并遭到当地黑社会威胁，无奈向陕西省各个监管部门投诉举报均被互相推诿，包括陕西省人民政府金融办，工商局，商务厅，税务局，银监局，公安部门等等，均得不到有效地解决，致使本人长期精神抑郁无法正常生活，我不明白，没有一个机关，一个领导，要求骗人的平台出来解决问题？难道政府真的不知道，交易平台做的现货是公然违反国家的38号，37号文件，顶风而上，做非法期货模式？还在其地方媒体为交易平台大肆宣传，金融创新，银行三方监管，国际走势，现货交割，t+0等省级政府批复的唯一一家交易所?我还困惑，这种官商勾结的交易所真的有人挣钱吗？明明是违法，祸国殃民，为什么没人管？如果政府职能部门尽职尽责，会有群体上访，群体请愿的事情吗？党和政府应该保护谁的利益？百姓还有中国梦吗? 此致! 受害人：李玉花

跟大多数的现货交易诈骗一样，收到骗子的诱导，开立账户，进行所谓现货贵金属投资，T+0，33.3倍和66.6倍的杠杆，从2016年8月份到2017年1月底，前后亏损接近90万元。他们的骗局是，先通过各种方法骗取信任，QQ推荐股票让你赚个小钱，诱惑进行现货交易，开始小赚钱，等到时机成熟，就让你重仓操作，造成爆仓标准，强制平仓。业务员通过不断给你推荐所谓的专家，分析师，高级理财师，亏了就换另外一个，说帮你赚钱回来。这样的明目张胆的诈骗，国家有关部门应该出台治理办法，帮助受骗的人要回血汗钱。

我是陈丽珍，身份证号：421126198102271288。河北滨海大宗商品交易市场（http:www.hbyoubi.com）邮币卡的被诈骗者，短短半个月的时间把我辛苦积攒的17.6万元积蓄（含外借）都被骗光。举报河北邮币卡平台涉嫌网络诈骗，该平台是由北京金网安泰信息技术有限公司技术支持和操控，其联合违法交易平台为其提供全方位的各项交易诈骗技术服务支持，使其不仅可以后台随意控制交易时间、价格，甚至篡改交易的价格，入金数额等，帮助河北邮币卡平台肆意控制价格涨跌，并封死跌停卖不出，交易规则完全违背国务院37、38号文关于现货交易模式的批文，脱离了市场监管！！要求查处河北省商务厅厅长李石、河北省工商局局长刘云峰，河北省证监局局长闫勇涉嫌职务犯罪，收取贿赂违法审批诈骗平台涉嫌滥用职权罪，审批后不加强监管导致诈骗公司肆无忌惮进行诈骗涉嫌玩忽职守罪，诈骗案爆发后包庇诈骗集团发现犯罪线索不移交案件涉嫌徇私舞弊罪，导致诈骗肆意横行！滥用管理公司证券职权罪，严重扰乱金融市场秩序，给国家和人民造成重大损失。 在此肯请中央权威电视台除这一社会毒瘤！还千万老百姓一个公道！！！

我是被辽宁东北亚贵金属（改名大连三生金融资产）交易所有限公司诈骗13.0934万元受害者之一，辽宁东北亚贵金属交易所是由北京金网安泰信息技术有限公司为其提供全提供的电子现货网络交易软件，2014年中央电视台3.15晚会曝光过这家公司.是全国的现货和邮币卡诈骗软件提供商，后台控制软件操纵价格涨跌致使投资者出现大额亏损。现货诈骗，害我家庭破碎，得了抑郁症，2016年我们受害者联名写投诉信，几次去大连实地去找到监管部门大连市金融局去维权，反映辽宁东北亚贵金属交易所有限公司的问题，希望相关领导接见，处理我们的问题，可是去了几次都没有结果，而是把我们难友推诿给平台的人员处理，并说他们只有监管权，没有执行权，要么走司法，要么去找公安报案，说这事不归他们管。这不是空口说白话吗？辽宁东北亚贵金属交易所有限公司可是你们金融局批复的，也是你们要去监管的，国务院明确的发出了37、38号文件清理整顿市场，而辽宁东北亚贵金属交易所有限公司也在国家的清理整顿之中，可是即使是这样的违规违法，还在继续诈骗全国老百姓，可就是这样的祸国殃民的骗子公司，拿着你们地方政府金融局的批文到处去行骗全中国的老百姓。这就是天子脚下，这就是金融局的不监管、不作为、不执行中央的命令，对如此违法的骗子公司包庇、纵容，对上访的受害者打压，推诿、忽悠等等手法来欺骗我们这些去反映问题的上访者。这就是如此对待老百姓的官员金融局的领导及行政人员所作所为，这样的人为一方官员却不为民做主，冲当骗子公司的保护伞，干多少不然人知黑暗勾当呢？这样的违纪违法、胡作非为的官员怎么还能高升呢？试问我们大连的上层领导，你们是不知道呢？还是与他一样的货色呢？党纪何在，法律何在，共产党的党纪党风的尊严又何在？ 　面对这些我无以言语了，唯愿中央纪委领导能看到我们最底层老百姓的苦衷：有冤不能申，有苦不能说，如此下去，党在老百信的心中成了什么，到那个时候真的是要亡党亡国了，这不是我们老百姓愿意看到的，我们希望党能给我们一片阳关、和谐、诚信、法制的天下。返还老百姓的血汗钱。 此致 受害者：杨海斌 2017年3月13日

我是被天津渤海商品交易所股份有限公司诈骗的受害者之一，２０１６年我们18名受害者联名写投诉信，派代表去天津实地找到监管部门天津市金融局去维权，反映渤海交易所的问题，希望相关领导接见，处理我们的问题，被拒之门外，连大门都不给我们进去,更不用说接受我们难友的信访及反映诉求了，而是把我们难友往其它的地方赶，要我们自己去找渤海，要么去找公安报案，说这事不归他们管。这不是空口说白话吗？渤海可是你们金融局批复的，也是你们要去监管的，国务院明确的发出了37、38号文件清理整顿市场，而渤海交易所也在国家的清理整顿之中，可是即使是这样的违规违法，渤海到现在却还是在诈骗，全国的受害者多达８０万之众，涉嫌金额多达千亿来统计（不完全的统计，以渤海每天的成交量来对半后再６折来统计的），短短不到７年的时间啊，可就是这样的祸国殃民的骗子公司，拿着你们地方政府金融局的批文到处去行骗全中国的老百姓。这就是天子脚下，这就是金融局的不监管、不作为、不执行中央的命令，对如此违法的骗子公司包庇、纵容，对上访的受害者打压，推诿、忽悠等等手法来欺骗我们这些去反映问题的上访者。这就是如此对待老百姓的官员金融局书记孔德昌的所作所为，这样的人为一方官员却不为民做主，冲当骗子公司的保护伞，干多少不然人知黑暗勾当呢？这样的违纪违法、胡作非为的官员怎么还能高升呢？试问我们天津的上层领导，你们是不知道呢？还是与他一样的货色呢？党纪何在，法律何在，共产党的党纪党风的尊严又何在？ 　面对这些我无以言语了，唯愿中央纪委领导能看到我们最底层老百姓的苦衷：有冤不能申，有苦不能说，如此下去，党在老百信的心中成了什么，到那个时候真的是要亡党亡国了，这不是我们老百姓愿意看到的，我们希望党能给我们一片阳关和谐诚信法制的天下。还我血汗钱。 此致 受害者：杨海斌 2017年3月13日

本人举报陕西有色金属交易所和121号会员单位：陕西九鼎金控有色金属经营有限公司、举报陕西省商务厅、金融办、工商局、公安厅。陕金所和会员单位利用QQ加好友，夸大宣传说股市行情不好股票不能做了，白银市场如何赚钱，虚假宣传有多少多少高额投资回报，吸引投资者投入大量金钱进行现货投资理财。2015年3月，在指导老师思思（QQ号469488930）的帮助下开户，本人开户帐号：121124004000004，操作品种白银100KG。开户后一对一指导操作。主要诈骗手段包括做市商对赌机制、后台控制行情报价、过夜费、客户操作和出入金控制、所谓“指导老师”诱导投资者反向操作导致亏损等等，本人在短期内资金迅速缩水损失惨重，亏损金额达到十万元以上，达到本金的90，我一个月工资三千元，十万元是我不吃不喝四年的工资收入，严重影响了正常的家庭和谐，家庭因此入不敷出矛盾不断，给我的身心带来严重伤害。被骗投资人几十万、涉及金额以千亿元来统计，祸国又殃民，严重扰乱金融市场秩序，给国家和人民造成重大损失。严重阻碍了习主席提出的法治社会、和谐社会的建设以及中国梦的实现！本人要求依法维权，要求还我血汗钱！陕西有色金属交易所全额退赔本人被骗金额！

本人举报北京大宗商品交易所和010号会员单位：北京金泽万家现货白银石油、举报商务厅、金融办、工商局、公安厅。2014年底，北京大宗和会员单位利用QQ加好友，夸大宣传说股市行情不好股票不能做了，白银市场如何赚钱，虚假宣传有多少多少高额投资回报，吸引投资者投入大量金钱进行现货投资理财。2014年12月31日，在客服指导下开户，并安排指导老师思思（QQ号469488930）一对一指导操作，本人开户帐号：010755000104999，操作品种：白银15KG，开户后先让你小赚，再要求你不断加金以扩大收益，当你入金和加金后，由小赚变成亏损并不断扩大，在大小非农期间，指导老师发反向操作指令，不设止损被套后不断要求加金，让投资者不卖收取过夜费等恶意欺诈行为，本人短短二个月，本人损失十万元，严重影响了家庭生活入不敷出。被骗投资人几十万、涉及金额以千亿元来统计，祸国又殃民，严重扰乱金融市场秩序，给国家和人民造成重大损失。严重阻碍了习主席提出的法治社会、和谐社会的建设以及中国梦的实现！本人要求依法维权，还我血汗钱，北商所全额退赔本人被恶意诈骗金额十万元。

新华大庆产权交易所在无资质的情况下公然打着新华社的牌子，开展龙油期货！首先违法的是其承诺的资金第三方监管，但是我们的资金直接进入新华大庆的交易账户。新华大庆产权交易所伙同旗下代理公司（大多是皮包公司），通过网络，微信，QQ,电话，宣传期货无风险，高回报，其中每天都有所谓的网友其实就是拖发盈利的图片，再加上老师的狂轰滥炸，什么涨多少点资金翻倍，并且每天的操作都是正确的，在这一步一步设计好的陷阱诱骗下我们投资者投资开户操作！在所谓老师的带领下，我们跟着操作不断亏损，骗子们竟然说是失误，电话要求追加资金翻本，在这些专业的骗子洗脑下很多投资者接钱，甚至贷款！但是我们面对的并不是他们承诺的回本而是进一步亏损。最近新华大庆产权交易所的龙油期货停盘了，我们的资金不仅无法转出，就连官方电话都无法打通！我从媒体才了解到首先平台违法开展龙油期货，查询网站我们国家合法的期货公司就四家！其它都是违法的，请问新华大庆产权交易所你们的合法合的是哪个国家的发，骗子终究就是骗子！你们通过平台软件暗箱操作，还有误导投资者，因为你们公然违背了国家明文规定的不得开展期货对赌交易，虽然你们隐藏很深但骗局终究就是骗局，因为我们亏损的血汗钱都进了你们的腰包！我相信国家一定会为民做主，还我们老百姓一个公道。不国家政府要让我们妻离子散家破人亡了，我们也是你们的人民！大庆政府已经够让我心寒了，我们维权不仅不予理睬相互推诿，还扣了我们一个刁民闹事的大帽子，派警察驱赶遣返，在如今法制社会还有这嚣张的诈骗天理理何在！！！！希望国家还我们数一百万老百姓一个公道！严惩不法分子，为民做主！！！！！！！！跪谢

经销商及诈骗团伙犯罪事实陈述 联合声明：本内容为亲身经历，本以为是正规的平台，谁知他们披着合法的外衣下却设计一个大骗局，为了占有投资人财产，雇佣网托扮演盈利者，迷惑诱导投资人开户交易，给投资人只讲盈利，不讲风险。发布虚假信息，用虚构的现货交易，虚构的资金第三方存管，利用虚假的交易软件，安排老师诱导投资者做单，虚拟交易客户，会员单位为了自身利益，频繁地诱导投资者做单，做反单，以达到赚钱更多投资者亏损金额的目的。 湖南华夏商品交易市场是涉嫌非法违规诈骗经营的平台，该平台跟经销商进行勾结，雇佣诈骗团伙进行诈骗，诈骗金额巨大，危害巨大，涉及家庭范围广、分布广，严重危害社会、国家形象，与习总书记的国家政策极不协调，造成社会极不稳定极不和谐，影响极坏，甚至家破人亡。 这是我们的真实经历， 1月份的时候我在离异单身群里认识一个QQ号为2043755925的女士，一开始聊得还是比较投机，取得了基本的信任，后来她介绍说在搞春韵205007的茶叶，并且晒图说赚了多少多少了。并且给我介绍了个QQ号为2805220863的老师。并且说老师预测的行情非常准确。我禁不住诱惑，在这个所谓的华夏商品交易所的老师的帮助下，我发送了银行卡，身份证照片，老师帮忙开了户，华夏购销汇的开户帐号为1033004722，在老师的强烈反复推荐下，我在1月份中旬的时候入金了12000元，以58元的价格买了200股，结果刚买的第一天就是跌停，后来连续又是连续跌停，损失30的时候老师说这是正常调整，主力洗盘，拿稳随时会涨。后来跌倒50的时候又说散户抛售导致价格下跌，但是已经跌无可跌，主力也在亏损，随时会拉起。后来再连续多日跌停，连卖都卖不掉，几乎没有成交量。与骗子QQ联系，却再也没有回应，这时我才明白是遇到了诈骗。最后我最后一笔出仓是在2.28日9.07元的价格卖出。入金总和12000元，出金总额2297.41元，损失金额为 9702.59元。一个多月，损失超过80，这是什么概念？？！！这根本就是彻头彻尾的诈骗。骗子组团，博取信任，引诱开户，错误信息引导，这不是诈骗这是什么！！！我这里有骗子的截图和证据。目前很多人都和我一样遇到这样的骗子。还我血汗钱！！！维权到底！！！ 通过网络得知，受害人不止我一个，还有很多QQ群，里面的人都遇到了类似的情况。这种亏损不是正常的投资风险带来的，而是一种新型网络诈骗。其中这和邮币卡，非法期货，非法现货是一样。通过湖南华夏商品交易平台进行设局诈骗，刚开始会员单位通过幕后操作数据信息让你少赚点钱以便他们更好地吸金，等不断加钱进来就开始使我们长期处于亏损状态，根本不能交易，开盘跌停没人买卖，连续跌停，在他们的指挥下操作总是反向操作，这分明是有人能够监控到相关的资金进出才会有这样的现象，这种现象也说明了他们在后台的软件上是可以直接看到投资人的资金进出状况，从而控制行情的走向。其实就是交易所、会员单位和投资人的对赌行为。 　　综上，足够的证据显示平台为达到非法占有他人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把我们银行卡中储蓄存款骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

河北邮币卡平台利用3.15曝光了的金网安泰款件，人为操纵邮票价格，人工操纵涨停跌停，使炒邮票的受害人血本无归，构成金融诈骗，要求媒体曝出光河北邮币卡的诈骗行径，公安立案破案，河北邮币卡赔偿受害人损失。

广东盛鼎贵金属经营有限公司160号上海银天下，未取得现货白银交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 从事非法期货交.骗取本人7.5万元.未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 从事非法期货交.骗取7.5万元.恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，报道百姓维权难的原因！为弘扬正义做出媒体

2016年10月，被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请媒体介入，挖出诈骗公司保护伞，报道百姓维权难的原因！为弘扬正义做出媒体贡献

报案书 报案人：闫军明（身份证号612322197301280037） 地址；陕西省城固县博望镇文化路东段城师家属院 邮编：723200 本人入金建行卡号：6217004130001748651 联系电话；13991608518 犯罪嫌疑单位；深圳新濠天地营业部（湖南澳鑫商品交易有限公司003会员单位） 联系电话；0731___82237323 联系地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路288号盛大金禧国际金融中心21楼 一， 事实与理由： 2016年8月的一天，我收到一个短信，是关于股票牛人建的一个群（群号为；321420136 群名为四海一家）。当时，我股票亏损，抱着看看的态度加入了，进群观察了两周，群主龙哥（龙行天下，qq号为357880198）推荐的股票基本都赚了。但是，我没有跟他操作，后来龙哥说要组建《龙行天下》战队，说要限制人数，不报名就跟不上龙哥的步伐，所以就报名了。报名龙行战队以后，龙哥操作的股票基本都赚钱了，只有几只略亏，这时我们都被忽悠相信龙哥的技术。龙哥说自己的资产上亿，说他当年也是从贫穷过来的，现在感恩，想真心帮大家。就这样，龙哥让5位老师每天给大家免费在直播间讲股票知识，技术（这5位老师是，龙行天下，擒牛校尉，灯塔，红姐，花千牛）。 有一天晚上，龙哥在直播间讲课的时候，不经意打了个电话，网上露出了他的账户红彤彤的，好像赚了好多钱，他自己说，他有很多群，有近2___3万人在听课，有人要求他看看红彤彤的账户赚了很多钱，具体在做什么？（现在想想，骗子是故意的搞这一幕）最后龙哥忽悠大家，说他人好，既然大家看见他赚钱了，那索性就告诉大家，他做的是现货 天然气。他说天然气现在是牛市，也没有什么风险，就说都是赚得快钱就这样使劲忽悠，夸大容易赚钱，没有风险，让天然气开户业务员（湖南澳鑫会员单位003 新濠客服—小艺，qq号147192840）为大家现场开户天然气账户（她说很简单，只要本人手持身份证正反面的两张照片，银行网银开通和u盾就可以了）。就这样，很多人就电脑上面在湖南澳鑫开户了，龙哥每天给喊单，许多人在四海一家群里面截图，赚了很多钱，我被诱惑心动了。 过了几天，龙哥说开户天然气的人太多，再不加入的就踢人了，就这样，我被迫忽悠代开了天然气账户（账号为：003100000033308，有和湖南澳鑫会员单位003 新濠客服—小艺的聊天记录为证），后来龙哥把开户的人分成了几个级别，入金100万以上，龙哥亲自指导；60万以上，加龙哥微信，10万以上，群组理___文姿（qq号847840219）给发龙哥的喊单记录，我就入金了12.6万元，2016年9月8日，龙哥说晚上10点有非农大行情，结果当天故意做反单，让大家做天然气100T，加大仓位，两个小时就让我亏了10.36万元，真是欲哭无泪，想死的心都有了。很多人亏得很惨，就在群里面说龙哥的不是，结果，龙哥2016年9月19日解散了四海一家群（群号321420136）。 二， 报案请求： （一），立案侦擦。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条，涉嫌罪名包括诈骗罪等等。 （二），全额退回本人被骗10.36万元。 三，诈骗依据； （一），湖南澳鑫没有交易天然气资质。 （二），平台虚构第三方托管。骗子承诺银行第三方托管，资金安全，实际我的资金直接转入了骗子的账户。 （三），骗子在电脑上面代开户，没有风险提示，也没有电话回访。 （四），虚拟交易客户。一手钱一手货才是现货交易。而真实的情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本进了会员单位的腰包。骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，分析师已经瓜分了赃款。 会员单位为了自身利益，为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损资金的目的。 综上所述，嫌疑人已经构成了诈骗罪（刑法266条），是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 此致 敬礼 报案人；闫军明 2017.2.27.

2016年2月，宁夏金溢投资管理有限公司有限公司业务员苏雪采取QQ、微信聊天的形式，获取本人的信任，再通过网络获取本人身份证、银行卡照片，未进行最基本的风险提示和模拟盘操作，未经本人签字同意，未签订投资协议，直接代本人开户（后得知这是违法违规行为），然后有意识地套取了本人的交易账户密码、银行卡密码和资金密码。开户后直接多次代本人操作银商转账（入金）1万元，并恶意欺骗指导、喊单，造成本人非正常损失8千元。本人手上掌握他们违法违规的充足证据。由于交易是非法的、无效的，我要求他们全额归还我被骗的损失！并赔偿我因被骗而造成的其他经济、精神上的损失！同时强烈要求相关职能部门予以重视并尽早取缔非法平台，追究违法者的法律责任，将涉案人员绳之于法。

青岛国宏大宗贸易有限公司，冒用一个工商从未注册的企业名称（山东国宏大宗商品交易中心）财，利用一个乱改数据的电子交易软件，官网上留假地址和从来没打通过的电话。将客务的钱骗到一个北京琨诚惠涞商贸有限公司的账上。投诉到工商，李沧区工商局认为“青岛国宏贸易有限公司”在网上经营用“山东国宏大宗商品交易中心”的名称是合法的。完全是不作为的行为。请青岛市政府相关部门，依法查处该公司。将被骗取的钱还给受骗的群众。

我被湖北联华环亚邮币卡交易中心及会员单位山东聚鑫晟艺术品销售有限公司和经纪人王淑杰诈骗巨额资金，平台在全国各地都有发展会员单位，利用微信、QQ、直播室等方式诱骗老百姓加入其中，以高额回报等理由，通过网络代为开户，将我们的血汗钱通过投资亏损假象占为己有，实属诈骗金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

我叫陈军，被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！交易平台打着现货交易的幌子实施网络金融诈骗。交易所、会员单位和代理商根本就没有真实的现货交易，只是通过网络技术做了虚拟的交易数据，交易平台在后台控制，手段极其恶劣，而且资金第三方托管需要查证。从国家商务部的咨询回复中我了解到，国内还没有申请经营原油资质的交易所，任何交易所及会员单位的现货原油交易都是非法经营。据我这段时间收集的资料，全国各地已经有很多人上当受骗，金额巨大，都是从几万到上百万的数额，对社会及个人家庭造成了极其恶劣的影响。 西北大宗商品交易中心Z99号综合会员单位（宁夏大有荣泰上海分公司）代理商利用非法电子平台，只通过业务员和喊单老师QQ微信喊单一起串谋设局故意引诱导受害者操作导致投资者爆仓资金亏损，导致客户巨额亏损（行内称为头寸），然后据为己有的行为，涉嫌合同诈骗罪。他们所说的资金由银行三方监管事实上，仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”或“平安易宝”给客户一个所谓的席位，仅仅为结算关系，在这个上面扣除手续费，点差，仓息等，打印银行流水显示的是资金直接进了交易平台账户（西北大宗投资者账号238028000354631，不是流向任何第三方。 恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

本人在2016年5月份，经QQ网友仗剑出蜀诱骗下说中航国金是国企，已经国家联合资源2亿元收购了 ，并且说打新肯定赚钱，只要在一个自称是中航国金金牌客服下开户，开户也只是发链接，让我们自己 开户的，只要在上面写上他们的授权经纪人的代码就好了，并未签任何协议，他们还说打新10万以上奖 励300元，以发账户截图给他们，让他们知道客户买了哪些茶叶品种，就可以进行账户控制，以这种方式 公开进行欺骗。 中航国金还设立了好多QQ群，在QQ上弄了腾讯课堂，名为快乐投资_财富翻倍。课堂里面有6位指导 老师进行上课，叫人买什么茶叶，还有国金客服说有内幕说公司领导人打算要拉什么茶叶了，叫我们把 亏的卖掉，重新再买，可结果买了茶叶以后，连续10几个跌停板，以这种方式进行诱骗，现腾讯课堂已 经消失解散。 本人首先举报中航国金商品交易中心（青岛）有限公司及其会员单位青岛琅胜资产管理有限公司公 然违反国办发38号、37号文件规定，以现货电子交易形式进行非法期货交易、双向买卖制度，以现货之 名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货投资的幌子，使用未经公安部备案的 自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分 析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“ 投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 中航国金商品交易中心（青岛）有限公司使用其自己购买的交易软件进行电子化集中交易，其特征 包括标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式、交易目 的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。该中心交易品种主要 是普洱茶，通过电子客户端软件T+0操作，涨跌幅10，行情及交易软件没有在工信部门备案，存在人为 操纵嫌疑，在交易过程中，没有看到实物商品，也没有实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证 ，更没有交割单，纯粹是虚假交易，买空卖空，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不是以实物交 收为目的或者不必交割实物，其行为涉嫌非法期货。 据本人获得的消息，不完全统计，该公司已诱骗客户资金达千万元，该公司实为诈骗机构，请尽快 核实查验，我希望通过金融曝光台追回我的血汗钱！

我是甘肃西部贵金属平台的受害者，我于2016年10月被QQ网名为“飞扬”（QQ号码1850258654）的哄骗下在西贵平台的222会员单位（深圳久鼎兴商贸有限责任公司）开设账户，在喊单老师“飞扬”的诱骗下去炒现货原油、白银、天然气，短短的5天被诈骗了 7.45万元。 西部贵金属平台及会员单位（深圳久鼎兴商贸有限责任公司）利用非法软件虚假交易，入金的钱不是去到了银行第三方存管而是直接进入平台公司账户，所谓双向买卖制度T＋0，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油、天然气的投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，平台赚客户亏、客户赚平台亏、收取高额手续费过夜费，吃头寸，欺上瞒下！会员单位非法买入个人信息，利用QQ群等网络夸大盈利，隐瞒事实，利用托向受害者发送大额虚假盈利截图，后台操控涨跌，每个业务员电脑上都挂着不同身份的n个QQ，并且采取网上开房间所谓老师讲课，反向喊单，交易软件由他们后台操控，任意修改数据，滑点卡单，导致多人无知暴仓，难道这不是诈骗是合法经营吗？甘肃省政府对交易所的监管规定明确指出，各交易所不得擅自发展会员单位，需要会员单位经营的必须办理政府审批手续，然而西贵公司旗下托挂了几十个会员单位既非法经营又行诈骗之实，这不是公开和政府唱对台戏吗？对于这种藐视政府和公安的行为你们为什么视而不见，充耳不闻呢？就算像你们说的平台是合法的，那么我们不得不问，花了钱我们买到了的天然气现货在哪里？恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境，还我们的血汗钱。

[cp]九州邮币卡交易中心 青岛九州邮币卡交易中心是个惊天大骗局 本人叫刘中生账号80366414电话13361750470青岛九州邮币卡公司伙同 孔明 ， 轩辕 ，一刀，逍遥，战龙等人组成的团伙对广大投资人进行欺诈，由于牵涉人数众多，涉案金额巨大，性质其恶劣，并且广大投资人的损失仍然每天在不断扩大，目前该团伙正在以相同手法对新加入的投资人进行欺诈，希望国家公安部门能引起高度重视，及早查处，以避免更多的无辜者受到伤害。 　　一、 嫌疑人的作案手法和步骤： （一）博取信任 2016年5月初他们通过短信发送加入一个股票学习交流群（QQ群）和YY群开设语音课堂，讲解个股的基本面、技术面，预测大盘和个股的一些走势，教授各种高级的操作指标用法，显示了很高的专业水平，逐步获得大家的信任，还在过程中还不断提到自己多么有钱，并且展示账户给我们看，说做这个是为了以后发行阳光私募，不为赚钱，还讲有钱了应该怎么回馈社会，让大家对他们深深信服。 　　（二）诱导开户 　5月中旬的时候股票行情开始低迷，就开始说发现一个新的市场，邮币卡市场，在课堂上不断鼓吹这个市场是刚出来的，50天盈利百分之三百，风险很低，回报率很高，中签率在百分之二以上，一旦中签将赢来连续多个涨停，基本是无风险的套利行为！然后就鼓动我们开户，QQ群里有专职客服给开户到青岛九州邮币卡交易中心0998号段经纪会员下面开设账户，再加上他们在课堂里、每个群里塞进许多以群主为首的托，在托的煽风点火之下，于是更多的人不断开户，不断往里面注入资金。 　　（三）实施欺诈 　　（1）诱骗大家从打新变成实盘操作 　　大家看到稳定盈利后，他们鼓动我们进行实战操作，方法就是不断去涨停板打开的票，不许我们买别的新票，统一行动去买他们指定的邮票：世博大熊猫票（代码：610053）黑金猴贺年片（代码：660045），个2鲜花套票（代码：610070）由于青岛九州邮币卡交易中心有他们的内部人员（开户客服），可以利用线下的资金统计可以准确测算出我们资金总量，为将来精准出货打下基础。 　　（2）故意锁仓吸引投资人资金跟风，鼓吹未来的虚高的价格目标 由于他们控制着绝大多数筹码，他就让我们每天涨停挂单，但是刚开始实际基本上都买不到，随着涨停天数的增加，价格不断攀升，而每天的成交量只有几千块钱，造成未来有难以想象的上涨空间，大多数人直到票面有了快翻翻的时候才买到，他们同时在课堂上和QQ群里不断鼓吹，世博大熊猫票（代码：610053）黑金猴贺年片（代码：660045）至少到3000以上 抢到就是赚到，数涨停板。 （3） 精心设计作案步骤，精准出货，诱骗投资人高位接盘。 　6月7日660007突然从涨停到跌停！当天，那些所谓的老师都解散了QQ群，目的是防止群内上当的互相联系。接下来就是 噩梦开始的时候了，这只票在没有任何利空的情况下竟然连续8个无量跌停，而且都是大单封死的直接一字板跌停，根本没有卖出的机会，660007从最高接手的593元跌到3月1日的37.08元，投资人都欲哭无泪！我们严重怀疑九州邮币卡市场与他们的经纪商1117会员单位公司互相勾结！目前这支票他们又在骗人买进 跌到10块多 然后天天对倒涨停 骗人买进然后又是无数跌停 。 四、我们的诉求 　　经过自发组织联合的现有受害投资人预测实际受害人约有上千人这只邮票涉及资金六千多万左右，受害人的损失都至少在90以上，不知道有多少家庭会因此支离破碎，资料显示九州邮币卡在六七两个月内增加几十万客户，根据受害人掌握情况，目前该团伙正在以相同手法对其他投资人开始授课、打新、操盘的欺诈流程，不知道有多少这样的散户 青岛市商务局 文化局这些监管部门你们是和他们九州交易中心同流和污吗？[cp]

我叫曾超，被会员单位山西博古集锦文化艺术交流有限公司代理商张伟qq:1214472773骗入河北滨海大宗商品交易服务有限公司交易平台进行邮币卡交易，被骗金额5万。该交易平台未取得邮币卡电子盘交易资质，却采用T+0交易制度，以邮币卡交易之名、行欺诈之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着由政府批文的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 河北邮币卡交易市场从事违规违法交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在我们受害者去河北省公安厅，省政府，省金融办，省信访局投诉报案以及浙江警方去实地办案遇阻种种迹象来看，我们有理由怀疑：河北邮币卡交易市场是否有更多的腐败根基在里面？ 河北金融局作为河北金融的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民财产不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向河北商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。河北商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护河北邮币卡交易市场？ 河北商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

我叫钟浩，被宁夏西北大宗商品交易中心有限公司以下简称西北大宗及会员单位宁夏宁夏大有荣逸大宗商品经营有限公司，未取得现货原油交易资质与期货交易资质，却采用T+0、36倍杠杆、双向买卖制度，以现货之名、行非法期货之实，在全国范围内疯狂发展会员单位，打着现货原油投资的幌子，使用未经公安部备案的自购交易软件，利用电话、微信、QQ、网络等方式诱骗百姓加入其中，许以高额回报，安排所谓高级分析师（实为业务员）进行恶意欺骗指导、喊反单、代客操作，与客户进行对赌，将投资者血汗钱通过“投资亏损”假象占为己有，实乃诈骗！ 国务院办公厅2012年7月下发的国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确指出，违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。其中包括不得采取集中交易方式进行交易，“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。 西北大宗从事非法期货交易，利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗，已严重影响中国的金融秩序和社会稳定！已严重违反国办发[2012]37号文。 在西北大宗的股东名单里竟有国企的身影:宁夏回族自治区商务投资开发有限公司。该公司为宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会100控股的企业。因此我们有理由怀疑：西北大宗是否有更多的腐败根基在里面？ 宁夏商务厅、金融局作为西北大宗的监管主体，未尽到基本的监管职责，对于公开违法违规、大肆诈骗人民钱财的西北大宗不管不问，对于全国各地受害者前赴后继的举报投诉置若罔闻，向宁夏商务厅、金融局邮寄材料、屡次致电，均迟迟未有答复。宁夏商务厅、金融局是否在充当骗子保护伞，刻意包庇袒护西北大宗？ 宁夏商务厅、金融局、公安局、证监局等相关职能部门，明知其罪行却迟迟不追责、不查处，严重失职渎职、不作为，无视法律法规，无视党风党纪，明显是地方保护 ，。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商，还百姓一个安宁生存环境。

我是江西九江一名退休工人。我要控告吉林国际商品交易中心营业部与其代理（会员单位9004深圳市鼎尚轩投资管理有限公司）联盟网络诈骗违法违规经营。其通过现代网络工具对广大证券投资人进行传销式洗脑，通过客服违规开户虚假宣传，诱骗入金、利用私自购买的网络电子交易平台进行后台操控，篡改数据等一系列有目的、有预谋、有组织的实施诈骗侵吞上万民众的血汗钱，本人也是受害人之一，在2016年11月至2017年二月短短三个月被骗60万人民币。

2016年5月份，我被现货诈骗了，现货平台虽然没有国家经营的批文，不是经证监会，商务局批准的，也没有国家政府机关其他主要监管和审批的几个部门批准，至少还有当地政府的批文！广西泽远联合投资有限公司是其南宁《中国_东盟》商品交易所的209会员单位，无论是经营资质或是经营范围更是非法的！公司地址都是租在住宅楼的几个居室，却雇用业务员，对客户进行虚假宣传，夸大盈利，以诱导的方式欺骗客户开户做现货沥青，短短20天就诈骗我28万元人民币的血汗钱！本人利用半年的时间搜集证据，现在我的资料证据已经完全能够证明该公司是纯诈骗行为！ 广西泽远联合投资有限公司资金第三方托管涉嫌欺诈。他们在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到东盟银行账号上。已有难友通过电话咨询，他们的银行账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了东盟商品交易所的帐户。 　　东盟209会员单位交易方式为集中交易，存在非法经营行为。依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发〔2012〕37号及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011]38号、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发[2013]74号等文件，国务院201138号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易活动的，按照《期货交易管理条例》第七十八条“任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构，者擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易活动的，予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 　　在此我呼吁受害者相互及时沟通情况，共同行动维权；更期望国家公安部、所在省公安厅为民除害，追回我们的损失；也期待国家金融、网监主管部门真正有效监管，铲除坑害民众的黑网络现货交易一、虚假宣传欺诈，诱骗上套 东盟商品现货交易所和会员单位广西泽远联合投资有限公司及从业人员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的高超技术，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。 二、虚假监管欺诈，诱骗入金 东盟商品交易所和会员单位业务员代开户时明确说明：交易资金属于第三方托管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方托管协议，以建行为例，只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块，添加了东盟商品现货交易所的一个商户结算账户！所有资金其实只是转到东盟商品交易所的账户，完全不符合一户一码制及第三方托管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。东盟交易所打着现货的幌子，用非法软件做道具，采用非法期货的手法，以貌似合法的形式诱骗受害人，将所有受害人资金打入其指定账户诈骗钱财（东盟银行账号45001604550050710973，将受害者资金据为己有实属诈骗！（银行联系电话：0086_07715317519） 客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？ 引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 三、虚假交易欺诈，诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100的实物交易，期货必须经国务院批准。 而东盟商品现货交易所和会员单位的交易是： （一）交易品种具有违法性： 根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，东盟商品现货交易所和会员单位经营的燃料烃现货，完全不符合上述条件，却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货燃料烃”，交易标的物违法！ （二）交易的价格具有欺骗性 东盟商品现货交易所和会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？！所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。 同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 （三）交易对象为标准化合约。 客户购买的“现货燃料烃、现货铜、现货沥青、现货白银”等现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。 （四）交易行为属对赌式交易 交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。大圆银泰在给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着：“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。 在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。 这么多的事实、结合中国相关法律、法规、政策规定我们可以看出：东盟商品现货交易所和会员单位所设的交易系统，其所交易的燃料烃，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，甚至比赌博还不如。 根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，涉嫌构成诈骗罪。 公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”指出：犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假消息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。可见，上述公司的行为已被公安部定性为电信诈骗。但为什么上述公司现在依旧明目张胆地、毫无顾及地做着“现货投资骗局” 借此，曝光骗子们的丑恶嘴脸，避免更多善良的投资者掉进深渊！同事也感谢和讯315

我叫黄建华，2016年5月18日至2016年5月27日期间， 5月18日的一天我接到上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称“长江联合”）的会员单位深圳保活财富投资管理有限公司（以下简称“深圳保活”）业务员王姓老师（ QQ号584544301，QQ名为“汇友运作”）的电话，他通过虚假宣传，向我鼓吹原油如何赚钱，与国际接轨，是T+0交易，随时买卖，而且是不间断连续22小时无限次交易，买涨买跌都可以，收益高达可以买得起房子，并发送了其他客户的盈利截图（后来才知道那是模拟账户截图），且告知我可以先拿小资金试试，跟着他们的喊单建议做，没有亏损的，只是少赚而已，如果还犹豫就错过了改革开放以来国家最大的一波红利。在他的不断怂恿下，听从他建议我凑足了20.8万元，就在“长江联合”下属的781号会员单位“深圳保活”开的户，我的交易账号是781554822697。 开始几天王老师连续不断喊单，叫我重仓买卖长江燃料油，随着价格波动剧烈，我犹如坐上了过山车，心脏真的受不了，他还叫我不要怕。一个礼拜下来，他让我先尝尝甜头，赚了些钱，博得了我对他的好感和信任，殊不知他暗藏杀机，他及时抓住机会吹嘘自己一番，并叫我增加本金以赚取更多的钱，于是我就从股票账户里将股票割肉转出20万元至长江联合平台的账户里。他进一步说，接下来会有几波很大的行情，叫我把握住。 有一天晚上他叫我再次重仓操作，手数已达平台最大限制值，由于他对趋势判断失误，我的隔夜单子被止损了，损失惨重，原先赚的已经归零。第二天他在关键时刻主动安慰我，给我打气，并承诺接下来好好把握机会再赚回来，于是我又相信了他，当晚又叫我继续不断下单，直至手数顶格，随着行情与预期相反的走势，浮亏越来越大，他还说没事，叫我淡定，不一会儿就爆仓了，至此共损失217265.87元，我难受极了，欲哭无泪，那可是我的血汗钱哪，我的家庭生活因此一落千丈。 对此，他还若无其事地说，做投资本来就有赚有赔，如果想赚回来就再加资金，这个时候我已经无力筹措资金，且前期借的钱已在催还了。偶然在电视新闻上看到跟我同样遭遇的人，我才知道我遇到了网络金融诈骗，且在全国各地还不少，我通过网络联系上了部分全国各地受骗者，逐渐认清了这个黑平台的本质。 “长江联合”产生的交易实际上是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，买现货原油及其衍生品并没有实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。通过欺诈宣传，使我对此产生了错误认识，以为是正规合法的投资。他们用喊单老师频繁喊单等手段，把我的血汗钱通过内盘软件后台的操作（这种下三滥的手段为世人所不耻），在软件上走个形式就占有了我的巨额资金，从而使我的财产受到严重损失。 这是明目张胆、目无法纪、公然挑衅法律的欺骗，其目的就是骗我继续追加资金，从而达到再次欺骗、攫取我资金的目的。 会员单位虚假宣传平台已经商务部审批，编造第三方存管，正常原油交易等内容的虚假合同，利用操纵交易软件导致我巨额亏损，最终占有我头寸的目的。 为此，我恳请公安部门立即对黑平台犯罪嫌疑人立案侦查，及时采取强制措施，追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，将嫌疑人获得的非法所得全部退还给受害人，依法保障受害人合法权益！ 另外，在9个平台的受骗经历大同小异，其本质如出一辙。我在10个平台受骗金额近100万元，这些平台是天津市矿产资源交易所股份有限公司、青岛国金贵金属交易中心有限公司（现名：中航国金商品交易中心（青岛）有限公司）、西南大宗商品交易中心有限公司、青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司、青岛西海岸商品交易中心有限公司、青岛华益金安商品交易中心有限公司、贵州仁宝信大宗商品交易中心有限公司、武汉华中石油化工交易中心有限公司、湖南中瑞达大宗商品现货交易中心有限公司。

投诉材料 投诉人：高彩茹，电话13641361177， 身份证号110105196208313621 居住地北京 QQ401761781 我是浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司（现浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司）大宗现货非法经营被诈骗的受害者，以下简称汇丰公司。 我是在2014年通过QQ叫黑骏马的人，让我投资现货白银，说这个比股票挣钱，而且是T+0随时可以买卖，还有专业老师带着操作，并在Sina_UC 教室授课，房间号466124 密码 999我的登录账号1204609190_茉莉。 他还说在股市亏的钱几天就能赚回来，于是在他的忽悠下就在网上开了户，开户专员_黄智轩，账号（168540186）开始入金13万只用了一个月的时间就所剩无几，指导老师又让我加大资金，为了挽回损失，我陆续的入金共35万元，有银行流水为证可是总是赚少陪多，在短短2个多月的时间里我就亏损了28万多元。当时觉得是自己的运气差，所以亏钱，冷静下来决定退出，把剩余的出金。把他的QQ号也删除了。 去年年底有人通过QQ加我好友，攀升 QQ号545783844介绍在QQ群中学习股票操作，（QQ群号_节节攀升 538585650）也会在51VV语音聊天室软件几个所谓的老师轮番讲课，授给我们股票方面的知识，并且让我们买他们分析的股票。自2016年9月初开始，这几个所谓的老师便不再继续讲解分析股票,而是开始宣传《河北邮币卡》。到了年底又开始成立了以茶会友的QQ群 438288079，说发现了新的市场，打新中签率特高，市场是浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司，开盘几个涨停很赚钱的，让我开户我当时没有开，后来总是催我，我就开了，在申购的最后一天入金30000元，没想到真的中签率很高，大家都很高兴。当时有5只票，没想到开盘后，只有一只涨停，其余全部跌停，连续跌停达到30，此时出现了神奇现象：在上午9：50左右，突然出现巨量的买单和卖单，大约60万手左右，而且以相同的价格15元左右成交。这是一种典型的双手对倒操纵市场行为。其目的不言而喻。更为不可思议的是为了掩盖市场和发行商敛财的无良事实，在2017年1月16日第二批茶叶申购结束后，市场竟然肆意对交易制度做了违反市场规律修改：1月17日起市场实行涨10,跌0，只准涨不许跌。成交量严重萎缩，造成市场瘫痪，就是想把广大中小投资者，永远钉死在这种毫无流动性的市场里，永远脱不了身，而市场却照样每天可以坐收不菲的仓储费，投资人的利益不但得不到保护，资产却每天在缩水，这显然是恶意操控市场所为，给局外人造成市场价格稳定假象。 为什么鸿鹄会这样？群友们发现苗头不对，上网一查，不查不知道一查吓一跳，原来鸿鹄是由兰溪汇丰经过改头换面的公司。（浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司），原来他就是骗子，骗了无数的受害者，2016年2月15日，汇丰彻底关门销户之后，浙江兰溪政府及浙江金融办各部门，明明知道汇丰是典型的诈骗行为，又帮《浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司》，改头换面成《浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司》继续骗人。汇丰明知故犯，却依然我行我素，视国家法规于不顾，公开对抗国家法律法规继续行骗，他们通过网站、客服QQ等载体大肆宣传其平台的合法性、优越性、上市交易商品的获利空间等，引诱投资者上钩，再次诈骗众多受害者倾家荡产。我恳请公安机关联合有关部门，以事实为依据，以法律为准绳，深入调查严厉打击这种骇人听闻的经济诈骗犯罪，为社会惩奸除恶，帮我们无辜的受害者挽回经济损失。 投诉人： 高彩茹 2017.年 3月 1日

投诉事实：2016年1月_5月在湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司其下（湖南有色金属交易平台）注册会员进行现货投资前后亏损23万。起初网名“苏瑞”其人，通过QQ加我好友（QQ：1103976380），并自称是家乡人在外地工作，其间不断与我联系，此后每天不间断发送湖南有色现货交易平台原油和白银赢利图片的截屏进行利诱，而后给我推荐湖南有色投资客服—李超，其对我宣传湖南有色金属交易平台是拥有省政府批文和金融工作办公室第39号文件通过批准资格的，开户让我在网上传身份证，银行卡照片进行远程开户，未签定任何的风险揭示书，并给我发绑定工行卡操作流程说明，说入金十万元激活账户，并说资金进出为银行第三方托管，而且平台做原油交易，后更改为沥青。在他们的指引下1月注册第一次做原油小赚，其后指引我重仓做原油行情相反，没有任何止损提示，直至爆仓。之后发截图解释为突发行情始料未及，让我投资金再赚回来，并代替我操作再次爆仓。我至此停止没做，他们不罢休，期间不停发信息诱导，让我继续加大资金投入弥补亏损。我已亏损没有退路，暂停一段后5月继续投入资金希望能找回一些损失，他们操作我做现货白银，可事与愿违，在他们的指引下投的钱还是继续亏损，前后已亏损23万余元。我至此停止做单，之后再也联系不上他们。以上供述事实有相关网聊纪录以及凭证为据，我可以证实备查。该平台涉嫌内幕交易、其人员道德败坏，无视法纪，致使投资者血本无归，还有其他同胞和我遭遇同样经历。敬请曝光该平台事实真相，我将继续维权到底!

本人现实名投诉浙江舟山大宗商品交易所与旗下舟山浙商恒金商品交易有限公司涉嫌非法经营现货浙商油诈骗百姓，本人被骗过程大概是这样： 2016年5月时候被拉入一个炒股QQ群后，之前现已解散（目前犯罪嫌疑人又建了一个Q群用同样的方法进行诈骗，打一枪换一个地方，骗了一拨人之后就解散再建立新的QQ群）。从此跌入骗子圈套。有一个群管理叫“老徐”（QQ513639760）的起先几天都是讲股票，推荐股票都是涨的不错，后来一段时间说股票难做，不赚钱，还特意开了一个直播房间，说做浙商油赚钱，让大家在浙江舟山大宗商品交易所开户做现货浙商油，并且他们有几个群管理每天都晒客户开户和赚钱的资料，不断发赚钱的截图，让人感觉开户的人很多，而且说浙商油T+0操作，买涨买跌都赚钱，承诺资金第三方托管，保证资金安全，而且一开户入金就有老徐、大叶、诸葛等专业老师一对一免费指导喊单操作，提供买卖点位，说喊单老师很牛，做了收益很高，行情简单易做，轻松获利30以上，投入多，赚的多。他还极力宣扬每周三 EIA大行情，周四小非农大行情，都是单边行情，营造了一种只要进场就是捡钱的感觉。开始报案人没相信，也没开户，因为对此一无所知，没有任何这方面的经验。期间有两个叫老徐和大叶每天都私聊QQ问寒虚暖，每天发一些赢利单诱导报案人开户，还不断跟我说股市很坑人，在股市必亏，而跟着指导老师做现货浙商油包赚，叫我赶紧把股票卖了，而另外几个群管理和个别群友每天在群里晒赢利单（晒单的老是那几个，现在才知道那些应该是托儿）不断说在老师的喊单下自己盈利丰厚，每天发盈利截图，每一单盈利有3万的，5万的，有10多万的，老徐给的盈利图更是夸张，一单就是盈利几百万，助理每天也都私聊发图诱惑，让我跟上他们的节奏，最后我被说动了，在高级顾问张华（QQ 2063829762）发送链接网址下，在网站指示下一步步操作申请开户，不明白地方还远程协助，按他的指示在网上银行一步步签约入金，安装好他发来的行情走势图和交易软件。当晚就是EIA行情，晚上老徐就QQ通知点位做浙商油，没有模拟操作，也没让设置止损，就直接按老徐要求操作，当晚只做了两手就亏了2.5万多，其实我还问了其他指导老师给的方向是相反的，我问了老徐，他说要有执行力，我叫你怎么买就怎么买，这样才能赚钱，没想到老徐是故意喊反单让我亏钱。 根据中国相关法律、法规、政策规定，其涉嫌违规、违法的事实主要有： （一）资金第三方托管涉嫌欺诈 　 该公司在推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但是根据建行流水单显示入金款项直接打款给浙江舟山大宗商品交易所的账户，而并非三方托管，从而构成欺诈。 （二）涉嫌非法经营 　　 该公司没有国家批文及原油经营资质和商务部批文，同时也没有舟山市安监部门颁发的危险品许可证。本人也向浙江省和舟山市的一些相关部门申请了信息公开，浙江省商务厅信息公开告知该公司没有在他们那里备案，涉嫌非法经营。 （三）涉嫌非法期货活动 　　 该公司在运营过程中采用QQ通知买卖点位，建仓手数，使用该公司统一的交易操作和行情分析软件，而且还有平仓等期货才有的术语提示，该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金控制后台操作，骗光投资客户的钱财。2016年中国证监会主席刘士余还特别指出现货原油交易是非法的。 （四）现货交易方式违规 　　 该公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的。而在实盘交易中的杠杆竟然是50倍，也没任何风险提示，只是一味地虚假宣传包赚稳赚。 本人刚刚大学毕业出来工作没几年，被骗得贷了很多钱，现在都无力偿还，请贵单位能够为我这个小老百姓做主，依法对该公司进行曝光！